湖北振华化学股份有限公司2018年年度报告摘要

公司代码：603067 公司简称：振华股份

湖北振华化学股份有限公司

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.20元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股，共计派发现金股利人民币36,960,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，共计转增股本123,200,000.00 股。

上述现金分红比例为占年度归属于上市公司股东的净利润25.29%，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（以下简称“指引”），针对公司2018年度利润分配情况，公司董事会进行如下说明:

公司主要从事铬盐系列产品的研发、制造与销售，并对铬盐副产品及其他固废资源化综合利用。目前公司为铬盐行业综合竞争力最强的企业，铬盐的生产规模、技术水平、产品质量、市场占有率均处于国内龙头地位。为谋求更持续稳定的发展和更强的拓展能力，公司未来存在不确定的较大现金支出，在综合分析公司经营实际、资金状况、盈利水平以及维护公司股东尤其是中小投资者依法享有资产收益权等因素的基础上，董事会提出了以上利润分配预案。公司未分配利润，将继续用于公司主业发展，为全体股东创造价值。

后续公司将根据《指引》要求，召开网上业绩说明会就现金分红方案相关事宜予以重点说明，业绩说明会召开的具体事宜将另行公告。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务介绍

公司主要从事铬盐系列产品的研发、制造与销售，并对铬盐副产品及其他固废资源化综合利用。目前公司为铬盐行业综合竞争力最强的企业，铬盐的生产规模、技术水平、产品质量、市场占有率均处于国内龙头地位。

公司掌握无钙焙烧工艺，并具有铬渣干法解毒、含铬废水回收处理、工艺副产品及固废综合利用等清洁生产技术能力。同时，公司还具备生产系统数字化集成控制技术能力，并已应用于“数字化无钙焙烧清洁生产技术制红矾钠技术改造示范工程”项目之中。

（二）主要经营模式

1、采购模式

公司高度重视采购环节的管理，建立了一整套供应商评估体系。公司的采购策略是通过分析上下游供求关系变化，及时掌握原材料价格变化情况，以产品质量、价格、服务、供应保障等为要素，通过综合比较评估选择合格供应商，采取直购与招标采购相结合的模式进行日常采购。

2、生产模式

公司每年根据产能、订单、上年销售情况、各产品盈利能力预测制定年度生产计划，依据生产计划并结合实际产销情况组织生产。

3、营销模式

公司的销售模式包括直销和经销，直销主要是针对一些采购量较大或付款信用好的生产厂家；经销则主要是针对一定区域内无法实现直销方式，而该经销商又能在该区域内为下游客户提供良好的送货及其它服务的商家，经销商面对的大部分是一些用量较小的单位。

（三）行业情况说明

近三十年来，由于国内经济持续快速发展，对铬盐产品的需求也稳步增长，中国已成为全球最大的铬盐生产和消费国家。根据行业发展的内在规律以及国家宏观政策的要求，铬盐行业生产实现清洁化、大型化、规模化是行业发展的必然趋势。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2018年公司实现营业收入14.05亿元，同比增长18.51%，实现归属于上市公司股东的净利润1.46亿元，同比增长45.98%；基本每股收益0.47元。2018年末公司资产总额13.53亿元，同比增长10.28%；归属母公司所有者权益12.38亿元，同比增长10.66%；公司加权平均净资产收益率12.46%，同比上升3.20个百分点。

报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增长45.98%，净利润增加的主要原因是公司全面利用上市公司平台效应，保持规模优势，积极开拓市场,实现产品销量增加及营业收入稳步增长。

2导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司4家，详见本附注“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2019-006

湖北振华化学股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2019年3月25日上午9:30在公司会议室召开，会议通知及会议材料于2019年3月15日以通讯方式送达各位董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长蔡再华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于〈2018年度独立董事述职报告〉的议案》；

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份2018年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事将在2018年年度股东大会上进行述职。

四、审议并通过《关于〈董事会审计委员会2018年度履职情况报告〉的议案》；

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

五、审议并通过《关于〈2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告〉的议案》；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于2018年度利润分配预案的议案》；

公司2018年度利润分配预案为：公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.20元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股，共计派发现金股利人民币36,960,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，共计转增股本123,200,000.00 股。

上述现金分红比例为占年度归属于上市公司股东的净利润25.29%，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（以下简称“指引”），针对公司2018年度利润分配情况，公司董事会进行如下说明:

公司主要从事铬盐系列产品的研发、制造与销售，并对铬盐副产品及其他固废资源化综合利用。目前公司为铬盐行业综合竞争力最强的企业，铬盐的生产规模、技术水平、产品质量、市场占有率均处于国内龙头地位。为谋求更持续稳定的发展和更强的拓展能力，公司未来存在不确定的较大现金支出，在综合分析公司经营实际、资金状况、盈利水平以及维护公司股东尤其是中小投资者依法享有资产收益权等因素的基础上，董事会提出了以上利润分配预案。公司未分配利润，将继续用于公司主业发展，为全体股东创造价值。

后续公司将根据《指引》要求，召开网上业绩说明会就现金分红方案相关事宜予以重点说明，业绩说明会召开的具体事宜将另行公告。

独立董事意见：该利润分配预案符合《公司章程》现金分红政策，但不满足《指引》关于上市公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%的规定。其主要原因为公司为了持续稳定发展和拓展储备，需要较大的资金投入，我们认为该利润分配预案能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合公司长远利益，分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，充分保护了股东特别是中小股东的合法权益。同意公司《关于2018年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过《关于续聘公司2019年度审计机构并确认其2018年度报酬的议案》；

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务多年，恪尽职守，实事求是，能够独立、客观、公正、及时地完成公司的各项审计工作。公司拟续聘其为公司2019年度审计机构，同时双方秉着友好协商原则，确认2018年度报酬为人民币60万元（含税）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议并通过《关于2019年度专职董事薪酬的议案》；

拟给予公司2019年度专职董事薪酬如下：

1、公司董事长的薪酬为：固定薪酬30万元人民币，绩效薪酬30至50万元人民币（含税）。

2、公司专职董事的薪酬为：固定薪酬24万元人民币，绩效薪酬26至46万元人民币（含税）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议并通过《关于2019年度高级管理人员薪酬的议案》；

拟给予公司2019年度高级管理人员薪酬如下：

1、公司总经理的薪酬为：固定薪酬24万元人民币，绩效薪酬30至45万元人民币（含税）。

2、公司副总经理、董事会秘书的薪酬为：固定薪酬22万元人民币，绩效薪酬26至40万元人民币（含税）。

3、公司财务总监的薪酬为：固定薪酬22万元人民币，绩效薪酬26至40万元人民币（含税）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

十、审议并通过《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事蔡再华回避表决。

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份2018度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2019-008）

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

十一、审议并通过《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-009）

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

十二、审议并通过《关于调整公司经理层部分人员的议案》；

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告》（公告编号：2019-012）

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

十三、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

十四、审议并通过《关于〈2018年年度报告〉（全文及摘要）的议案》；

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份2018年年度报告》（全文及摘要）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议并通过《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》；

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

十六、审议并通过《关于向银行申请授信额度的议案》；

根据公司2019年度生产经营计划及相应的资金安排，公司计划向银行申请人民币4亿元的综合授信额度。上述授信额度以各银行实际审批的额度为准。本次授信额度可供公司及公司子公司使用，具体融资金额将视实际需求确定。公司董事长自该议案经公司董事会通过之日起12个月内，在上述授信范围内具体行使贷款决策权以及签署相关文件。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

十七、审议并通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份关于修改公司章程部分条款的公告》（公告编号：2019-010）

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十八、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份董事会议事规则》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十九、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份股东大会议事规则》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十、审议并通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份内部控制制度》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十一、审议并通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

公司将召开2018年年度股东大会审议上述经董事会审议通过但需提交股东大会审议的事项，召开时间将另行通知。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2019年3月26日

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2019-007

湖北振华化学股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2019年3月25日上午8:30在公司会议室召开，会议通知及会议材料于2019年3月15日以通讯方式送达各位监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席方红斌先生主持，本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于〈2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告〉的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于2018年度利润分配预案的议案》；

公司2018年度利润分配预案为：公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.20元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股，共计派发现金股利人民币36,960,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，共计转增股本123,200,000.00 股。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于〈2018年年度报告〉（全文及摘要）的议案》；

监事会认为：公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2018年年度报告的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司2018年度的经营成果和财务状况。提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份2018年年度报告》（全文及摘要）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》；

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

六、审议并通过《关于续聘公司2019年度审计机构并确认其2018年度报酬的议案》；

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务多年，恪尽职守，实事求是，能够独立、客观、公正、及时地完成公司的各项审计工作。公司拟续聘其为公司2019年度审计机构，同时双方秉着友好协商原则，确认2018年度报酬为人民币60万元（含税）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过《关于2019年度监事薪酬的议案》；

拟给予公司2019年度监事薪酬如下：

1、公司监事会主席的薪酬为：固定薪酬21万元人民币，绩效薪酬24至34万元人民币（含税）。

2、公司非职工代表监事的薪酬为：固定薪酬20万元人民币，绩效薪酬20至30万元人民币（含税）。

3、公司职工代表监事的薪酬为：固定薪酬15万元人民币，绩效薪酬12至22万元人民币（含税）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议并通过《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》；

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份2018度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2019-008）

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2019年3月26日

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2019-008

湖北振华化学股份有限公司

2019年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易额度预计无需提交股东大会审议。

●湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的日常关联交易是基于公司日常生产经营需要，定价公允，不会对关联方形成依赖，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

●关联董事回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2019年3月25日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》，关联董事蔡再华先生在审议本议案时已回避表决。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表如下独立意见：

公司根据2018年的经营情况对2019年公司日常关联交易额度进行预计，公司关联董事在审议本议案时已回避表决，关联交易决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等有关规则制度的规定。

公司预计2019年度的日常关联交易，是公司正常生产经营所需，交易条件公平、合理，定价公允，未损害公司及中小股东的利益。该交易不会对关联方构成依赖，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。我们同意公司《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》。

公司审计委员会对该议案进行了事前审核，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》，并同意提交公司董事会审议。

2019年3月25日，公司第三届监事会第五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》。

（二）2018年度日常关联交易的预计和实际发生情况

单位：元 币种：人民币

■

（三）2019年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元 币种：人民币

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

公司名称：湖北港运物流有限公司（以下简称“港运物流”）

公司类型：其他有限责任公司

住所：黄石市西塞山区黄石大道170号

法定代表人：刘富国

注册资本：人民币1,000万元

成立日期：2017年11月14日

经营范围：普通货船运输；普通货运；货物运输代理；销售建筑材料、黄砂；场地出租；停车服务；货物装卸、仓储（不含危险品）、包装服务；危险货物运输（剧毒化学品除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

（二）与上市公司的关联关系

深圳道弘润华投资咨询有限责任公司（以下简称“道弘润华”）为港运物流的控股股东，公司控股股东、实际控制人蔡再华先生为道弘润华实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）港运物流为公司关联法人，公司向港运物流采购运输服务的交易为关联交易。

（三）履约能力分析

港运物流经营正常，具备良好的履约能力。

三、 关联交易主要内容和定价政策

（一）交易标的

双方遵循优势互补、互惠互利、合作共赢的原则，公司向港运物流采购运输服务。

（二）关联交易价格的确定

关联交易的价格参照市场价格确定。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司基于日常生产经营需要，选择与港运物流在公平、互利的基础上进行合作，定价公允，不会对关联方形成依赖，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2019年3月26日

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2019-009

湖北振华化学股份有限公司

关于授权使用闲置自有资金

购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司累计使用额度不超过人民币5,000万元闲置自有资金购买银行保本型理财产品，并授权董事长蔡再华先生在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内。在上述期限和额度范围内，该资金可以滚动使用。

相关事项公告如下：

一、投资概述

（一）投资目的

根据公司目前闲置自有资金的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营活动的情况下，公司使用闲置自有资金投资保本型理财产品，提高闲置资金的收益。

（二）投资额度

在授权有效期内，累计投资金额不超过人民币5,000万元并可以滚动使用。

（三）投资品种

银行保本型理财产品。

（四）投资期限

最长投资期限不超过12个月。

（五）资金来源

拟购买银行保本型理财产品的资金来源为公司自有资金。

（六）审议程序

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》以及公司《重大交易决策制度》的规定，公司本次《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。上述金额在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会。

公司与拟购买理财产品的银行之间不存在关联关系，本次委托理财额度授权不构成关联交易。

二、对公司的影响

目前公司经营情况良好，财务状况稳定，账面资金较为充裕。公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金投资保本型理财产品，不会影响公司主营业务的开展。适度购买保本型理财产品，能够充分控制风险，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出，因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司董事会授权董事长蔡再华先生根据实际情况投资保本型理财产品，并签署相关合同文件，公司财务部门具体负责组织实施。

2、公司管理层及财务负责人应及时了解公司正常资金流动需求状况、分析和跟踪理财产品投资的必要性和可行性。

3、财务部门负责具体实施的人员将加强对各种保本型理财产品的研究与分析，合理确定公司投资的产品类型，为公司的投资提供合理化建议。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、独立董事的独立意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全和公司正常经营所需流动资金的前提下，公司以闲置自有资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，不会对公司主营业务造成不利影响，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司使用额度不超过人民币5,000万元闲置自有资金购买银行理财产品，并授权董事长蔡再华先生在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，该笔资金可以滚动使用。

五、备查文件

1、湖北振华化学股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2019年3月26日

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2019-010

湖北振华化学股份有限公司

关于修改公司章程部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年3月25日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.20元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股，共计派发现金股利人民币36,960,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，共计转增股本123,200,000.00 股，转增后，公司总股本为431,200,000.00股。

公司根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《上市公司治理准则》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

2019年3月25日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，具体修订情况如下：

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除上述修订外，章程其他条款不变。

公司章程的修改涉及到工商行政管理部门核准的内容，将以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为准。

根据《公司法》、《公司章程》的要求，上述内容的变更将提交公司2018年年度股东大会经特别决议批准通过后生效。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2019年3月26日

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2019-011

湖北振华化学股份有限公司

2018年年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》和《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》要求，现将2018年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

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（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

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铬铁矿：由于进口铬铁矿价格下跌，国内港口铬铁矿现货库存较高，公司铬铁矿采购价格下降。

硫酸：2018年上半年，因原料硫磺市场同时出现了偏弱的走势，全国硫酸市场呈下滑走势。自2018年6月初开始，受到环保因素影响，国内硫酸产能减少，又由于国外需求增加，导致硫酸出口增加，国内可销售总量减少，致硫酸价格上涨。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

四、其他说明

以上经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2019年3月26日

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2019-012

湖北振华化学股份有限公司

关于调整公司经理层部分人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理石义朗先生的辞职报告，石义朗先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。

2019年3月25日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司经理层部分人员的议案》，同意聘任李雪刚先生（简历附后）为公司副总经理，石义朗先生不再担任公司副总经理职务。新聘任人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

经董事会提名委员会审查，李雪刚先生具备《公司法》等法律法规规定的高级管理人员任职资格，不存在《公司法》第146条及其他规定不得担任公司高级管理人员或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合公司《章程》规定的高级管理人员任职条件。

公司独立董事发表如下意见：1、同意石义朗先生因个人原因不再担任公司副总经理职务；2、李雪刚先生具备《公司法》等法律、法规以及公司《章程》规定的高级管理人员任职资格，且具备履职所需的专业知识和工作能力，同意聘任李雪刚先生为公司副总经理；3、本次调整公司经理层部分人员的程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2019年3月26日

附件：

李雪刚先生简历

李雪刚，男，出生于1962年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1982年8月至2003年6月任黄石市无机盐厂工程师；2003年6月至2006年12月，任黄石振华化工有限责任公司副总经理；2007年1月至今，任黄石泰华工业科技发展有限公司董事兼总经理。截至目前，李雪刚先生未持有公司股票，不存在《公司法》规定的不能担任公司副总经理的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。李雪刚先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。