常州星宇车灯股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2019-005
常州星宇车灯股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于2019年3月15日以电话、电子邮件、现场送达方式发出。
（三）本次会议于2019年3月26日在本公司以现场结合通讯方式召开。
（四）本次会议七名董事全部出席。
（五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司董事会秘书和三名监事列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事会2018年度工作报告》；
该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司总经理2018年度工作报告》；
3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；
监事会对该议案发表了同意的意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》；
该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《独立董事述职报告》；
该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年年度报告》全文及其摘要；
公司全体董事、高级管理人员对《公司2018年年度报告》全文及摘要签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。
《公司2018年年度报告》全文及摘要的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
7、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见、独立董事、监事会均对该议案发表了同意的意见。
该专项报告（公告编号：临2019-007）及保荐机构核查意见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；
公司监事会以决议的形式对该报告进行了确认。
该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度利润分配方案》；
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州星宇车灯股份有限公司2018年度财务报表审计报告》，母公司2018年度实现净利润638,181,757.62元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，累计法定盈余公积金已占股本50%以上，本年度不再提取法定盈余公积金，加上上年度结转的未分配利润938,720,791.03元，扣除2018年发放的2017年度股东现金红利265,109,022.72元，期末可供股东分配的利润为1,311,793,525.93元。
根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及公司实际经营状况，本次利润分配以总股本27,615.52万股为基数，每10股派发现金红利9.90元（含税），合计派发273,393,679.68元，剩余1,038,399,846.25元未分配利润结转以后年度分配。
公司独立董事和监事会对本次利润分配方案发表了明确同意的意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
10、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告审计机构的议案》；
同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
11、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度内控审计机构的议案》；
同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
12、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度实际支付薪酬的议案》；
根据公司2018年度经营业绩及个人工作绩效，同意2018年度实际支付董事（外部董事、独立董事除外）、监事（外部监事除外）和高级管理人员薪酬共计343.51万元。
董事周晓萍、刘树廷、俞志明回避表决。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
13、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案》；
同意公司（含子公司）向中国建设银行常州新北支行申请60,000万元综合授信额度；向中信银行常州新北支行申请50,000万元综合授信额度；向交通银行钟楼支行申请15,000万元综合授信额度；向江苏银行新北支行申请20,000万元综合授信额度；向花旗银行上海分行申请1,500万美元内保外贷额度；向兴业银行常州分行申请50,000万元综合授信额度；向招商银行北大街支行申请20,000万元综合授信额度。
同时，授权公司总经理周晓萍女士全权代表公司签署上述额度内与授信有关的合同、协议等各项文件，并根据经营需要申请贷款，签署文件。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
14、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；
同意公司使用不超过人民币120,000万元的部分自有资金购买安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，包括银行理财产品、信托计划、券商资管计划、委托贷款、债券投资等监管机构批准的金融理财产品和工具。
该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019-008）。
独立董事、监事会均对该议案发表了同意的意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
15、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用首次公开发行募投项目结余的募集资金永久性补充流动资金的议案》；
同意公司使用首次公开发行募投项目结余的募集资金4692.43万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
独立董事、监事会均对该议案发表了同意的意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份关于使用首次公开发行募投项目结余的募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临2019-009）。
16、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提名周晓萍、高国华、俞志明、刘树廷为第五届董事会非独立董事候选人。上述四名候选董事简历附后。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，并实行累积投票制。
17、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提名岳国健、陈良华、汪波为第五届董事会独立董事候选人。上述三名候选董事简历附后。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，并实行累积投票制。
18、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》；
根据公司发展规划，为了提高公司经营发展速度，公司拟对佛山星宇车灯有限公司追加投资18,000万元。
具体见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：临2019-010）。
19、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；
公司及控股子公司拟与合作金融机构开展票据池业务，票据池余额不超过10亿元。
独立董事、监事会均对该议案发表了同意的意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
具体见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份关于开展票据池业务的公告》（公告编号：临2019-011）。
20、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》。
公司将于2019年4月18日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会，具体见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：临2019-012）。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日
第五届董事会董事候选人简历
周晓萍，女，1961年3月出生，中国国籍，硕士学历，现任常州市工商联副主席，常州市新北区工商联主席，常州星宇车灯股份有限公司董事长兼总经理。1993年2月至1994年8月任武进县星宇车灯厂厂长；1994年8月至2000年5月任常州市星宇车灯厂总经理；2000年5月至2007年10月任常州星宇车灯有限公司总经理（其中2004年7月至2006年6月就读并毕业于中欧国际工商学院，获EMBA硕士学位）；2007年10月至今担任常州星宇车灯股份有限公司董事长兼总经理，为公司控股股东和实际控制人，持有公司股票102,520,320股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
高国华，男，1968年9月出生，中国国籍，博士研究生学历。先后任国投高科技投资有限公司副总经理、国投创新投资管理有限公司总经理、董事长。从2010年2月起担任本公司董事，在本公司股东国投创新（北京）投资基金有限公司担任董事长职务，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
俞志明，男，1965年6月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。1986年毕业于南京航空学院（现南京航空航天大学），获学士学位，2012年毕业于中欧国际商学院，获硕士学位。1986年至1990年担任常州兰翔机械厂技术员、助理工程师，1990年至2000年担任常州牵引电机厂工程师、全质办主任、厂长助理，2000年至2005年担任常州家善新科有限公司销售副总经理，2005年至今担任本公司副总经理，从2014年11月起担任董事会秘书一职，从2014年12月起担任董事一职。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，持有公司股票96,800股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘树廷，男，1975年11月出生，中国国籍，大学本科学历。1999年毕业于武汉汽车工业大学（现武汉理工大学）材料学院，获学士学位。1999年至2004年担任原一汽集团车箱厂技术员、车间主任、技术部副部长，2006年至2011年担任天津一汽丰田汽车有限公司西青工厂中方检查课课长、品质技术课课长、品质管理部部长、公司品质保证部部长，2012年至2015年3月担任天津一汽夏利汽车有限公司生产管理部部长、质量保证部部长，2015年6月入职本公司。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
岳国健，男，1965年3月出生，中国国籍，1989年毕业于东南大学硕士研究生和2005年毕业于中欧国际商学院EMBA。1989年3月至1991年8月，先后担任中国常利企业有限公司生产部经理助理、总工程师助理，1991年8月至1996年先后担任莱尼电子（厦门）有限公司和莱尼电子（常州）有限公司工程部经理，总经理助理和副总经理，1996年至今先后担任莱尼电气线缆（常州）有限公司总经理、莱尼电气线缆（中国）有限公司董事、通讯与基础设施战略事业部总监。与本公司以及与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，通过二级市场购买持有本公司股票16,800股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈良华，男，1963年12月出生，中国国籍，管理学博士后，现任东南大学经济管理学院教授，江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事。与本公司以及与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
汪波，男，1965年11月出生，中国国籍，巴黎高等商学院（HEC）、伦敦政治经济学院（LSE） 及纽约大学斯特恩商学院（NYU Stern）的TRIUM 全球工商管理硕士学位，并曾经毕业于法国国立行政学院(ENA)和北京外国语学院。曾担任过家乐福集团中国区副总裁及执行委员会成员以及普美德斯集团中国区财务总监，目前是中欧资本（CEL Partners）合伙人，与本公司以及与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2019-006
常州星宇车灯股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于2019年3月15日以电话、电子邮件、现场送达方式发出。
（三）本次会议于2019年3月26日在公司以现场结合通讯方式召开。
（四）本次会议三名监事全部出席。
（五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。董事会秘书李树军先生列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司监事会2018年度工作报告》；
该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（二）、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年年度报告》全文和摘要；
监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关要求，对《常州星宇车灯股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要进行了审核，意见如下：
1、《公司2018年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2018年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司2018年年度报告》全文及摘要的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（三）、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（四）、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度利润分配方案》；
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（五）、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
该专项报告（公告编号：临2019-007）及保荐机构核查意见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；
监事会审核后认为：报告期内，公司根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。公司《2018年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和实际运行情况。
该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；
监事会审核后认为：公司计划使用最高额度不超过120,000万元的部分自有资金适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，包括银行理财产品、信托计划、券商资管计划、委托贷款、债券投资等监管机构批准的金融理财产品和工具有利于提高自有资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益；相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对上述自有资金适时进行现金管理。
该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019-008）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（八）、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用首次公开发行募投项目结余的募集资金永久性补充流动资金的议案》；
监事会审核后认为：公司计划使用首次公开发行募投项目结余的募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意公司使用首次公开发行募投项目结余的募集资金4692.43万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份关于使用首次公开发行募投项目结余的募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临2019-009）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（九）、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。
监事会审核后认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据的使用效率，减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定。同意公司开展票据池业务。
具体见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份关于开展票据池业务的公告》（公告编号：临2019-011）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（十）、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举监事的议案》。
鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。第五届监事会由三名监事组成，包括一名股东监事和两名职工监事。公司监事会提名王世海先生为公司第五届监事会股东监事候选人，简历附后。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，并实行累积投票制。
另外两名职工监事徐小平和刘玲玲已经公司召开的2019年第一次职工代表大会选举产生，并与本次公司股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第五届监事会。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十八日
王世海：1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，拥有山东财经大学学士学位和上海交通大学硕士研究生学位。1999年至2003年在华夏银行的公司金融部、个人金融部和理财中心工作，担任项目经理职务。2006年至2008年在华欧国际证券有限责任公司投资银行部工作，先后担任项目经理、高级经理和联席董事职务；2008年至2010年在中信证券股份有限公司投资银行业务线的原材料和整装备制造业行业组和金融行业组工作，担任副总裁职务；2010年至今在国投创新投资管理有限公司工作，先后担任副总裁、执行董事和董事总经理职务。
现任公司监事，与本公司股东国投创新投资基金有限公司存在关联关系，担任董事总经理职务，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2019-007
常州星宇车灯股份有限公司
关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
1、2011 年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕45号《关于核准常州星宇车灯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币21.24元，共募集资金人民币1,274,400,000.00元。扣除承销费和保荐费50,976,000.00元后的募集资金为人民币1,223,424,000.00元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2011年1月28日汇入本公司开立于中国建设银行股份有限公司常州新北支行32001628436059188188账户。另减除审计费、律师费、信息披露费和发行登记费等其他发行费用5,805,310.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币1,217,618,690.00元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字（2011）002号《验资报告》。
2、2016 年非公开发行股票募集资金情况
根据公司 2015 年第三次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，并经中国证券监督管理委员会《关于核准常州星宇车灯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1231号）核准，获准非公开发行不超过 67,811,935.00股新股的人民币普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为36,505,232.00股，发行价格为41.09元／股，募集资金总额为1,499,999,982.88元，扣除发行费用人民币22,954,000.00 元（含税），实际募集资金净额为人民币1,477,045,982.88 元。上述募集资金业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字(2016)00158号验资报告验证。
（二）本年度使用情况
1、2011年首次公开发行股票募集资金使用情况
单位：人民币万元
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2、2016年非公开发行股票募集资金使用情况
单位：人民币万元
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（三）募集资金结余情况
1、2011年首次公开发行股票募集资金结余情况
截至2018年12月31日，2011 年首次公开发行股票募集资金存储专户余额为 7,274.58万元，具体存放情况如下：
单位：人民币万元
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2、2016年非公开发行股票募集资金结余情况
截至2018年12月31日，2016年非公开发行股票募集资金存储专户余额为148,464.51万元，具体存放情况如下：
单位：人民币万元
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二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》的规定管理募集资金。
2011 年 1月 28日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司常州新北支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致。报告期内，公司实际履行不存在违反“三方监管协议”、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。
2016年8月24日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司常州新北支行、中信银行股份有限公司常州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司实际履行不存在违反“三方监管协议”、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。
三、2018年度募集资金的实际使用情况
单位：人民币万元
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四、变更募集资金投资项目的情况
公司2016年非公开发行存在变更募集资金投资项目的情况。
2017年12月29日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募投项目“吉林长春生产基地扩建”的议案》。公司拟将“吉林长春生产基地扩建”项目变更为“星宇股份智能制造产业园一期”项目，实施主体由吉林省星宇车灯有限公司（星宇股份之全资子公司）变更为星宇股份，实施地点变更为常州市空港产业园宝塔山路西侧、黄河西路南侧。“星宇股份智能制造产业园一期”项目计划总投资为86,532.00万元，拟投入募集资金额80,000.00万元（不含理财收益）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体情况见本专项报告之“一、募集资金基本情况”。
常州星宇车灯股份有限公司
二〇一九年三月二十六日
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2019-008
常州星宇车灯股份有限公司关于
使用自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开的第四届董事会第十六次会议审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。在确保公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，董事会同意使用额度不超过人民币120,000万元的自有资金适时进行现金管理，且在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案将提交公司股东大会审议通过。
现将有关事项公告如下：
一、投资概述
1、投资产品品种
安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，包括银行理财产品、信托计划、券商资管计划、委托贷款、债券投资等监管机构批准的金融理财产品和工具
2、购买额度
最高额度不超过人民币120,000万元，即在1年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币120,000万元。
3、实施方式
在上述额度范围内，在股东大会审议通过的前提下，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作。
4、决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
二、风险控制
1、财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，报请总经理批准。
2、财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。公司内控审计部门负责对中低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司投资中低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。
四、独立董事意见和监事会出具的意见
经核查，独立董事认为：公司计划使用闲置自有资金不超过120,000万元购买安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，包括银行理财产品、信托计划、券商资管计划、委托贷款、债券投资等监管机构批准的金融理财产品和工具等，有利于提高自有资金使用效率，实现自有资金的有效利用。该事项履行了必要的法律程序，符合监管要求和公司股东利益，同意公司使用上述金额范围内的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，并提请公司股东大会审议。
公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，监事会审核后认为：公司计划使用最高额度不超过120,000万元的部分自有资金适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，包括银行理财产品、信托计划、券商资管计划、委托贷款、债券投资等监管机构批准的金融理财产品和工具有利于提高自有资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益；相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对上述自有资金适时进行现金管理。
五、上网附件
（一）星宇股份第四届董事会第十六次会议决议公告；
（二）星宇股份第四届监事会第十四次会议决议公告；
（三）星宇股份独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2019-009
常州星宇车灯股份有限公司关于使用首次公开发行募投项目结余的募集
资金永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司将首次公开发行募投项目结余的募集资金4692.43万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
● 本事项已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用首次公开发行募投项目结余的募集资金永久性补充流动资金的议案》，现将使用首次公开发行募投项目结余的募集资金永久性补充流动资金的相关事宜公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕45号《关于核准常州星宇车灯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，发行价为每股人民币21.24元，募集资金总额为人民币127,440万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为121,761.87万元。上述资金于2011年1月28日全部到位，业经天衡会计师事务所有限公司验证，并出具天衡验字（2011）002号《验资报告》。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》的规定管理募集资金。
2011 年 1月 28日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司常州新北支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致。报告期内，公司实际履行不存在违反“三方监管协议”、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。
三、募集资金使用及结余情况
截至2019年3月4日，公司首次公开发行股票募集资金项目已累计使用募集资金总额合计130,612.88万元，具体情况如下：
单位：万元
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截至2019年3月4日，募集资金结余情况如下：
单位：万元
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四、募集资金结余的主要原因
1、在保证项目顺利进展的前提下，公司充分利用现有技术优势和行业经验，优化项目的各个环节，加强费用控制和管理；在项目建设过程中，本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，较好地控制了项目实施费用；
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。
五、结余募集资金使用计划
为了更好地发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用效率，公司拟将上述结余募集资金4692.43万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。本次结余募集资金永久性补充流动资金后，公司将在募集资金专户资金清零后办理本次募集资金专户注销事项。
公司董事会授权相关人员将募集资金专户中的剩余款项永久性补充流动资金，在募集资金专户资金清零后办理本次募集资金专户注销事项。
六、募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的审批程序
公司本次将首次公开发行募投项目结余的募集资金4692.43万元，占公司首发募集资金净额的3.85%（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金，已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，独立董事、监事会发表了专项意见。根据相关法律、法规的规定，该事项尚需提请公司股东大会审议。
七、监事会、独立董事意见
（一）监事会意见
监事会审核后认为：公司计划使用首次公开发行募投项目结余的募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意公司使用首次公开发行募投项目结余的募集资金4692.43万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
（二）独立董事意见
公司本次使用首次公开发行募投项目结余的募集资金永久性补充流动资金，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和上交所发布的《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》等相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。既有利于提高募集资金使用效率，又有利于提升公司的盈利能力，符合全体股东的利益。同意公司使用首次公开发行募投项目结余的募集资金4692.43万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金事宜。
八、备查文件
（一）星宇股份第四届董事会第十六次会议决议；
（二）星宇股份第四届监事会第十四次会议决议；
（三）独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2019-010
常州星宇车灯股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：本次增资事项系公司向全资子公司佛山星宇车灯有限公司（以下简称“佛山星宇”）进行增资。
●增资金额：注册资本由1,500万元增加至19,500万元。
一、本次增资情况概述
（一）为适应佛山星宇的业务发展，提高经营发展速度，公司拟对佛山星宇增资18,000万元，增资后佛山星宇注册资本变更为19,500万元，仍由公司全资持有；
（二）本次增资事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次交易不属于关联交易，亦不属于重大资产重组事项。
二、增资对象基本情况
（一）公司名称：佛山星宇车灯有限公司
（二）统一社会信用代码：91440605061451091D
（三）地址：佛山市南海区狮山镇松岗东风路8号
（四）公司类型：有限责任公司（法人独资）
（五）法定代表人：周晓萍
（六）注册资本：人民币壹仟伍佰万元
（七）成立日期：2013年1月16日
（八）经营范围：照明灯具制造及销售、塑料零件制造及销售：模具研发、制造及销售：其他计算机制造及销售、货物进出口。
（九）股东及持股比例：常州星宇车灯股份有限公司，100%持股，本次增资完成后，股东及持股比例无变化；
（十）佛山星宇2018年度主要财务指标（经审计）：
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（十一）本次出资方式及资金来源：货币出资，资金来源为自有资金；
（十二）本次增资完成后，注册资本的变化
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本次注册资本将一次性足额缴纳。
三、本次增资对公司的影响
公司向全资子公司增资有利于提高其经营发展速度，进一步提升其综合竞争能力，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2019-011
常州星宇车灯股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》。
根据公司实际经营发展及融资需要，为减少应收票据资金占用，提高公司流动资产的使用效率，公司及控股子公司拟与合作金融机构开展票据池业务，票据池余额不超过10亿元，实施期限为自股东大会审议通过之日起36个月。
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是合作金融机构为本公司及控股子公司提供的票据管理服务。本公司及控股子公司将持有的符合要求的商业票据存放于合作金融机构，实现公司内票据信息的统一管理；或者将持有的符合要求的商业票据质押于合作金融机构，形成公司共享的担保额度，用于公司向合作金融机构申请办理银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金贷款等融资业务。
（下转63版）
