佛山市海天调味食品股份有限公司2018年年度报告摘要

2019-03-26 来源：上海证券报

公司代码：603288 公司简称：海天味业证券代码603288

佛山市海天调味食品股份有限公司

2018年年度报告摘要

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以公司2018年末股本总数2,700,369,340股为基数，向全体股东每10股派发现金股利9.80元（含税），共派发现金红利2,646,361,953.20元；

该预案须提交公司2018年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1 公司简介

■

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司的主营业务

报告期内，公司的主营业务未发生变化，依然坚持主业，坚持调味品的生产和销售，并在调味品行业内实施相关多元化，产品涵盖酱油、蚝油、酱、醋、鸡精、味精、料酒等调味品。多年来公司调味品的产销量及收入连续多年名列行业第一，其中酱油、调味酱和蚝油是目前公司最主要的产品。海天酱油产销量连续二十二年稳居全国第一，并遥遥领先。品种覆盖高中低各个层次、各种口味和多种烹调用途，其中不乏畅销多年深受消费者熟悉的主流产品，有众多引领消费升级的高端酱油，也有经济实惠的大众产品。蚝油历史悠久，技术领先，销量处于绝对领先地位，随着市场网络的逐步深入和海天蚝油良好的独特风味，海天蚝油呈现出从地方性向全国化、从餐饮向居民的快速发展势头。海天调味酱处于领先地位，调味酱品种众多，一酱一特色，货真价实，深受消费者欢迎。报告期内，公司主营业务稳健发展，产品竞争力进一步提高，公司综合盈利能力进一步提升。

（二）公司经营模式及运作策略

（1）采购模式

公司采购模式重点体现在专业和集中两方面，公司采用的是专职采购部门，配备专业的人员，实施集中采购，在管理系统上，通过ERP系统进行采购管理，使公司整体供应链系统严密而高效。采购部门与使用部门之间形成目标一致的供应链上下游，根据生产计划确定最佳的采购计划，有效降低资金占用；通过稳定的采购量和灵活的定价策略，降低采购成本；通过坚持与品牌供应商合作，不断提升采购质量。

（2）生产模式

公司基本以“销量+合理库存”来制定产量；生产过程通过智能化、自动化运作，保证食品安全和提高生产效率；通过信息化、大数据等控制整个生产过程，确保产品品质。公司多年来基本实现产销同步，产能利用率维持在较高水平。

（3）销售模式

公司主要采取经销商为主的销售模式，最大化覆盖市场终端和体现共赢；采用“先款后货”的结算方式，有力保障公司充裕的现金流以及防止坏账的发生。每一年销售策略均持续优化，逐步建立了适合自身发展的销售模式。

（4）生产工艺流程

公司所生产的酱油、黄豆酱等产品均坚持传统酿造工艺，坚持采用天然发酵，因此产品发酵周期长，生产工艺流程复杂。从选择原材料开始，就严格要求，精选优质的原材料，每个生产环节都需通过严格的检验后才可进入下一生产流程中，确保产品健康、美味、安全。

酱油生产工艺流程：

原料检测一原料蒸煮一制曲一天然发酵一物理压榨一灭菌澄清一成品生产一成品检验一产品包装一产品检验一包装入库

蚝油生产工艺流程：

原料检测一原料处理一配料煮制一成品检验一产品包装一产品检验一包装入库

黄豆酱生产工艺流程：

原料检测一原料蒸煮一制曲一天然发酵一配制煮制一成品生产一成品检验一产品包装一产品检验一包装入库

（5）品牌策略

公司采用主品牌+子品牌的单品牌策略，建立了以产品为核心的品牌体系，通过主品牌来统领整个产品系的发展，通过子品牌来区分产品系列。公司始终将品牌建设放在公司重要战略层面，每年通过固定的品牌投入提升品牌知名度，凭借多年的产品口碑、品牌传播和渠道建设，公司树立了健康、安全、专业、值得信赖的良好品牌形象，获得了市场和消费者的广泛认可。

（三）行业发展现状

中国调味品行业的“油、盐、酱、醋等”是老百姓“衣食住行”中最基本的刚性需求，2017年中国调味品协会的统计数据显示，调味品行业的营业收入就已超过3000亿元，调味品行业品种丰富，种类繁多，需求旺盛，调味品行业发展稳定而繁荣。

报告期内，调味品行业依然在创新中努力前行，国家的供给侧改革，乡镇振兴计划等国家发展战略使市场内需扩大，给企业发展带来了政策红利，公司的发展也受益这个大背景。报告期内，调味品行业机遇与挑战并存，人民生活水平日益提高对调味品需求增加，而各种新型的销售业态迅猛发展也给企业的销售管理提出更高的要求，但是调味品企业迎难而上，以创新为驱动，在产品、市场、渠道等方面不断取得新的突破，从而保证了整个调味品行业的平稳发展。

近十年，调味品行业品牌企业日益强大，品牌企业的市场份额进一步提高，产业集中度也有了明显的变化。行业正处于产品不断细分、市场不断集中的成长阶段。

未来几年，随着科研，技术、设备，工艺的不断投入，品牌企业将开发出更多新产品以满足消费者日益提升的烹饪需求，行业也将在中国人口红利、经济发展、税改红利等多方面的影响下，继续保持稳定而健康的发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入170.34亿元，同比增长16.80%；归属于上市公司股东的净利润43.65亿元，同比增长23.60%；归属于上市公司股东的净资产138.75亿元，同比增长18.05%；整体毛利率46.47%，同比提高了0.78个百分点。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本报告期间，本公司新设立两家子公司，具体情况参见2018年年度报告“主要控股参股公司分析”。

董事长：庞康

佛山市海天调味食品股份有限公司

2019-03-25

佛山市海天调味食品股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603288 证券简称：海天味业公告编号：2019-003

佛山市海天调味食品股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2019年3月25日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室召开。

全体董事出席本次会议，符合公司章程规定的法定人数。董事长庞康为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

1. 审议通过《公司2018年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2. 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2018年年度股东大会会议材料》。

3. 审议通过《公司2018年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2018年度独立董事述职报告》。

4. 审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业年报》及《海天味业年报摘要》。

5. 审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2018年年度股东大会会议材料》。

6. 审议通过《公司2019年度财务预算报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2018年年度股东大会会议材料》。

7. 审议通过《公司2018年度财务报表》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业审计报告》。

8. 审议通过《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

9. 审议通过《公司2018年度利润分配方案》

拟以公司2018年末股本总数2,700,369,340股为基数，向全体股东每10股派9.8元（含税）的比例实施利润分配，共分配现金股利2,646,361,953.20元，尚余1,560,703,531.76元作为未分配利润留存。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

10. 审议通过《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2018年年度股东大会会议材料》。

11. 审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司2019年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

12. 审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2018年度内部控制评价报告》及《海天味业2018年度内部控制审计报告》。

13. 审议通过《公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

表决结果：公司董事庞康、程雪、黄文彪、叶燕桥及陈军阳与所议事项涉及企业存在关联关系，回避表决。本议案经无关联董事4人同意，占无关联董事人数的100％；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

14. 审议通过《关于公司2019年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于2019年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》。

15. 审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于申请银行授信额度的公告》。

16. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于会计政策变更的公告》。

17. 审议通过《关于修订公司＜章程＞、＜股东大会议事规则＞、＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于修订＜公司章程＞、＜股东大会议事规则＞及＜董事会议事规则＞的公告》。

18. 审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于召开2018年年度股东大会的通知》。

上述第2、4、5、6、9、10、11、14、17项的议案尚需提交公司股东大会审议；第3项议案需报告公司股东大会。

公司独立董事已就上述第9、10、11、12、13、14、16项的议案发表独立意见，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日

证券代码：603288 证券简称：海天味业公告编号：2019-004

佛山市海天调味食品股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2019年3月25日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室召开，全体监事出席了会议，符合公司章程规定的法定人数。监事会主席文志州为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：

1. 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2018年年度股东大会会议材料》。

2. 审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第2号一一年度报告的内容与格式》的有关规定对董事会编制的公司2018年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

（2）公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司2018年度的经营情况和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）公司监事会成员保证公司2018年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业年报》及《海天味业年报摘要》。

3. 审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2018年年度股东大会会议材料》。

4. 审议通过《公司2019年度财务预算报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2018年年度股东大会会议材料》。

5. 审议通过《公司2018年度财务报表》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业审计报告》。

6. 审议通过《公司2018年度利润分配方案》

监事会认为：该利润分配方案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

7. 审议通过《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

认为：公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况，依据董事、监事和高级管理人员的工作任务和职责，制定了董事、监事和高级管理人员2019年度的薪酬。公司支付的董事、监事和高级管理人员薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2018年年度股东大会会议材料》。

8. 审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

9. 审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

认为：公司一直重视内部控制建设，并在公司各业务环节和流程上实施内部控制，公司的内部控制符合上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷，报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。《公司2018年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际现状。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2018年度内部控制评价报告》及《海天味业内部控制审计报告》。

10. 审议通过《公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

认为：公司报告期内发生的关联交易是公司正常生产经营所必须发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于公司正常经营。关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

11. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于会计政策变更的公告》。

上述第1、2、3、4、6、7、8、11项的议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十六日

证券代码：603288 证券简称：海天味业公告编号：2019-005

佛山市海天调味食品股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年4月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年4月16日14 点00 分

召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月16日

至2019年4月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，详见2019年3月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证本次年度股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次年度股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、参加股东大会会议登记时间：2019年4月12日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

2、登记地点：广东省佛山市文沙路16号海天味业员工活动中心

3、登记方式：

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件、传真方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证和股票账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：通过邮件、传真方式办理登记的，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功，同时，应及时向公司寄送《授权委托书》和其他签字盖章件原件。

六、其他事项

1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。

2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。

3、联系地址：广东省佛山市文沙路16号海天味业董事会办公室，邮政编码： 528000。

4、电话：0757-82836083

5、传真：0757-82873730

6、邮箱：OBD@haday.cn

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

2019年3月26日

附件1：授权委托书

报备文件: 公司第三届董事会第十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

佛山市海天调味食品股份有限公司：

兹委托_______先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603288 证券简称：海天味业公告编号：2019-006

佛山市海天调味食品股份有限公司

关于2019年度以自有闲置资金

进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构

●委托理财金额：投资额度不超过50亿元人民币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。

●委托理财投资类型：低风险类短期理财产品

●委托理财期限：不超过12个月

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2019年3月25日召开了第三届董事会第十三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过50亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。同时，同意授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。独立董事发表了明确同意的独立意见。

本委托理财的交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

上述委托理财事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，但尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行及券商等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、委托理财合同的主要内容

本委托理财均由公司与相关金融机构签订相关理财产品合同或协议书。

（一）基本说明

公司2019年度计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金；委托理财金额不超过50亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用；理财期限不超过一年；单个投资产品期限最长不超过12个月，预计收益（参考预期年化收益率）根据购买时的理财产品而定，拟投资的理财产品预计收益率高于银行同期存款利率。投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融工具，以及有预期收益的资产管理计划、信托产品和理财产品。

（二）产品说明

本委托理财购买的短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，分为固定收益型、预期收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

（三）理财产品对公司的影响

公司本次运用自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

（四）风险控制分析

公司购买标的为不超过12个月的固定收益类、预期收益类或浮动收益类理财产品，均属低风险类理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

（五）独立董事意见

独立董事审核后认为：公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司利用部分自有资金进行委托理财。

四、截至本公告日，公司累计进行委托理财占用的金额为48亿元。

五、备查文件目录

1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、经公司独立董事签字确认的独立意见。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日

证券代码：603288 证券简称：海天味业公告编号：2019-007

佛山市海天调味食品股份有限公司

关于申请银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2019年3月25日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。

为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司拟向招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、建设银行股份有限公司分别申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限1年，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

为提高工作效率，董事会拟授权公司经营层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日

证券代码：603288 证券简称：海天味业公告编号：2019-008

佛山市海天调味食品股份有限公司

关于修订《公司章程》、《股东大会议事

规则》及《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开了第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于修订公司〈章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》。

根据2018年10月26日公布并施行的《全国人民代表大会常委会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，以及《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29号）、《关于支持上市公司回购股份的意见》(证监会公告[2018]35号)和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，据以对《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》、《佛山市海天调味食品股份有限公司股东大会议事规则》、《佛山市海天调味食品股份有限公司董事会议事规则》相关条款修订如下：

（一）、海天味业《公司章程》修订对照表

■

（二）、海天味业《股东大会议事规则》修订对照表

■■

（三）、海天味业《董事会议事规则》修订对照表

■

除上述条款修订外，《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》的其他内容不变，待公司股东大会审议通过后全文上网。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日

证券代码：603288 证券简称：海天味业公告编号：2019-009

佛山市海天调味食品股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更对当期公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

一、会计政策变更概述

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年3月31日修订印发了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“财会15号文件”），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

为使公司会计政策与上述规定保持一致，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

A. 执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

（一）具体内容

根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定，本公司调整以下财务报表的项目列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

1、资产负债表主要是归并原有项目：

（1）原列报项目“应收票据”和“应收账款”合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

（2）原列报项目“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”合并计入“其他应收款”项目；

（3）原列报项目“固定资产”和“固定资产清理”合并计入“固定资产”项目；

（4）原列报项目“在建工程”和“工程物资”合并计入“在建工程”项目；

（5）原列报项目“应付票据”和“应付账款”合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

（6）原列报项目“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”合并计入“其他应付款”项目。

2、利润表主要是拆分项目，新增“研发费用”项目，将原列报项目“管理费用”拆分为“管理费用”和“研发费用”项目。

（二）对本公司及本集团的影响

本公司及本集团根据财会 [2018] 15号规定的财务报表格式及相关解读编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

76版信息披露