南京高科股份有限公司
第九届董事会第十五次
会议决议公告
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2019-011号
南京高科股份有限公司
第九届董事会第十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2019年3月25日上午9:30在公司会议室召开。会议通知于2019年3月22日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事5名，实到5名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、关于变更公司董事的议案；
因工作变动，张培东先生、万舜先生申请辞去公司董事职务，同时也将不再担任公司董事会相关专门委员会委员职务。公司对张培东先生和万舜先生在任职期间的勤勉尽责表示诚挚的感谢。
董事会同意陆阳俊先生、周峻女士作为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期同公司其他董事。
以上非独立董事人选还将提请公司股东大会审议确定。股东大会将采取累积投票制选举确定上述非独立董事。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、关于公司总裁辞职的议案；
同意张培东先生因工作变动辞去公司总裁职务，张培东先生的辞职申请自董事会审议通过之日起生效。张培东先生辞去总裁职务后，将不再担任公司其它职务。公司对张培东先生在任职期间的勤勉尽责表示诚挚的感谢。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、关于聘任公司总裁的议案；
经董事长提名，同意聘任陆阳俊先生为公司总裁，任期至2019年12月。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、关于聘任公司副总裁的议案；
经总裁提名，同意聘任周克金先生为公司副总裁，周克金先生同时兼任公司财务总监职务，任期至2019年12月。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，表决通过。
经总裁提名，同意聘任张仕刚先生为公司副总裁，任期至2019年12月。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，表决通过。
五、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。
（详见《南京高科股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，编号：临2019-013号）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二○一九年三月二十六日
附件一、陆阳俊先生、周峻女士简历
附件二、周克金先生、张仕刚先生简历
附件一：
陆阳俊先生简历
陆阳俊，男，1971年10月生，汉族，江苏兴化人，中共党员，研究生学历，注册会计师，高级会计师。历任南化建设公司会计，南京经济技术开发区管委会计划财务处副处长，本公司计划财务部经理、副总裁兼财务总监、副总裁兼南京高科科技小额贷款有限公司总经理。现任本公司总裁兼南京高科科技小额贷款有限公司总经理。截至目前，陆阳俊先生未持有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周峻女士简历
周峻，女，1969年7月生，汉族，江西南昌人，民建会员，大学学历，注册会计师，高级会计师。历任本公司计划财务部职员，南京华新藤仓光通信有限公司财务部副经理，南京新港开发总公司投资审计部主任科员，南京新港东区建设发展有限公司副总经理，南京经济技术开发区管委会财政局副局长等职。现任南京新港开发总公司董事、计划财务部副部长。截至目前，周峻女士未持有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：
周克金先生简历
周克金，男，1975年11月生，汉族，江苏南京人，中共党员，大学学历，高级会计师。历任本公司计划财务部经理助理、副总经理、总经理，财务总监。现任本公司副总裁兼财务总监。
张仕刚先生简历
张仕刚，男，1976年3月生，汉族，江苏南京人，中共党员，工学硕士，高级工程师。历任本公司子公司南京高科置业有限公司工程管理部经理、副总经理，本公司子公司南京高科建设发展有限公司副总经理、总经理，本公司总裁助理兼南京高科置业有限公司总经理。现任本公司副总裁兼南京高科置业有限公司总经理。
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2019-012号
南京高科股份有限公司
关于董事、总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作变动，张培东、万舜先生申请辞去公司董事会董事职务。上述辞职事项没有导致董事会低于法定最低人数，按照《公司章程》规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。张培东先生、万舜先生同时也将不再担任公司董事会相关专门委员会委员职务。
同时张培东先生申请辞去公司总裁职务，张培东先生辞去公司总裁职务的申请自公司第九届董事会第十五次会议审议通过之日起生效。张培东先生辞去总裁职务后，将不再担任公司其它职务。
公司对张培东先生、万舜先生在任职期间的勤勉尽责表示诚挚的感谢。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二○一九年三月二十六日
证券代码：600064证券简称：南京高科公告编号：临2019-013号
南京高科股份有限公司
关于召开2019年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年4月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月10日9点00分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月10日
至2019年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1，议案2、3，议案4分别经公司第九届董事会第十三、十四、十五次会议审议通过，相关公告分别于2018年10月26日、2019年1月4日及2019年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书（授权委托书附后）。
2、个人股东应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证。个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。
3、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
4、请符合上述条件的股东于2019年4月8日上午9:00至下午5:00持上述证件至公司股东大会秘书处登记。外地股东可用信函或传真方式登记。
公司联系地址：南京市栖霞区学津路8号高科中心A座
邮政编码：210023
联系电话：025-85800728
传真：025-85800720
联系人：孙越海、蒋奇辰
六、 其他事项
会期半天，与会股东交通及膳食费用自理。
特此公告。
南京高科股份有限公司董事会
2019年3月26日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
南京高科股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月10日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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