诺力智能装备股份有限公司2018年年度报告摘要
诺力智能装备股份有限公司
2018年年度报告摘要
公司代码：603611 公司简称：诺力股份
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2018年度利润分配预案：拟以截至2018年度利润分配股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。本预案需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方能实施。
二 公司基本情况
1 公司简介
■
■
2 报告期公司主要业务简介
诺力股份是内部物流领域领先的设备供应商和系统集成商；提供系列化产品和定制化服务，包括以轻小型搬运车辆、电动仓储车辆、智能物流机器人等工业车辆为核心的物料搬运板块，以中鼎集成为核心的智能物流集成板块。
主要业务、经营模式：
物料搬运板块：
该板块主要从事物流装备的研发、制造、销售及其相关服务，业务主要涉及专用车辆制造、连续搬运设备制造、升降机制造和机械式停车设备制造等通用设备制造行业；以及工程设计服务等专业技术服务行业。主要产品包括轻小型搬运车辆、机动工业车辆、AGV叉车等工业车辆。
在物料搬运板块，实行销售预测与订单驱动相结合的生产模式，采用直营销售、代理经销和租赁商销售相结合的销售模式。
系统集成板块：
该板块为各行业客户提供定制化的智能仓储物流整体解决方案；主要业务是为生产制造企业以及物流配送中心提供自动化仓储以及物流系统的规划设计、系统集成、现场安装调试和售后维修等服务；主要产品为自动化仓库系统、自动化搬运与输送系统、自动化分拣与拣选系统及信息管理系统；自动化仓库系统主要包括货架、堆垛机等自动化存储设备；自动化搬运与输送系统主要包括各式输送机、无人搬运小车、轨道穿梭车、机器人和其它自动搬运设备；自动化分拣与拣选系统主要包括各类自动化分拣设备、手持终端拣选和电子标签拣选等。信息管理系统主要包括物流管理软件、WMS和WCS等。
在系统集成板块，按照工程项目经营模式通过规划设计、设备定制、软件开发、电控开发、系统集成、安装调试和运营维护等业务环节，为客户提供定制化的智能仓储物流系统解决方案，并为客户后期运营升级提供支持。
除上述两大业务板块之外，在报告期内，公司积极整合资源，持续拓展高空作业平台的产品和业务，构建有竞争力的产品组合。
行业情况：
报告期内，公司所处智能物流装备制造及系统集成持续稳定发展，特别是电动仓储车和仓储物流自动化设备及其系统集成的市场需求快速增长，新兴信息技术在行业内加速推广应用，行业整体表现出轻量化、电动化、智能化的发展趋势。
物料搬运板块：
公司该板块按行业分类归属于工业车辆行业。报告期内，工业车辆市场保持较快发展，工业车辆行业的国内市场继续快于全球市场的增长速度，据中国工程机械工业协会工业车辆分会（CITA）统计，全球叉车销量达到153万辆，中国叉车销售量（含出口）约63.5万辆；中国叉车销量（含出口）约占全球叉车销量的41%左右，保持了快速增长的局面。公司在手动液压搬运车、电动仓储车领域继续保持行业领先地位，并不断通过科学管理促进技术创新，加强对外合作提升精益制造能力，实现了工业车辆业务的健康快速发展。
系统集成板块：
由于土地成本，劳动力成本的不断上升，以及电子商务平台对于配送时效的要求，无论是生产制造型企业还是物流配送中心都对于自动化立体仓库的需求持续增长；其中特别是新能源动力锂电行业对立体仓库的需求高速增长。物流系统作为智能制造的核心部分，连接制造端和客户端，在政策大力推动智能制造的带动下，智能物流系统预计将保持持续较快增长。据估计，2020年中国智能物流系统集成市场规模将接近1,400亿元，年均复合增速在20%以上。
公司通过外延发展和内涵发展相结合的方式，持续巩固在仓储物流自动化设备及其系统集成领域的行业领先地位和案例技术优势，实现了业务销售规模、产品服务能力和技术研发水平的高质量发展。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
■
■
■
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2018年，中国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势，经济出现新的下行压力，面对深刻变化的内外部环境，公司董事会带领管理层和全体员工，攻坚克难，砥砺奋进，各业务板块坚决贯彻董事会构建“核心设备+系统集成+软件服务”全产业链战略部署，聚焦核心业务，加快转型升级，推动精益生产，整体经营目标顺利完成，在报告期内实现了稳定、健康、快速的发展态势，已基本发展成为内部物流和智能制造领域领先的设备供应商和系统集成商。报告期内,公司的总体运营情况如下：公司全年实现营业收入255,263.50万元，同比上升20.43%；实现净利润19,958.56万元，同比上升19.95%，实现归属于母公司所有者的净利润18,838.88万元，同比上升18.11%。报告期内，公司开展的主要工作如下：
1、物料搬运设备业务
报告期内，公司物料搬运设备板块凭借着极强的研发优势、品牌优势和客户关系，继续做大做强，在轻小型搬运车辆的领域继续维持全球领先OEM&ODM供应商的地位。
在国际销售方面，公司保持继续和国际知名叉车品牌永恒力、凯傲集团等的深度合作，同时进一步寻求与其他知名叉车品牌的合作关系；欧洲市场是公司深耕多年的优势竞争区域，2018年主要供应欧洲市场的马来西亚子公司实现了营业收入20%以上的增长；北美市场在中美贸易摩擦背景下依旧保持了较快增长；公司瞄准东南亚市场对于工业车辆日益上升的需求，坚定在“一带一路”战略指引下寻求在东南亚市场集中发力。
在国内销售方面，公司打破原有大区销售模式，采用业务员聚焦战略业务和大客户销售的策略，并且与全国各地一百多家经销代理商合作，国内售后服务推行“一键报工制”，在降低服务成本的同时进一步规范管理售后服务，提高终端客户满意度。
2018年，公司推出“项目制”研发机制，激活了研发团队的创新激情。在报告期内，公司成功推出以“天罡15”为代表的一系列新产品，其中“天罡15”在客户和行业中引起热烈反响，初步实现了良好的市场效果。
在报告期内，物料搬运设备板块实现营业收入185,886.46万元，同比上升12.69%。
2、 智能物流系统集成业务
报告期内，公司智能物流系统集成板块的核心子公司中鼎集成，业务引领发展，聚焦重点行业，充分受益国内锂电设备扩产周期，连续斩获青海比亚迪、宁德时代等新能源知名企业的大额订单，进一步巩固了在新能源行业的技术优势和竞争壁垒。同时，中鼎集成积极进行全行业多领域的市场开拓，在医药、食品冷链、家电、家居建材、纸业、汽车等多个行业收获订单，继续保持国内领先的态势。
在报告期内，智能物流系统集成业务板块实现营业收入70,366.68万元，同比上升53.34%。
3、 报告期内，公司智能物流系统集成业务主要订单情况如下：
单位：万元（含税）
■
报告期内，中鼎集成继续加强科技研发力度，坚持提供高品质的产品和服务，在核心设备、关键软件等方面持续迭代优化，不断增强企业核心竞争力。3月，中鼎集成自主研发的“动力锂离子电池生产智能化物流成套系统”技术在首都通过国家科技成果评价：该技术在锂离子电池生产物流装备技术及生产管控集成技术领域处于国内领先水平，打破了国外技术垄断。5月，中鼎集成发布最新研发的全套“新能源智能物流系统”，专业技术获得业内赞赏。11月，重磅推出全新研发的WITR高速旋转推拉式密集型堆垛机以及全新智能物流云平台。此外，中鼎集成持续推动智能软件管理系统更新迭代，突破技术壁垒，打造全新WCS管控平台和PCS物联大数据运维监控SAAS平台，升级客户体验。报告期内，中鼎集成取得了2项发明专利以及23项实用新型专利。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1、本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。
2、财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》 《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司将长兴诺力工业装备制造有限公司、浙江诺力车库设备制造有限公司、Noblelift Europe GmbH（简称诺力欧洲公司）、Noblelift Malaysia Sdn.BHD（简称诺力马来西亚公司）、Noblelift North America Corp.（简称诺力北美公司）、上海诺力智能科技有限公司、上海兴诺投资管理有限公司、Noblelift Rus LLC（简称诺力俄罗斯公司）、Noblelift Holding Singapore Pte Ltd .（简称诺力新加坡公司）、Noblelift Asia Pacific Trading Pte Ltd.（诺力新加坡公司之全资子公司，简称诺力亚太公司）、Noblelift Thailand Co.,Ltd.（诺力亚太公司之全资子公司，简称诺力泰国公司）、无锡中鼎集成技术有限公司和无锡中云宏业软控科技有限公司（无锡中鼎公司之全资子公司，简称无锡中云公司）等13家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2019年3月25日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2019-012
诺力智能装备股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届董事会第十七次会议的通知。公司第六届董事会第十七次会议于2019年3月25日（星期一）上午8:00在公司201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事陆大明、谭建荣、邹峻、刘裕龙因公务出差在外以通讯方式参加会议。公司第六届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2018年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2018年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业收入255,263.50万元，同比增长20.43%；全年实现利润总额23,896.44万元，同比增长17.93%；实现归属于上市公司股东的净利润18,838.88万元，同比增长18.11%。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2018年年度报告及其摘要》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司2018年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
6、审议通过《诺力智能装备股份有限公司第六届董事会审计委员会2018年度履职报告》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2018年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年初未分配利润57，049.49万元，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润18,838.88万元，截至2018年12月31日止，公司可供分配利润为64,935.82万元。
公司2018年度利润分配预案：拟以截至2018年度利润分配股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币5.00元（含税），上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
8、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务、内控审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有丰富的执业经验和雄厚的专业力量，是一家大型资深会计中介服务机构，具有证券业务从业资格和为上市公司审计的资格。该事务所在历年对公司的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。鉴于该会计事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务、内控审计机构的公告》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
9、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2019〕1169号《内部控制审计报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的议案》。
为支持公司控股子公司的经营发展，公司拟为各控股子公司提供的担保总额度为4亿元，担保范围:公司为控股子公司提供的担保，担保期限：自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
11、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于诺力智能装备股份有限公司首次公开发行股票之2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《广发证券股份有限公司关于诺力智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2019〕1170号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
12、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2018年度社会责任报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司2018年社会责任报告》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
13、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于2019年日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司关于2019年日常关联交易预计的公告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。关联董事毛英、周学军回避了表决。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
14、审议通过《诺力智能装备股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
15、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
16、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司拟使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金选择购买低风险理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用，投资期限自董事会批准之日起一年内有效，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
17、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
18、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于2019年开展期货套期保值业务的议案》
鉴于钢材等原材料占公司产品成本比重较大，采购价格受市场价波动影响较大，为合理规避以上主要原材料价格波动风险，稳定原材料价格，锁定经营利润，确保公司生产经营的正常、稳定运行，公司决定充分利用期货市场的套期保值功能，开展期货套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起一年。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司关于2019年开展期货套期保值业务的公告》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
19、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于公司及控股子公司申请综合授信的的议案》。
同意公司向银行等金融机构为公司及全资子公司、控股子公司申请授信额度共计215,000万元。综合授信品种为：短期流动资金贷款、长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、买方保理担保及固定资产抵/质押等。授信期限以签署的授信授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司关于公司及控股子公司申请综合授信的公告》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
20、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于单项计提应收账款坏账准备的议案》。
公司根据市场环境的变化和相关公司的经营现状，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》相关规定和要求，对本公司2018年度财务报告合并会计报表范围内有关客户的相关应收账款单项计提了坏账准备。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司关于单项计提应收账款坏账准备的公告》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
21、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于2019年4月16日在公司会议室召开公司2018年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2019年3月25日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2019-013
诺力智能装备股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届监事会第十四次会议的通知。公司第六届监事会第十四次会议于2019年3月25日（星期一）上午9:00在公司201会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由吴望婴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2018年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业收入255,263.50万元，同比增长20.43%；全年实现利润总额23,896.44万元，同比增长17.93%；实现归属于上市公司股东的净利润18,838.88万元，同比增长18.11%。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2018年年度报告及其摘要》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司2018年年度报告及其摘要》。
监事会认为：
1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。
2、公司2018年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2018年度财务报告真实准确、客观公正。
3、年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司2018年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2018年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年初未分配利润57，049.49万元，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润18,838.88万元，截至2018年12月31日止，公司可供分配利润为64,935.82万元。
公司2018年度利润分配预案：拟以截至2018年度利润分配股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币5.00元（含税），上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方能实施。本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务、内控审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有丰富的执业经验和雄厚的专业力量，是一家大型资深会计中介服务机构，具有证券业务从业资格和为上市公司审计的资格。该事务所在历年对公司的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。鉴于该会计事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务、内控审计机构的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
6、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日披露的《诺力智能装备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2019〕1169号《内部控制审计报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的议案》。
为支持公司控股子公司的经营发展，公司拟为各控股子公司提供的担保总额度为4亿元，担保范围:公司为控股子公司提供的担保，担保期限：自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
8、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露的《诺力智能装备股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于诺力智能装备股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2019〕1170号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
9、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2018年社会责任报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司2018年社会责任报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于2019年日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司关于2019年日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018 年年度股东大会审议。
11、审议通过了《诺力智能装备股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
12、审议通过了《诺力智能装备股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
公司拟使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金选择购买低风险理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用，投资期限自董事会批准之日起一年内有效，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
13、审议通过了《诺力智能装备股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
14、审议通过了《诺力智能装备股份有限公司关于公司及控股子公司申请综合授信的的议案》。
同意公司向银行等金融机构为公司及控股子公司申请授信额度共计215,000万元。综合授信品种为：短期流动资金贷款、长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、买方保理担保及固定资产抵/质押等。授信期限以签署的授信授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司关于公司及控股子公司申请综合授信的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
15、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于单项计提应收账款坏账准备的议案》。
公司根据市场环境的变化和相关公司的经营现状，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》相关规定和要求，对本公司2018年度财务报告合并会计报表范围内有关客户的相关应收账款单项计提了坏账准备。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司关于单项计提应收账款坏账准备的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司监事会
2019年3月25日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2019-014
诺力智能装备股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至2018年度利润分配股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币5.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。
●本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、2018年度利润分配预案的主要内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年初未分配利润57，049.49万元，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润18,838.88万元，截至2018年12月31日止，公司可供分配利润为64,935.82万元。
在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了2018年的利润分配预案：以截至2018年度利润分配股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币5.00元（含税），上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
二、已履行的相关决策程序
1、董事会意见
公司于2019年3月25日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《诺力智能装备股份有限公司2018年度利润分配预案》。为回报广大股东对公司的支持，同意以2018年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。
2、独立董事意见
公司独立董事认为《诺力智能装备股份有限公司2018年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的，符合《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的《诺力智能装备股份有限公司关于未来三年股东分红回报规划的议案》。该方案能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的2018年度利润分配方案，同意将《诺力智能装备股份有限公司2018年度利润分配预案》提交公司年度股东大会予以审议。
3、监事会意见
公司于2019年3月25日召开的第六届监事会第十四次会议审议通过了《诺力智能装备股份有限公司2018年度利润分配预案》。监事会认为该预案符合《公司章程》相关规定，符合证监会及上交所对上市公司现金红利的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将本预案提交2018年年度股东大会审议。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2019年3月25日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2019-015
诺力智能装备股份有限公司
关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为2019年度财务、内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“诺力股份”）第六届董事会第十七次会议于2019年3月25日审议通过了《诺力智能装备股有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务、内控审计机构的议案》，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《诺力智能装备股份有限公司第六届董事会第十七会议决议公告》。上述议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该事务所在历年对公司的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会对该会计师事务所为公司2018年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对该会计师事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。经公司董事会审计委员会提议，公司第六届董事会第十七次会议审议通过，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。
公司独立董事认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的要求执行了审计工作，履行了必要的审计程序，收集了充分的审计证据，审计时间充分，审计人员配置合理，执业能力胜任，所出具的审计报告能够客观反映公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量，审计意见符合公司的实际情况。公司独立董事未发现参与公司2018年年度财务报表审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。为此，同意上述议案经公司董事会审议通过后报公司年度股东大会审议。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2019年3月25日
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2019--016
诺力智能装备股份有限公司
关于为控股子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人为诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）控股子公司。
●担保金额：本次为公司各控股子公司提供的担保总额度为4亿元，截至本公告披露日，公司已实际为其提供的总担保余额为4,700万元。
●本次担保无反担保。
●公司无逾期对外担保情形。
一、担保情况概述
为支持公司控股子公司的经营发展，公司拟为各控股子公司提供的担保总额度为4亿元（含截至本公告披露日公司已为控股子公司提供的担保余额），担保范围:公司为控股子公司提供的担保，担保期限：自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开日止。
本次担保预计事项已于2019年3月25日经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，同意自本事项经公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开日止的期限内为各控股子公司提供的担保总额度为4亿元，本次担保预计事项尚须提交公司2018年年度股东大会审议批准。
公司在上述期限内拟为各控股子公司担保明细如下：
单位：万元
■
在上述各自额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关法律文件，授权期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。在上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。在授权期限内，其担保额度可循环使用。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人均为公司控股子公司，被担保人的情况如下：
无锡中鼎集成技术有限公司，注册资本柒千肆佰万元整，注册地点为无锡市惠山区洛社镇大槐路5号，法定代表人是张科。该公司经营范围为信息系统集成技术的研发、销售、服务，计算机软硬件及辅助设备的技术开发、技术咨询、技术服务；工程技术咨询服务；企业管理服务（不含投资与资产管理）；机电设备安装工程；起重运输设备、自动化立体仓库成套设备、输送设备及辅助设备、自动控制系统、货架、金属结构的设计、研发、制造、销售、安装、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。无锡中鼎集成技术有限公司截至2018年12月31日，该公司资产总额128,659.75万元，净资产27,716.24万元，负债总额100,943.51万元，其中银行贷款总额2,500.00万元，流动负债总额100,943.51万元；2018年度实现营业收入69,847.67万元，净利润7,970.50万元。
浙江诺力车库设备制造有限公司，注册资本壹亿壹仟万元整，注册地点为浙江省湖州市长兴经济技术开发区长城路358号，法定代表人是王承。该公司经营范围为机械式停车设备生产、销售、安装、维修（仅限上门维修），货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。浙江诺力车库设备制造有限公司截至2018年12月31日，该公司资产总额7,971.51万元，净资产534.60万元，负债总额7,436.91万元，其中银行贷款总额1,500.00万元，流动负债总额7,436.91万元；2018年实现营业收入5,751.19万元，净利润149.19万元。
上海诺力智能科技有限公司，注册资本贰仟万元整，上海市青浦区徐泾镇高泾路599号1幢1层108室，法定代表人是丁毅。该公司经营范围为智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，智能仓储物流设备的生产、研发、销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。上海诺力智能科技有限公司截至2018年12月31日，该公司资产总额2,737.40万元，净资产597.03万元，负债总额2,140.37万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额2,015.57万元；2018年实现营业收入894.43万元，净利润-313.18万元。
（二）被担保人股东情况
■
此次对外担保对象为公司的主要控股子公司，公司对各担保对象具有实质的控制和影响，被担保人其他股东将不能以同等条件或者出资比例向被担保人提供担保，风险可控。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以担保合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及公司下属子公司生产经营的实际需要，有利于推动公司下属子公司产业的发展，符合公司整体发展的需要，公司董事会同意公司自本事项经公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开日止的期限内为控股子公司提供的担保总额度为4亿元（含截至本公告披露日公司已为控股子公司提供的担保余额）。
公司独立董事意见：本次对公司控股子公司提供担保额度是为了确保公司控股子公司生产经营的持续发展，被担保方均为公司控股子公司，公司承担的担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意公司该担保事项并提交公司2018年年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司累计提供的担保余额为4,700.00万元，对外担保(不含对全资及控股子公司的担保)余额为0.00万元。公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
六、备查文件目录
1、诺力股份第六届董事会第十七次会议决议；
2、诺力股份独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2019年3月25日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2019-017
诺力智能装备股份有限公司2018年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1．2015年1月首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕20号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币18.37元，共计募集资金36,740万元，坐扣承销和保荐费用3,000万元后的募集资金为33,740万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2015年1月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,270.90万元后，公司本次募集资金净额为32,469.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕9号）。
2. 2017年1月非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3119号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象丁毅、王宝桐非公开发行普通股（A股）股票1,096.83万股，发行价为每股人民币21.79元，共计募集资金23,900.00万元，坐扣承销费人民币478.00万元后，实际募集资金23,422.00万元。已由主承销商广发证券股份有限公司于2017年1月17日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、会计师费、法定信息披露费等其他发行费用527.58万元后，公司本次发行新股募集资金净额为22,894.42万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕18号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1．2015年1月首次公开发行
本公司以前年度已使用募集资金21,740.82万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,745.74万元；2018年度实际使用募集资金12,709.99万元，并于2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为67.84万元，2018年度将项目结余资金12.77万元永久补充流动资金；累计已使用募集资金34,463.58万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,813.58万元，权益性证券发行费用180.90万元已用自有资金支付。
截至2018年12月31日，2015年1月首次公开发行募集资金余额为0元，募集资金专户已经注销。
2. 2017年1月非公开发行
本公司以前年度已使用募集资金22,860.00万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2.04万元；2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.1万元，2018年度将项目结余资金39.14万元永久补充流动资金；累计已使用募集资金22,899.14万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2.14万元，权益性证券发行费用2.58万元已用自有资金支付。
截至2018年12月31日，2017年1月非公开发行募集资金的余额为0元，募集资金专户已经注销。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江诺力机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
1．2015年1月首次公开发行
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2015年1月13日分别与中信银行股份有限公司湖州长兴支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司长兴支行、中国银行长兴绿城广场支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司依据《募集资金专户存储三方监管协议》，于2018年10月办理了募集资金专户的注销手续，账户注销后，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
2．2017年1月非公开发行
根据《管理办法》，本公司对2017年1月公开发行募集的资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2017年1月19日与招商银行股份有限公司湖州长兴支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司依据《募集资金专户存储三方监管协议》，于2018年10月办理了募集资金专户的注销手续，账户注销后，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
(二) 募集资金专户存储情况
1．2015年1月首次公开发行
截至2018年12月31日，本公司拥有的4个募集资金专户已经注销：
■
2．2017年1月非公开发行
截至2018年12月31日，本公司拥有的1个募集资金专户已经注销：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
2015年1月首次公开发行的募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2017年1月非公开发行的募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 2015年1月首次公开发行的募集资金使用情况对照表
2. 2017年1月非公开发行的募集资金使用情况对照表
诺力智能装备股份有限公司
二〇一九年三月二十五日
附件1
2015年1月首次公开发行的募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：诺力智能装备股份有限公司 单位：人民币万元
■
[注1]：截至期末累计投入金额大于承诺投入金额2,432.14万元，系将本项目募集资金利息收入扣除银行手续费后的净额投入项目建设。
[注2]：新增年产22,000台节能型电动工业车辆建设项目，2018年达到预计可使用状态，原承诺完工第一年达到80%设计产能，实现利润总额3,698万元，2018年本项目实际利润总额1,562.30万元，未达到预期效益，主要系因宏观经济形势变化，下游客户控制成本，对配置低的经济款电动车辆需求更大，高端车型销量未达预期。
附件2
2017年1月非公开发行的募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：诺力智能装备股份有限公司 单位：人民币万元
■
[注1] 扣除律师费、会计师费和法定信息披露费等其他与发行权益性证券的直接相关费用527.58万元。证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2019-018
诺力智能装备股份有限公司
关于2019年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本日常关联交易需要提交诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“诺力股份”）股东大会审议。
●本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年3月25日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《诺力股份关于2019年日常关联交易预计的议案》。关联董事毛英女士、周学军先生已回避表决，其余9名非关联董事均表决同意该议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币万元、不含税）
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别（单位：人民币万元、不含税）
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）杭州拜特机器人有限公司（以下简称“杭州拜特”）
1、基本情况
公司名称：杭州拜特机器人有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：浙江省杭州余杭区兴国路503号7幢一层、二层
注册资本：叁佰万元整
法定代表人：张磊
经营范围：机械生产；技术开发、技术服务、批发、零售：电驱动设备，物流搬运设备，变速箱，电线电缆，仪器仪表，金属材料，计算机设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司以人民币60万元认缴出资，持有杭州拜特20%股权。
截至2018年12月31日，资产总额人民币2,355.54万元，净资产人民币1,138.06万元；2018年度营业收入人民币1,798.66万元，净利润人民币117.64万元。
2、与上市公司的关联关系：公司以人民币60万元认缴出资，持有杭州拜特20%股权。公司董事、总经理毛英女士兼任杭州拜特董事，公司董事周学军先生兼任杭州拜特监事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司2019年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的采购商品等关联交易。
公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。
该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事事前认可意见
公司独立董事发表如下事前认可意见：1、公司2019年度拟发生的日常关联交易满足公司日常生产经营的需要，关联交易双方在公平、公开、公正的原则下以市场公允价格进行交易，符合相关法律、法规的要求。关联交易的开展能够降低采购成本，扩大经营范围，增强公司的市场影响力。2、上述关联交易不影响公司正常的生产经营。关联交易是公司业务经营的一部分，对公司主营业务影响小，关联交易的持续进行不会构成公司对关联方的依赖。关联交易不存在内幕交易的行为，因此不会损害公司及全体股东的利益。3、我们同意将上述议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。4、上述议案尚需提交股东大会审议，关联股东应予以回避。
六、独立董事独立意见
公司独立董事发表如下独立意见：1、《诺力智能装备股份有限公司关于2019年日常关联交易预计的议案》符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求。事前已经我们审核，同意提交董事会审议，在董事会表决过程中与议案有关联关系的关联董事回避了相关议案的表决，表决程序合法、合规、有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。2、《诺力智能装备股份有限公司关于2019年日常关联交易预计的议案》所列事项均为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，与公司日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司经营，符合公司经营发展战略。公司与关联人的关联交易，关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性，其交易行为有利于公司正常经营。3、公司2018年日常关联交易是本着公开、公平、公正的原则进行的，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。
七、董事会审计委员会审核意见
公司董事会审计委员会发表如下审核意见：该项日常关联交易是公司持续经营和日常管理中必要的日常业务往来，公司向关联方采购材料是基于公司生产经营和战略发展需要展开，同时也有利于公司降低经营成本，并获得便利、优质、稳定的服务；公司与关联方交易时按照公允原则，交易程序公开、透明，符合相关法律、法规及公司章程的规定,不存在内幕交易、损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联方形成主要依赖。董事会审议关联交易时，关联董事回避表决，审议结果公平、公正。董事会审计委员会同意上述事项并同意提交公司董事会和股东大会予以审议。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2019年3月25日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2019-019
诺力智能装备股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2019年3月25日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《诺力智能装备股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的议案》。为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性；并在综合考虑公司经营情况及结汇资金需求的基础上，公司拟开展外汇衍生品交易。自2018年年度股东大会审议通过此议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止，公司及全资子公司开展外汇衍生品交易，任意时点累计余额不超过12,000万美元，在上述额度范围内可滚动实施，同时提请授权公司及子公司董事长在上述金额范围内决策具体实施情况、根据外汇市场行情决策是否继续履约及签署相关协议。此议案需提交股东大会审议。
（下转138版）
