美克国际家居用品股份有限公司
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二、审议通过了公司《2018年度董事会工作报告》
本预案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了公司《2018年度财务决算报告》
本预案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
四、审议通过了公司《2018年年度报告及摘要》
本预案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过了公司2018年度利润分配预案
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“中审华会计师事务所”）年度审计，2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润451,208,323.54元，上年度结转未分配利润1,524,870,767.15元，可供股东分配利润共计1,743,732,641.15元，其中，母公司可供股东分配利润1,224,958,118.13元。
公司报告期末总股本为1,775,052,736股，截至2018年年度报告披露前一交易日，公司已回购社会公众股91,945,089股，并拟回购注销不予解除限售的限制性股票4,140,000股，扣除上述股份后，公司总股本为1,678,967,647股。2018年8月20日至2019年8月19日为公司回购股份实施期，因回购的股份以及上述拟回购注销不予解除限售的限制性股票不享有利润分配权利，将影响公司利润分配的股本基数，分配总金额存在不确定性。因此，公司2018年度利润分配预案建议如下：拟以【公司实施利润分配股权登记日总股本】为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利2.00元（含税），预计派发现金红利总金额不超过33,579万元（具体金额以实际派发情况为准），剩余利润结转下一年度。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。
本预案需提交公司2018年度股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
六、审议通过了公司关于续聘2019年度财务审计机构及支付其报酬的预案
2019年，公司拟继续聘任中审华会计师事务所担任公司的财务报告审计机构，审计费70万元人民币（不含差旅费）。
本预案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
七、审议通过了公司关于续聘2019年度内控审计机构及支付其报酬的预案
2019年，公司拟继续聘任中审华会计师事务所担任公司内部控制审计机构，审计费35万元人民币。
本预案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
八、审议通过了公司《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过了公司《2018年度内部控制审计报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、审议通过了公司《2018年度社会责任报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、审议通过了公司《独立董事2018年度述职报告》
本预案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、审议通过了公司《董事会审计委员会2018年度履职报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、审议通过了公司《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十四、审议通过了关于公司2017年限制性股票第二个限售期不予解除限售并回购注销的预案
董事黄新、赵晶、张莉作为公司2017年限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决,其他非关联董事进行了表决。
本预案需提交公司2018年度股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于2017年限制性股票第二个限售期不予解除限售并回购注销的公告》。
十五、审议通过了关于为控股子公司提供担保计划的预案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本预案需提交公司2018年度股东大会以特别决议进行审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于2019年度为控股子公司提供担保计划的公告》。
十六、审议通过了关于召开公司2018年度股东大会的议案
公司拟定于2019年4月17日召开2018年度股东大会，审议以上第二、第三、第四、第五、第六、第七、第十一、第十四、第十五项议案，以及监事会提交的公司《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一九年三月二十八日
证券代码：600337 证券简称：美克家居编号：临2019-031
美克国际家居用品股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第八次会议于2019年3月26日在公司会议室召开，会议通知已于2019年3月15日以书面形式发出。公司监事共3人，参会监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席侯冰主持，与会监事以举手表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了公司《2018年度监事会工作报告》
本预案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了公司《2018年年度报告及摘要》
与会监事认为：
（一）公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司相关管理制度的各项规定；
（二）公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；
（三）在提出本意见前，没有发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了公司《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了公司《2018年度社会责任报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了公司《独立董事2018年度述职报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了公司《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了关于公司2017年限制性股票第二个限售期不予解除限售并回购注销的预案
监事会认为：董事会根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划》以及公司股东大会授权，对公司2017年限制性股票激励计划第二个限售期的4,140,000股限制性股票不予解除限售并回购注销的事项符合股东大会授权，程序合法合规。本次回购事项不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司回购注销上述4,140,000股限制性股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司监事会
二○一九年三月二十八日
证券代码：600337 证券简称：美克家居编号：临2019-032
美克国际家居用品股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于2019年3月26日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构及支付其报酬的预案》和《关于续聘2019年度内控审计机构及支付其报酬的预案》，公司拟继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计105万元人民币（不含差旅费），公司独立董事发表了同意意见。
以上两项预案需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一九年三月二十八日
证券代码：600337 证券简称：美克家居编号：临2019-033
美克国际家居用品股份有限公司
关于2017年限制性股票第二个
限售期不予解除限售并回购注销的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“美克家居”）2019年3月26日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票第二个限售期不予解除限售并回购注销的预案》，独立董事发表了同意意见。因公司2018年实现的营业收入增长率及净利润增长率均不满足业绩考核目标，故所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票将不得解除限售，由公司按调整后的价格回购注销，本次不予解除限售股份数量为4,140,000股。以下为具体内容：
一、公司限制性股票激励计划概述及本次回购并注销部分限制性股票的相关事宜
（一）限制性股票激励计划的决策程序和批准情况
1、公司于2017年5月23日分别召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了公司《2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》等相关预案。
2、公司于2017年6月12日召开2017年第三次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了公司《2017年限制性股票激励计划及其摘要》、公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
3、公司于2017年6月13日分别召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次激励计划的限制性股票授予日为2017年6月13日，授予数量为15,000,000股，授予价格为2.61元/股，授予人数为21人。公司于2017年7月10日办理完毕本次限制性股票登记手续。
4、公司于2018年4月13日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票暨公司2017年限制性股票第一个限售期不予解除限售并回购注销的预案》。
5、公司于2018年5月7日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票暨公司2017年限制性股票第一个限售期不予解除限售并回购注销的议案》。公司于2018年6月22日完成6,720,000股限制性股票的回购注销。
（二）本次回购注销部分限制性股票的相关事项
1、回购注销的依据
根据公司《2017年限制性股票激励计划》，激励计划的解除限售考核年度为2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
■
注：1、上述净利润增长率指标以归属于上市公司股东的净利润作为依据；
2、上述净利润指剔除股权激励成本影响的净利润。
根据公司2018年年度报告，公司2018年实现的营业收入增长率及净利润增长率均不满足业绩考核目标，按照上述规定，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按调整后的价格回购注销。
2、回购价格及调整
2017年度公司利润分配方案为每10股派发现金红利1.10元（含税），其中：对持有有限售条件流通股的个人股东解禁前取得的股息红利扣税后每股实际派发现金红利0.099元人民币，该方案已于2018年7月5日实施完毕。
根据公司《2017年限制性股票激励计划》第十四章（一）规定，回购价格的调整方法；
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。
公司2017年限制性股票授予价格为2.61元/股，本次调整后，回购价格由2.61元/股调整为2.511元/股。
3、回购注销的程序
根据公司《2017年限制性股票激励计划》第十四章，回购注销程序如下：
（1）公司及时召开董事会审议回购股份方案，并将回购方案提交股东大会批准，并及时公告；
（2）公司按照本激励计划的规定实施回购时，应按照《公司法》的规定进行处理。
（3）公司按照本激励计划的规定实施回购时，应向证券交易所申请解除限售该等限制性股票，经证券交易所确认后，由证券登记结算机构办理登记结算事宜。
4、回购数量
公司本次回购的限制性股票共计4,140,000股，占全体激励对象尚未解锁的限制性股票总数8,280,000股的50.00%，占公司当前总股本的0.23%，回购价格为2.511元/股，公司需支付回购款1,039.554万元。
（三）回购股份对公司经营的影响
本次回购注销事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
本回购事项将在公司2018年度股东大会审议通过后实施。
二、独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见
公司本次回购事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》等相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意公司2017年限制性股票第二个限售期不予解除限售并回购注销的预案。
三、监事会关于回购注销部分限制性股票的核查意见
监事会认为：董事会根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划》以及公司股东大会授权，对公司2017年限制性股票激励计划第二个限售期的4,140,000股限制性股票不予解除限售并回购注销的事项符合股东大会授权，程序合法合规。本次回购事项不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司回购注销上述4,140,000股限制性股票。
四、北京国枫律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书
美克家居本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》的规定。截至本法律意见书出具之日，除尚待召开股东大会审议上述回购事项，并按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记手续外，美克家居已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。
五、备查文件
1、美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议；
2、美克国际家居用品股份有限公司第七届监事会第八次会议决议；
3、美克国际家居用品股份有限公司独立董事关于公司2018年度对外担保情况的专项说明及其他有关事项的独立意见；
4、北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一九年三月二十八日
证券代码：600337 证券简称：美克家居编号：临2019-034
美克国际家居用品股份有限公司
因回购并注销部分限制性股票需
通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于2019年3月26日召开的第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票第二个限售期不予解除限售并回购注销的预案》，详见2019年3月28日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》、《美克国际家居用品股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》。
因公司2018年实现的营业收入增长率及净利润增长率均不满足业绩考核目标，故所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票将不得解除限售，由公司按调整后的价格回购注销，本次不予解除限售股份数量为4,140,000股。回购完毕后，公司将及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请上述股票的注销，注销完成后，公司股份总数将由1,775,052,736股减少到1,770,912,736股，公司注册资本将由1,775,052,736元减少至1,770,912,736元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45天内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、公司通讯地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号，邮编：830011
2、现场申报登记地点：公司证券事务部
登记时间：每个工作日的10：00-14：00；15：00-19：00
3、申报时间：2019年3月28日至2019年5月12日
4、联系人：黄新、冯蜀军
5、联系电话：0991-3836028
6、传真号码：0991-3628809、3838191
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一九年三月二十八日
证券代码：600337 证券简称：美克家居编号：临2019-036
美克国际家居用品股份有限公司
关于2019年度为控股子公司
提供担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：公司控股子公司Vietnam Furniture Resources Co.,Ltd(以下称“VFR公司”)；
●2019年度，公司拟为控股子公司VFR公司600万美元额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额400万美元；
● 本次担保有反担保；
●公司无对外逾期担保。
一、 担保情况概述
根据控股子公司实际经营需要，2019年度，在600万美元额度内公司计划为控股子公司VFR公司提供担保，担保期限与内容以合同签订为准。
上述担保事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，将提交公司2018年度股东大会审议。内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：Vietnam Furniture Resources Co.,Ltd
注册地址：越南平阳省泉安镇平川村平福B区DT 743，47/4号
法定代表人：Jonathan Mark Sowter
经营范围：主要从事JC品牌家具的生产和销售，提供定制家具及五金配件、配套灯具的生产等。
VFR公司是公司控股子公司M.U.S.T. Holdings Limited家具公司（以下称“M.U.S.T.公司”，本公司持股比例为60%）的全资子公司，VFR公司成立于2014年7月14日。截至2018年12月31日，VFR公司的资产总额为83,841,356.74元人民币，负债总额为62,387,890.93元人民币，归属于母公司的所有者权益为21,453,465.81元人民币；2018年净利润为-4,572,541.98元人民币（经审计）。
M.U.S.T.公司的另一股东Jonathan Mark Sowter已就该担保事项与公司签署《股权质押合同》等相关文件，将其持有M.U.S.T.公司40%的股权质押给公司，为本次担保事项提供担保责任。
三、 担保内容
VFR公司2019年度计划在600万美元额度内开展银行信贷、贸易融资等综合银行业务，其依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保，具体期限与担保内容以合同为准。
四、 董事会意见
公司董事会认为：公司为控股子公司的担保行为满足了控股子公司经营发展的需要，有利于控股子公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
公司本次担保计划审议前已经独立董事事前认可，并发表独立董事意见。独立董事认为：“根据公司控股子公司VFR公司实际经营需要，2019年度，在600万美元额度内公司计划为其提供担保。本担保事项是为了公司整体发展需要，有助于控股子公司高效筹集资金，提高运营效率。上述担保符合相关法律法规的要求，没有损害公司及股东的合法权益。我们同意公司为控股子公司提供担保计划的预案。”
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币174,400万元，美元6,616.85万元,担保的总额按照央行中间价折算为人民币218,335.48万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的45.47%，其中公司与控股子公司之间担保金额为153,935.48万元人民币，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的32.06%，无对外逾期担保。
六、 备查文件目录
1、美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议；
2、美克国际家居用品股份有限公司独立董事关于公司2018年度对外担保情况的专项说明及其他有关事项的独立意见。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一九年三月二十八日
证券代码：600337证券简称：美克家居编号：临2019-037
美克国际家居用品股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年4月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2018年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月17日10点30 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月17日至2019年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已分别经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，详见2019年3月28日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、
会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2019年4月16日下午19:00 前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券事务部。
3、登记时间：2019年4月16日上午10：00—14：00，下午15：00—19：00。
六、
其他事项
1、会期半天，食宿费、交通费自理。
2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号
联系人：黄新、冯蜀军
电话：0991—3836028
传真：0991—3628809、3838191
邮编：830011
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
2019年3月28日
● 报备文件
1、美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议；
2、美克国际家居用品股份有限公司第七届监事会第八次会议决议。
附件1
授权委托书
美克国际家居用品股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月17日召开的贵公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600337 证券简称：美克家居编号：临2019-038
美克国际家居用品股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）；
●公司以自有房地产为本公司1,554.85万美元（按3月27日央行中间价折算为10,439.42万元人民币）贷款提供抵押担保，累计担保金额为39,384.19万元人民币；
●公司无对外逾期担保。
一、 担保情况概述
公司以自有房地产为本公司1,554.85万美元贷款提供抵押担保，担保期限：自合同签订之日起两年内有效。
上述担保事项已经公司第七届董事会第十七次会议及公司2019年第一次临时股东大会审议通过。内容详见公司2019年2月2日、2月19日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：本公司
详见本公司于2019年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2018年年度报告》。
三、 担保内容
公司以位于乌鲁木齐市新市区北京南路506号的自有房地产为公司申请的1,554.85万美元银行贷款提供担保，本次提供抵押的房地产评估值为58,530.70万元人民币，建筑面积合计为37,310.72平方米。担保方式：抵押担保；担保期限：自合同签订之日起两年内有效。
上述房地产已于2018年9月19日、2019年3月18日分别为公司25,000万元人民币、588万美元贷款提供抵押担保，担保期限:自合同签订之日起两年内有效，目前担保仍在履行中。详见2018年9月21日、2019年3月20日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告内容。
四、 董事会意见
公司董事会认为：公司以自有房地产为本公司担保满足了公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币174,400万元，美元6，616.85万元,担保的总额按照央行中间价折算为人民币218,335.48万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的45.47%，其中公司与控股子公司之间担保金额为153,935.48万元人民币，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的32.06%，无对外逾期担保。
六、 备查文件目录
1、美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议；
2、美克国际家居用品股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一九年三月二十八日
