神州数码集团股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2019-026
神州数码集团股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议，于2019年3月19日以电子邮件或书面方式发出会议通知，于2018年3月26日在深圳中洲万豪酒店会议室以现场和通讯方式召开。会议由董事辛昕女士主持。会议应当参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，董事长郭为先生因公未能出席，委托董事辛昕女士代为表决，独立董事张连起先生因公未能出席，委托独立董事朱锦梅女士代为表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于〈2018年年度报告〉及〈2018年年度报告摘要〉的议案》
《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2018年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。
(二) 审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》
《2018年度董事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。
(三) 审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》
《2018年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。
(四) 审议通过《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润为512,408,008.06元,合并年末未分配利润为716,563,287.65元。公司2018年度利润分配预案为：公司拟以2018年12月31日的总股本654,070,434股扣除回购专用账户已回购股份4,518,085股后的股份数649,552,349股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.53元（含税），共派发现金红利164,336,744.30元，不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事就此发表了独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。
(五) 审议通过《关于〈审计委员会履职情况报告〉的议案》
详细内容请参见《2018年年度报告》第九节“公司治理”第六部分。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
(六) 审议通过《关于〈神州数码（中国）有限公司、上海神州数码有限公司及广州神州数码信息科技有限公司2018年度盈利承诺实现情况的说明〉的议案》
董事会同意公司出具的《神州数码（中国）有限公司、上海神州数码有限公司及广州神州数码信息科技有限公司2018年度盈利承诺实现情况的说明》，独立董事就此发表了独立意见。
公司出具的《关于神州数码（中国）有限公司、上海神州数码有限公司及广州神州数码信息科技有限公司2018年度盈利承诺实现情况的说明》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于神州数码（中国）有限公司、上海神州数码有限公司及广州神州数码信息科技有限公司2018年度盈利承诺实现情况的专项审核报告》、独立财务顾问出具的《关于神州数码集团股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的专项核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
承诺方郭为先生回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
(七) 审议通过《关于〈上海云角信息技术有限公司2018年度盈利承诺实现情况的说明〉的议案》
董事会同意公司出具的《上海云角信息技术有限公司2018年度盈利承诺实现情况的说明》，独立董事就此发表了独立意见。
公司出具的《上海云角信息技术有限公司2018年度盈利承诺实现情况的说明》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海云角信息技术有限公司2018年度盈利承诺实现情况的专项审核报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
(八) 审议通过《关于对神州数码（中国）有限公司、上海神州数码有限公司及广州神州数码信息科技有限公司股东权益价值2018年12月31日减值测试情况的议案》
独立董事就此发表的独立意见和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对神州数码（中国）有限公司、上海神州数码有限公司及广州神州数码信息科技有限公司股东权益价值2018年12月31日减值测试情况的报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
承诺方郭为先生回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
(九) 审议通过《关于〈神州数码集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》
董事会同意公司出具的《神州数码集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》，独立董事对此发表了独立意见。
公司出具的《神州数码集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《神州数码集团股份有限公司内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
(十) 审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度的财务审计和内部控制审计工作，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司2019年度审计业务量和公司相关行业上市公司审计费用水平等与其协商确定2019年度审计工作报酬。
公司独立董事已发表事前认可意见和独立意见，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。
(十一) 审议通过《关于预计衍生品投资额度的议案》
董事会同意公司《关于预计衍生品投资额度的议案》，独立董事对此发表了独立意见。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《关于预计衍生品投资额度的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。
(十二) 审议通过《关于预计证券投资额度的议案》
董事会同意公司《关于预计证券投资额度的议案》，独立董事对此发表了独立意见。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《关于预计证券投资额度的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。
(十三) 审议通过《关于预计担保额度的议案》
董事会同意公司《关于预计担保额度的议案》，独立董事对此发表了独立意见。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《关于预计担保额度的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。
(十四) 审议通过《关于对外捐赠的议案》
为支持职业教育发展，董事会同意公司全资子公司北京神州数码云科信息技术有限公司与中国教育发展基金会签订协议，并授权公司管理层根据“全国职业院校技能大赛”具体的赛项细节，在不超过200万元的额度范围内捐赠资金。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外捐赠的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
(十五) 逐项审议通过《关于修订公司内控制度的议案》
为确保公司经营的规范性，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，并结合公司自身实际情况，拟修订公司内部控制相关制度，具体如下：
1、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《上海证券报》的相关公告。
上述子议案1-3尚须提交公司2018年年度股东大会进行审议。
(十六) 审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2019年4月16日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《神州数码集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事的独立意见
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一九年三月二十七日
证券代码：000034 证券简称：神州数码公告编号：2019-028
神州数码集团股份有限公司
关于预计衍生品投资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2019年3月26日审议通过了《关于预计衍生品投资额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关要求，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、衍生品投资额度
为满足公司及下属控股子公司进行套期保值的需求，建立有效的风险防范机制、实现稳健经营，公司及下属控股子公司拟申请开展名义本金不超过20亿美元（或等值其他币种）额度的套期保值型衍生品投资，上述申请额度在授权有效期限内可循环使用，且在任一时间点，衍生品名义本金不超过20亿美元（或等值其他币种）。衍生品投资额度使用期限为自获2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
二、衍生品投资品种
公司及下属控股子公司拟开展的衍生品投资业务是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利率汇率等风险、提高资金利用率，投资与主营业务密切相关的简单衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。拟操作的衍生品主要包括远期外汇买卖、外汇期权买卖等产品，对应基础资产包括利率、汇率或上述资产的组合。
三、衍生品投资的主要条款
1、合约期限：不超过三年
2、交易对手：银行、投行等金融机构
3、流动性安排：衍生品投资以正常的本外币收支业务为背景，投资金额和投资期限与公司预期收支期限相匹配。
4、其他条款：衍生品投资主要使用公司的银行综合授信额度，到期采用本金交割或差额交割的方式。
四、开展衍生品投资的必要性
公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇应付及外汇负债的不断增长，收入与支出币种的不匹配致使以美元和港币为主的外汇风险敞口不断扩大，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需进行衍生品投资，以减少外汇风险敞口。
五、公司投资衍生品的可行性分析
1、公司制定了《神州数码集团股份有限公司衍生品投资风险控制及信息披露制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序和信息披露、后续管理和信息披露等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
2、公司成立了由财务总监负责的衍生品投资工作小组，具体负责公司衍生品投资事务。投资工作小组配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事衍生品投资业务，拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。
3、公司投资工作小组成员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。
六、衍生品投资的风险分析
1、市场风险，保值衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。
2、流动性风险，保值衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险，公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。
4、其它风险，在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
七、衍生品投资风险管理策略
1、公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司衍生品投资业务的开展必须经过董事会或股东大会授权批准，衍生品投资额度应当以董事会或股东大会批准的授权额度为限。
3、公司投资工作小组在衍生品投资前需进行衍生品投资风险分析，在充分了解衍生品投资条款后，拟定投资方案（包括投资品种、期限、金额、交易银行等），最终经财务总监审批。
4、公司衍生品投资合约由投资工作小组提交财务总监审批后予以执行。
5、公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
6、公司财务部跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会审计委员会报告，如发现异常情况及时上报董事会审计委员会，提示投资工作小组及时应对。
八、衍生品投资公允价值分析
公司开展的衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构提供或获得的价格厘定。
九、衍生品投资会计核算政策及后续披露
1、公司开展的衍生品投资会计核算方法依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》进行确定和计量。
2、当公司已投资衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金额超过1000万人民币时，公司将以临时公告及时披露。
3、公司将在定期报告中对已经开展的衍生品投资相关信息予以披露。
十、独立董事意见
公司的独立董事，本着认真负责的态度、基于独立、客观的判断立场，发表如下独立意见：
1、公司及下属控股子公司关于开展衍生品投资业务的审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、公司已就开展衍生品投资业务制定了《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，建立了健全的组织结构、业务操作流程。
3、鉴于公司外汇应付及外汇负债的不断增长，收入与支出币种的不匹配致使以美元和港币为主的外汇风险敞口不断扩大，为降低外汇业务的汇率风险，通过有效的衍生工具锁定汇兑成本，有利于增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。公司已为衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。
综上所述，我们认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，业务可行风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，同意公司及下属控股子公司开展衍生品投资业务。
十一、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议
2、独立董事独立意见
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一九年三月二十七日
证券代码：000034 证券简称：神州数码公告编号：2019-029
神州数码集团股份有限公司
关于预计证券投资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计证券投资额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关要求，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、证券投资概述
1、投资目的：为寻找有利于公司产业布局的战略性证券投资并购机会，有利推进公司的战略布局，实现公司的产业扩张，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力。
2、投资额度：最高额度不超过（含）人民币20亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司证券投资的额度不超过（含）人民币20亿元。
3、投资范围：证券投资，包括投资境内外股票、债券、证券回购、公募基金、证券交易所上市交易的资产支持证券。
4、资金来源：公司自有资金。
5、投资期限：自2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在投资期限内，该额度可以循环使用。
6、实施方式：公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。
二、投资的内控制度
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等制度要求进行证券投资操作。公司已制定《对外投资管理制度》以规范公司对外投资行为，防范投资风险。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司进行风险投资可能存在以下风险：
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此风险投资的实际收益不可预期；
（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；
（4）相关工作人员的操作风险等。
2、风险控制措施
由于风险投资存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：
（1）公司制定了《对外投资管理制度》，对公司风险投资的范围、原则、责任部门及责任人、风险投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
（2）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
（3）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
四、履行的审批程序
公司2019年3月26日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计证券投资额度的议案》，公司独立董事已对此议案发表同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
五、投资的目的和对公司的影响
公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，寻找有利于公司产业布局的战略性证券投资并购机会，有利推进公司的战略布局，实现公司的产业扩张，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力。
公司将充分应对资金安全性、流动性方面的风险，制定证券投资预案和风险处置措施，同时将根据相关规定，在定期报告中详细披露报告期内证券投资以及相应的损益等情况。
六、公司独立董事意见
1、同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行证券投资。
2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证公司正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行上述证券投资，是基于为寻找有利于公司产业布局的战略性证券投资并购机会，有利推进公司的战略布局，提升公司的竞争力和盈利能力。
3、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。
综上所述，我们认为公司进行证券投资不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，同意进行证券投资事项。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一九年三月二十七日
证券代码：000034 证券简称：神州数码公告编号：2019-030
神州数码集团股份有限公司
关于预计担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开了第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于预计担保额度的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第2号—交易和关联交易》、和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、担保基本情况
根据公司及控股子公司的经营资金需求及业务需求，公司拟同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，公司拟同意就上述授信和其他事项授权董事长和相关业务负责人决定，担保总额不超过等额500亿人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。公司控股子公司为公司合并报表范围内控股子公司提供担保的，该担保事项按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司应在其履行审议程序当日通知公司履行有关信息披露义务。
上述500亿元人民币额度包括新增担保和原有担保的展期或续保，由股东大会、董事会另行做出决议的担保或者已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用授权额度。此外，公司于2018年4月25日在2017年年度股东大会上审议通过了《关于预计担保额度的议案》（详见《关于预计担保额度的公告》，公告编号2018-049）和2018年12月28日公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于在子公司间调整担保额度的议案》，该议案范围内已经生效并正在执行的担保将计入本议案所述额度范围并继续占用上述500亿元人民币担保额度，直至该等担保消灭。
上述额度使用期限为自获2018年年度股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或相关业务负责人决定，不再另行召开董事会或股东大会。在符合上市规则及相关规定的前提下，各被担保方的额度可以进行调剂。其他担保情况，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。
二、担保额度预计情况
单位：万元人民币
■
上述被担保人均不是失信被执行人。
三、被担保人的基本情况
1、北京神州数码有限公司
成立时间：2002年9月16日
注册地点：北京市海淀区上地9街9号5层M区
法定代表人：郭为
注册资本：100000万元人民币
主营业务：技术开发、技术服务；批发自行开发后的产品、计算机硬件及辅助设备、电子产品、机械设备、医疗器械II类、家用电器；技术进出口、代理进出口、货物进出口；维修办公设备、家用电器；生产、加工计算机硬件；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售（出版物经营许可证有效期至2022年04月30日）；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：北京神州数码有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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截止2018年12月31日，北京神州数码有限公司资产总额为人民币95.03亿元；负债总额人民币75.65亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率79.60%。
2、神州数码（中国）有限公司
成立时间：2000年4月3日
注册地点：北京市海淀区上地九街9号3层304号
法定代表人：郭为
注册资本：104272.225万元人民币
主营业务：研究、开发计算机硬件及配套零件；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；计算机及通讯设备的技术服务；技术咨询、技术服务、技术转让；经营自产产品的出口业务；代理进出口、货物进出口、技术进出口；代理销售计算机硬件、软件及外围设施；销售自行开发的产品、电子产品；销售医疗器械Ⅲ类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）（医疗器械经营许可证有效期至2020年11月01日）；销售医疗器械II类（以《医疗器械经营备案凭证》核定的范围为准）。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码（中国）有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
■
截止2018年12月31日，神州数码（中国）有限公司资产总额为人民币99.56亿元；负债总额人民币72.90亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率73.23%。
3、神州数码科技发展有限公司
成立时间：2000年9月11日
注册地点：Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong
注册资本：35000万元港币
主营业务：Distribution of information technology products
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码科技发展有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
■
截止2018年12月31日，神州数码科技发展有限公司资产总额为15.39亿元；负债总额11.01亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率71.55%。
4、神州数码澳门离岸商业服务有限公司
成立时间：2006年1月6日
注册地点：澳门毕仕达大马路 26-54-B 号中福商业中心 13 楼 C、D 室
法定代表人：萧桥春、焦新华
注册资本：100万澳门元
主营业务：商业代办及中介服务；遥距售卖业务；提供文件服务；接待客户，为其提供咨询、预定、登记及接洽订单服务；行政及档案支援业务
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码澳门离岸商业服务有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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截止2018年12月31日，神州数码澳门离岸商业服务有限公司资产总额为19.17亿元；负债总额19.01亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率99.19%。
5、神州数码（深圳）有限公司
成立时间：2000年4月24日
注册地点：深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋11D
法定代表人：李岩
注册资本：100000万元人民币
主营业务：从事计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的研究、开发、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；计算机应用系统的安装和维修(仅限上门维修)；提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和技术转让。
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码（深圳）有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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截止2018年12月31日，神州数码（深圳）有限公司资产总额为65.59亿元；负债总额54.36亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率82.87%。
6、北京神州数码供应链服务有限公司
成立时间：2003年6月23日
注册地点：北京市海淀区上地九街9号二层D区
法定代表人：李岩
注册资本：6000万元人民币
主营业务：批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、食用农产品（含水产品、含冷鲜畜禽产品）；零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品流通许可证有效期至2018年02月08日）；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；电子出版物、音像制品批发（出版物经营许可证有效期至2022年4月30日）；技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、家用电器、医疗器械Ⅱ类；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：北京神州数码供应链服务有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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截止2018年12月31日，北京神州数码供应链服务有限公司资产总额为人民币4.58亿元；负债总额人民币3.72亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率81.30%。
7、广州神州数码信息科技有限公司
成立时间：2011年1月19日
注册地点：广州高新技术产业开发区科学城科学大道247号第九层
法定代表人：李岩
注册资本：32559.50万元人民币
主营业务：计算机技术开发、技术服务;计算机批发;计算机零配件批发;办公设备耗材批发;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;仪器仪表批发;办公设备批发;计算机零售;计算机零配件零售;办公设备耗材零售;通信设备零售; (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：广州神州数码信息科技有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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截止2018年12月31日，广州神州数码信息科技有限公司资产总额为人民币31.41亿元；负债总额人民币24.97亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率79.51%。
8、上海神州数码有限公司
成立时间：2000年4月24日
注册地点：上海市长宁区福泉路111号
法定代表人：李岩
注册资本：23105.115万元人民币
主营业务：研究、开发、生产计算机硬件系统及配套产品、网络产品、多媒体产品、电子信息产品；通讯咨询，自产产品的技术服务和自研成果的技术转让，销售自产产品；以电子类产品为主的加工，代理计算机硬件、软件（电子出版物除外）及相关产品。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：上海神州数码有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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截止2018年12月31日，上海神州数码有限公司资产总额为人民币15.76亿元；负债总额人民币11.00亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率69.80%。
9、神州数码(香港)有限公司
成立时间：2000年11月15日
注册地点：Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong
注册资本：101万元港币
主营业务：分销IT产品
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码（香港）有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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截止2018年12月31日，神州数码（香港）有限公司资产总额为12.87亿元；负债总额8.84亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率68.65%。
10、北京神州数码云科信息技术有限公司
成立时间：2003年4月15日
注册地点：北京市海淀区上地九街9号3层301号
法定代表人：叶海强
注册资本：5500万元人民币
主营业务：研究、开发、生产计算机及其外围设备、网络、通讯硬件及零部件产品、数据通信设备、移动数据终端设备、以及与产品相关的软件系统，开发建设网络基础设施并代理销售配套的计算机、网络和通讯产品及零部件；提供自产产品技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；自产产品及代理销售产品的售后产品的安装、调试、维修；销售自产产品。（该企业于2015年6月11日前为外商投资企业，于2015年6月11日变更为内资企业。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：北京神州数码云科信息技术有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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截止2018年12月31日，北京神州数码云科信息技术有限公司资产总额为人民币3.23亿元；负债总额人民币2.40亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率74.26%。
11、广州神州数码有限公司
成立时间：2000年6月19日
注册地点：广州市天河区珠江东路32号利通广场规划设计楼层32层全层单元（自编楼层34层全层单元）767房（仅限办公用途）
法定代表人：傅卫东
注册资本：1274.04万元人民币
主营业务：网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;信息电子技术服务;信息技术咨询服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机批发;计算机零配件批发;软件批发;通讯设备及配套设备批发;仪器仪表批发;办公设备批发;电子产品批发;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;计算机和辅助设备修理;通讯设备修理;其他办公设备维修;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：广州神州数码有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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截止2018年12月31日，广州神州数码有限公司资产总额为人民币1132.59万元；负债总额人民币95.08万元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率8.39%。
12、南京神州数码有限公司
成立时间：2000年5月29日
注册地点：南京市鼓楼区集庆门大街272号苏宁慧谷E07-1幢14层
法定代表人：李岩
注册资本：318.51万元人民币
主营业务：研究、开发、生产计算机硬件系统及配套零部件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯设备、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备；销售自产产品、计算机应用系统工程和通讯系统工程的安装维护；提供自有产品技术咨询、转让、培训及技术服务；代理计算机硬件、软件及相关产品（代理产品详见附页）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：南京神州数码有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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（下转88版）
