苏州春秋电子科技股份有限公司

（上接61版）

子公司类型：全资子公司，股权结构为春秋电子科技股份有限公司持有合肥经纬电子科技有限公司100%的股份。

截至2018年12月31日，合肥经纬电子科技有限公司的资产总额115,899.4万元，负债总额64,111.01万元，其中银行贷款总额24,277.67万元和流动负债总额60,599.61万元，资产净额51,788.39万元，2018年度营业收入99,085.54万元，净利润11,843.51万元。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（二）合肥博大精密科技有限公司

注册地点：安徽省合肥市庐江县高新区移湖西路16号

法定代表人：薛革文

经营范围：电子电器装配、注塑、模具、汽车配件、五金冲压件生产、加工与销售，蚀刻、ED（电泳）、阳极、喷漆、金属外观件的设计与制造；提供计算机领域内、汽车领域内的的技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

子公司类型：全资子公司，股权结构为春秋电子科技股份有限公司持有合肥博大精密科技有限公司100%的股份。

合肥博大精密科技有限公司为公司新设立子公司，成立日期为2018 年 03 月 30日，具体内容详见公司2018年3月17日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-012）和公司2018年4月5日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司完成工商设立登记的公告》（公告编号：2018-015）。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（三）上海崴泓模塑科技有限公司

注册地点：上海市浦东新区合庆工业园区汇庆路218号

法定代表人：薛革文

经营范围：模具的设计、研发、生产加工，电子产品的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

子公司类型：全资子公司，股权结构为春秋电子科技股份有限公司持有上海崴泓模塑科技有限公司100%的股份。

截至2018年12月31日，上海崴泓模塑科技有限公司的资产总额13,313.24万元，负债总额8,702.21万元，其中银行贷款总额0万元和流动负债总额7,035.23万元，资产净额4,611.03万元，2018年度营业收入11,010.07万元，净利润-77.05万元。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

上述计划担保总额仅为公司及公司授权子公司2019年度拟提供的担保额度，担保协议由担保人、被担保人与银行协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司为3家全资子公司合肥经纬电子科技有限公司、合肥博大精密科技有限公司、上海崴泓模塑科技有限公司2019年度提供7亿元一般保证或连带保证担保，是为了满足公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的要求。被担保人为公司全资子公司，具备偿还债务能力，风险可控。同意《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》，并同意提请股东大会审议。

公司独立董事认为：我们认为公司是充分考虑了公司及控股子公司日常经营业务需要和公司长远发展战略的，具体担保金额将根据经营需要以实际签署的担保合同为准。该事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提请公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司只对子公司提供担保，不存在对外担保，也不存在逾期担保的情形。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2019年3月28日

证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2019-015

苏州春秋电子科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金

管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高额度不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2018 年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-076）。

一、2019年第一季度购买理财产品的基本情况

本期无新增理财产品。

二、2019年第一季度赎回的理财产品情况

（1）2018年11月29日，公司使用部分暂时闲置募集资金14,000万元人民币购买中国工商银行保本型“随心E”(定向）2017年第3期理财产品。具体内容详见公司于2018 年12月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州春秋电子科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-071）。

2019年3月6日，该理财产品到期收回本金人民币14,000万元，取得收益人民币1,233,534.25元。本金及收益已归还至公司募集资金账户。

（2）2018年11月29日，公司使用部分暂时闲置募集资金3,000万元人民币购买中国工商银行保本型“随心E”(定向）2017年第3期理财产品。具体内容详见公司于2018 年12月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州春秋电子科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-071）。

2019年1月4日，该理财产品到期收回本金人民币3,000万元，取得收益人民币89,178.08元。本金及收益已归还至公司募集资金账户。

三、风险控制

公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，有效开展和规范运行理财 产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司财务部针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批；

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修 订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

四、对公司影响分析

公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财，是在确保不影响 募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过购买适度低风险 的短期保本型理财产品，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益， 符合公司及全体股东的利益。

五、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截止本公告披露之日，公司尚在用于购买理财产品的闲置募集资金总额为2,500万元人民币。闲置募集资金进行现金管理的总额度剩余20,000万元。具体情况如下：

■

特此公告！

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2019年3月28日

证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2019-016

苏州春秋电子科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年4月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年4月17日 14点00分

召开地点：江苏省昆山市张浦镇益德路988号 公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月17日

至2019年4月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的审议情况，请参见2019年3月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(网址：http://www.sse.com.cn)的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-005）和《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：7,8,9,10,11,12,13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。

(二)参会登记时间：2019年4月12日上午9:00一11:00 下午：13:00一16:00

(三)登记地点：公司会议室（江苏省昆山市张浦镇益德路988号）

(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、

其他事项

(一)本次会议出席者交通及食宿费用自理。

(二)联系人：吕璐、潘晓杰

电话：0512-82603998-8168

传真：0512-57293992

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2019年3月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州春秋电子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。