隆基绿能科技股份有限公司
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-032号
债券代码:136264债券简称:16隆基01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
第四届董事会2019年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第四次会议于2019年3月26日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《关于为全资子公司大同清洁能源办理融资租赁业务提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于为全资子公司广灵清洁能源办理融资租赁业务提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于为全资子公司灵武新能源办理融资租赁业务提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零一九年三月二十七日
股票代码:601012股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-033号
债券代码:136264债券简称:16隆基01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司大同县隆基绿能清洁能源有限公司（以下简称“大同清洁能源”）、广灵县隆兴绿能清洁能源有限公司（以下简称“广灵清洁能源”）、灵武市隆桥光伏新能源有限公司（以下简称“灵武新能源”）
●担保数量：分别为大同清洁能源、广灵清洁能源、灵武新能源办理的11,200万元、11,200万元和95,700万元融资租赁业务提供担保。具体以公司与相关机构签订的协议为准。
截至2019年2月20日，公司对子公司累计提供的融资类担保余额为人民币79.04亿元和美元2.65亿元（如无特别说明，本公告中其他金额币种为人民币），履约类担保余额为美元2.41亿元，对外担保余额为人民币3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
●是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
为满足经营发展需要，公司同意为全资子公司提供以下担保：
1、为全资子公司大同清洁能源向中信金融租赁有限公司（以下简称“中信金租”）申请办理人民币11,200万元融资租赁业务提供连带保证担保。
2、为全资子公司广灵清洁能源向中信金租申请办理人民币11,200万元融资租赁业务提供连带保证担保。
3、为全资子公司灵武新能源向中信金租申请办理人民币95,700万元融资租赁业务提供连带保证担保。
以上担保事项均已经公司第四届董事会2019年第四次会议审议通过，鉴于公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于2019年新增担保额度预计及授权的议案》，授权董事会决定公司为下属子公司提供新增融资类担保额度不超过80亿元人民币的担保事项（其中对全资子公司提供担保额度不超过65亿元人民币，对控股子公司提供担保额度不超过15亿元人民币），授权期限自2018年12月28日至2019年12月31日，以上新增担保金额在预计总额度范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）大同县隆基绿能清洁能源有限公司
1、成立时间：2017年02月15日
2、注册地点:大同县县城南街98号二楼206室
3、法定代表人：张长江
4、注册资本：100万元
5、经营范围：光伏电站项目的开发及工程总承包；光伏电站系统运行维护；地面光伏电站、屋顶分布式光伏发电系统、分布式农业光伏开发；光伏农业大棚；光伏提水灌溉；光伏能源合同管理。
6、大同清洁能源为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：
单位：万元
■
（二）广灵县隆兴绿能清洁能源有限公司
1、成立时间：2017年3月24日
2、注册地点:广灵县壶泉镇秀水路东方丽都商铺C座4号
3、法定代表人：张长江
4、注册资本：100万元
5、经营范围：光伏电站项目的开发及工程总承包；光伏电站系统运行维护；地面光伏电站、屋顶分布式光伏发电系统、分布式农业光伏开发；光伏农业大棚;光伏提水灌溉。
6、广灵清洁能源为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：
单位：万元
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（三）灵武市隆桥光伏新能源有限公司
1、成立时间：2017年12月28日
2、注册地点:宁夏灵武市灵州华府B区19幢3单元1101号房
3、法定代表人：张长江
4、注册资本：31,000万
5、经营范围：能源项目开发，电力项目运营管理，生态光伏农业开发，渔光互补光伏项目开发，牧光互补光伏项目开发。
6、灵武新能源为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：
单位：万元
■
三、担保协议的主要内容
公司尚未与相关机构签订担保协议，具体担保金额以与相关机构签订的协议金额为准。
四、董事会意见
上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年2月20日，公司对子公司累计提供的融资类担保余额为人民币79.04亿元和美元2.65亿元，履约类担保余额为美元2.41亿元，对外担保余额为人民币3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零一九年三月二十七日
股票代码:601012股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-034号
债券代码:136264债券简称:16隆基01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
关于配股发行期间转股连续停牌的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●自2019年4月2日至2019年4月16日期间，本公司可转债将停止转股。
一、本次配股基本情况
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年8月3日召开的第四届董事会2018年第四次会议以及2018年8月20日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了2018年度配股公开发行证券（以下简称“本次配股”）的相关议案。2018年12月25日，公司本次配股申请通过中国证监会发行审核委员会的审核，并于2019年2月22日收到中国证监会《关于核准隆基绿能科技股份有限公司配股的批复》（证监许可[2019]202号）。
根据公司本次配股发行方案，本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的A股股份总数为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售。
二、本次实施配股发行期间转股连续停牌的安排
根据本次配股发行相关流程及安排，自2019年4月2日至2019年4月16日期间，“隆基转债”转股代码（191015）将停止交易，2019年4月17日起“隆基转债”转股代码（191015）将恢复交易。
如欲进行转股或欲通过进行转股并参与公司本次配股优先配售的可转债持有人，可在2019年4月2日之前进行转股，具体转股要求请参阅公司于2017年10月31日刊登的《隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
三、联系方式
1、联系部门：董事会办公室
2、咨询电话：029-81566686
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零一九年三月二十七日Q
