北京京城机电股份有限公司2018年年度报告摘要

公司代码：600860 公司简称：京城股份

北京京城机电股份有限公司

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于上市公司股东的净利润为-93,936,155.30元，年末未分配利润为-690,446,430.91元。由于公司年末未分配利润为负，故2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、经营业务范围：许可经营项目：普通货运；专业承包。一般经营项目：开发、设计、销售、安装、调试、修理低温储运容器、压缩机（活塞式压缩机、隔膜式压缩机、核级膜压缩机）及配件；机械设备、电气设备；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。主要产品及应用：公司主要产品有：车用液化天然气（LNG）气瓶，车用压缩天然气（CNG）气瓶，钢质无缝气瓶，钢质焊接气瓶，焊接绝热气瓶，碳纤维全缠绕复合气瓶，板冲式无石棉填料乙炔瓶ISO罐式集装箱，氢燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶以及低温储罐、LNG加气站设备等。

公司主要产品图示：

（1）车用液化天然气LNG气瓶：车用液化天然气LNG气瓶是利用火花塞进行点火的低压储罐。通过对LNG加气站、发动机、整车厂、SI储罐多方位技术整合,公司能很好的提供低成本的车用LNG解决方案。目前我们已为北汽福田、贵阳公交、海口公交、东风汽车、陕西重汽等公司提供火花塞点火SI储罐。

（2）、车用压缩天然气CNG气瓶：车用压缩天然气CNG气瓶可分为：铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶（III型）、钢质内胆环向缠绕气瓶（II型）、压缩天然气钢瓶（I型），用于车用天然气燃料储存。车用压缩天然气CNG气瓶已经取得ISO9001:2015、 ISO/TS16949:2009国际质量管理体系认证和ISO14001:2015环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系等国际质量管理体系认证，成为中国一汽大众、二汽东风、上海大众等汽车公司指定气瓶供应商，车用压缩天然气CNG气瓶已出口欧洲、巴西、阿根廷、印度、巴基斯坦、泰国等国。

（3）、钢质无缝气瓶：公司采用国际一流的加工设备，先进的工艺流程，可生产公称工作压力为8-35Mpa、公称容积0.4-145升的大、中、小型各种规格高压无缝气瓶，产品广泛应用于化工、消防、医疗、能源、城建、食品、机械、电子等行业。“JP”牌钢质无缝气瓶安全可靠、钢印清晰、高低一致、外观美观，已出口世界五大洲四十多个国家和地区，被誉为“北京名牌”产品、“中国公认名牌”产品。

（4）、碳纤维全缠绕复合气瓶：公司拥有亚洲地区最具规模的、技术水平最先进的铝内胆和碳纤维全缠绕复合气瓶的设计测试中心及生产线。具有压力高、重量轻、安全性能好、环境适应能力强和抗热性好等特点。现已广泛应用于呼吸器、医用氧、煤矿救援、彩弹枪等需要轻质气瓶的领域应用。

（5）、板冲式无石棉填料乙炔瓶：板冲式无石棉填料乙炔瓶是我公司自主研发的具有国际先进水平的产品。其瓶体采用先进的拉伸工艺,由整块钢板经深拉伸而成，具有无公害、安全性能好、质量轻、外形美观等特点。现已通过了美国DOT一8AL认证、加拿大TC一8WAM认证，并通过了英国BOC的技术质量评定。该产品已远销欧美、东南亚等国家和地区。由于乙炔气体存储的特殊要求，瓶内必须填充浸满丙酮的多孔填料，无石棉填料乙炔瓶专门为乙炔的存储与运输设计而成，被广泛应用于如焊接、工业合成高分子等需要使用乙炔气体的场合。

（6）、焊接绝热气瓶焊接绝热气瓶：用于贮存、运输液化空气产品（如液氧、液氩、液氮，其中高压瓶还可以充装液态二氧化碳和氧化亚氮介质）的高真空多层绝热可移动式低温液体容器。 公司采用先进的工艺和技术，且生产制造过程在严格的质量保证体系控制下进行，产品质量得到有效的保证，具有安全可靠、使用方便、装载率高，可重复充装等特点。我公司焊接绝热气瓶开发以来获得技术含量奖等奖项，并取得了DOT-4L、TC-4LM、ASME及TPED认证。

（7）、低温储罐：公司根据用户要求提供不同压力等级，容积为3立方米至350立方米的固定式立式或卧式低温贮罐，用于储存低温液体，如：液氧、液氮、液氩、液化天然气、和液体二氧化碳等，产品分别按中国压力容器标准，欧盟EN和97/23/EC PED，澳大利亚/新西兰AS1210等标准设计制造。

（8）、ISO罐式集装箱：公司生产的ISO罐式集装箱是专为运输低温液体，如：液氧、液氮、液氩、液化天然气、和液体二氧化碳等设计的，适用于全球范围的船运、铁路和公路运输的运输容器，产品规格有ISO 40英尺和ISO20英尺，最高允许工作压力为0.2至3.7MPa，采用真空多层缠绕绝热技术。

（9）、LNG加气站成套技术及设备LNG加气站：LNG加气站是将LNG原料气从LNG槽车卸放至LNG储罐中，通过调压后由LNG加气机为LNG车辆加注LNG燃料。其主要设备为LNG储罐系统、LNG低温泵、卸车/储罐增压器、EAG加热器、LNG加气机、工艺管道、阀门及站控系统等。公司开发的LNG加气站设备具有工艺成熟、系统绝热可靠、与车用瓶供气系统匹配性能好、可实现无放空损耗运行、自动化程度高、泵橇集成设计现场施工量小等特点。

LNG气化站：LNG气化站是将LNG原料从LNG槽车泄放至LNG储罐中，通过增压后的LNG进入空温式汽化器，与空气换热后转化为气态天然气并升高温度，最后经调压、计量、加臭后送入天然气管网，为城镇居民、工业窑炉以及应急调峰供气。由LNG储罐、卸车/储罐增压器、空温式主汽化器、EAG加热器、调压计量加臭橇、管道阀门及站控系统等组成。公司专为工厂、小区发电和取暖设计生产小型标准气化橇以及按用户要求设计安装各种气化能力的大型气化站。

LNG橇装加气站：LNG橇装加气站是将LNG储罐、低温潜液泵、真空泵池、气化器、加气机、真空管路及阀门等集成在一个橇体上，具有卸车、调压、加气等功能。公司生产的LNG整体橇装加气站，充分利用集团的技术优势，精心设计、精良制造，将全套设备集成在集装箱内，安装简便。所有阀件采用PLC控制，具有卸车和加气可同时进行、漏热小、长时间使用泵池不结霜等优点。

（10）燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶：公司拥有亚洲地区最具规模的、技术水平最先进的铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶的设计测试中心及生产线，已具有自出知识产权，产品种类规格齐全，可依据客户需求定制。由于其具有压力高、重量轻、安全性能好、环境适应能力强和抗热性好等特点，所生产的35MPa高压铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶（储氢气瓶）已批量应用于氢燃料电池汽车、无人机及燃料电池备用电源领域。

2、经营模式：公司产品经营模式为产品研发、原料采购、生产加工、销售几个环节，即：

（1）采购模式：

公司生产主要原料为钢铁，主要产品为钢瓶。采取货到付款的方式采购。

（2）生产模式：

由于钢瓶生产工艺复杂，生产过程多是高温高压、低温负压并连续性强，所以公司生产必须保持连续稳定长周期运行。

（3）销售模式：

公司产品销售模式主要采取直销和经销模式。通过有实力并有一定渠道的经销商占领市场，同时向有条件的厂家和终端客户直接销售，获取部份终端市场份额。

3、行业情况

近几年，不断有民营资本、上市公司、上游原材料厂家加入气体储运行业。特别是天然气市场在历经前几年的疯狂投资后，竞争态势在不断恶化。目前国内CNG气瓶生产厂达33家，年产能超过200万支，LNG气瓶生产企业达80余家，年产能接近50万台，产能已远远大于需求，行业竞争激烈。但经济下行时期，是行业格局重塑的关键时期，是各企业练好内功，抢占先机的关键时期。工业气体行业持续低迷，LNG行业受低油价影响继续下行。但国家因环保雾霾治理压力，LNG未来还是乐观。国家能源结构调整的决心非常坚定，天然气应用规划正在不断推进落实，国内供应能力充足。非管输天然气会进一步发展，民营企业自发介入LNG产业的现象已经在多省份抬头。

（1）工业气体行业

全球工业气体市场近年来呈现稳步增长态势，工业气体行业增速是全球GDP增速的2.0～2.5倍，2018年全球工业气体增长率约为8%，市场规模稳步扩大。我国高端装备制造产业结构调整和战略性新兴产业的发展将极大拓展工业气体的应用领域，工业气体需求将不断增加。近年来工业气体不管是国际还是国内均发展迅速，行业规模不断得到扩大。但是工业气体行业也存在两极分化严重的问题，全球前四大厂家占据了50%以上的市场规模。目前，世界气体工业发展基本被美、德、法、日等国家的几大公司垄断，并有继续向发展中国家扩张的趋势。目前，我国钢质无缝气瓶行业年产能超过 500 万只，已远远大于全年约370万只的需求量，行业竞争激烈。

（2）天然气行业

根据国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，柴油车将逐步退出城市。国家《加快推进天然气利用的意见》指出：“天然气汽车重点发展公交出租、长途重卡，以及环卫、场区等作业车辆，加快推广重型天然气（LNG）汽车代替重型柴油车。 到2020年气化各类车辆约1000万辆。” LNG汽车无疑将迎来新的发展机遇，关键就在于LNG供应及气价波动问题能否及时解决。随着国内天然气需求不断增长，供需矛盾持续加大。当前我国储气库工作气量仅为全国天然气消费量的3%，远低于国际平均水平的12-15%。根据国家《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》，到2020年，上游供气企业、城镇燃气企业和县级以上地方政府至少形成10%销量、5%销量、3天的储气能力。未来三年我国LNG储罐建设市场规模就有望超过1800亿元，相关LNG储气设备将迎来巨大需求增长。由于国内天然气产量跟不上需求增长步伐，中国的天然气需求有大约40%不得不依靠进口。未来随着进口天然气需求量的增加，将会促进 LNG 海上运输需求的增加，带动 LNG 海运业务的发展，从而为 LNG 罐式集装箱运输市场提供机遇。国家出台的一系列政策有利于天然气行业发展环境的整体改善，而政策落地的具体要求对公司主要产品LNG气瓶、LNG点供气化站、罐式集装箱的市场需求都有较好的促进作用，有利于公司主营业务的恢复和增长。

（3）氢能及燃料电池行业

目前，我国乘用车燃料电池寿命超过5000小时，商用车燃料电池寿命超过1万小时，基本满足车辆运行条件；氢燃料电池汽车发动机功率密度已达到传统内燃机水平；基于70MPa储氢技术，氢燃料电池汽车续驶里程达到750公里；氢燃料电池低温启动温度达零下30℃，车辆整体适用范围基本达到传统汽车水平，我国氢能产业已经初步具备产业化条件。各地政府和企业积极探索氢能产业发展，初步形成包括制备、储运、应用等环节的完整产业链，形成了以广上北为中心的珠三角、长三角、京津冀等主要氢能产业集群，并逐渐辐射到周边地区。广东珠三角地区依托当地公路、铁网交通优势，实现氢能应用终端的燃料电池汽车外销运输，云浮氢能产业园目前达到年产5000辆燃料电池汽车和2万台燃料电池电堆的产能，并基本完成产业链布局，佛山南海打造“仙湖氢谷”，产业集群效应初显。长三角地区以上海为中心，江苏如皋的“氢经济示范城市”、浙江台州的“氢能小镇”建设项目正在推进，安徽六安正致力于在电堆设计、生产、系统设计、集成与控制等关键技术方面自主研发，相关技术已接近世界先进水平。河北张家口以服务2022年冬奥会为契机，正在打造我国北方氢能产业示范基地。国内氢能基础设施建设也在加速进行，到目前已经运行的加氢站有15座，在建的有20多座。工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》显示2018全年氢燃料电池汽车推荐车型目录超过100个车型；氢燃料电池轻卡发展速度会快于氢燃料电池公交车的发展速度。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内公司主营业务情况,按中国会计准则编制实现营业收入为人民币1,121,564,249.15元，归属于上市公司股东的净利润为人民币-93,936,155.30，每股收益人民币-0.22元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

（1）重要会计政策变更

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），针对2018年1月1日起分阶段实施新金融准则或新收入准则的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团已按要求执行该通知，并按照通知的衔接规定对比较财务报表进行调整。

（2）首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

财政部于2017年陆续修订印发了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017] 7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）和《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号），自2018年1月1日起施行。财政部于2017年7月修订印发了《企业会计准则第14号一一收入》（财会[2017] 22号），本集团属于在境内外同时上市的企业，在编制2018年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

首次执行新金融工具准则、新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目说明如下：

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注1：本集团合并资产负债表调整系因执行新金融工具准则，按照预期信用损失模型计量应收款项（包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利、其他应收款）的损失准备，相应调整应收款项减值准备和递延所得税资产的影响。

注2：本集团因执行新收入准则，在本集团与客户订立的合同开始日后，将在转让承诺的商品之前已收取的款项从“预收账款”调整至“合同负债”核算。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表范围包括京城控股（香港）有限公司和北京天海工业有限公司及其下属子公司天津天海高压容器有限责任公司、上海天海复合气瓶有限公司、北京天海低温设备有限公司、北京攀尼高空作业设备有限公司、北京明晖天海气瓶储运装备销售有限公司、宽城天海压力容器有限公司和天海美洲公司。

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2019-013

北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司

BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

第九届董事会第七次会议决议公告

公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2019年3月8日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会（以下简称“董事会”）第七次会议于2019年3月25日在京城机电大厦18层第4会议室召开。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。

本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过公司2018年年度报告全文及摘要、H股业绩公告。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过公司2018年度董事会工作报告。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过公司2018年度经审计的财务报告，详细内容见年报全文。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过公司2018年度内部控制评价报告，详细内容见年报全文。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过公司2018年度财务报告内部控制审计报告，详细内容见年报全文。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过公司2018年度社会责任报告，详细内容见年报全文。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过公司H股需披露的《企业管治报告》（草案），并授权董事会秘书负责后续审核修改《企业管治报告》的议案。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过公司2018年《社会、环境及管治报告》（草案），并授权董事会秘书负责后续审核修改2018年《社会、环境及管治报告》的议案。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过公司独立非执行董事2018年度述职报告的议案。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过董事会审计委员会2018年年度履职情况的议案。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度财务报告审计费用的议案。

根据2017年度股东周年大会审议通过的授权董事会与信永中和签署协议及决定其酬金的议案，本次董事会审议通过支付信永中和2018年度审计费用共计人民币90万元。审计费用包括审计师为公司提供的审计、审阅及翻译等有关审计工作的服务费用。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称简“大华”）2018年度审计费用的议案。

根据2017年度股东周年大会审议通过的授权董事会与大华签署协议及决定其酬金的议案，本次董事会审议通过支付大华2018年度审计费用共计人民币30.8万元。审计费用包括审计师为本公司提供的审计、审阅及翻译等全部有关审计工作的服务费用。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金的事项。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制报告审计机构，并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金的事项。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过公司2018年度不进行利润分配的预案。

按照中国会计准则，公司本报告期实现归属于母公司的净利润为-9,393.62万元，年末未分配利润为-69,044.64万元。公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过公司2018年度计提减值准备的议案。

依据公司2018年12月31日应收账款余额和实际账龄以及各项资产实际占用情况，经实物盘点、分析核实，公司按照财政部制定颁布的〈〈企业会计准则〉〉以及北京京城机电股份有限公司“关于计提坏账准备和资产减值准备及损失处理的内部控制制度”计提坏账准备和资产减值准备。

公司累计坏账准备和资产减值准备余额12,102.34万元，其中：坏账准备余额5,317.41万元；存货跌价准备余额4,877.20万元；固定资产减值准备余额1,251.50万元；商誉减值余额656.23万元。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过公司2019年度审计计划。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过公司2019年度内部控制评价方案。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过公司2019年度经营计划。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过公司2019年研发计划。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过公司2019年度预算的议案。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

22、审议通过关于公司2019年度融资预算的议案。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

23、审议通过公司2018年度高级管理人员薪酬与绩效考核结果的议案。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

24、审议通过公司高级管理人员2019年《业绩合同》的议案。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

25、审议通过关于继续投保董监事及高级管理人员责任保险的议案。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

26、审议通过提交公司2018年度股东周年大会批准授权董事会在不超过已发行H股股本总面值的20%发行H股新股的议案，并同意将该议案提交2018年度股东周年大会。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

27、审议通过关于修订《公司章程》的议案。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

28、审议通过公司将于2019年6月21日（星期五）召开2018年度股东周年大会的议案，详细内容另行通知。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

以上议案中1、2、3、5、9、13、14、15、26、27项的议案将提交2018年度股东周年大会审议。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2019年3月25日

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2019-014

北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司

BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议于2019年3月25日在北京京城机电大厦18层第3会议室召开。会议由监事长苗俊宏先生主持，会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下议案：

1、审议通过公司2018年度监事会工作报告，并提交2018年度股东周年大会审议

本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过公司2018年年度报告全文及摘要、H股业绩公告

公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联交所上市规则》以及上交所《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》的规定，对董事会编制的公司2018年年度报告及摘要进行了认真审核，与会全体监事一致认为：

（1）、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过公司2018年度经审计的财务报告

本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过公司2018年度内部控制评价报告

本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。

5、审议通过公司2018年度财务报告内部控制审计报告

本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。

6、审议公司2018年度社会责任报告

本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。

7、审议通过公司2018年度不进行利润分配的预案

本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。

8、审议通过公司2018年度计提减值准备的议案

经审查，监事会未发现计提资产减值准备存在违反相关会计制度或规定的情形；未发现董事会在审议该项议案过程中存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度等相关规定的情形。

本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司监事会

2019年3月25日