新疆八一钢铁股份有限公司2018年年度报告摘要
公司代码：600581 公司简称：八一钢铁
2018年年度报告摘要
新疆八一钢铁股份有限公司
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
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4瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现净利润700,516,526.80元，加上2018年年初转入未分配利润-2,314,749,064.53元，本年可供分配利润为-1,614,232,537.73元，按照《公司章程》规定，公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。本预案需提交公司2018年年度股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务
公司长期专注于钢铁冶炼、轧制、加工及销售。作为新疆唯一的钢铁上市公司，产品以高速线材、螺纹钢、热轧板卷、冷轧薄板、中厚板等建筑及工业用钢为主。营业收入和利润主要来源于钢材的生产和销售业务。
（二）公司经营模式
公司拥有完整优质的炼铁、炼钢及轧钢生产系统，具备年产660万吨铁、800万吨钢、870万吨材的生产能力。公司以西北地区为核心销售区域，密切关注本地及周边的市场需求和产品价格变化，实施差异化竞争策略，对产能和产线配置进行经济性比较，制定合理的产能规模和产线布置，灵活组织安排生产，产品在新疆及西北地区拥有较高的品牌认知度。2018年，公司建材疆内市场占有率为33%、板材疆内市场占有率达到76%。
（三）行业情况说明
2018年，钢铁行业持续推进供给侧结构性改革，产业结构不断优化，市场秩序明显改善，全行业经济效益创历史最好水平。粗钢产量再创历史新高。2018年我国生铁、粗钢和钢材（含重复材）产量分别为7.71亿吨、9.28亿吨和11.06亿吨，同比分别增加3.0%、6.6%和8.5%，粗钢产量创历史新高。2018年国内粗钢表观消费量8.7亿吨，同比增长14.8%，达到历史最高水平，其中国产自给率超过98%。
中国钢铁市场在2018年进入到再平衡新阶段，调控也进入到新阶段，与中美贸易摩擦相比，钢铁生态链上的相关各方面临的迫切问题是如何加速转型升级，适应新的市场环境。从严重供过于求，到供需再平衡，2018年的钢铁市场在去除掉大量的低效和无效产能后，供需矛盾已经得到有效缓解，但局部的不平衡依然存在，钢价或将反复出现阶段性震荡。2018年，作为典型周期性行业，在世界经济稳健复苏、国内经济稳定增长的背景下，钢铁行业维持高景气运行态势。
我国钢铁市场主要以满足国内需求为主，虽然外部需求环境有所好转，但由于逆全球化思潮下国际贸易摩擦频繁，钢材出口形势能否触底好转尚待观察，对促进我国钢铁需求增长作用有限；同时，随着国内经济调结构、转方式，下游行业不断深化供给侧结构性改革会带来钢铁市场需求的变化，以往对需求规模增长的关注将逐步转向对需求结构变迁的重视，也将导致钢铁企业发展战略及竞争策略面临重大调整。
（相关数据来源：中国钢铁工业协会）
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司主要经营情况如下：
2018年国内钢材价格整体呈现出宽幅震荡、探底回升、长材强、板材弱的市场特点。年初终端需求不及预期、高库存、中美贸易摩擦打压钢价，而随着库存持续下降、钢厂挺价、环保加压又支撑钢价止跌回升。区内市场上半年受清查PPP项目影响，钢材需求受较大抑制，好在随着国家稳增长政策陆续出台，7月以后疆内项目开工明显好于上半年，再加上内地与新疆钢材价差较大，刺激了新疆钢厂出疆热情，也缓解了疆内供需矛盾，提振了疆内钢市信心。
2018年公司实现营业收入201亿元，同比增长19.98%，营业成本175亿元，同比增长21.76%，销售量513万吨，同比增长4.48%，累计产钢561万吨，同比增长8.72%，累计产材523万吨，同比增长6.09%，上半年，实现净利润 2.16亿元、同比减少46.3 %。变动主要因素是上半年受环保因素影响，多处矿山停产，原料市场铁料、焦煤价格居高不下，给原料保障工作带来压力。销售端因新疆严控政府债务，清理退库PPP项目，建材需求下降，疆内建材库存高涨，市场价格较内地偏低。新疆新上基建项目大幅减少。公司按照产品结构调整战略要求，创新营销模式，特别是在产业链、供应链上真抓实干。坚持板、型、优产品结构调整战略，全年实现净利润7.01亿元，同比减少40.02%。
报告期内，公司统一思想认识，践行新发展理念，坚持稳中求进工作基调，努力克服疆内基建项目大幅减少，建材需求明显下降及原料结构劣化等不利因素，加大改革创新和转型发展力度，市场竞争力显著增强，保持了持续稳步发展的良好态势，为公司打造中国西部及中亚地区最具有竞争力钢铁企业奠定了坚实基础。整体经营工作亮点突出，经营管理成效显著。
（一）科学化管理理念融入生产经营全过程，生产管控能力不断加强。炼铁厂与制造部加强协同，立足疆内资源，牢牢盯住配煤配矿优化工作，培植差异化核心竞争力。炼钢厂深入研究少渣冶炼技术进一步降低铁耗，通过现场抢位调整，终渣碱度控制等措施，提高操作稳定性，提升炼钢品种冶炼能力。轧钢厂结合市场敏捷反应，与制造部及生产单元横向协同，做好品种钢生产及新产品开发工作，致力于提高轧钢产品质量，实现优钢质量提升。
（二）坚持新发展理念，结合市场加快产品转型，深化产品结构调整。2018年公司积极应对疆内建材产能过剩的严峻形势，自觉履行稳定市场责任，发挥了公司在疆内行业的引领作用。通过坚持“两个转型”坚持板、型、优产品结构调整战略，加快产品结构调整步伐，重点围绕冷轧产品和型材，继续提升高效益产品比例，更好地满足用户对板、型、优产品的需求和使用升级变化，克服了疆内新上基建项目大幅减少，上游原料成本上涨等困难，产品结构调整成效显著。2018年板、型、优产品占总销量的比例从2017年的59%提高到68%，上升了9%；建材总销量的比例从2017年的39%下降到30%，下降了9%。
（三）推行“三转”管理理念，加强协同，提升市场竞争力。以经济效益为中心，以市场需求为导向，市场和现场联动、职能部门和业务单元互动，变推动机制为牵引机制，从管理上解决好机制、制度错配问题，为公司从规模效益型发展向质量集约型发展转型提供了机制保障。各生产单元深入贯彻落实公司“三转”管理理念，强化生产计划管理与各生产单元横向协同，加快生产计划动态调整，最大限度满足了销售需求。强化物流管控，搭建公司首尾协同、联动高效的全过程物流管控平台，建立列车原燃料卸车运行标准时刻表，从原燃料运输进厂卸车、厂内物料运输等全过程协调管控，有力保障了生产稳定顺行。
（四）坚持技术创新，扎实推进智慧制造项目落地见效。2018年，公司坚持技术创新，智慧制造工作聚焦“3+2”，以实现本质化安全、降低劳动强度及岗位优化为目标，以“少人化、无人化、集控化”为切入点，以皮带治理、操作室整合、工序智慧化为重点，成立公司主要领导挂帅的智慧制造工作领导小组，建立智慧制造项目评价机制和自主实施激励机制，深入开展机械化换人、自动化减人实践，周推进、月总结，定期评审，成熟一个实施一个，全员、全系统、全覆盖推进，实现了智慧制造能力和本质化效率整体提升目标。
（五）公司积极践行 “改革创新、低碳绿色、智慧制造、转型发展、高质量发展”理念，牢固树立环境经营的生命线意识，强化对能源环保工作重要性认识，努力打好蓝天保卫战。能源管理聚焦管理节能、技术节能和系统节能工作。持续完善、改进和提升能源管控体系。环保管理加大环保硬件设施投入，凝心聚力、攻坚克难，圆满完成中央环保督察整改任务。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
（1）会计政策变更
财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行修订。本公司已按照上述通知编制了2018年度的财务报表。本次会计政策变更只涉及财务报表项目列报和调整，对公司当期和前期资产总额、负债总额、净资产、营业收入和净利润不产生影响。
本公司按照上述通知要求，对相关报表项目进行追溯调整，受影响的期初余额、上期发生额如下所示：
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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
□适用√不适用
董事长：沈东新
董事会批准报送日期：2019年3月22日
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新疆八一钢铁股份有限公司
关于开展套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月22日，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司2019年开展套期保值业务的议案》。本议案无需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：
一、套期保值业务概述
为了降低钢价波动给公司经营带来的不利影响，合理控制公司的经营风险，同意公司2019年自筹资金开展螺纹钢套期保值业务，套期保值规模为1.65万吨，全年套期保值投资额度控制在人民币920万元以内。
二、套期保值业务的目的
公司充分利用期货市场的套期保值功能，开展期货套期保值业务，有助于减轻钢价大幅波动可能带来的损失，降低对公司正常经营的影响，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力。
公司套期保值业务仅限于规避风险，不作为盈利工具使用。
三、套期保值业务的开展
公司设立套期保值工作小组，负责统一制订套期保值方案（包括价格预测分析、保值数量、保值价位、建仓方向、建仓时段及止损价位等），经公司管理层审批通过后由套期保值工作小组负责严格执行。
四、套期保值业务的风险分析
（一）市场风险：主要表现为基差风险和保值率风险。基差风险指期货市场在一段时期内现货价格与期货价格的差值的变动风险，它直接影响套期保值效果；保值率风险指公司持有的现货资产往往难以与期货对应标的的现货组合完全吻合而产生的风险。
（二）流动性风险：套期保值策略的实施存在流动性风险，如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差，套期保值策略难以执行，将形成敞口暴露在市场风险之下。
（三）操作风险：套期保值的顺利进行需要业务人员专注的从业精神，而其可靠性、准确性十分关键，但难免产生一定风险。
（四）技术风险：可能因为计算机系统不完备导致的技术风险。
五、公司采取的风险控制措施
（一）将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度降低对冲价格波动风险，公司期货套期保值业务的品种仅限于螺纹钢。
（二）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，任何时候都不得超过董事会授权范围进行套期保值。本次公司期货套期保值计划投入资金额度在人民币920万元以内，若所需资金超过计划资金，则须上报公司董事会，由董事会根据《公司章程》及有关内控制度的规定进行审批后，方可进行操作。
（三）套期保值工作小组应按规定进行期货业务开户及经纪合同的签订，应随时跟踪了解期货经纪公司的发展变化和资信情况，以便公司根据实际情况来决定是否更换期货经纪公司。
（四）在实际业务操作中，期货套期保值交易方案中必须披露相关风险；期货套期保值交易方案须采取合理的交易策略，降低追加保证金的风险。
（五）公司内部审计部门应每季度定期或不定期地对套期保值业务进行检查，监督套期保值业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
（六）公司设置风险控制员岗位，风险控制员直接对公司套期保值工作小组和董事长负责，不得与其他岗位交叉。风险控制员须严格审核公司的期货套期保值业务是否为公司所生产的产品进行保值，若不是，则须立即报告公司套期保值工作小组。
（七）公司制定了详细的风险报告制度和风险处理程序及交易错单的处理程序。
（八）公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
（九）公司应配备符合要求的计算机系统、通讯系统、交易系统及相关设施、设备，确保期货交易工作正常开展。
六、备查文件目录
（一）公司第六届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2019年3月26日
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新疆八一钢铁股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年3月12日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于2019年3月22日16:00时在公司二楼会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席郑文玉先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司计提2018年资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况，审批程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司处理2018年资产损失的议案》
监事会认为：公司遵循审慎经营的原则，对2018年末各项资产进行清查并处理资产损失，符合中国证监会、财政部和公司内部控制制度的相关规定。能够真实、公允地反映公司本年度的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，有利于防范和化解资产损失风险，决策程序合法、依据充分，未有损害公司和全体股东合法利益的情况发生。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2018年度利润分配的议案》
监事会认为：公司本年度不进行利润分配和公积金转增股本，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》的相关规定。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》
监事会认为：内部控制评价报告全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度建立健全和执行现状，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》
监事会认为：公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司增加2018年度日常关联交易的议案》
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司2019年度日常关联交易的议案》
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
九、审议通过《公司受托管理关联方资产的议案》
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《公司关于会政策变更的议案》
监事会认为：公司根据财政部相关会计准则的规定变更会计政策，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意根据会计准则对公司会计政策予以相应变更。
上述第一、四、六至九项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
2019年3月26日
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2019-012
新疆八一钢铁股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年4月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月18日 10 点30 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月18日
至2019年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，详情参见2019年3月26日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：10-12
应回避表决的关联股东名称：宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2019年4月17日10:00-17:00。
（二）登记方式：法人股股东的法定代表人持营业执照复印件、法定代表人身份证；委托代理人持营业执照复印件、授权委托书、代理人身份证（均加盖公章）。个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人上海股票账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件，以备验证。
（三）登记地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司证券投资部。
六、其他事项
（一）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（二）会议联系人：樊国康、刘江华
（三）电话：0991-3890166
（四）传真：0991-3890266
（五）邮编：830022
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2019年3月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆八一钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月18日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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新疆八一钢铁股份有限公司
会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次公司会计政策变更事项已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2019年3月22日，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《公司会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更的概述
（一）2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号”），
对一般企业财务报表格式进行了修订。适用于2018年度及以后期间的财务报表。
（二）财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号，以下简称“会计准则22号”）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会[2017]8号，以下简称“会计准则23号”）、《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会[2017]9号，以下简称“会计准则24号”)、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号，以下简称“会计准则37号”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。
二、本次会计政策变更的具体内容
（一）公司根据财会[2018]15号准则的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
3、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（二）财政部对会计准则 22 号、会计准则 23 号、会计准则 24 号和会计准则 37 号等四项金融工具相关会计准则的修订内容主要包括：
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；
4、金融工具披露要求相应调整。
三、本次会计政策变更对公司的影响
1、针对以上第一项会计政策变更只涉及财务报表项目列报和调整，对公司当期和前期资产总额、负债总额、净资产、营业收入和净利润不产生影响。本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
2、针对以上第二项会计政策变更金融工具准则的实施，将会使公司按照金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对公司2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响，对在会计政策变更之前的公司净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司对会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定；能够使公司的会计政策更加恰当地反映公司的财务状况和经营成果，提供更为可靠和相关的会计信息，符合公司及所有股东的利益；公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更，系根据财政部最新发布的会计准则进行的合理变更和调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
七、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十五次会议决议；
（二）公司独立董事意见；
（三）公司第六届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2019年3月26日
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新疆八一钢铁股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月22日，新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》。
根据公司董事会审计委员会的建议，鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，以严谨的工作态度完成了公司2018年度审计工作，从专业角度维护了公司及广大股东的合法权益，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期1年。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
公司独立董事已对上述事项发表独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2019年3月26日
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新疆八一钢铁股份有限公司
关于董事辞职及选举董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事胡劲松先生的书面辞职报告。胡劲松先生因工作原因申请辞去公司董事职务。公司董事会对胡劲松先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
2019年3月22日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司增补董事的议案》。按照《公司法》、公司《章程》规定，经公司股东新疆投资发展(集团)有限责任公司推荐，董事会提名委员会提名，选举王健先生为董事候选人（简历附后），公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。若经股东大会审议通过，新任董事任期将自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2019年3月26日
王健先生简历：
王健：男，满族，1964年9月出生，中共党员，在职研究生学历，曾任乌鲁木齐市国资局副局长，乌鲁木齐市财政局党组成员、纪检组长，乌鲁木齐市财政局党组成员、副局长，乌鲁木齐市委财经领导小组办公室副主任，乌鲁木齐市国资委办公室主任，乌鲁木齐市财政局党组成员、副局长，乌鲁木齐市国资委党委委员，副书记、副主任，市委财经领导小组办公室副主任，乌鲁木齐市财政局党组成员、副局长，乌鲁木齐市财政局党组副书记、局长，自治区国资委党委委员、副主任，自治区国有重要骨干企业第五监事会主席，现任新疆投资发展(集团)有限责任公司党委副书记、董事、总经理。宝钢集团新疆八一钢铁有限公司董事。
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新疆八一钢铁股份有限公司
受托管理资产的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●为了避免与公司发生同业竞争，关联方巨峰公司继续将其资产委托本公司经营管理。
●本次交易不构成重大资产重组。
●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）为了避免与新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）在钢材生产、销售环节可能出现的同业竞争，同时，发挥协同效应，增强本公司生产经营活动的统筹安排，提高关联方的生产管理效率，新疆巨峰金属制品有限公司（以下简称“巨峰公司”）与本公司签订《巨峰公司委托经营管理合同》，继续将其资产委托本公司经营管理。
（二）巨峰公司系本公司控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（以下简称“八钢公司”）的其他关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易。
（三）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）本次关联交易经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事回避表决。
二、关联方介绍
（一）新疆巨峰金属制品有限公司
1、注册资本：7000万元人民币
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：新疆昌吉州阜康产业园阜西工业园
4、法定代表人：牛健东
5、经营范围：热轧小型H型钢生产，型材生产，钢材销售。
6、关联关系：巨峰公司系本公司控股股东八钢公司的其他关联方。
7、经营情况：截至2018年12月31日，巨峰公司总资产32,714.60万元，净资产-2,530.82万元，2018年度实现营业收入9,037.69万元，净利润-1,177.34万元。
三、关联交易的定价政策及定价依据
经双方友好协商决定，巨峰公司每年向公司支付托管费20万元。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）甲方：巨峰公司
乙方：本公司
（二）托管标的及范围：为保证乙方对甲方进行及时有效的管理，自2019年1月1日起，甲方将整体资产移交并委托乙方进行经营管理。甲方委托乙方的经营管理资产以账面值（截止日2018年12月31日）为准。甲方委托乙方经营管理之资产为甲方生产经营性资产。
（三）托管权利及内容：甲方将全部资产中除资产转让处置权以外的其他生产经营管理权利全部委托乙方行使，由乙方自行决定甲方人员安排并对甲方的生产经营决策、运营、调度以及业务等问题行使全面决定权。甲方委托经营管理期间的产品，双方另行签订委托加工、买卖协议。
乙方必须在甲方授权范围内以甲方的名义进行生产、经营、管理。委托经营期间，甲方的经营活动单独核算。
（四）托管期限：期限为1年，自本合同生效之日起计算。
（五）托管费用：甲方每年向乙方支付托管费20万元。
（六）托管费用的支付方式：该托管费每年由甲方向乙方一次性支付，如甲方在一个会计年度内实际受托经营管理期间不足12个月，则甲方根据乙方实际受托管理时间向乙方支付托管费。
托管费的支付，由甲方以银行转账或汇票支付的方式给付乙方。
（七）违约责任：合同生效后，双方必须恪守。如违反本合同，违约一方必须充分赔偿因其违约行为给另一方造成的任何经济损失。本合同任何一方如因不可抗力原因根本丧失履行本合同能力的，可以免除履行本合同的责任。
（八）协议生效条件：本合同经双方盖章且双方按照公司章程约定履行决策、审批程序后生效。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
（一）目的：为了避免关联方与本公司在钢材生产、销售环节可能出现的同业竞争；同时，发挥协同效应，增强本公司生产经营活动的统筹安排，提高关联方的生产管理效率。
（二）影响：本次托管行为能够有效避免关联方与本公司可能出现的同业竞争，切实降低潜在的同业竞争风险；此外，本次交易约定，巨峰公司每年向公司支付托管费，将增加公司收入，但不会导致公司合并报表范围变更，符合公司及其他非关联股东的利益。
六、关联交易应当履行的审议程序
（一）本次关联交易已经2019年3月22日召开的公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。公司现任董事9 名，其中：关联董事沈东新、肖国栋、魏成文、张志刚、黄星武等5人回避表决，其余4名董事一致表决通过。
同日，公司召开第六届监事会第十六次会议审议通过本次关联交易事项。
（二）独立董事对本次关联交易事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。董事会审计委员会对本次关联交易发表了书面审核意见。
（三）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）本次关联交易需提交公司股东大会审议，届时，控股股东八钢公司将回避表决。
七、历史关联交易情况
2018年，关联方佳域轧钢厂、巨峰公司将其资产委托本公司经营管理。托管费共计20万元，（详见临2018-011《公司受托管理资产的关联交易公告》）。
八、备查文件目录
（一）第六届董事会第二十五次会议决议
（二）第六届监事会第十六次会议决议
（三）独立董事事前认可函及独立意见
（四）审计委员会意见
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2019年3月26日
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新疆八一钢铁股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年3月12日以书面方式向各位董事发出会议通知，会议于2019年3月22日10:30时在公司二楼会议室现场召开。会议应出席董事9人，实际出席董事7人。董事魏成文先生因公未能亲自出席，委托董事沈东新先生代为表决。独立董事邱四平先生因公未能亲自出席，委托独立董事张新吉先生代为表决。会议由董事长沈东新先生主持，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
一、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2018年度独立董事述职报告》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司计提2018年资产减值准备的议案》
董事会认为：公司依据《企业会计准则》及资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备3602.74万元。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司处理2018年资产损失的议案》
董事会同意公司处理固定资产报废损失441.98万元。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
七、审议通过《公司2018年度利润分配的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润70，051.65万元，累计未分配利润为-161,423.25万元，按照《公司章程》规定，公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本.
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
八、审议通过《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
十一、审议通过《公司2018年度审计费用的议案》
拟定公司2018年度审计费用为159万元。其中：财务报告审计费用106万元，内部控制审计费用53万元。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
十二、审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》
董事会拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期1年。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
十三、审议通过《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
为保证2019年度生产发展的资金需求，同意公司向银行增加申请总额135亿元人民币、期限1年的综合授信额度，实际获得的授信额度以银行核定为准；授权法定代表人在年度计划内签署有关合同，由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
十四、审议通过《公司增加2018年度日常关联交易的议案》
同意公司增加2018年度日常关联交易，其中：向关联人采购原料增加8392.68万元；销售产品、商品增加21955.18万元；接受关联人提供的劳务增加15583.37万元。
公司独立董事对该议案进行事前审核，并发表了独立意见。
关联董事沈东新、肖国栋、魏成文、张志刚、黄星武等5人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
十五、审议通过《公司2019年度日常关联交易的议案》
为确保2019年生产经营顺利进行，同意公司就购买原材料、销售商品和接受劳务等事项开展关联交易，并对相关金额进行合理预计。
关联董事沈东新、肖国栋、魏成文、张志刚、黄星武等5人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
十六、审议通过《公司受托管理关联方资产的议案》
为避免关联方与公司可能出现的同业竞争，同意公司受托管理关联方新疆巨峰金属制品有限公司的资产，该公司向本公司支付托管费20万元，托管期限1年。
关联董事沈东新、肖国栋、魏成文、张志刚、黄星武等5人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
十七、审议通过《公司2019年开展套期保值业务的议案》
同意公司2019年自筹资金开展螺纹钢套期保值业务，套期保值规模为1.65万吨，全年套期保值投资额度控制在人民币920万元以内。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部相关文件要求对会计政策进行合理变更。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《公司增补董事的议案》
经董事会提名委员会审定、董事会提名王健先生为公司第六届董事会董事候选人，任期同本届董事会。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
二十、审议通过《公司召开2018年年度股东大会的议案》
董事会决定于2019年4月18日采取现场和网络投票方式召开2018年年度股东大会，审议上述二、三、六、七、十至十六、十九项议案。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2019年3月26日
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新疆八一钢铁股份有限公司
计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次计提资产减值准备将减少公司2018年年度净利润3602.74万元。
2019年3月22日，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《公司计提2018年资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下：
一、计提资产减值准备的基本情况
2018年末，公司根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理制度》的有关规定，组织职能部门对各类资产进行逐项检查，针对实际检查结果，公司按照谨慎性原则对各项资产存在的潜在损失计提必要的减值准备。
二、计提资产减值准备的具体情况
（一）计提减值准备的方法、依据和标准
根据《企业会计准则》和公司执行会计政策的相关规定，公司于资产负债表日判断非流动非金融资产是否存在资产减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
（二）计提减值准备情况
公司按照会计准则的规定，遵循谨慎性原则，对应收账款期末,按账龄组合法计提应收款项坏账准备99.07万元，存货期末,公司根据市场情况，按照存货成本与可变现净值孰低法，将可变现净值低于成本的部分，提取存货跌价准备3503.67万元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
经财务部门测算，本次计提减值准备将减少公司2018年度 “归属于上市公司股东的净利润”3602.74万元。
四、董事会关于计提资产减值准备的意见
董事会认为：公司依据《企业会计准则》及资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况；计提依据充分，决策程序合法，能够真实公允地反映公司资产价值及财务状况，同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、审计委员会关于计提资产减值准备的意见
审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
七、监事会关于计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况，审批程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十五次会议决议；
（二）公司独立董事意见；
（三）公司董事会审计委员会的书面审核意见；
（四）公司第六届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2019年3月26日
■
新疆八一钢铁股份有限公司
关于2018年度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号一钢铁》第二十五条、《关于做好上市公司 2018 年年度报告披露工作的通知》的相关规定，新疆八一钢铁股份有限公司现将2018年度的主要经营数据公告如下，请投资者审慎使用、注意投资风险。
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特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2019年3月26日
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2019-007
新疆八一钢铁股份有限公司
关于增加2018年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
● 本次增加2018年度日常关联交易，符合公司正常生产经营需要，关联交易定价公平、公正、公允，未损害公司及中小投资者的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议和2017年年度股东大会审议通过《公司2018年度日常关联交易的议案》，对公司2018年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见公司2018年4月13日刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《公司日常关联交易公告》（公告编号：临2018-010）。
为了进一步规范关联交易，保证生产经营持续正常进行，公司结合实际情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，增加2018年度日常关联交易，其中：向关联人采购原料增加8,392.68万元；销售产品、商品增加21,955.18万元；接受关联人提供的劳务增加15,583.37万元。2019年3月22日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《公司增加2018年度日常关联交易的议案》，审计委员会对本次关联交易事项表示认可，关联董事沈东新、肖国栋、魏成文、张志刚、黄新武回避表决。全体独立董事同意该事项、并就该事项发表了事前认可及独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司(以下简称”八钢公司”)将在股东大会上对本议案回避表决。
（二）预计增加的2018年度日常关联交易具体情况如下表：
单位：人民币万元
(下转51版)
