京东方科技集团股份有限公司2018年年度报告摘要

京东方科技集团股份有限公司

2018年年度报告摘要

证券代码：000725,200725 证券简称：京东方A，京东方B 公告编号：2019-021

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王东升先生、执行委员会主席（首席执行官）陈炎顺先生、首席财务官孙芸女士及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本报告以中国《企业会计准则》和其它相关规定编制。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本报告分别以中英文两种语言编制，在对中英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

京东方科技集团股份有限公司（BOE）创立于1993年4月，是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司。2018年，为进一步强化物联网转型发展能力建设，满足不同物联网应用场景市场需求，打造专业细分市场竞争优势，公司将原有三个事业群整合细分为七个事业群，同时整合成立B2B全球行销平台、B2C OMO行销平台、品牌与全球市场推广中心、信息技术研究开发中心、IoT人工智能和大数据中心等专业组织，进一步强化营销和技术核心能力，深入推进端口器件（D）、智慧物联（S）、智慧医工（H）三大事业板块快速发展：

1.端口器件

端口器件事业板块包括显示与传感器件、传感器及解决方案两大事业群。显示与传感器件事业群为B2B器件整合设计制造模式，其中显示器件业务致力于提供TFT-LCD、AMOLED、Microdisplay等领域的智慧端口器件，为客户提供手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载、电子标牌、拼接、工控、穿戴、VR/AR、电子标签、白电、医疗、移动支付等产品使用的显示器件产品；传感器件业务聚焦医院检测、家用检测、通讯与交通、智慧家居等多个领域，为客户提供传感器件的整合设计制造。传感器及解决方案事业群为B2B设计与系统解决方案模式，为医疗影像、微流控、智慧视窗、新型天线、家居安防、Mini LED等领域提供传感系统解决方案，产品包括X-ray平板探测器、数字微流控芯片、液晶调光玻璃、身份识别系统等。

2.智慧物联

智慧物联事业板块包括智造服务、IoT解决方案和数字艺术三大事业群。智造服务事业群为B2B整机整合设计制造模式，为全球伙伴提供最具竞争力的电视、显示器、白板、电子标牌、商用显示、电子标签、移动终端等整机智能制造服务。IoT解决方案事业群为B2B软硬融合解决方案与系统集成模式，聚焦智慧零售、智慧金融、数字医院、商务办公、智慧家居、智慧交通、智慧政教、智慧能源等领域，为客户提供物联网细分领域整体解决方案，包括商超零售管理、营销管理、影像管理、智能会议、场景交互、拉手广告、政教信发、智能微电网管理等系统解决方案。数字艺术事业群为B2C物联网平台模式，坚持用美点亮生活的理念，致力于打造最佳体验的数字艺术平台，主推的BOE画屏将终端产品和APP相结合，语音交互等信息技术融于数字艺术中，通过艺术欣赏、视觉美学等多种应用场景，为用户提供艺术赏析、艺术百科普及、艺术品商城、视觉美学欣赏等多种内容产品与服务，让艺术走进大众，让大众更懂美。

3.智慧医工

智慧医工事业板块包括移动健康、健康服务两大事业群。移动健康事业群为B2C物联网平台模式，通过智慧终端与APP相结合，基于人工智能和大数据算法，为用户提供生命体征数据监测与解读、AI疾病风险预测、专家健康课程以及在线问诊、体检挂号等就医服务，让用户足不出户即可享受个性化家庭健康管理服务。健康服务事业群为线上与线下融合的B2C专业服务模式，业务涵盖数字医院、数字人体、再生医学、健康园区等领域，以数字医疗服务为核心，智慧康养、健康社区整体解决方案、产业园区运营管理等服务为延伸，为客户提供线上与线下融合的专业健康医疗服务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财会[2018]15号的相关解读，本集团将实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

根据审定后数据重分类归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2017年6月23日，联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）出具了《京东方科技集团股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》，发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望稳定；同时维持债券信用等级为AAA。跟踪评级报告已于2017年6月24日在巨潮资讯网及联合评级网站（www.unitedratings.com.cn）予以公告。

2018年6月20日，联合评级出具了《京东方科技集团股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》。维持发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望稳定；同时维持债券信用等级为AAA。跟踪评级报告已于2018年6月22日在巨潮资讯网及联合评级网站（www.unitedratings.com.cn）予以公告。

联合评级将于2019年5月26日前出具《京东方科技集团股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》。公司将在巨潮资讯网及时披露跟踪评级分析报告，请广大投资者关注。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年全球经济环境错综复杂，中国经济发展进入速度放缓、结构优化、动能转换新常态，从高速增长向高质量发展转型；以物联网、人工智能、大数据、生命科技为代表的第四次产业革命浪潮席卷而来，跨界融合趋势明显，软硬融合、应用整合等创新动能推动产业升级。半导体显示行业自去年下半年进入调整期，智能手机显示屏、平板电脑显示屏、笔记本电脑显示屏、显示器显示屏、电视显示屏等五大主流市场需求不振导致全尺寸产品，特别是电视显示屏价格出现较大幅度调整，柔性AMOLED市场扩张未达预期、产能快速释放让市场竞争更加激烈。

2018年是京东方物联网创新转型发展关键之年，公司创新提出并深刻思考“三个再平衡”战略思路（即在中国经济新常态背景下，实现重资产与轻资产业务再平衡；在第四次产业革命背景下，实现市场机会与能力建设再平衡；在全球政治经济新格局背景下，实现贸易再平衡），将端口器件、智慧物联、智慧医工三大事业板块细分为七大事业群（即显示与传感器件事业群、传感器及应用解决方案事业群、智造服务事业群、IoT解决方案事业群、数字艺术事业群、移动健康事业群、健康服务事业群），更好地满足物联网环境下细分应用市场需求，同时搭建B2B全球行销平台和B2C OMO行销平台，强化客户拓展和维护，并成立品牌与全球市场推广中心，加强品牌与市场推广，也将IT组织细分为CIO组织和信息技术研究开发中心，进一步提升信息技术能力。完善好新体系的同时，京东方抓住市场机遇，深拓细分市场，加大技术研发，调整产品结构，加强精益管理，实现营业收入约971亿元，归属于母公司净利润约34.4亿元，经营业绩仍保持业内领先水平。

1、D、S、H三大事业板块保持较快发展

显示面板总体出货量保持全球第一；智能手机液晶显示屏、平板电脑显示屏、笔记本电脑显示屏、显示器显示屏、电视显示屏等五大主流产品市场占有率持续提升，全面达成全球第一。全球首条TFT-LCD最高世代生产线——京东方合肥第10.5代TFT-LCD生产线产能和良率快速提升；中国大陆首条AMOLED（柔性）生产线——成都第6代AMOLED（柔性）生产线良品率稳步提升，供货一线品牌厂商；重庆第6代AMOLED（柔性）生产线、绵阳第6代AMOLED（柔性）生产线规划与建设按计划进行；宣布投资京东方第四条AMOLED（柔性）生产线——福州第6代AMOLED（柔性）生产线，夯实京东方端口器件产品供应能力。智造服务出货量稳步提升，电视/显示器整机出货约1,800万台，分别居全球第三、四位。生命科技产业基地项目快速布局。

2、创新细分与应用市场拓展取得进展

显示与传感器件事业群创新产品出货面积和营收同比大幅增长；传感器及解决方案事业群营收同比增长超200%，X-ray平板探测器全年出货增长约350%；数字艺术事业群全年新增用户约12.3万，同比增长6倍，平台作品突破100万件，累计作品推送量突破500万次，确立数字化艺术品图像显示系统ITU国际标准，推出人工智能语音版画屏，市场影响力增强，行业生态初步建立；商业显示产品完成多个标杆项目，营收同比增长约一倍；智慧零售电子标签业务全球市占率超50%，服务全球61个国家及地区约1.7万家门店，中国区新开拓门店数量增长迅速；智能睡眠仪、便携式心电检测仪、体脂秤等产品陆续上市；移动健康APP 3.0成功上线；自主规划和建设的合肥京东方医院投入使用。

3、技术创新能力持续提升

专利申请数量保持快速增长，全年新增专利申请9,585件，其中海外专利申请超38%，OLED、传感、人工智能、大数据等重要领域专利申请超4,000件，新增专利授权超4,800件，其中美国授权超1,600件；美国商业专利数据显示，京东方美国专利授权量全球排名由2017年第21位跃升至2018年第17位。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用不适用

会计政策变更的内容及原因

财政部于2017年及2018年颁布了以下企业会计准则解释及修订：

《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及相关解读

本集团自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释及修订，对会计政策相关内容进行调整。

本集团采用上述企业会计准则解释及修订的主要影响如下：

(a)解释第9-12号

本集团按照解释第9-12号有关权益法下投资净损失的会计处理，固定资产和无形资产的折旧和摊销方法以及关键管理人员服务的关联方认定及披露的规定对相关的会计政策进行了调整。

采用解释第9-12号未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

(b)财务报表列报

本集团根据财会[2018]15号规定的财务报表格式及相关解读编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，本集团新增子公司6家，为北京京东方传感技术有限公司、绵阳京东方光电科技有限公司、SES Imagotag SA、北京京东方艺云科技有限公司、武汉京东方光电科技有限公司、重庆京东方显示技术有限公司，持股比例为100%、81.35%、73.93%、95.92%、14.58%、38.46%。

董事长（签字）：

王东升

董事会批准报送日期：2019年3月23日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2019-011

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2019-011

京东方科技集团股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议于2019年3月13日以电子邮件方式发出通知，2019年3月23日以现场方式召开。

公司董事会共有董事12人，全部出席本次会议。监事会共有监事9人，全部列席本次会议。公司部分高级管理人员也列席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议由董事长王东升先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

（一）2018年度经营工作报告

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（二）2018年度董事会工作报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（三）2018年年度报告全文及摘要

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（四）2018年度财务决算报告及2019年度事业计划

公司2018年度财务报告委托毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）审计，经审计，毕马威出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司2018年度财务报告已按照财政部《企业会计准则》的相关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量。

2018年财务情况公告如下：

■

公司根据市场环境及未来规划，制定了2019年度事业计划以及“深拓细分、创新突破、精益管理、提质增效”的工作方针，力争公司经营稳定增长和持续盈利。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（五）2018年度利润分配预案

经毕马威审计，截至2018年末母公司累计未分配利润为2,392,243,713元，资本公积为37,590,966,191元。公司董事会拟定2018年度以每10股派0.30元人民币的方式进行利润分配（其中，B股利润分配以公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价折算成港币支付），不送红股、不以公积金转增股本。本次利润分配金额共计1,043,951,962.89元，占累计可供分配利润的44%。

本议案独立董事已发表同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（六）2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会有关规定的要求，公司编制了2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)，委托毕马威对其进行专项复核。毕马威对汇总表所载项目金额进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致，并出具了专项说明。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于京东方科技集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

本议案独立董事已发表同意意见。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（七）关于2019年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。关联董事(董事长王东升先生、副董事长谢小明先生、副董事长陈炎顺先生、董事王晨阳先生、董事刘晓东先生、董事历彦涛先生、独立董事吕廷杰先生)回避表决本议案，本议案有效表决票数为5票。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（八）关于会计政策变更的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

本议案独立董事已发表同意意见。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（九）关于借款及授信额度的议案

为满足公司对营运资金的需求，确保公司正常运营，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司提请董事会并提交股东大会批准：

1、借款额度：

公司（包括下属子公司）本授权期新增借款（包括银行借款、委托借款等）额度不超过650亿元人民币或等值折算的外币。

2、授信额度：

公司（包括下属子公司）本授权期综合授信额度不超过650亿元人民币或等值折算的外币。

3、授权事项：

授权董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件。

4、授权有效期：

自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（十）关于开展保本型理财和结构性存款业务的议案

为提高公司及下属控股子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制风险的前提下，拟申请使用自有资金开展额度不超过170亿元人民币的中短期保本型理财和保本型结构性存款业务，该额度可循环使用。

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于开展保本型理财和结构性存款业务的公告》。

本议案独立董事已发表同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）关于为武汉京东方光电科技有限公司提供担保的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于为武汉京东方光电科技有限公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）关于投资建设北京京东方生命科技产业基地项目（一期）的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于投资建设北京京东方生命科技产业基地项目（一期）的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）关于聘任2019年度审计机构的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于聘任2019年度审计机构的公告》。

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）2018年度内部控制评价报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

本议案独立董事已发表同意意见。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）2018年度企业社会责任报告

具体内容详见与本公告同日披露的《2018年度京东方企业社会责任报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）关于授权董事长行使职权的议案

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，为确保公司在市场竞争中保持快速反应和决策能力，在股东大会授权董事会职权范围内，董事会授权董事长行使如下职权：

1、决定交易，每次金额不超过10,000万元人民币（含等值折算的外币），并签署有关文件。该交易包括购买或出售资产、租入或租出资产、签订许可协议、放弃权利、对外投资等。本款所称“交易”以《深圳证券交易所股票上市规则》规定为准。

2、公司总部运营费用支出按事业计划执行，批准运营费用金额每次金额不超过2,000万元人民币（含等值折算的外币）。

3、根据公司下属子公司规模大小，在公司执行委员会确定的事业计划金额范围内，对下属子公司运营费用的授权。

如有根据现行法律、法规、规则需提交董事会、股东大会审议的事项，则仍需履行相关决策程序。

授权有效期限为自2018年度董事会审议通过之日起至2019年度董事会召开之日止。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案

公司根据战略发展需要及《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，拟对《公司章程》及《董事会议事规则》部分内容进行修订，修订内容详见与本公告同日披露的《公司章程》修订对照表及《董事会议事规则》修订对照表。

本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）关于修订《对外投资管理办法》的议案

为完善公司的基础性法人治理制度，规范公司运作，依据《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，拟对《对外投资管理办法》进行修订，修订内容详见与本公告同日披露的《对外投资管理办法》及修订对照表。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）关于召开2018年度股东大会的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、第八届董事会第三十五次会议决议；

2、第八届董事会第三十五次会议独立董事事前认可意见和独立董事意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2019年3月25日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2019-012

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2019-012

京东方科技集团股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2019年3月13日以电子邮件方式发出通知，2019年3月23日以现场方式召开。

公司监事会共有监事9人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定。

一、会议审议并通过了如下议案：

（一）2018年度监事会工作报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）2018年年度报告全文及摘要

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）2018年度财务决算报告及2019年度事业计划

公司2018年度财务报告委托毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）审计。经审计，毕马威出具了标准无保留意见的报告，认为公司2018年度财务报告已按照财政部《企业会计准则》的相关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量。

2018年财务情况公告如下：

■

公司根据市场环境及未来规划，制定了2019年度事业计划以及“深拓细分、创新突破、精益管理、提质增效”的工作方针，力争公司经营稳定增长和持续盈利。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）2018年度利润分配预案

经毕马威审计，截至2018年末母公司累计未分配利润为2,392,243,713元，资本公积为37,590,966,191元。公司董事会拟定2018年度以每10股派0.30元人民币的方式进行利润分配（其中，B股利润分配以本公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价折算成港币支付），不送红股、不以公积金转增股本。本次利润分配金额共计1,043,951,962.89元，占累计可供分配利润的44%。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）2018年度内部控制评价报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》和《京东方科技集团股份有限公司第八届监事会关于审议事项的意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）关于聘任2019年度审计机构的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于聘任2019年度审计机构的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）关于会计政策变更的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）关于修订《监事会议事规则》的议案

公司根据战略发展需要及相关法律法规的规定，拟对《监事会议事规则》部分内容进行调整，修订内容详见与本公告同日披露的《监事会议事规则》修订对照表。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、第八届监事会第十四次会议决议；

2、公司第八届监事会关于审议事项的意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2019年3月25日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2019-013

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2019-013

京东方科技集团股份有限公司

关于2019年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）有关规范关联交易的规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以2018年度相关关联交易为基础，结合2019年度业务开展情况，对2019年度公司同关联方发生的日常交易进行预计，预计总金额为86,150万元，去年同类交易实际发生总金额为76,160万元。公司日常关联交易预计工作履行审议程序如下：

1、2019年3月23日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；

2、审议本议案时，关联董事(董事长王东升先生、副董事长谢小明先生、副董事长陈炎顺先生、董事王晨阳先生、董事刘晓东先生、董事历彦涛先生、独立董事吕廷杰先生)回避表决了本议案；

3、本次预计的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准；

4、上述议案需提交股东大会审议，关联股东北京国有资本经营管理中心、北京电子控股有限责任公司、北京京东方投资发展有限公司、重庆渝资光电产业投资有限公司及合肥建翔投资有限公司需回避表决；

5、本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。（其中公司独立董事吕廷杰先生在中国联合网络通信股份有限公司担任独立董事，故其回避发表意见）。

（二）预计2019年度日常关联交易类别和金额

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

1、公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：

（1）公司2018年度与北京电子控股有限责任公司及其附属企业销售商品实际与预计的差异原因为：预计对关联方的产品销售实际未达成。

（2）公司2018年度与北京日端电子有限公司销售商品实际与预计的差异原因为：关联方租赁面积减少，实际对关联方的动力能源收入与预计有差异。

（3）公司2018年度与冠捷显示科技（中国）有限公司销售商品实际与预计的差异原因为：冠捷产品结构调整，预计交易未达成。

（4）公司2018年度与绵阳京东方光电科技有限公司销售商品实际与预计的差异原因为：绵阳京东方光电科技有限公司于2018年5月纳入合并范围。

（5）公司2018年度与武汉京东方光电科技有限公司销售商品实际与预计的差异原因为：预计对关联方的产品销售实际未达成。

（6）公司2018年度与重庆京东方显示技术有限公司销售商品实际与预计的差异原因为：预计对关联方的产品销售实际未达成。

（7）公司2018年度与北京新能源汽车股份有限公司销售商品实际与预计的差异原因为：预计对关联方的动力能源收入，实际交易未达成。

（8）公司2018年度与北京电子控股有限责任公司及其附属企业采购原材料及设备实际与预计的差异原因为：根据项目进度，对关联方的采购实际未达成。

（9）公司2018年度与Cnoga Medical Ltd.采购原材料及设备实际与预计的差异原因为：受供应商产能影响，实际交易未达成。

（10）公司2018年度与北京电子控股有限责任公司及其附属企业租赁收入实际与预计的差异原因为：关联方为本公司的客户，在实际租赁业务中部分交易未达成。

（11）公司2018年度与北京日端电子有限公司租赁收入实际与预计的差异原因为：关联方租赁面积减少，实际租赁收入与预计差异较大。

（12）公司2018年度与武汉京东方光电科技有限公司租赁收入实际与预计的差异原因为：关联方预计租赁本公司的办公场所，实际租赁业务未发生。

（13）公司2018年度与北京芯动能投资管理有限公司租赁收入实际与预计的差异原因为：关联方预计租赁本公司的办公场所，实际租赁业务与预计存在一定差异。

（14）公司2018年度与北京电子控股有限责任公司及其附属企业提供劳务实际与预计的差异原因为：本公司为关联方提供物业管理服务，关联方租赁面积减少，实际业务量未达到预计金额。

（15）公司2018年度与北京日端电子有限公司提供劳务实际与预计差异的原因为：关联方租赁面积减少，为关联方提供的物业服务与预计有差异。

（16）公司2018年度与绵阳京东方光电科技有限公司提供劳务实际与预计的差异原因为：绵阳京东方光电科技有限公司于2018年5月纳入合并范围。

（17）公司2018年度与武汉京东方光电科技有限公司提供劳务实际与预计的差异原因为：预计为关联方提供物业服务，实际业务量与预计有差异。

2、公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：

经独立董事核查，2018年度日常关联交易实际发生与预计存在较大差异系因客户需求变化导致，是市场主体的正常经营行为，上述差异不构成对公司经营业绩的重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

二、关联人介绍和关联关系

（一）北京电子控股有限责任公司

1、基本情况：

法定代表人：王岩

注册资本：人民币241,835万元

住所：北京市朝阳区酒仙桥路12号

经营范围：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、与上市公司的关联关系：

北京电子控股有限责任公司为公司实际控制人，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联关系情形。

3、截至2018年9月30日，北京电子控股有限责任公司总资产3,333亿元、净资产1,323亿元、营业收入779亿元、利润总额52亿元。

4、北京电子控股有限责任公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（二）北京日端电子有限公司

1、基本情况：

法定代表人：杨安乐

注册资本：美元200万元

住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地兆丰一街27号

经营范围：生产电子元件；销售电子元器件、电子产品、机械设备；代理进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2、与上市公司的关联关系：

截至2018年12月31日，公司关联自然人在该公司担任董事。符合《股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。

3、截至2018年12月31日，北京日端电子有限公司总资产17,294万元、净资产15,444万元、营业收入20,937万元、净利润2,737万元。

4、北京日端电子有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（三）冠捷显示科技（中国）有限公司

1、基本情况：

法定代表人：谢继琮

注册资本：美元2,173.91万元

住所：北京市北京经济技术开发区经海三路106号

经营范围：生产液晶数字电视、液晶显示器、等离子数字电视、液晶显示模组及零部件和半成品、生产用工模具；塑料加工；开发液晶数字电视、液晶显示器、等离子数字电视及零部件和半成品、生产用工模具；销售自产产品；上述产品的批发、进出口业务（涉及专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2、与上市公司的关联关系：

截至2018年12月31日，公司关联自然人在该公司担任董事。符合《股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。

3、截至2018年12月31日，冠捷显示科技（中国）有限公司总资产133,464万元、净资产24,761万元、主营业务收入225,402万元、净利润-5,236万元。

4、冠捷显示科技（中国）有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（四）北京芯动能投资管理有限公司

1、基本情况：

法定代表人：王东升

注册资本：人民币1,000万元

住所: 北京市北京经济技术开发区科创十四街99号33幢D栋2231号（集中办公区）

经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2、与上市公司的关联关系：

截至2018年12月31日，公司关联自然人在该公司担任董事。符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。

3、截至2018年12月31日，北京芯动能投资管理有限公司总资产4,640万元、净资产2,598万元、营业收入5,824万元、净利润1,062万元。

4、北京芯动能投资管理有限公司与公司日常交易正常，往来款项均能按时支付，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（五）北京新能源汽车股份有限公司

1、基本情况：

法定代表人：徐和谊

注册资本：人民币529,772.60万元

住所：北京市大兴区采育镇经济开发区采和路1号

经营范围：装配新能源汽车动力模块（具体包括动力模块电机系统装配、动力模块电池系统装配以及动力模块电控系统装配）；生产电动乘用车；销售新能源汽车充电设施、汽车、新能源汽车远程监控设备、新能源汽车动力模块系统零部件；软件开发；经济贸易咨询；汽车装饰；货物进出口；技术进出口；代理进出口；筹备新能源汽车整车、混合动力汽车的生产项目；技术开发、技术转让、技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、与上市公司的关联关系：

截至2018年12月31日，公司关联自然人在该公司担任董事。符合《股票上市规则》第10.1.6条第（二）项规定的关联关系情形。

3、截至2018年9月30日，北京新能源汽车股份有限公司总资产3,305,666万元、净资产1,622,190万元、营业收入978,716万元、净利润12,609万元。

4、北京新能源汽车股份有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（六）Cnoga Medical Ltd.

1、基本情况：

注册地址：以色列Or Akiva市

主要产品：无创多参数检测仪、无创组合血糖仪

2、与上市公司的关联关系：

截至2018年12月31日，公司关联自然人在该公司担任董事。符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。

3、截至2018年9月30日，Cnoga Medical Ltd. 总资产3,618万美元、净资产3,341万美元、营业收入124万美元、净利润-662万美元。

4、Cnoga Medical Ltd.与公司日常交易正常，往来款项均能按时支付，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（七）中国联合网络通信股份有限公司

1、基本情况：

法定代表人：王晓初

注册资本：人民币3,023,395.0687万元

住所：北京市西城区金融大街21号4楼

经营范围：电信业的投资。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、与上市公司的关联关系：

截至2018年12月31日，本公司关联自然人在该公司担任独立董事。符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。

3、截至2018年12月31日，中国联合网络通信股份有限公司总资产54,176,228万元、净资产31,694,029万元、营业收入29,087,678万元、净利润930,066万元。

4、中国联合网络通信股份有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

三、定价政策和定价依据

1、销售商品与采购原材料：上述关联方为公司产品的上、下游配套及相关企业，且与公司已具有多年的业务配套供应与采购交易关系。与上述关联方的销售商品与采购原材料交易属于公司的日常业务活动，该等交易是以市场交易价格为基础，各方平等磋商后进行的，定价依据合理，相关交易公平、公正，符合公司整体利益。同时，公司的业务具有独立性，公司原材料采购和产品销售均坚持多家配套的原则，上述关联交易不会对公司经营产生依赖影响。

2、租赁业务：公司向关联企业出租厂房的价格，以公司所在区域厂房租赁市场价格为基础，各方平等协商确定，定价依据合理，相关交易公平、公正。

3、接受劳务与提供劳务：公司向关联企业提供劳务、接受劳务的价格以市场交易价格为基础，各方平等磋商后确定，交易定价依据合理，相关交易公平、公正，符合公司整体利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述预计的交易将遵循公平、公开、公正原则，不损害上市公司及关联方利益。以上日常关联交易具有持续性，公司与各关联方已形成稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，能为公司提供持续、稳定的原材料；销售方面的关联交易，公司可利用其销售平台，扩大销售渠道；租赁方面与劳务方面的关联交易，本着就近互利的原则，通过就近的房屋租赁、劳务交易可以降低关联双方的运营成本，双方交易行为遵循市场公允原则，不损害上市公司及关联方利益。以上关联交易将有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，不构成对公司独立性的影响，且对公司主业的独立性无影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并于董事会审议该议案时发表独立意见如下：

该议案涉及的关联交易是公司在2019年度日常经营过程中将发生的交易，交易安排合理，有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展；交易遵循公平、公正原则，不存在利益输送及损害其他投资者利益的情况。

六、备查文件

1、第八届董事会第三十五次会议决议；

2、第八届董事会第三十五次会议独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司董事会

2019年3月25日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2019-014

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2019-014

京东方科技集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月23日召开第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》，5月2日财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项统称“新金融工具系列准则”）。在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。

根据上述新金融工具系列准则的修订及执行期限要求，公司对金融工具相关的会计政策内容进行调整，并自2019年1月1日起开始执行。

2、变更前采用会计政策

本次会计政策变更前，公司采用财政部 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期保值》，财政部 2014 年修订的《企业会计准则第37 号——金融工具列报》。

3、变更后会计政策

本次会计政策变更后，公司关于金融工具的会计处理按照财政部2017年3月31日修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及2017年5月2日修订发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、会计政策变更的主要内容

将金融资产分类由原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“持有至到期投资”、“贷款和应收款项”、“可供出售金融资产”四类改为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

公司将战略性非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定不可撤销，在处置时将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。

公司将金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”。二、会计政策变更对公司的影响

上述会计政策变更，公司自2019年1月1日起执行，根据新金融工具系列准则相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅调整2019年度期初留存收益及其他相关报表项目金额。本次会计政策变更，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事和监事会的意见

公司独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

五、备查文件

1、第八届董事会第三十五次会议决议；

2、第八届监事会第十四次会议决议；

3、第八届董事会第三十五次会议独立董事意见；

4、第八届监事会关于审议事项的意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司董事会

2019年3月25日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2019-015

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2019-015

京东方科技集团股份有限公司关于开展

保本型理财和结构性存款业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制风险的前提下，拟申请使用自有资金开展额度不超过170亿元人民币的中短期保本型理财和保本型结构性存款业务，该额度可循环使用。

2019年3月23日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于开展保本型理财和结构性存款业务的议案》。该议案需提交股东大会审议，全体独立董事发表了同意该议案的意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司开展的保本型理财和保本型结构性存款业务不构成关联交易，无需履行关联交易表决程序。

一、业务概述

1、业务品种

为控制风险，公司及下属控股子公司理财和结构性存款业务品种主要为低风险、中短期的保本型理财和保本型结构性存款产品，期限最长不超过1年。预期收益率不低于央行规定的同期存款基准利率水平。

2、业务目的

在国内存款利率仍未完全实现市场化的背景下，与保本型理财和保本型结构性存款业务收益相比，银行存款利息收益相对偏低。因此，在不影响正常生产经营的前提下，开展保本型理财和保本型结构性存款业务，可以充分盘活资金、最大限度地提高公司自有资金的使用效率，增加存量资金收益。

3、额度管理

公司及下属控股子公司拟开展的保本型理财和保本型结构性存款业务额度不超过170亿元人民币。

4、额度期限

额度有效期限自2018年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，在此期限内本额度可以循环使用。

5、交易对手

公司及下属控股子公司开展保本型理财和保本型结构性存款业务，主要选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公司、资产管理公司等金融机构作为交易对手，购买其提供的保本型理财和保本型结构性存款方案及产品，切实保证本金安全、风险可控。

二、资金来源

公司及下属控股子公司开展保本型理财和保本型结构性存款业务所使用的资金仅限于公司及下属控股子公司的自有资金，资金来源合法合规，不得影响公司正常运营和项目建设。

三、风险控制措施

公司将按照《理财和结构性存款业务管理制度》等内部相关规定，严格履行对保本型理财和保本型结构性存款业务审核、审批及日常监控程序，并定期向管理层进行汇报，以控制重大风险的发生。主要措施如下：

1、严格选择交易对手

公司开展保本型理财和保本型结构性存款业务时，须选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录且与公司有良好业务合作关系的银行等金融机构作为交易对手，明确金额、期间、双方的权利义务及法律责任等。

2、严格履行审批流程

公司开展业务前，须根据公司相关制度规定，严格履行相应审核及审批，对需要签订的相关协议进行严格审核，通过后方可进行业务操作。

3、日常监管及汇报制度

开展保本型理财和保本型结构性存款业务的单位，须设立业务管理台账，加强定期跟踪及管理，于每月月底将本月保本型理财和保本型结构性存款产品汇总及盈利分析情况上报主管领导，并于每月5日前，向集团资金中心提交上月保本型理财和保本型结构性存款业务有关资料，由集团资金中心负责汇总整理，并向集团财务负责人、分管副总裁汇报保本型理财和保本型结构性存款业务运作及收益情况。

四、对公司的影响

公司使用自有资金进行保本型理财和保本型结构性存款业务，能够进一步提升公司存量资金的收益，提高资金使用效率。公司保本型理财和保本型结构性存款业务合作方均为与公司有良好业务关系的优质银行、证券公司、资产管理公司等金融机构，且进行的理财和结构性存款业务仅限于保本型理财产品和保本型结构性存款，风险相对可控，不会影响公司正常生产经营。

五、独立董事意见

公司建立了《理财和结构性存款业务管理制度》，明确了公司开展保本型理财和保本型结构性存款业务的审批权限与实施流程，开展中短期保本型理财和保本型结构性存款业务，符合相关法律法规及规范性文件的规定，严格履行了相应审核及审批程序。公司本次以自有闲置资金进行中短期保本型理财和保本型结构性存款业务，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。同意公司开展该项业务。

六、备查文件

1、第八届董事会第三十五次会议决议；

2、第八届董事会第三十五次会议独立董事意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司董事会

2019年3月25日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2019-016

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2019-016

京东方科技集团股份有限公司

关于为武汉京东方光电科技有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉京东方光电科技有限公司（以下简称“武汉京东方”）是京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司，负责实施武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目（以下简称“项目”）。为满足项目资金需要，武汉京东方拟向国家开发银行经办分行或其牵头组建的银团（以下简称“国开行/银团”）申请为项目提供总额为200亿元人民币或等值其他货币的10年期中长期贷款（包括其项下短期贷款、押汇代付、信用证等银行授信业务），并为其提供45亿元人民币的保函（不超过6年期）额度支持。

根据国开行/银团要求，公司拟为武汉京东方中长期贷款（包括其项下的短期贷款、押汇代付、信用证等银行授信业务）及保函额度提供相应保证担保。

上述事项已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

一、被担保人基本情况

公司名称：武汉京东方光电科技有限公司

注册地址：武汉市东西湖区五环大道1011号（9）

法定代表人：刘晓东

注册资本：175.73亿元

成立日期：2017年7月14日

营业范围：薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投资建设、研发、生产、销售、技术开发、转让、咨询、服务；自营和代理各类商品和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理咨询及服务；房屋租赁；设备租赁（除专项审批）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

主要股东及持股比例：京东方科技集团股份有限公司持股23.08%，武汉临空港经济技术开发区工业发展投资集团有限公司持股31.4%，湖北省长柏产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股45.52%。

财务状况：

单位：人民币元

■

注：2017年、2018年财务数据均已经审计。

二、拟签署担保协议的主要内容

保证人：京东方科技集团股份有限公司

被担保人：武汉京东方光电科技有限公司

贷款人：国家开发银行经办分行或其牵头组建的银团

担保代理人：国家开发银行经办分行

担保方式：连带责任保证，并由被担保人提供反担保

担保金额：

（1）贷款总额为200亿元人民币或等值其他货币（包括其项下的短期贷款、押汇代付、信用证等银行授信业务）；

（2）保函额度45亿元人民币，用于向海关开具进口设备增值税及关税保函、设备抵押保函。

主债权期限：中长期贷款期限10年；保函期限不超过6年，自每笔保函开立日起计算。

保证期间：各贷款合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。

生效条款：担保相关协议在双方有权审批部门批准后生效。

三、董事会意见

武汉京东方为公司下属子公司，已纳入公司合并报表，截至2018年12月31日，公司对其持股比例为23.08%。公司为武汉京东方实际控制人，日常运营均由本公司负责，可按照公司意愿控制武汉京东方的决策、经营和管理，其他股东未按照其持股比例提供相应担保。为保障公司权益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，本次担保由武汉京东方提供相应反担保，以保障公司权益。

本次被担保人为公司下属子公司，项目进展顺利，已于2018年11月28日完成厂房封顶，预计2019年5月开始设备搬入，2019年第四季度实现产品点亮，2020年第一季度开始量产。根据资金测算，武汉京东方经营资金可满足其贷款还本付息需求，违约风险较小。

本次为下属子公司提供保证担保折合人民币245亿元，有利于促进项目资金的及时到位，保障项目顺利进行。项目公司运营情况良好，不会对公司的正常运营造成不利影响。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年12月31日，公司对控股子公司实际担保金额合计824.57亿元，占2018年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产总额的96.04%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；公司也没有向控股股东、关联方提供担保、逾期担保逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

五、备查文件

1、第八届董事会第三十五次会议决议；

2、银团贷款保证合同（草案）；

3、外汇贷款保证合同（草案）；

4、保函保证合同（草案）；

5、反担保保证函。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司董事会

2019年3月25日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2019-017

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2019-017

京东方科技集团股份有限公司

关于聘任2019年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）连续多年提供了财务审计和内控审计服务，该所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。

根据《公司章程》等规定，公司董事会风控和审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，提议继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。对其2019年度的报酬，提请董事会经股东大会审议通过后，根据实际业务情况，授权公司管理层参照2018年度收费标准确定。

本事项已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。

本事项尚需提交股东大会审议。

备查文件

1、第八届董事会第三十五次会议决议；

2、第八届董事会第三十五次会议独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司董事会

2019年3月25日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2019-018

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2019-018

京东方科技集团股份有限公司

关于投资建设北京京东方生命科技产业基地

项目（一期）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为落实智慧医工事业发展战略，打造医工融合全球创新引擎，拟于北京市房山区投资建设北京京东方生命科技产业基地项目（一期）（以下简称“项目”或“本项目”）。

（下转110版）