中南出版传媒集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：临2019-011

中南出版传媒集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年3月26日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长龚曙光先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席6人，独立董事季水河、贺小刚因公未出席本次会议；

2、 公司在任监事4人，出席4人；

3、 董事会秘书高军出席本次股东大会；总经理丁双平、总编辑刘清华、财务总监王丽波、副总经理陈昕列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于中南传媒投资马栏山视频文创产业园项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司企业年金方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案3为以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：廖青云、周泰山

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

中南出版传媒集团股份有限公司

2019年3月27日