岭南生态文旅股份有限公司第三届
董事会第四十七次会议决议公告

证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－045

岭南生态文旅股份有限公司第三届

董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四十七次会议通知于2019年3月15日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2019年3月25日（周一）上午9:00在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事参加了会议并进行了会议表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年年度报告》及摘要。

《2018年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度总经理工作报告》。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事蔡祥先生、云武俊先生、邢晶先生已向董事会提交了2018年度述职报告，并将在公司2018年年度股东大会上述职。公司2018年度董事会工作报告的内容参见公司《2018年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分。《独立董事2018年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度财务决算报告》。

《2018年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》。

根据经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2018年度财务报告，公司2018年度实现母公司净利润49,289.77万元，计提法定盈余公积4,928.98万元，加上上年度未分配利润88,187.96万元，扣除2018年已实施的2017年度利润分配方案中的现金分红7,629.12万元，2018年末公司可分配利润为124,919.64万元。

根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况， 拟定公司2018年度利润分配预案为：以2018年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。如在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。

未来，公司将继续加强业务开拓和经营管理，努力提高盈利能力，持续为股东创造较高的投资回报。

《关于2018年度利润分配预案的公告》于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事和公司监事会对本议案发表了同意意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》及《第三届监事会第三十九次会议决议公告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。

《2018年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度内部控制规则落实自查表》。

《2018年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》。

公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构,2019年审计费用拟不超过人民币190万元。以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告等费用。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请2019年度综合授信额度的议案》。

为满足公司2019年经营发展的需要，确保公司各项业务发展的资金需求和提高投融资业务的效率，公司及控股子公司拟向包括但不限于银行、券商、保险、信托、融资租赁、保理等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币150亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准），授信品种及业务涵盖流动资金贷款（含中长期）、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、商票贴现和保贴、保理、担保、融资租赁等。

授权公司董事长在公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止签署上述授信额度内的有关授信及相关系列合同、协议等文件。上述综合授信额度以相关金融机构实际批复金额为准。公司将根据生产经营的实际需求，履行公司内部和相关金融机构要求的相应审批程序后具体操作各项授信业务品种并授权融资相关部门结合实际情况办理具体的融资事项。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于确定2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况合计1,000.66万元。具体详见《2018年年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-四、董事、监事、高级管理报酬情况”部分。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2019年度对外担保额度预计的议案》。

为满足公司全资、控股子公司及项目公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2019年度，公司（含控股子公司）拟在子公司及项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额不超过35.5亿元。对外担保额度有效期为公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

《关于2019年度对外担保额度预计的公告》于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案以特别决议案审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更注册资本相应修订公司章程的议案》。

截至2019年3月21日，因公司股权激励行权、限制性股票授予登记、可转换公司债券转股，公司注册资本由1,003,453,558元变更为1,024,450,924元。因此，公司注册资本需变更，相应对《公司章程》进行修改。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为项目公司担保的议案》。

为有效推进公司中标的昌吉市头屯河沿岸综合整治工程区域内基础设施PPP项目（二期）沉沙池、河道六和子公司中标的大兴区庞各庄镇镇域水环境治理PPP项目、二级子公司的龙山县土地综合整治项目的落地，公司拟为二级子公司湖南本农环境科技有限公司（以下简称“湖南本农环境”）不超过3亿元流动资金贷款提供连带责任保证担保，同时湖南本农环境和北京本农投资控股有限公司将为本次担保事项提供反担保；拟为项目公司昌吉市岭海工程管理服务有限公司（以下简称“昌吉岭海工程”）不超过1.28亿元的项目贷款提供担保，同时昌吉岭海工程将为本次担保事项提供反担保；岭南水务集团有限公司（以下简称“岭南水务集团”，原“北京市新港永豪水务工程有限公司”）拟为项目公司北京正泽水务有限公司（以下简称“北京正泽水务”）建设期保函根据出资比例提供不超过388万元的担保，同时北京水务投资中心根据出资比例提供不超过412万元的担保。

根据公司第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十五次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于对项目公司担保额度预计的议案》，为湖南本农环境提供不超过3亿元的担保事项、为昌吉岭海工程提供不超过1.28亿元的担保事项在上述对外担保额度的预计范围内。因此，上述事项无需提交股东大会审议。岭南水务集团拟为北京正泽水务提供不超过388万元的担保事项尚需股东大会审议。上述事项不构成关联交易。

该特别决议案经出席董事会的三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。《关于为项目公司提供担保的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2018年年度股东大会通知的议案》。

董事会定于2019年4月15日（周一）以现场与网络相结合的方式召开公司2018年年度股东大会审议相关议案。

《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十五日

证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019-046

岭南生态文旅股份有限公司第三届

监事会第三十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十九次会议通知于2019年3月15日以电子邮件方式发出，会议于2019年3月25日（周一）上午以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经全体监事表决，通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年年度报告》及摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度监事会工作报告》。

2018年公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行职责，依法独立行使权利，通过列席公司董事会、股东大会等多种形式，对公司的财务情况、依法运作情况、经营决策程序、董事和高管人员履职守法情况等进行全面的检查监督，积极维护公司利益和全体股东的合法权益。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度财务决算报告》。

《2018年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：以2018年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

监事会同意公司2018年度利润分配预案的议案。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

监事会认为：公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。

《2018年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》。

公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构, 2019年审计费用拟不超过人民币190万元。以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告等费用。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2019年度对外担保额度预计的议案》。

经核查，公司监事会认为本次2019年度对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次2019年度对外担保额度预计事项。

《关于2019年度对外担保额度预计的公告》于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为项目公司担保的议案》。

监事会认为：本次会议审议的担保事项是为了有效推进公司项目的顺利落地，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为二级子公司湖南本农环境科技有限公司不超过3亿元提供担保，同时湖南本农环境科技有限公司和北京本农投资控股有限公司将为本次担保事项提供反担保；为项目公司昌吉市岭海工程管理服务有限公司不超过1.28亿元提供担保，同时昌吉市岭海工程管理服务有限公司将为本次担保事项提供反担保；岭南水务集团有限公司为项目公司北京正泽水务有限公司提供不超过388万元的担保，同时北京水务投资中心根据出资比例提供不超过412万元的担保。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

监事会

二〇一九年三月二十五日

证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019-047

岭南生态文旅股份有限公司关于

召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会

2、会议召集人：本公司董事会

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第四十七次会议审议通过。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2019年4月15日（周一）下午14:30

（2）网络投票时间：2019年4月14日（周日）至2019年4月15日（周一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月14日下午15:00至2019年4月15日下午15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：2019年4月8日（周一）

6、会议出席对象：

（1）截至2019年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、现场会议召开地点：东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼十楼会议室

二、会议审议事项

1、《2018年年度报告》及摘要

2、《2018年度董事会工作报告》

3、《2018年度监事会工作报告》

4、《2018年度财务决算报告》

5、《关于2018年度利润分配预案的议案》

6、《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

7、《2018年度内部控制自我评价报告》

8、《关于续聘公司2019年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》

9、《关于申请2019年度综合授信额度的议案》

10、《关于确定2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

11、《关于2019年度对外担保额度预计的议案》

12、《关于变更注册资本相应修订公司章程的议案》

13、《关于为项目公司提供担保的议案》

备注：公司为项目公司长丰县丰岭生态建设工程有限公司0.8亿元贷款提供担保，该事项已经第三届董事会第四十六次会议决议、第三届监事会第三十八次会议审议通过。

14、《关于为项目公司担保的议案》

备注：公司控股90%的岭南水务集团有限公司为项目公司北京正泽水务有限公司建设期保函提供不超过388万元的担保，该事项已经第三届董事会第四十七次会议、第三届监事会第三十九次会议审议通过。

上述议案已经公司第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第三十八次会议、第三届董事会第四十七次会议、第三届监事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。议案11、12、13、14须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下所示：

■

四、现场会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，书面信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（二）登记时间：2019年4月9日一2019年4月12日工作日9:00 至11:30，14:00 至17:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼8楼董事会办公室。

联系人：张平、李艳梅

联系电话：0769-22500085

联系传真：0769-22492600

联系邮箱：ln@lingnan.cn

邮编：523129

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

（一）联系方式

会议联系人：张平、李艳梅

联系部门：岭南生态文旅股份有限公司董事会办公室

联系电话：0769-22500085

传真号码：0769-22492600

联系地址：东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼

邮编：523129

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

《岭南生态文旅股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议》；

《岭南生态文旅股份有限公司第三届监事会第三十八次会议决议》；

《岭南生态文旅股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议》；

《岭南生态文旅股份有限公司第三届监事会第三十九次会议决议》。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362717；

2、投票简称：岭南投票；

3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”；

4、议案设置及意见表决：

■

5、注意事项：

股东大会有多项议案，如股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

股东对总议案进行投票表决时，视为对其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序

1、投票时间：2019年4月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1、投票时间：2019年4月14日15:00至2019年4月15日15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2： 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席岭南生态文旅股份有限公司2019年4月15日召开的2018年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

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证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019-048

岭南生态文旅股份有限公司关于举行

2018年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告全文及其报告摘要于2019年3月25日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟举行2018年度业绩说明会。具体安排如下：

公司定于2019年4月2日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举行2018年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net ）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长尹洪卫先生，董事、副总裁兼董事会秘书张平先生，财务总监刘玉平女士，独立董事云武俊先生，保荐代表人王楚媚女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十五日

证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－050

岭南生态文旅股份有限公司关于2019年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

为满足岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）子公司和项目公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司（含控股子公司）拟在子公司和项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保金额不超过35.5亿元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，开展授信及担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对子公司和项目公司担保审议额度有效期为公司2018年年度股东大会审议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日止。

2019年3月25日，公司第三届董事会第四十七次会议、第三届监事会第三十九次会议审议通过了《关于2019年度对外担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项属于公司股东大会决策权限，尚需提交公司股东大会审议，本事项不构成关联交易。

二、预计对项目公司担保情况

根据公司2019年发展战略和资金预算，公司（含控股子公司）拟在上述审议额度有效期限内向下列子公司及项目公司提供合计不超过35.5亿元人民币的担保额度，具体情况如下：

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