甘肃靖远煤电股份有限公司2018年年度报告摘要

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-007

甘肃靖远煤电股份有限公司

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本2286971050为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务

报告期内，公司的核心业务为煤炭开采和销售，公司全资子公司白银热电主要从事火力发电、热力供应、供汽业务。公司拥有大宝魏、红会、王家山三个独立煤田，下属王家山矿、红会一矿、大水头矿、魏家地矿、宝积山矿五个生产煤矿（宝积山煤矿已于报告期内关闭退出），同时拥有勘探设计、瓦斯发电等经营性资产，拥有煤炭采掘相关的完整生产及配套体系。

公司主导产品“晶虹煤”，煤种以不粘煤为主，伴有少量的弱粘煤和长焰煤，具有低硫、低灰、低磷、高发热量等特点，属优质环保动力煤，广泛用于电力、化工、冶金、建材等行业。

公司煤炭业务主要经营模式：

生产模式：公司全部生产活动均通过建设自有矿山的方式进行，公司下属矿井均采用井工开采方式。

采购模式：公司日常经营中主要采购物资为采掘设备、支护设备以及钢材、木料等耗用材料、井巷工程劳务等。公司通过下设供应公司统一采购，其中大宗设备实行公开招标的采购方式；耗材实行比价议标的采购方式。井巷工程建设由生产管理部门牵头组织招标委员会以公开招标的方式采购。

销售模式：公司下设运销公司管理煤炭销售业务，具体负责配置资源、运力，开发市场，组织年度煤炭订货，管理煤炭铁路运输计划，协调电煤结算与回款，以及公司内部煤质管理等业务。另外，公司全资子公司晶虹储运主要从事煤炭收购、加工与运输、销售，对公司煤炭销售有较强补充作用。公司煤炭的销售区域可划分为省内市场和省外市场，目前以省内市场为主，煤炭发运主要依靠铁路、公路运输。

产品定价模式：公司各煤炭产品价格，由运销公司根据国家和甘肃省煤炭产运需衔接精神，综合考虑市场供求关系、区域经济环境及煤炭需求、煤炭生产成本、运距运费、客户支付方式及回款率等因素，按照以质论价、同质同价、优质优价的原则，参照相关主要产煤省（企业）煤炭价格，在调研论证的基础上，提出重点电煤及其它大用户、市场煤等价格和调整策略，经公司研究后执行。

2、行业发展情况

随着供给侧改革的不断推进，从煤炭供给来看，经供给侧改革的不断推进和产能减量置换政策的有效实施，尤其是产能置换指标市场化交易的不断完善，产能30万吨以下的矿井将会进一步被淘汰，现代化大型矿井将会陆续新建投产，产能将会逐步向资源禀赋优势明显的现代化大型矿井集中。随着新增产能的逐步投放及达产，煤炭市场的整体供应进一步稳固提升，先进产能投放速度是决定煤炭市场供给边际变化的关键因素，将对煤炭供需关系起到直接作用。但是随着安监力度加大及环保的常态化，后期投放进度仍然存在不确定性。从煤炭需求来看，我国的“富煤、少油、贫气”的资源禀赋，叠加近14亿人口和第二大经济体的巨大能源需求，以及我国经济中高速增长和能源消耗总量较高的现状，决定了我国仍将保持煤炭作为主体能源的地位长期不变，加之我国煤炭利用方式向原料化转变发展，煤炭消费规模具有长期支撑，“十三五”期间煤炭工业仍然具发展空间。根据《能源发展“十三五”规划》，从消费总量上看，煤炭将由2015年的39.65亿吨上升2020年的41亿吨；从消费结构上看，煤炭消费占比将由64%降低到58%以下。煤炭消费占比将会有所下降，但一次能源消费主体地位短期内难以改变。

3、公司矿产资源情况

截止2018年末，公司煤炭保有储量62,283.10万吨，可采储量40,059.35万吨。报告期内，公司未进行重大矿产勘探活动。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号一一上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是改革开放40周年、靖远矿区开发建设60周年。一年来，面对复杂多变的市场经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，公司牢固树立安全发展理念，按照“巩固成果、力求创新、推进发展”总体思路，主动“扛任务、扛指标、扛责任”，全面防控经营风险，找差距、补短板、强弱项，扎实推进各项工作，经济运行进一步实现了稳中向好的态势。

1、狠抓责任落实，安环根基更加牢固。

2018年，公司坚持安全发展、绿色发展信念不动摇，认真贯彻落实上级安全生产决策部署，按照“144666”安全生产总体工作思路，不断加强安全生产工作，制定和修订“主体责任落实年”规章制度、保障措施，全面落实安全生产主体责任，推动安全管理重心下移，严格落实“一通三防”等专项自查自改，推进班组建设，大力推进安全生产标准化建设，狠抓安全教育培训，积极开展安全文化活动。同时，公司大量投入资金推进采煤沉陷区治理和环境整治工作，综合治理燃煤锅炉，建立污水处理站，治理矸石场，完成白银热电二号机组烟气超低排放改造，有效落实了企业环保主体责任，安环水平保持了平稳良好态势。

2、实施技术改造，生产组织进一步优化。

报告期内，公司大力引进和推广应用新技术、新工艺、新设备，加强维修保养，调整优化生产布局，促进安全生产。坚持“管理、装备、素质、系统”并重，推进煤矿“一优三减”和“四化”建设，开展机电运输专项整治，完善矿井提升运输系统安全设施和保护装置。加大科研投入，完成安全监控系统升级，与科研院所合作研发《矿井KR型卡轨乘人装置研究与应用》等8项技术攻关项目，生产组织进一步优化。

3、创新市场营销，经营运行更加平稳。

报告期内，公司认真研判市场形势，适时调整营销策略，紧盯市场变化，研究应对方案，把握主动权，稳定销量价格，在红会四矿、宝积山煤矿相继关闭退出，煤炭产能不断下降的情况下，营业收入、净利润持续增长，保证了平稳的运行状态。

4、开展专项行动，财务结构不断优化。

报告期内，公司以防风险为主线，持续开展“两金压降”、“成本管控、效益否决”专项行动，不断完善应收账款监管机制，进一步统一营销人员思想，精心谋划、制定方案、明确责任，逐一化解债权风险，历史陈账清欠工作取得阶段性成效。加速资金周转，通过投资理财产品、结构性存款等措施，进一步降低财务费用，提高公司经济效益。严格物资采购程序管理，加大物资盘活和串换顶抹力度，减少资金占用，全面推进精细化管理，确保了企业平稳发展和各项工作的顺利推进。

5、推进深化改革，发展活力有效激发。

报告期内，公司不断健全安全管理体制，调整充实监管机构，改变安全检查方式，推进风险分级管控、隐患排查治理和安全生产质量达标“三位一体”体系建设。创新成本费用管控方式和机制，加强子公司管理，规范募集资金管理。有序推进“三项制度”改革，制定考核办法，进一步完善收入分配调控机制，健全激励约束机制，促进了公司的可持续发展。

报告期内，公司煤炭产品产量935.13万吨、销量938.25万吨，火力发电量31.84亿千瓦时，供热量563.25万吉焦，供汽51.01万吉焦。实现营业收入409,231.21万元，归属于母公司股东的净利润57,278.47万元，每股收益0.2505元，期末每股净资产3.19元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 [2018] 15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述《通知》的要求，本公司按照《通知》附件1《一般企业财务报表格式》（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的规定，对会计政策进行相应的变更并编制公司的财务报表。

本次会计政策变更，不会对本公司2018年度及变更前的合井财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

董事长： 杨先春

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2019年3月26日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-009

甘肃靖远煤电股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃靖远煤电股份有限公司第九届董事会第四次会议于2019年3月25日上午十点半在白银平川公司211会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2019年3月15日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事15名，实际参加表决董事15名。会议由董事长杨先春主持，公司监事和高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018年年度报告全文》之“第四节 经营情况讨论与分析”。

2、关于独立董事2018年度述职报告的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018年度独立董事述职报告》。

3、关于《2018年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司总经理马海龙先生在本次会议上做了2018年度总经理工作报告，对2018年度工作进行总结。

4、关于《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告（含专项投资计划）》的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告（含专项投资计划）》。

5、关于2018年度利润分配预案的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

根据公司实际生产经营情况和资金状况，拟按照目前总股本2,286,971,050股为基数向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利228,697,105元（含税）。剩余未分配利润留存公司用于日常经营发展，公司本次利润分配中现金分红占比为100%。

6、关于2018年年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018年年度报告全文》、《2018年年度报告摘要》。

7、关于聘用2019年度审计机构的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于聘用2019年度审计机构的公告》。

8、关于聘用2019年度常年法律顾问单位的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司继续聘用甘肃中天律师事务所为公司2019年度法律顾问单位，期限为一年，并由公司董事会授权经理层商签有关协议。

9、关于2019年日常关联交易预计的议案；

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案为关联交易事项，根据规定6名关联董事杨先春、苟小弟、高小明、陈虎、高宏杰、刘永翀回避表决。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于2019年日常关联交易预计的公告》。

10、关于2018年度内部控制评价报告的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018年度内部控制评价报告》。

11、关于《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

12、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

13、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

14、关于综合授信额度的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于综合授信额度的公告》。

15、关于为全资子公司提供担保的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于为全资子公司提供担保的公告》。

16、关于修订《公司章程》的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《〈公司章程〉修订对照表》。

17、关于豁免控股股东部分承诺事项的议案；

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案为关联交易事项，根据规定6名关联董事杨先春、苟小弟、高小明、陈虎、高宏杰、刘永翀回避表决。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于豁免控股股东部分承诺事项的公告》。

18、关于与控股股东解除《股权托管协议》的议案；

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案为关联交易事项，根据规定6名关联董事杨先春、苟小弟、高小明、陈虎、高宏杰、刘永翀回避表决。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于与控股股东解除〈股权托管协议〉的公告》。

19、关于2018年度计提资产减值准备的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。

20、关于召开2018年年度股东大会的议案。

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

上述议案1、4、5、6、7、9、12、14、15、16、17、18将提交股东大会审议，公司独立董事将在股东大会上述职。

公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2019年3月26日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-022

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于召开2018年

年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司定于2019年4月18日下午14:30以现场表决和网络投票结合的方式召开2018年年度股东大会，会议有关事项如下：

一、会议基本情况

1、会议届次：2018年年度股东大会

2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、召开时间：

现场会议时间：2019年4月18日（星期四）下午14:30

网络投票时间：2019年4月17日一2019年4月18日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年4月17日15:00至4月18日15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

6、股权登记日：2019年4月12日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止2019年4月12日（股权登记日）下午3：00点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：白银市平川区大桥路1号，公司211会议室

二、会议主要议题

经公司董事会九届四次和监事会九届四次会议审议通过，将以下议案提交本次股东大会审议表决：

1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案；

本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于2019年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度报告全文》第四节有关内容。

2、关于《2018年度监事会工作报告》的议案；

本议案经公司第九届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于2019年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作报告》。

3、关于《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告（含专项投资计划）》的议案；

本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于2019年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告（含专项投资计划）》。

4、关于2018年度利润分配预案的议案；

本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于2019年3月26日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第四次会议决议公告》。

5、关于2018年年度报告全文及摘要的议案；

本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于2019年3月26日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告全文》、《2018年年度报告摘要》。

6、关于聘用2019年度审计机构的议案；

本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于2019年3月26日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘用2019年度审计机构的公告》。

7、关于2019年日常关联交易预计的议案；

本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于2019年3月26日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年日常关联交易预计的公告》。

8、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；

本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于2019年3月26日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

9、关于综合授信额度的议案；

本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于2019年3月26日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于综合授信额度的公告》。

10、关于为全资子公司提供担保的议案；

本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于2019年3月26日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

11、关于修订《公司章程》的议案；

本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于2019年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉修订对照表》。

12、关于豁免控股股东部分承诺事项的议案；

本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于2019年3月26日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于豁免控股股东部分承诺事项的公告》。

13、关于与控股股东解除《股权托管协议》的议案。

本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于2019年3月26日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与控股股东解除〈股权托管协议〉的公告》。

根据相关规定，公司独立董事将在本次股东大会述职。

特别提示：

1、议案4、6、7、8、10、12、13为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露；

2、议案7、12、13涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决；

3、议案11需要以特别决议通过。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

（一）登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

（二）登记时间：2019年4月16日、17日9：00-17：00。

（三）登记地点：白银市平川区大桥路1号，公司证券部

（四）代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

（五）其他事项

联系人：杨芳玲

联系电话：0931-8508220

传真：0931-8508220

邮编：730030

电子邮箱：jingymd@163.com

本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票。具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360552

2、投票简称：靖煤投票

3、填报表决意见

本次会议议案均非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年4月18日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月17日下午3：00，结束时间为2019年4月18日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1．公司董事会九届四次会议决议；

2．公司监事会九届四次会议决议。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2019年3月26日

附：

甘肃靖远煤电股份有限公司

2018年年度股东大会授权委托书

兹授权 （先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃靖远煤电股份有限公司2018年年度股东大会，并按照下表格指示行使表决权，如果没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

委托人：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号：

委托书签发日期：

委托书有效期：

委托人签名（盖章）：

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-010

甘肃靖远煤电股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃靖远煤电股份有限公司第九届监事会第四次会议于2019年3月25日上午11点半在白银平川公司211会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2019年3月15日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5名。会议由监事会主席柳植林主持，公司部分高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下决议：

1、关于《2018年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018年度监事会工作报告》。

2、关于《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告（含专项投资计划）》的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告（含专项投资计划）》。

3、关于2018年度利润分配预案的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

根据公司实际生产经营情况和资金状况，拟按照目前总股本2,286,971,050股为基数向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利228,697,105元（含税）。剩余未分配利润留存公司用于日常经营发展，公司本次利润分配中现金分红占比为100%。

4、关于2018年年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

监事会认为：董事会编制和审议甘肃靖远煤电股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018年年度报告全文》、《2018年年度报告摘要》。

5、关于2018年度内部控制评价报告的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

监事会认为：2018年度，公司优化、完善、修订的内部控制制度体系符合公司实际需要及《公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的有关要求，有效防范和管理了各种经营风险；公司董事会提交的《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况，监事会对公司2018年度内部控制评价报告无异议。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018年度内部控制评价报告》。

6、关于《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

7、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

监事会认为：公司2015年非公开发行股票募投项目白银热电联产项目和魏家地矿扩能改造项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，不存在变相变更募集资金用途的行为，有利于提高募集资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，决策和审议程序合法合规。因此，公司监事会同意将募投项目结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

8、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

监事会认为：公司本次使用不超过8亿元闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，通过进行适度的现金管理，可以提高资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

9、关于为全资子公司提供担保的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

监事会认为：公司本次为全资子公司向金融机构申请授信额度提供连带责任担保，是基于全资子公司生产经营资金需求，担保风险可控，有利于提高子公司融资效率、降低融资成本，满足子公司生产经营资金周转，审议决策程序合法、合规，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司的整体利益。我们同意公司为全资子公司提供担保事项。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于为全资子公司提供担保的公告》。

10、关于豁免控股股东部分承诺事项的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

监事会认为：公司因行业整体形势发生变化，豁免控股股东部分承诺事项，符合《上市公司监管指引第4号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会影响公司的持续经营，我们同意该事项。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于豁免控股股东部分承诺事项的公告》。

11、关于与控股股东解除《股权托管协议》的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

监事会认为：公司因行业整体形势发生变化，解除《股权托管协议》，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，表决程序符合有关法律法规、规范性文件及相关规定。我们同意公司与控股股东解除《股权托管协议》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于与控股股东解除〈股权托管协议〉的公告》。

12、关于2018年度计提资产减值准备的议案。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提依据充分合理，决策程序合法合规，本次计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。

上述议案1、2、3、4、7、9、10、11将提交股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.监事会对相关事项发表的意见。

甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

2019年3月26日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-021

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于2018年度

计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开第九届董事会第四次会议、九届四次监事会，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、基本情况

1、确认标准

资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

2、计提方法

资产债表日，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备；对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，采用帐龄分析法按比例计提坏账准备。

3、本次计提情况

2018年初公司坏账准备6,916.90万元，本年提取坏账准备5,321.46万元，收回已核销的坏账准备1.68万元，年末坏账准备余额12,240.04万元。

根据结构划分：账龄分析提取坏账准备11.64万元，单项提取坏账准备5,309.82万元，合计提取坏账准备5,321.46万元，其中：单项金额重大并单项金额提取坏账准备5,310.92万元，系全资子公司晶虹储运公司对青铜峡市庆洋煤炭运销有限责任公司、甘肃天之垣供应链管理有限公司及甘肃北化贸易有限公司的应收债权计提坏账准备。由于之前年度行业整体低迷，公司整体销售不畅，对上述客户实行信用销售，后因其财务状况恶化且被多家单位起诉，造成不能按合同约定付款，公司已采取多种措施追讨上述欠款。截止2018年末以上三家客户应付晶虹储运公司煤款、运杂费及税金8,828.82万元，根据目前市场状况对上述款项进行单项减值测试，当年计提坏账准备5310.92万元，累计计提坏账准备7902.34万元。

其中：母公司提取坏账准备905.42万元，白银热电公司提取坏账准备-236.88万元，勘察公司提取坏账准备-1.11万元，晶虹储运公司提取坏账准备4,654.03万元，合计提取坏账准备5,321.46万元。

二、对公司的影响

2018年公司计提各类资产减值准备金额合计5,321.46万元，影响公司2018年度合并报表利润总额减少5,321.46万元，占公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的9.29%。

三、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备事实依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，本次计提不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司关于2018年度计提资产减值准备的议案。

四、监事会意见

公司按照《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提依据充分合理，决策程序合法合规，本次计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件

1、九届四次董事会决议；

2、九届四次监事会决议；

3、独立董事发表的独立意见；

4、监事会发表的意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2019年3月26日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-012

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于2019年

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据公司2019年度生产经营计划，对公司及下属子公司与关联方发生的日常经营性关联交易做了预估，现公告如下：

一、2019年关联交易预计的基本情况

1、日常关联交易概述

为满足公司生产经营需要，2019年公司及下属子公司拟与控股股东靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）及其控股股东、下属企业发生日常经营性关联交易，交易内容涉及向关联方采购商品、物资、工程、服务等，向关联方出售商品、材料、服务等，2018年上述日常关联交易实际发生43,782.81万元，预计2019年日常关联交易总金额为49,322.84万元，其中向关联方采购40,343.39万元，向关联方销售8,979.45万元。

上述关联方包括甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称“能化集团”），靖煤集团及其下属企业甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称“煤一公司”）、甘肃华能工程建设有限公司（以下简称“华能公司”）、白银银河机械制造有限公司（以下简称“银河机械”）、甘肃刘化（集团）有限责任公司（以下简称“刘化集团”）、靖煤集团景泰煤业有限公司（以下简称“景泰煤业”）、甘肃靖煤房地产开发有限公司（以下简称“地产公司”）、新疆伊犁资源开发公司（以下简称“伊犁开发”）等。

公司第九届董事会第四次会议于2019年3月25日审议通过了《关于2019年日常关联交易预计的议案》，关联董事杨先春、苟小弟、高小明、陈虎、高宏杰、刘永翀在董事会审议本项关联交易议案时回避表决。公司独立董事已对交易事项进行了事前认可，并出具了独立董事意见。本项关联交易事项尚须提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

公司预计2019年与关联方日常关联交易内容如下：

■

注：因关联方企业和单位较多，且与本公司预计发生的电话费及网费、培训费、劳务费等关联交易金额较小，上表分类汇总列示。

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

2018年度公司与关联方日常关联交易情况如下：

■

注：容和矿用、白银橡塑、银河机械原为甘肃矿用装备集团有限公司（简称“装备集团”）全资子公司，装备集团由靖煤集团、张玉宝、魏兴才分别以银河机械、容和矿用、白银橡塑股权，出资6,160.85万元（占比45.019%）、5438万元（占39.7369%）、2,086.15万元（占15.2441%）共同设立。2018年7月，经装备集团股东会2018年第一次会议决议同意解散装备集团，停止经营活动并进行清算。清算注销后，银河机械股权由靖煤集团、容和矿用股权由张玉宝、白银橡塑股权由魏兴才分别承继。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

■

注：上述关联方均非失信被执行人。

关联方2018年度财务数据（万元）如下：

■

（二）与公司的关联关系及履约能力分析

1、靖煤集团目前持有本公司46.42％的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形，为公司的关联法人。靖煤集团主营业务收入稳定，经营状况良好，具备供应矿用材料、物资和机械设备以及提供生产经营后勤服务的相关资质，有较强的业务经验和能力，具备长期履约能力。

2、煤一公司为公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，属公司关联法人。煤一公司是建设部核准的矿山工程和房屋建筑工程施工总承包一级、机电安装工程施工总承包二级资质企业，2000年通过ISO9002质量管理体系认证，2007年通过质量、环境、职业健康安全管理“三标一体”认证，具备较强的矿井工程施工、电力工程施工和后续维护能力。

3、华能公司为公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，属公司关联法人。华能公司是建设部核准的国家矿山工程施工及房屋建筑工程施工总承包一级及机电安装二级施工企业，下设四个矿建工程分公司，四个建筑工程分公司、一个机电安装工程分公司，并设有机修、预制构件生产和多种经营公司以及国家二级资质材料实验室,各类施工设备1560台（套），年工作量3亿元以上，具备长期履约能力。

4、银河机械为公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，属公司关联法人。银河机械公司是一家规模较大，设备齐全，技术力量雄厚的机械制造企业，拥有包括铸造、锻造、金属切削等较齐全的加工能力，液压支架的修理、制造改造能力，配有400吨支架整架实验台，可对轻型支架进行各种加载性能试验，具有完备的检测试验手段，其中提升用钢丝绳试验站被原煤炭部确定为定点试验单位。

5、刘化集团为公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，属公司关联法人。刘化集团是甘肃省化肥生产骨干企业，具备合成氨40万吨，尿素70万吨，甲醇10万吨的年生产能力，拥有世界领先水平的20万吨天然气转净化装置和国内最先进的30万吨尿素节能技术改造项目，同时兼营氧气、氮气、液氨、液体二氧化碳、磷肥、催化剂、复混肥、编织袋等50余种产品。

6、景泰煤业于2012年1月注册成立，靖煤集团持有其60%股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司关联法人。该公司负责景泰县白岩子矿井项目的投资开发和运营管理，目前正处于项目筹建阶段。

7、地产公司是公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，系公司关联法人。该公司主营房地产开发、物业管理，具备房地产开发“三级资质”。

8、伊犁开发是公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，系公司关联法人。该公司主要提供煤炭开采劳务、煤矿生产技术咨询服务、煤矿设备安装服务和咨询、煤矿施工和咨询、矿业投资，生产经营情况正常，具备履约能力。

9、能化集团是公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一项规定的情形，系公司关联法人。该公司主要承担省属煤炭企业的战略管理、财务控制、市场营销、安全监察等工作，负责省属煤炭企业资产重组、投资融资、结构调整、转型升级等职能，为国有资本市场化运作的专业平台。

上述关联方中,景泰煤业处于项目筹建阶段，伊犁开发主要在新疆从事煤炭开采技术服务，能化集团为公司间接控股股东，属投资管理类公司，因日常业务需要，与公司发生少量关联交易。其余企业均为公司煤炭和电力主业的上下游企业，主营业务和现金流、支付能力相对稳定，同时在供应端有充分的业务资质和较强的生产、服务能力，履约能力较强。

三、关联交易主要内容

1、交易应遵守的原则

（1）公司与关联方互相提供产品和服务时，遵循平等、自愿、有偿的基本原则，双方有权依照市场公平交易原则对其所提供的产品和服务收取合理的费用，同时亦应履行相应的服务义务。

（2）关联方向公司提供服务和产品的条件将不低于向任何第三方提供相同或相似服务的条件，并给予优先于任何第三方的权利。

（3）如有第三方提供的产品和服务条件优于关联方，公司将选择从第三方获取相同或相似产品和服务，同时以书面形式向关联方发出终止该等产品与服务采购的通知。

（4）公司与关联方相互提供产品和服务，必须符合国家规定的有关安全、卫生以及质量要求等以及行业标准。

2、交易定价原则

公司与关联方进行的日常经营性关联交易价格依据以下原则确定：

（1）有国家定价的，遵从国家物价管理部门规定的价格；

（2）无国家物价管理部门规定的价格，依据可比的当地市场价格；

（3）若无可比的当地市场价格，则为协议价格（指经甲乙双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。

（4）依据属性和金额，按照国家有关规定和公司采购程序应当通过招标程序采购的产品和服务，价格根据招投标结果确定。

3、交易价格

与关联方产品采购和销售按照同类产品同期市场价格定价，与公司其他客户和供应商定价政策一致；水电暖等交易参照政府文件定价；经营场地和办公场所、设备租赁按照当地同类市场价定价。

4、付款安排和结算方式

交易款项支付按照具体交易合同约定执行。

5、关联交易协议签署情况

公司与关联方将在前述日常关联交易额度范围内，根据双方实际生产经营需要协商签署相关的协议和专项合同，协议经双方签署和盖章后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人发生的日常关联交易属于公司正常的业务活动，有利于公司生产经营活动的正常开展和进行。

1、关联交易的必要性

公司及子公司在采购方面的关联交易，主要是为了满足公司及下属子公司日常生产经营需要，按照地域就近、价格从低、节约中间费用的原则，进行的日常经营性采购，包括矿用设备，工矿配件、生产用材料物资、化工产品，工程施工、设备维修维护以及租赁日常办公场所以及销售用场地等。这些采购充分利用关联方在生产、工程施工和技术、劳务组织、井巷维护以及资产、设备和配件加工制修、生产经营服务等方面的条件和优势，契合公司生产经营实际需要，有利于公司提高生产效率，降低用工和整体运营成本，保证公司日常生产经营的正常运行。

公司及子公司在销售方面的关联交易，主要是向关联方销售煤炭、工业用汽，工程材料，提供水电暖以及劳务、培训、通讯、勘察设计及工程监理等服务。公司充分利用关联方与煤炭上下游客户的业务联系，向关联方销售煤炭，有利于进一步扩充销售渠道，稳定公司销售市场，维持煤炭销量；向关联方提供水电暖、通讯、培训等，是为了充分发挥公司生产服务性企业的资产、地域和人力资源优势，提高人员工效、资产使用效率和公司营业收入，同时满足关联方经营需求。

2、公司与关联方交易严格按照分项或分类交易的规范合同执行，对交易价格、付款方式均有明确约定，交易不会造成对公司利益的损害。

3、上述日常关联交易属于公司与关联方日常生产经营所必须的交易，关联交易有利于双方各项经营业务的开展。公司与关联方在所提供商品和劳务、服务领域具有一定的地域、价格以及便利性优势，但均处于充分竞争市场，关联交易不会损害公司独立性。公司向关联方销售煤炭产品占公司煤炭总销量的比例预计不超过2%，主要业务不会因此而对关联人形成依赖。所涉及关联交易的相关事项均参照政府定价、招标定价或统一公平市场价格，关联交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。

五、独立董事及中介机构意见

1.独立董事事前认可情况和发表的独立意见；

（1）独立董事就公司2019年度日常关联交易预计事项进行了事前审核，发表意见如下：

公司所预计的关联交易事项确是公司生产经营所必需事项，预计依据是充分的，交易将以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意将《关于2019年日常关联交易预计的议案》提交公司第九届董事会第四次会议审议。

（2）独立董事认为：

公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于2019年日常关联交易预计的议案》，董事会表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。公司2019年日常关联交易预计是综合考虑了关联方资质、业务能力和履约能力，符合公司实际情况，交易遵循了公允的价格和条件，符合公开、公平、公正的原则，该关联交易对公司及全体股东是公平的，关联交易风险可控，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况，符合公司的整体利益。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

2.保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见。

保荐机构华龙证券认为：靖远煤电2019年度日常关联交易预计已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《关联交易管理办法》等相关规定，决策程序合法有效；关联交易定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，不存在损害公司和非关联股东利益的行为；本保荐机构同意上述日常关联交易事项。

六、备查文件

1.第九届董事会第四次会议决议；

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

3.保荐机构意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2019年3月26日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-019

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于豁免控股股东

部分承诺事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

(下转67版)