陕西宝光真空电器股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议
决议公告
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2019-04
陕西宝光真空电器股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2019年3月22日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事，并于2018年3月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长李军望先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于增补董事会战略委员会委员的议案》
为保证董事会下属专业委员会正常运行，根据董事会成员的变化，增补邹群先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期与公司第六届董事会任期一致。
增补后的第六届董事会战略委员会委员构成情况如下：
委任李军望先生、郭建军先生、邹群先生、王冬先生、丁岩林先生为第六届董事会战略委员会委员，李军望先生任主任委员。第六届董事会战略委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
根据目前公司高管层职位的设置情况，为更好的完成公司战略部署，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会决定聘任尹哲先生担任公司副总经理，分管公司对外投资、资本运作、再融资等方面工作；聘任曾钺先生担任公司副总经理，分管市场营销等方面工作。聘期同公司第六届董事会任期一致。该议案独立董事发表同意意见。具体内容详见公司同日发布的《关于聘任副总经理的公告》（2019-05号）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
鉴于公司证券事务代表邢志波先生的工作发生了变动，无法继续履行公司证券事务代表的职责。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，同意聘任李国强先生担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
上网公告附件:
独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司
董事会
2019年3月27日
附件1：
副总经理简历：
尹哲，男，汉族，1972年9月出生，清华大学学士，中国人民银行总行研究生部（五道口）经济学硕士，财政部财科院经济学博士，北京大学博士后。曾担任湘财证券研究发展中心副总经理，恒泰证券总裁助理，泰达宏利基金首席策略师兼专户投资总经理；2010年7月至2012年7月担任方正证券研究所所长；2012年7月至2014年11月担任广证恒生证券研究所有限公司总裁；2015年11月至2019年2月任北京堡利特资产管理有限公司总经理。
曾钺，男，汉族，1973年8月出生，本科学历，经济师，1994年10月进入陕西宝光真空电器股份有限公司工作，曾任陕西宝光真空电器股份有限公司销售处副处长、灭弧室事业部销售部副部长、开关设备事业部物流部部长，2010年1月至2016年6月任陕西宝光真空电器股份有限公司销售部部长，2016年6月至2017年11月任陕西宝光真空电器股份有限公司总经理助理兼销售部部长，2017年11月至2019年1月任陕西宝光真空电器股份有限公司总经理助理兼营销管理部部长，2019年1月至今任陕西宝光真空电器股份有限公司总经理助理。
尹哲，男，
附件2、
证券事务代表简历
李国强：男，汉族，1983年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任公司企业管理主管、办公室秘书，现任党委办公室、董事会办公室、公司办公室副主任，审计部副部长。
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2019-05
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日以通讯表决的方式召开了公司第六届董事会第二十三次会议，会议审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理胡唯先生提名，并经公司董事会提名委员会对被提名人的任职资格审核通过后，公司董事会决定聘任尹哲先生担任公司副总经理，分管公司对外投资、资本运作、再融资等方面工作；聘任曾钺先生担任公司副总经理，分管市场营销等方面工作。聘期同公司第六届董事会任期一致。
公司独立董事就本次聘任副总经理事项发表独立意见如下：
1、经审核尹哲先生、曾钺先生的个人履历，我们认为尹哲先生、曾钺先生具备了担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力，不存在《公司法》、《公司章程》中明确规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形。
2、公司董事会对聘任副总经理的提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
3、我们一致同意董事会聘任尹哲先生、曾钺先生为公司副总经理，聘期同公司第六届董事会任期一致。
尹哲先生、曾钺先生简历见附件。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司
董事会
2019年3月27日
附件：
尹哲先生、曾钺先生简历
尹哲，男，汉族，1972年9月出生，清华大学学士，中国人民银行总行研究生部（五道口）经济学硕士，财政部财科院经济学博士，北京大学博士后。曾担任湘财证券研究发展中心副总经理，恒泰证券总裁助理，泰达宏利基金首席策略师兼专户投资总经理；2010年7月至2012年7月担任方正证券研究所所长；2012年7月至2014年11月担任广证恒生证券研究所有限公司总裁；2015年11月至2019年2月任北京堡利特资产管理有限公司总经理。
曾钺，男，汉族，1973年8月出生，本科学历，经济师，1994年10月进入陕西宝光真空电器股份有限公司工作，曾任陕西宝光真空电器股份有限公司销售处副处长、灭弧室事业部销售部副部长、开关设备事业部物流部部长，2010年1月至2016年6月任陕西宝光真空电器股份有限公司销售部部长，2016年6月至2017年11月任陕西宝光真空电器股份有限公司总经理助理兼销售部部长，2017年11月至2019年1月任陕西宝光真空电器股份有限公司总经理助理兼营销管理部部长，2019年1月至今任陕西宝光真空电器股份有限公司总经理助理。
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2019-06
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于终止与关联人及第三方签署的《合作框架协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、《合作框架协议》签署暨关联交易概述及披露情况
为了优化调整产业结构，降低公司产业结构单一的风险，2018年10月18日，公司与关联法人西藏锋泓投资管理有限公司（以下简称“西藏锋泓”）及第三方北京信立锐成电子有限公司（以下简称“北京信立锐成”）签署了拟共同出资设立项目公司陕西宝光锐成医疗科技有限公司（暂定名）从事CT球管的研发、生产和销售等业务的《合作框架协议》，该《合作框架协议》以经陕西宝光真空电器股份有限公司董事会审议通过该投资暨关联交易事项为生效条件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，西藏锋泓为公司关联法人，本投资将构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2018年10月19日，公司对外披露了《关于与关联人及第三方签署〈合作框架协议〉暨关联交易的提示性公告》（2018-43号），公告内容为本次投资暨关联交易概述、关联方情况介绍、非关联方情况介绍、《合作框架协议》的主要内容、投资目的以及对公司的影响、需履行的审议程序及存在的风险提示。
二、终止原因
经公司进一步考察调研发现，上述拟投资项目产品研发周期较长，资金需求量较大，公司现有经营情况不足以支撑该项目的长期投入。鉴于该投资暨关联交易事项尚未提请公司董事会进行审议，为确保公司资源的集中使用效率，减少上述项目产品研发风险，经公司研究，认为该项目不具有继续推进的意义，决定终止该项目。
三、对公司的影响
鉴于该《合作框架协议》尚未生效，各方无需就该项目的终止而承担任何违约责任，不会对公司正常经营及经营业绩造成不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。公司将根据发展规划,进一步完善产业布局，提升核心竞争力,保持公司可持续发展，切实维护广大股东利益。
四、相关风险提示
公司所有信息均以公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2019年3月27日
