长白山旅游股份有限公司第三届
董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2018-003

长白山旅游股份有限公司第三届

董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2019年3月27日以现场的方式召开，会议通知及会议材料于2019年3月15日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，有效表决票为7票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

1、关于审议《长白山旅游股份有限公司2018年董事会工作报告》的议案

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于审议《长白山旅游股份有限公司2018年独立董事述职报告》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、关于审议《长白山旅游股份有限公司2018年董事会审计委员会工作报告》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、关于审议《长白山旅游股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司2018年年度报告全文》及《长白山旅游股份有限公司2018年年度报告摘要》。

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、关关于审议《长白山旅游股份有限公司2018年财务决算报告》的议案

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、关于审议《长白山旅游股份有限公司2019年财务预算方案及经营投资计划》的议案

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7、长白山旅游股份有限公司关于2018年度利润分配方案的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

8、关于审议《长白山旅游股份有限公司2018年内部控制评价报告》的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司2018年内部控制评价报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

9、关于托管露水河狩猎场经营管理暨关联交易的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司关联交易的公告》

该议案为关联交易，关联董事回避表决。

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：1票回避，6票赞成，0票反对，0票弃权。

10、关于审议《长白山旅游股份有限公司2019年预计关联交易》的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司预计2019年日常关联交易的公告》

该议案为关联交易，关联董事回避表决。

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：2票回避，5票赞成，0票反对，0票弃权。

11、长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案

本公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2019年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2019年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

12、长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案

公司拟向银行申请总额不超过10.4亿元银行综合授信额度。授信期限不超过1年。授信期限内，授信额度可循环使用。

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

13、长白山旅游股份有限公司关于会计政策变更的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司关于会计政策变更的的公告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

14、关于提请召开长白山旅游股份有限公司2018年年度股东大会的议案

公司拟于2019年4月17日召开长白山旅游股份有限公司2018年年度股东大会，审议上述需要由股东大会审议的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件

公司第三届董事会第二十二次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2019年3月28日

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2019-004

长白山旅游股份有限公司第三届

监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年3月27日在露水河狩猎场会议中心二楼小会议室以现场表决方式召开第三届监事会第二十一次会议。会议通知及会议材料于2019年3月15日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、关于审议《长白山旅游股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案；

本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于审议《长白山旅游股份有限公司2018年度监事会主席履职报告》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于审议《长白山旅游股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要的议案；

公司《2018年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第68条和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》的有关规定对董事会编制的公司2018年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司 2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营状况、成果和财务状况；

（3）信永中和会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的《2018年度审计报告》，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果；

（4）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（5）公司监事会全体成员保证公司2018年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于审议《长白山旅游股份有限公司2018年财务决算报告》的议案；

本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于审议《长白山旅游股份有限公司2019年财务预算方案及经营投资计划》的议案；

本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、长白山旅游股份有限公司关于2018年度利润分配方案的议案；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润67,629,928.01元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按实现净利润（母公司口径）提取10%法定盈余公积金6,756,731.28元，当年可供股东分配利润60,873,196.73元，加上年初未分配利润335,856,014.61元，扣除2017年已分配现金股利7,200,090.34元，本年度可供股东分配的利润为389,529,121.00元。

以2018年12月31日公司总股本266,670,000股为基数，每10股派送现金红利人民币0.26元（含税），共计分配利润人民币6,933,420元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的10.25%。剩余未分配利润结转下年。

监事会认为：该利润分配方案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报。

本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于审议《长白山旅游股份有限公司2018年内部控制评价报告》的议案；

监事会认为：公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设。

《内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于托管露水河狩猎场经营管理暨关联交易的议案；

本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于审议《长白山旅游股份有限公司2019年预计关联交易》的议案；

本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案；

本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、长白山旅游股份有限公司关于会计政策变更的议案。

监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件

公司第三届监事会第二十一次会议决议。

长白山旅游股份有限公司监事会

2019年3月28日

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2019-005

长白山旅游股份有限公司

关于2018年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”） 公司拟以2018年12月31日公司总股本266,670,000股为基数，每10股派送现金红利人民币0.26元（含税），共计分配利润人民币6,933,420元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的10.25%。剩余未分配利润结转下年。

●本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

一、2017年度利润分配预案的主要内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润67,629,928.01元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按实现净利润（母公司口径）提取10%法定盈余公积金6,756,731.28元，当年可供股东分配利润60,873,196.73元，加上年初未分配利润335,856,014.61元，扣除2017年已分配现金股利7,200,090.34元，本年度可供股东分配的利润为389,529,121.00元。

为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司以2018年12月31日公司总股本266,670,000股为基数，每10股派送现金红利人民币0.26元（含税），共计分配利润人民币6,933,420元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的10.25%。剩余未分配利润结转下年。

上述利润分配预案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

二、关于2018年度利润分配预案的说明

公司2018年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要原因如下：

（一）公司所处的行业情况

随着改革开放40年经济社会高速发展，旅游已经成为人民追求美好生活的主要方式之一，我国旅游业已经进入大众旅游、全民休闲的新时代。综合国内外发展环境和旅游业发展态势，2019年旅游经济运行预期为相对乐观，旅游经济将总体保持良好的运行状态。预计，2019年国内旅游人数将达到60.6亿人次，随着我国宏观经济和居民收入大概率保持中高速增长，在新一轮个税改革和中央一系列促进和激发居民消费潜力的政策促进下，旅游消费活力将进一步蓄积和释放，为长白山旅游发展提供了良好的发展空间。

上述行业发展态势为公司带来了难得的发展机遇和发展空间，根据公司总体经营规划及发展战略，未来几年公司将进一步聚焦主业发展，提升公司核心竞争力，同时公司目前仍处于成长期，未来公司发展仍需大量资金保证公司的运营及发展。

（二）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

■

三、留存未分配利润的确切用途

2019年公司将聚焦主业发展，进一步延伸旅游客板块的业务，打破旅游产品单一的格局，留存未分配利润将用于购置车辆及配件，以满足公司运营发展的需要。随着西北景区门区功能的下移，新增新增城际客运业务，同时将继续完善网约车业务、“西景区直通车”和“酒店汤泉直通车”等业务。旅游客运板块的延伸顺应行业发展趋势，从而带动公司主营业务的长期健康发展。

综合考虑公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划，公司留存未分配利润将用于补充公司的营运资金，同时，公司滚存未分配利润也能相应减少公司对外借款，进一步优化资本结构，从而降低资产负债率财务成本，保障公司的持续、稳定发展，为股东创造更大的价值，也有利于长期回报投资者。

四、董事会审议和表决情况

公司已于2019年3月27日召开第三届董事会第二十二次会议，并审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司制定的2018年度利润分配预案充分考虑了公司的经营规划与实际资金需求、长远发展战略及股东合理回报等因素，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。该预案兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于保证公司的日常经营和重大项目建设的资金需求，有效降低财务费用支出，保障公司的持续、稳定、健康发展，给股东带来长期回报，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。

六、其他事项

本公司将于 2019年4月3日在公司举行 2018年度业绩及现金分红网上说明会，具体内容详见同日披露的《长白山关于举行2018年度业绩及现金分红网上说明会的公告》（公告编号:2019-011）。

特此公告

长白山旅游股份有限公司董事会

2019年3月28日

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2019-006

长白山旅游股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

●无重大交易风险

●需提交股东大会审议

一、关联交易概述

公司全资子公司吉林省天池企业管理咨询有限公司（以下简称“天池公司”）和吉林省天池酒店管理有限责任公司（以下简称“酒店公司”）将与吉林省露水河林业局（以下简称“露水河林业局”，系公司第二大股东吉林森工的控股企业）就露水河长白山狩猎场经营和管理等事宜签订管理合同，合同期限为捌年。

2019年 3月27日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了〈关于托管露水河狩猎场经营管理暨关联交易的议案〉。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易对方中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“吉林森工”）为公司控股股东，露水河林业局为吉林森工控股的全名所有制单位，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，本次交易属于关联交易。

至本次关联交易为止，2018年公司与吉林森工以及下属子公司未发生关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

中国吉林森林工业集团有限责任公司为公司第二大股东，持有公司9.91%的股权，吉林森工拥有露水河林业局100%控制权。

（二）关联人基本情况

吉林省露水河林业局

法定代表人：赵伟

注册资本：19000万元

公司住所： 抚松县露水河镇东山街

公司类型：全民所有制

经营范围：森林培育、森林防火、森林管护、森林病虫害防治、森林采伐、营林、进出口业务；五金工具、金属材料销售；黄金制品、白银制品、珠宝首饰；化工原料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、燃料油（除危险品外）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2018年12月31日，公司总资产108,856.54万元、净资产56,572.32万元、营业总收入9,866.50万元、净利润1，294.86万元。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

本次交易为天池公司和酒店公司对露水河长白山狩猎场经营和管理等。

(二)关联交易价格确定的一般原则和方法

本次交易遵循市场定价原则。不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、关联交易的主要内容和履约安排

（一）关联交易主要内容

露水河林业局委任天池公司及酒店公司负责狩猎场总体经营和管理。

（二）委托管理报酬

合同期内前三年甲方按照净利润的60%提取管理费支付给乙方及丙方，之后每年度按照净利润的40%提取管理费支付给乙方和丙方。甲方承担并及时支付乙方及丙方组建并委派至甲方工作的经营管理团队人员的报酬（包括工资、福利、社会保险等收入）和乙方及丙方单位承担的管理团队人员相应的配比费用。

（三）合同年限和支付周期、支付方式

1、合同年限

委托管理期限为捌年，自2019年1 月1 日 至2026年12月31 日。

2、支付周期、账户管理

支付周期：甲方按照每年年初的第一个月内向乙方支付管理费和管理团队单位承担的险金。

账户管理：双方协商一致建立共管账户，甲方确保乙方对狩猎场正常经营所需流动资金。狩猎场经营所获全部款项及其他收益（合同另有规定除外），均应存入共管帐户；乙方因经营狩猎场支付的一切款项，均应从共管帐户中支出。

（四）关联方财务状况

吉林露水河林业局依法持续经营，生产经营正常，具备履约能力。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次签订的狩猎场委托管理合同符合公司管理输出这一战略发展的方向，使公司管理输出途径的延伸进一步加强，是公司利用二股东的资源实现协同发展的第一步，从而提高公司盈利能力。

六、其他事项

为了更有效率的根据实际情况的变化调整相关事项, 合同期内提请公司股东大会授权董事会在相关法律法规及其他规范性文件的范围内决策此项目的相关事项。

七、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2019年3月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了〈关于托管露水河狩猎场经营管理暨关联交易的议案〉，由于本议案内容涉及关联交易，关联董事宋丹明作为关联董事回避表决，由其他6名非关联董事对本议案进行审议并表决，表决结果全票通过。

公司独立董事对本次关联交易予以事前认可，并发表了独立意见：公司董事会在审议〈关于托管露水河狩猎场经营管理暨关联交易的议案〉时，履行了关联交易表决程序，关联董事在审议该议案时进行了回避表决。该交易符合公司业务特点及相关法律法规的规定，交易行为在公平原则下合理进行，符合公司战略的发展方向，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

此项交易尚须提交股东大会的审议，关联股东中国吉林森林工业集团有限责任公司将在股东大会上对该议案进行回避表决。

报备文件

第三届董事会第二十二次会议决议;

第三届监事会第二十一次会议决议;

独立董事关联交易的事前认可;

独立董事关于关联交易议案的独立意见;

特此公告。

长白山股份有限公司董事会

2019年3月 28日

证券代码：603099 证券简称： 长白山 公告编号：2019-007

长白山旅游股份有限公司

预计2019年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 需要提交股东大会审议。

● 公司日常关联交易不会对关联方形成依赖。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2019年3月27日，公司第三届董事会第二十二次会议以同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票，通过《长白山旅游股份有限公司关于2019年预计关联交易的议案》，本议案属于关联交易，关联董事王昆、宋丹明对本议案回避表决。独立董事对《长白山旅游股份有限公司关于2019年预计关联交易的议案》的相关资料进行了事前审阅，对本议案发表了事前认可及独立意见，独立董事认为：

1、上述议案属于关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会审批程序和信息披露义务。

2、我们已就上述议案与公司相关人员进行了沟通，并查阅了相关资料，对上述议案有了比较详细的了解。

3、上述交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司和中小股东的利益，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。

（二）前次关联交易执行情况

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据2018年关联交易的实际发生金额，结合公司2019年度生产经营总体安排，预计2019年公司发生的日常关联交易情况如下(单位：元)：

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1.吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司。法定代表人王昆，注册资本：33000 万元 ；成立日期：2005年11月25日，公司住所：长白山保护开发管理委员会池北区，公司类型：有限责任公司（国有独资），经营范围：旅游开发、项目投资、信息服务、装饰、广告、土特产品开发、技术转让、进出口贸易、清洁能源开发利用 （凭许可证经营）文化产业建设、土地开发与整理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2018年12月31日，公司总资产486145.92万元、净资产167185.17万元、主营业务收入17389.87万元、净利润－3069.26万元。

2、吉林省长网信息网络技术有限公司。法定代表人：孙国平，注册资本：500 万元，成立日期：2010年12月31日，公司住所：长白山保护开发区池北区，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：电子商务；网络营销购物；网络经营；票务预定；住宿预定；餐饮预定及旅游特色商品预定；系统集成；程序开发；网络工程、网络宣传；网络技术服务、商务信息咨询；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；计算机及辅助设备；广告设计、制作、代理、发布；互联网信息服务；信息咨询服务；保险代理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2018年12月31日，公司总资产1474.42万元、净资产625.58万元、主营业务收入648.29万元、净利润36.9万元。

3、吉林省长白山景区管理有限公司。法定代表人：孙国平，注册资本：500 万元，成立日期：2005年12月21日，公司住所：池北区白山大街 ，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：景区管理、景区管理输出、景点开发、旅游接待、旅游纪念品销售、 快餐、滑雪，代理团队人身意外伤害保险、短期保险（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2018年12月31日，公司总资产6，273.61万元、净资产-33.62万元、主营业务收入819.99万元、净利润-512.26万元。

4、吉林省长白山物业管理有限公司。法定代表人：马广为，注册资本：500 万元，成立日期：2007年6月25 日，公司住所：长白山保护开发区池北区（原保护局），公司类型：有限责任公司（国有控股），经营范围：物业管理、独立房屋维护、商贸大厦、小商品市场物业管理；社区物业管理；二次供水服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2018年12月31日，公司总资产280.71万元、净资产196.26万元、主营业务收入71.98万元、净利润-99.01万元。

5、吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司。法定代表人：刘世广，注册资本：1000万元，成立日期：2006年11月24日，公司住所：池北区 （白龙电站南侧30米），公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：旅游纪念品开发、土特产开发销售；进出口贸易；项目投资、技术转让；代理、发布、制作国内各类广告业务；多种农产品、土特产品、蜂产品、果酒、果汁饮料、矿泉水、长白山植物茶、坚果、食用菌、杂粮、山野菜、人参、灵芝收购、加工销售；保健产品；木质素材料销售；水果、水果制品、日用化妆品、床上用品销售；人参制品、灵芝制品、饼干及其他烘焙食品、压缩空气加工销售（由取得经营资格的分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2018年12月31日，公司总资产549.67万元、净资产-250.97万元、主营业务收入133.75万元、净利润-207.76万元。

6、延边长白山和平滑雪有限责任公司。法定代表人：许广春，注册资本：2700万元，成立日期：2005年06月14日，公司住所：安图县二道白河镇光明林场，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：公园管理服务、景区管理、景点开发、旅游接待；滑雪；住宿、餐饮、旅游服务；水产养殖；雪地摩托车、全地形（UTV）车、雪地救援；广告位出租；演艺；体育娱乐项目指导、赛事举办、音像制品制作与销售、旅游纪念品；运输服务、场地租赁及器材租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2018年12月31日，公司总资产14578.87万元、净资产-1529.60万元、主营业务收入209.31万元、净利润-1954.85万元。

7、吉林省长白山房地产开发有限公司。法定代表人：马广为，注册资本：5000万元，成立日期：2005年12月21日，公司住所：长白山保护开发区池北区（老砖厂楼），公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：房地产开发，家具、装修材料、家用电器、厨房设备、办公设备批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2018年12月31日，公司总资产130816.92万元、净资产2559.73万元、主营业务收入418.03万元、净利润-2476.49万元。

8、吉林省露水河林业局。法定代表人：赵伟，注册资本：19000万元，公司住所： 抚松县露水河镇东山街，公司类型：全民所有制。经营范围：森林培育、森林防火、森林管护、森林病虫害防治、森林采伐、营林、进出口业务；五金工具、金属材料销售；黄金制品、白银制品、珠宝首饰；化工原料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、燃料油（除危险品外）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2018年12月31日，公司总资产108,856.54万元、净资产56,572.32万元、营业总收入9,866.50万元、净利润1，294.86万元。

9、吉林森工泉阳泉饮品销售有限公司。法定代表人：安英斌，注册资本：1000万元，公司住所：长春经济技术开发区万豪国际A座11栋1139号房，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：饮品、食品批发，道路货物运输，互联网信息服务，信息技术咨询服务，软件开发、软件设计，广告设计、制作、代理、发布，日用品、建筑材料、机械设备、电子产品销售，旅游信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2017年12月31日，公司总资产96,888.10万元、净资产47,814.99万元、净利润9,012.44万元。

(二）关联关系

吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司系本公司控股股东，该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形。吉林省长网信息网络技术有限公司、吉林省长白山景区管理有限公司、吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司、吉林省长白山房地产开发有限公司系公司控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司的全资子公司；吉林省长白山物业管理有限公司系公司控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司的全资孙公司，延边长白山和平滑雪有限责任公司系公司控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司的控股孙公司。吉林森工泉阳泉饮品销售有限公司系吉林森林工业股份有限公司的子公司。吉林省露水河林业局系吉林森林工业股份有限公司的控股单位，以上均符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（二）项规定的情形。上述公司能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

（三）履约能力分析

吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司、吉林省长网信息网络技术有限公司、吉林省长白山景区管理有限公司、吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司、吉林省长白山物业管理有限公司、延边长白山和平滑雪有限责任公司、吉林省长白山房地产开发有限公司、吉林省露水河林业局、吉林森工泉阳泉饮品销售有限公司经营状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，均具有充分的履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次预计关联交易主要内容：

■

定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、 互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。上述关联交易行为依据的价格均为协商定价、成本加成或政府指导价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

以上关联交易是在公平、互利基础上进行的，公司与关联方的关联交易，可以充分利用关联方技术优势、产品优势，保持双方之间优势互补、取长补短，保证公司正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、其他事项

为了更有效率的根据实际情况的变化调整相关事项, 提请公司股东大会授权董事会在相关法律法规及其他规范性文件的范围内决策2019年所预计关联交易的相关事项。

特此公告。

备查文件

第三届董事会第二十二次会议决议

第三届监事会第二十一次会议决议

独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见

独立董事关于关联交易的事前认可意见

长白山旅游股份有限公司董事会

2019年3月28日

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2019-009

长白山旅游股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更是公司落实施行财政部2018年度发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，而对公司原会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。

●本次会计政策、会计科目变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，对公司经营成果，总资产、净资产状况不存在实质性影响。

一、会计政策变更概述

公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

本公司将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目，将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目。

■

二、本次会计政策变更对公司的影响

2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

根据财政部发布的相关通知和规定，公司设置了新的财务科目和对账务进行上述调整，本次公司会计政策调整，不影响损益、总资产、净资产，不会对公司2017年度及之前年度利润水平产生影响。

三、公司董事会对本次会计政策变更的说明

本次会计政策变更符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告

长白山旅游股份有限公司董事会

2019年3月28日

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2019-010

长白山旅游股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年4月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年4月17日 14点 00分

召开地点：长白山旅游股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月17日

至2019年4月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：长白山开发建设集团、吉林森林工业集团有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记

3、登记时间：2019年4月15日8：30-11：30、14：00-17：00

4、登记地点：长白山池北区长白山旅游股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

1、会议联系

通信地址：吉林省长白山保护开发区池北区长白山旅游股份有限公司董事会办公室

邮 编：133613

电 话：0433-5310177

传 真：0433-5310777

联 系 人：韩望

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2019年3月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

长白山旅游股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2019-011

长白山旅游股份有限公司

关于召开2018年度业绩及现金分红

网上说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2019年4月3日 下午15：00一16：00

●会议召开形式：网络形式

一、说明会类型

公司于2019年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了公司2018年年度报告及2018年度利润分配预案。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2018年度网上业绩说明会，对公司的经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间和形式

本次说明会将于2019年4月3日 下午15：00一16：00以网络形式召开。

三、参加人员

公司董事长、董事会秘书、财务总监等。

四、投资者参加方式

投资者可登陆网址：http://www.jhbshow.com在线参与本次2018年度业绩及现金分红网上说明会。投资者也可在2019年3月28日一4月2日通过电子邮件方式联系公司，提出你所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题作回答。

五、联系方式

联系人：韩望

电话：0433-5310177

电子邮箱：changbaishan@vip.126.com

特此公告

长白山旅游股份有限公司董事会

2019年3月28日