（上接73版）

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证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2019-017

兴业皮革科技股份有限公司

内部控制规则落实自查表

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兴业皮革科技股份有限公司董事会

2019年3月24日

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2019-018

兴业皮革科技股份有限公司

关于会计政策变更公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月24日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。此次会计政策变更的具体情况如下：

一、会计政策变更的概述

1、变更的原因

（1）财务报表格式调整的会计政策

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“财会〔2018〕15号通知”）。根据财会〔2018〕15号通知，公司需对一般企业财务报表格式进行修订，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

（2）新金融工具准则的会计政策

财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第 37号一一金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2、变更日期

上述两项关于财务报表格式调整及新金融准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。其中，新金融准则的会计政策公司将于2019年1月1日起执行。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

（1）财务报表格式调整的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部于2018年6月15日发布的财会〔2018〕15号通知的相关规定执行。

（2）新金融工具准则的会计政策

本次变更后，公司按照财政部于2017 年印发修订的《企业会计准则第22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37 号一一金融工具列报》相关规则执行。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、财务报表格式调整的会计政策变更及影响

根据财政部财会〔2018〕15号通知的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

（8）从原“管理费用”中分拆出“研发费用”项目单独列示；

（9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

（10）在“股东权益内部结转”项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

财务报表格式调整不涉及以前年度的追溯调整，不会对当期和格式调整之前的公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。

2、新金融工具准则的会计政策变更及影响

修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：

（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入

当期损益；

（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

三、审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。公司于2019年3月24日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事就此次会计政策变更事项发表了独立意见。

四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、公司独立董事意见

经审核，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

六、 监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

七、备查文件：

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第十次会议决议：

3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立董事意见；

4、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2019年3月24日

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2019-019

兴业皮革科技股份有限公司关于

公司及全资子公司使用闲置自有资金

购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用率，合理利用自有资金，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于2019年3月24日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及合并报表范围内的全资子公司使用不超过4亿元的闲置自有资金投资安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品（不超过12个月），本次使用闲置自有资金购买理财产品的有效期为自公司股东会审议通过之日起一年内有效，并提请股东会授权董事长在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件。本议案还需提交股东大会审议通过，具体内容公告如下：

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

（一）理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过12个月）的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中“第七章 第一节 风险投资”规定的风险投资类投资品种。

（二）决议有效期

本次使用闲置自有资金购买理财产品的有效期为自公司股东会审议通过之日起一年内有效。

（三）理财产品的投资额度

本次使用闲置自有资金购买理财产品的投资额度为不超过4亿元，在股东会决议有效期内该项资金可滚动使用。

（四）实施方式

董事会提请股东会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可聘请外部人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

（五）信息披露

公司及合并报表范围内的全资子公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、 理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响

2、公司及合并报表范围内的全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的收益不可预期。

（二）针对投资风险，拟采取控制措施如下：

1、公司及合并报表范围内的全资子公司将严格遵守审慎投资原则，在以上资金额度内只能购买期限不超过十二个月的理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中“第七章 第一节 风险投资”规定的风险投资类投资品种。

2、公司已按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

（1）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关法律文件。财务部在具体实施时要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，并且董事会审计委员会也应对其进行核查。

（4）监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，相关费用由公司承担。

3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

（一）公司及合并报表范围内的全资子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保生产经营资金需求和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司及合并报表范围内的全资子公司的日常资金周转需要，亦不会影响主营业务的正常开展。

（二）理财产品收益率一般会高于活期存款及同期定期存款利率，通过进行适度的短期理财，能够获得一定的投资效益，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

1、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况

截止到公告披露日前十二个月，公司及合并报表范围内的全资子公司不存在使用自有资金购买理财产品的情况。

2、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截止到公告披露日前十二个月，公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

五、独立董事、监事会的专项意见

（一）独立董事出具的独立意见

公司及合并报表范围内的全资子公司拟使用不超过4亿元闲置自有资金购买理财产品，在公司股东会决议有效期内该项资金可滚动使用。本次公司及合并报表范围内的全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的有效期为自公司股东会审议通过之日起一年内有效。购买的理财产品为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过12个月）的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中“第七章 第一节 风险投资”规定的风险投资类投资品种。本次公司及及合并报表范围内的全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高闲置资金的使用效率，不影响公司及合并报表范围内的全资子公司正常的生产经营活动，也不存在损害公司及全体股东利益的情况，决策和审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。

我们同意公司及合并报表范围内的全资子公司使用不超过4亿元的闲置自有资金购买理财产品，并将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

在保证公司及合并报表范围内的全资子公司正常经营资金需求，以及资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过4亿元闲置自有资金购买低风险理财产品，能够提高闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。

监事会同意公司及合并报表范围内的全资子公司使用不超过4亿元的闲置自有资金购买理财产品。

六、其他重要事项

本次公司及合并报表范围内的全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司及合并报表范围内的全资子公司日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常发展，将对公司及全资子公司的经营和业绩产生一定的积极影响，但鉴于理财产品存在收益不确定等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司

董事会

2019年3月24日

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2019-020

兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司向银行申请授信额度

并由关联方提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：

一、关联交易概述

1、关联交易事项

为满足公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“瑞森皮革”）生产经营及业务发展的资金需求，解决公司及全资子公司瑞森皮革向银行申请授信额度的担保问题，公司董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生为公司及全资子公司瑞森皮革向银行申请授信提供担保，具体内容如下：

公司向中信银行股份有限公司泉州分行（以下简称“中信银行泉州分行”）申请综合授信额度16,000万元，该授信额度可用于流动资金贷款和贸易融资，授信期间以中信银行泉州分行审批为准，公司董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生为该笔授信提供个人连带责任担保。

全资子公司瑞森皮革向中信银行股份有限公司漳州分行（以下简称“中信银行漳州分行”）申请综合授信额度8,000万元，该授信额度可用于流动资金贷款和贸易融资，授信期间以中信银行漳州分行审批为准，公司董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生为该笔授信提供个人连带责任担保。

公司及全资子公司瑞森皮革无需就董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生的此次担保行为支付任何费用，或提供反担保。

2、关联关系

吴华春先生为公司第四届董事会董事长,为公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫。蔡建设先生为公司第四届董事会副董事长。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定，属于公司关联自然人，故董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生为公司向银行申请授信额度提供担保构成关联交易。

3、董事会审议情况

公司全体独立董事对本次关联交易议案予以事前认可并同意提交于2019年3月24日召开的第四届董事会第十二次会议审议，表决时以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事吴华春先生、蔡建设先生、孙辉永先生回避表决。

4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，亦无需提交股东大会审议。

二、 关联方基本情况

吴华春先生，担任公司第四届董事会董事长，为公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫。

蔡建设先生，担任公司第四届董事会副董事长。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定，董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生属于公司关联自然人。

三、 关联交易的主要内容及定价政策

公司向中信银行泉州分行申请综合授信额度16,000万元，该授信额度可用于流动资金贷款和贸易融资，授信期间以中信银行泉州分行审批为准，公司董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生自愿无偿为该笔授信提供个人连带责任担保。

全资子公司瑞森皮革向中信银行漳州支行申请综合授信额度8,000万元，该授信额度可用于流动资金贷款和贸易融资，授信期间以中信银行漳州支行审批为准，公司董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生自愿无偿为该笔授信提供个人连带责任担保。

关联方无偿为公司及全资子公司瑞森皮革申请银行授信提供个人连带责任担保，公司及全资子公司瑞森皮革无需就关联方此次担保行为支付任何费用，或提供反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、 关联交易的目的及对公司的影响

此次公司董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生为公司及全资子公司瑞森皮革向银行申请授信额度提供个人连带责任担保，并未收取任何费用，也无需公司提供反担保，解决了公司及全资子公司瑞森皮革向银行申请授信额度的担保问题，有利于公司及全资子公司获取银行授信额度，支持公司及全资子公司瑞森皮革的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

五、公司2019年年初至披露日与关联方吴华春先生和蔡建设先生发生的各类关联交易总金额为零。

六、 独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事对该事项的事前认可意见

我们认真审议了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》，公司董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生为公司及全资子公司瑞森皮革向银行申请授信额度提供个人连带责任担保，公司及全资子公司瑞森皮革无需就董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生的此次担保行为支付任何费用，或提供反担保，亦不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响，同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事吴华春先生、蔡建设先生、孙辉永先生应予以回避。

2、独立董事对该事项的独立意见

公司董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生为公司及全资子公司瑞森皮革向银行申请授信额度提供个人连带责任担保，公司及全资子公司瑞森皮革无需就董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生的此次担保行为支付任何费用，或提供反担保。此举解决了公司及全资子公司瑞森皮革向申请银行授信额度的担保问题，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益。

董事会在审议此关联交易事项时，关联董事吴华春先生、蔡建设先生、孙辉永先生回避表决，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们同意公司及全资子公司瑞森皮革向银行申请授信额度并由关联方吴华春先生和蔡建设先生为其提供担保的事项。

特此公告。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2019年3月24日

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2019-021

兴业皮革科技股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2018年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：2019年3月24日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2018年度股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2019年4月22日（星期一）下午2:30。

（2）网络投票时间：2019年4月21日-2019年4月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月22日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月21日15:00至2019年4月22日15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年4月17日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议议案

（1）审议《关于公司2018年年度全文及其摘要的议案》；

（2）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；

（3）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

（4）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

（5）审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；

（6）审议《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》；

（7）审议《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

2、特别提示和说明

（1）议案1、议案2、议案4、议案5、议案6、议案7已经于2019年3月24日经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》已于2019年3月26日公告，具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

（2）议案3已经于2019年3月24日经公司第四届监事第十次会议审议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》已于2019年3月26日公告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（3）根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

（4）独立董事已提交《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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四、出席现场会议登记方法

1、会议登记方式：

（1）个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记；由委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2019年4月18日（9:00一12:00、14:00一17:00）。

3、登记地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、公司地址：福建省晋江市安海第二工业区

邮编：362261

联系人：吴美莉、张亮

联系电话：0595-68580886

传真：0595-68580885

电子邮箱：wml@xingyeleather.com

2、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

附件：（1）《参加网络投票的具体操作流程》

（2）《法定代表人证明书》

（3）《兴业皮革科技股份有限公司2018年度股东大会授权委托书》

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2019年3月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362674

2、投票简称：“兴业投票”

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1 2018年度股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年4月22日的交易时间，即 9:30一11:30 和 13:00一 15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月21日15:00 至4月22日 15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

法定代表人证明书

兹证明 先生/女士系本公司（企业） 。

公司/企业（盖章）

年 月 日

附件3：

兴业皮革科技股份有限公司

2018年度股东大会授权委托书

兹全权委托___________先生（女士）代表本公司（本人）出席兴业皮革科技股份有限公司2018年度股东大会，代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票（本公司（本人）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户号码： 委托人持股数：

受托人姓名： _____________ 受托人签名： _

受托人身份证号码：____________ 授权委托书签发日期：_______ _________

授权委托书有限期：

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2019-022

兴业皮革科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议的通知于2019年3月12日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2019年3月24日下午2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核的兴业皮革科技股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

3、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

4、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

5、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项报告的议案》。

6、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

7、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

监事会认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司对 2018年度内部控制的自我评价真实、客观。

监事会对《公司 2018年度内部控制自我评价报告》无异议。

8、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

9、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会同意本次会计政策变更。

10、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

监事会认为：在保证公司及合并报表范围内的全资子公司正常经营资金需求，以及资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过4亿元闲置自有资金购买低风险理财产品，能够提高闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。

监事会同意公司及合并报表范围内的全资子公司使用不超过4亿元的闲置自有资金购买理财产品。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

特此公告。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司监事会

2019年3月24日