大千生态环境集团股份有限公司
(下转87版)
公司代码：603955 公司简称：大千生态
2018年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年合并归属于母公司的净利润90,122,187.88元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司在提取法定盈余公积金后，截至2018年12月31日未分配利润余额为403,319,443.12元。鉴于公司发展需要，公司拟2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）公司所从事的主要业务
公司主要从事生态园林景观规划、设计、建设、运营，苗木培育、种植、销售等，并涉及文化旅游、生态环境修复与治理等业务。报告期内，公司专注主业，大力拓展生态景观规划设计、工程施工等业务，积极参与文化旅游、特色小镇、田园综合体项目建设，保持了公司主营业务收入稳步增长。公司在做大做强主营业务的同时，积极开拓与主营业务具有协同效应的业务领域，朝着文化旅游、生态环境修复等业务方向进行延伸和拓展，进行战略上的转型与布局。
报告期内，公司主要施工项目包括：泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目、霍邱县主城区中央景观带设计-采购-施工总承包（EPC）项目、第二届保定市旅游产业发展大会满城区保涞线、京赞线沿途升级改造设计施工总承包项目、固原市海绵城市建设公园广场-古城墙遗址公园二期、三期项目、高淳区东坝镇特色田园乡村建设项目EPC总承包、雄安新区2018年秋季植树造林项目设计施工总承包第四标段。其中，“美丽蒋坝”是公司承接的第一个国家级PPP示范项目，已经进入试运营阶段，公司以该项目为起点，公司积极积累文旅项目的建设和运营经验，为后续拓展文旅业务奠定了坚实的基础。
公司将以成为一家优秀的生态景观综合服务企业为目标，初心不忘，潜心主业，积极开拓，逐步建立起集生态景观、市政工程、生态治理、文化旅游等领域为一体的多元化业务体系。
（二）公司主要经营模式
报告期内，公司持续加快生态工程建设，逐步推进将生态工程建设与生态环境修复与治理、文化旅游融合，公司现有业务经营模式主要有三种：
1、传统施工项目模式
公司通过招投标承揽业务，组织项目施工，工程款按项目进度结算，竣工验收合格后进入项目养护，同时进行审计结算，养护期满后将项目移交业主。
2、EPC项目模式
公司通过招投标承揽业务，利用自身所具有的工程总承包资质等优势，对项目进行设计、采购、施工等全建设阶段的承揽承建，公司先作为设计方或由联合体设计单位对项目进行规划设计，设计方案通过后，公司进行项目建设，具体结算方式与传统施工项目模式相同。
3、PPP项目模式
公司通过招投标承揽业务，作为社会资本方与政府合作，共同出资设立项目公司，通过项目公司对PPP项目进行投资、建设和运营，同时公司作为供应商负责资质范围内的项目施工；政府在运营期内按年考核，根据考核结果支付可行性缺口补贴，工程施工结算根据《建设工程施工合同》约定按进度结算和支付；运营期结束后，将项目移交给政府方。
（三）行业发展情况及公司所处的行业地位
1、国家顶层战略规划助推生态环境领域大发展
党的十九大提出建设“美丽中国”、“人与自然和谐共生”等政策，国务院明确“全面加强生态环境保护，打好污染防治攻坚战，提升生态文明，建设美丽中国”的战略部署更是将保护生态环境和建设美丽中国提升到国家战略层面，国家的顶层战略设计为生态环境行业指明了方向，生态环境建设及生态治理与修复领域投资需求不断增长，生态环境建设的持续加强 ，势必将带动文化旅游产业的快速发展，生态环境领域迎来了前所未有的发展机遇。
2、乡村振兴战略将持续给园林景观行业带来新的发展动力
十九大报告提出：实施乡村振兴战略，要坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。2019年，对标全面建成小康社会，更需要扎实推进脱贫攻坚和乡村振兴，坚持农业农村优先发展，加强脱贫攻坚与乡村振兴统筹衔接。国家重视农村农业的优先发展、将加快一批田园综合体、特色小镇等重大建设项目的落地，必将给园林景观类上市公司持续带来新的业务增量和发展动力。
3、PPP项目与文化旅游的相互融合提升整个行业的核心竞争力
PPP项目作为目前园林景观企业的主要业务模式，通过参与生态环保、文化旅游等领域PPP项目加速企业自身业务的升级，随着一批重大PPP项目的落地，PPP项目对社会资本方的要求也更加注重资源整合能力、运营能力和营销能力。PPP项目逐渐与文化旅游等产业融合，PPP项目运营能力成为考验行业公司综合实力的重要指标，这也将直接推动各家园林景观类上市公司进行业务调整和转型，在重视PPP项目工程施工的同时，将着力点放在提升项目运营能力上，提升企业自身核心竞争力。
公司是南京市唯一的市政园林类上市公司，2018年通过国家“高新技术企业”认定，获得“南京市优秀民营企业”称号。公司将紧抓时代机遇，制定契合企业自身实力的发展战略，在专注主业发展的基础上，依托公司的技术和品牌优势不断优化业务结构，向与公司现有主营业务具有协同效应的文旅、生态环境治理与修复等领域发展，并借助国家大力推进“乡村振兴”战略的契机，积极参与美丽乡村、特色小镇的项目建设，努力实现公司“生态景观+文化旅游”综合业务模式的布局，为公司创造盈利增长点，不断提升公司在行业的地位和竞争力，为股东和投资者创造价值，推动公司逐步向生态环境综合服务商转型。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2018年度，公司实现营业收入801,762,537.90元，比上年同期增长18.25%；实现归属于母公司所有者的净利润90,122,187.88元，与上年同期增长15.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为85,948,595.58元，与上年同期增长16.26%。截至报告期末，公司总资产为2,921,818,299.70元，比去年末增长35.44%；净资产1,278,351,216.30元，比去年末增长12.04%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
公司2018年度纳入合并财务报表范围的子公司共9家，分别为：江苏大千设计院有限公司、江苏大千苗木科技有限公司、江苏大景千成雕塑艺术设计有限公司、江苏洪泽湖旅游发展有限公司、黄山市大景千城生态景观有限公司、徐州市五山公园建设发展有限公司、黄山市千城园林有限公司、江西千和旅游发展有限公司、江苏大千生态科技有限公司。
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2019-010
大千生态环境集团股份有限公司
关于公司部分监事及高级管理
人员辞职及补选的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会和董事会近日分别收到监事会主席吴颖女士、副总裁兼总工程师李晓军先生、副总裁李月刚先生提交的书面辞呈。吴颖女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司第三届监事会主席及监事职务，辞职后，吴颖女士将不再担任公司任何职务。因公司高级管理人员工作调整，李晓军先生申请辞去副总裁兼总工程师职务，李月刚先生申请辞去副总裁职务，辞职后李晓军先生、李月刚先生在公司的其他职务保持不变。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，吴颖女士辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作。公司高级管理人员辞职系因工作调整，不会对公司生产经营和长远发展产生影响，公司将按照有关规定完成监事的补选和高级管理人员的聘任工作。
为尽快完成公司监事会及经营管理层的调整与补选工作，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任杨新魁先生为公司副总裁兼总工程师。公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》，同意选举范红跃先生为公司第三届监事会监事候选人。
吴颖女士、李晓军先生、李月刚先生在其任职期间勤勉尽责，公司董事会、监事会对他们任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会
2019年3月27日
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2019-011
大千生态环境集团股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书倪萍女士提交的书面辞呈，倪萍女士因工作调整申请辞去董事会秘书职务，该辞呈自送达董事会之日起生效。
倪萍女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，在推动公司持续完善公司治理、强化信息披露、加强投资者关系工作等方面发挥了重要作用，公司董事会对倪萍女士任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢。
公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任邹杰先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。在本次董事会会议召开之前，公司已将邹杰先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获上海证券交易所审核通过。
邹杰先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾在东南大学校长办公室任职，2011年至2017年在中国证券监督管理委员会江苏监管局工作。现任公司总裁助理。
截至本公告日，邹杰先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
二、独立董事意见
经查阅邹杰先生的个人履历等相关资料，我们认为邹杰先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在最近三年受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责的情形。同意公司董事会对邹杰先生的聘任。
三、董事会秘书联系方式
姓名：邹杰
电话：025-83751888
联系地址：南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋15层
电子邮箱：stock@daqianjg.com
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会
2019年3月27日
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2019-012
大千生态环境集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2019年3月17日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，会议于2019年3月27日上午10点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中以通讯方式出席董事5名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
2、审议通过《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
3、审议通过《关于〈2018年度独立董事述职报告〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
独立董事将在公司2018年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
4、审议通过《关于〈董事会审计委员会2018年度履职情况报告〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。
5、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司2018年年度报告》及《大千生态环境集团股份有限公司2018年年度报告摘要》。
6、审议通过《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司2018年度财务决算报告》。
7、审议通过《关于公司〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》
公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司定期报告工作备忘录第一号 年度内部控制信息的编制、审议和披露》等相关规定编制了《大千生态环境集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《大千生态环境集团股份有限公司2018年度内部控制审计报告》（天衡专字（2019）00206号）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》和《大千生态环境集团股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
8、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年合并归属于母公司的净利润90,122,187.88元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司在提取法定盈余公积金后，截至2018年12月31日未分配利润余额为403,319,443.12元。鉴于公司发展需要，公司拟2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
主要原因说明如下：
公司主要从事生态景观规划、设计、建设、运营、苗木培育、种植、销售等，并涉及文化旅游、生态环境修复与治理等业务，报告期内，公司承接了泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目、霍邱县主城区中央景观带设计-采购-施工总承包（EPC）项目、第二届保定市旅游产业发展大会满城区保涞线、京赞线沿途升级改造设计施工总承包项目、高淳区东坝镇特色田园乡村建设项目EPC总承包、雄安新区2018年秋季植树造林项目设计施工总承包第四标段等重大工程，这些工程均需公司先行垫资，对公司现金流有较高的要求，且EPC项目按形象进度进行结算，回款周期长，为维护公司的正常经营，公司需预留一定的资金用于经营周转。
公司不进行利润分配的原因系公司未来十二个月内公司存在重大现金支出。2019年2月，公司成功中标第四届中国绿化博览会博览园建设PPP项目，项目投资估算总金额256,722.38万元，该项目将于2019年进入建设期，建设规模超过公司2018年实现的母公司可供分配利润的50%且超过5000万元人民币，2019年公司将存在重大现金支出。因此，公司2018年度不进行利润分配符合《公司章程》的规定，也符合公司的实际情况。
为保证公司经营业务的相对稳定和持续发展，公司留存的未分配利润将用于主营业务的发展，以便更好地回报股东、回报社会。
独立董事意见：
公司对2018年度未分配利润不进行分配，是充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的具体情况，公司需集中资金，保证公司经营业务稳健发展，以此更好地回报股东。公司第三届董事会第十七次会议审议的《关于公司2018年度利润分配预案》，审议程序符合相关法律法规的规定。同意公司2018年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态关于2018年度利润分配预案的说明》（2019-014）。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬预案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
关于公司董事、监事年度薪酬预案需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于2019年度申请授信、贷款额度的议案》
为满足公司2019年度业务发展对资金的需求，公司及控股子公司2019年度拟向银行申请总额不超过人民币45亿元、为期一年的综合授信额度。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，拟提议继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度财务报告、内部控制的审计工作。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于预计2019年日常关联交易的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态关于预计2019年日常关联交易的公告》（2019-015）。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
为提高资金的使用效率和效益，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，公司及控股子公司拟使用自有闲置资金进行投资理财，合计金额不超过6亿元人民币，在上述额度内可滚动使用。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《关于公司〈2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2019-016）和《大千生态2018年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》、《德邦证券关于大千生态2018年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告》。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
15、审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》
按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定，公司编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于前次募集资金使用情况鉴证报告》（天衡专字（2019）00211号）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态前次募集资金使用情况的专项报告》（2019-017）和《大千生态关于前次募集资金使用情况鉴证报告》。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
16、审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
公司董事桑坤先生因个人原因辞去公司董事职务（具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态关于董事辞职的公告》，公告编号2018-080），根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东安徽新华发行（集团）控股有限公司提名，同意补选汤跃彬先生为公司第三届董事会董事，任期与本届董事会任期相同，即自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（候选人简历附后）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司关于补选董事的公告》（2019-018）
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
17、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
因公司高级管理人员工作调整，倪萍女士辞去董事会秘书职务、李晓军先生辞去副总裁和总工程师职务、李月刚先生辞去副总裁职务，公司董事会同意聘任邹杰先生为公司董事会秘书，聘任杨新魁先生为公司副总裁、总工程师。以上人员简历详见附件。
（1）审议通过《关于聘任邹杰先生作为公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
（2）审议通过《关于聘任杨新魁先生作为公司副总裁、总工程师的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
18、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步强化和规范公司管理，推进公司战略布局与发展，完善公司治理结构，优化公司管理流程，提高公司运营效率，拟对公司的组织架构进行调整。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态关于调整公司组织架构的公告》（2019-019）。
19、审议通过《关于公司注销长沙分公司、镇江分公司、无锡分公司的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
20、审议通过《关于签订第四届中国绿化博览会博览园建设项目PPP项目合同的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
21、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态环境集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-020）。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
22、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
公司决定于2019年4月19日（周五）在南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋公司会议室召开2018年年度股东大会，并发出召开股东大会通知。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-022）。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会
2019年3月27日
附件：
董事候选人及高级管理人员简历
董事候选人：
汤跃彬先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任临泉县新华书店经理、阜阳新华书店有限公司总经理、安徽新华传媒股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理，现任安徽新华发行（集团）控股有限公司副总经理、皖新文化产业投资（集团）有限公司董事长。
高级管理人员：
邹杰先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾在东南大学校长办公室任职，2011年至2017年在中国证券监督管理委员会江苏监管局工作。现任公司总裁助理。
杨新魁先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师、一级建造师、注册造价工程师。曾任江苏华宁交通工程咨询监理公司监理工程师、江苏交通工程投资咨询有限公司造价工程师、南京交建科技投资咨询有限责任公司造价部经理，公司成本部兼招投标部经理。现任公司总裁助理，兼任江西千和旅游发展有限公司董事。
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2019-013
大千生态环境集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2019年3月17日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2019年3月27日下午2点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事4名，实际出席监事4名，其中以通讯方式出席监事2名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
2、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
监事会发表审核意见如下：
（1）《公司2018年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
（2）《公司2018年年度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2018年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司2018年年度报告》及《大千生态环境集团股份有限公司2018年年度报告摘要》。
3、审议通过《关于公司〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》
公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司定期报告工作备忘录第一号 年度内部控制信息的编制、审议和披露》等相关规定编制了《大千生态环境集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《大千生态环境集团股份有限公司2018年内部控制审计报告》（天衡专字（2019）00206号）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》和《大千生态环境集团股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。
4、审议通过《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司2018年度财务决算报告》。
5、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年合并归属于母公司的净利润90,122,187.88元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司在提取法定盈余公积金后，截至2018年12月31日未分配利润余额为403,319,443.12元。鉴于公司发展需要，公司拟2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
董事会提出的2018年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的具体情况，能够保障股东的稳定回报且有利于公司稳健、可持续发展。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态关于2018年度利润分配预案的说明》（2019-014）。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，拟提议继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度财务报告、内部控制的审计工作。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于预计2019年日常关联交易的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态关于预计2019年日常关联交易的公告》（2019-015）。
8、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
为提高资金的使用效率和效益，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，公司及控股子公司拟使用自有闲置资金进行投资理财，合计金额不超过6亿元人民币，在上述额度内可滚动使用。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于公司〈2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2019-016）和《大千生态2018年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》、《德邦证券关于大千生态2018年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告》。。
10、审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》
按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定，公司编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于前次募集资金使用情况鉴证报告》（天衡专字（2019）00211号）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态前次募集资金使用情况的专项报告》（2019-017）和《大千生态关于前次募集资金使用情况鉴证报告》。
11、审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》
因吴颖女士达到法定退休年龄申请辞去监事会主席及监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意补选范红跃先生为公司第三届监事会监事，任期与本届监事会任期相同，即自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止（候选人简历详见附件）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态环境集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-020）。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司监事会
2019年3月27日
附件：
监事候选人简历
范红跃先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任新华发行（集团）控股有限公司计划财务部副主任，安徽新华传媒股份有限公司财务部总经理，现任安徽新华发行（集团）控股有限公司财务管理中心总经理。
证券代码：603955 证券简称：大千生态公告编号：2019-014
大千生态环境集团股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
●本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、公司2018年度利润分配预案
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年合并归属于母公司的净利润90,122,187.88元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司在提取法定盈余公积金后，截至2018年12月31日未分配利润余额为403,319,443.12元。
充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求及发展需要等因素，公司拟2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二、2018年度不进行利润分配的原因
（一）《公司章程》中利润分配政策
《公司章程》第一百五十五条（三）规定了公司的现金分红条件为：
公司实施现金分红一般应同时满足以下条件：
1、公司未分配利润为正、该年度实现盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正，现金分红后公司现金流仍然可以满足公司正常生产经营的需要；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期现金分红无需审计）。
3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（公司首次公开发行股票或再融资的募集资金投资项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司当年实现的母公司可供分配利润的50%且超过5000万元人民币。
（二）行业及公司经营情况
公司主要从事生态园林景观规划、设计、建设、运营，苗木培育、种植、销售等，并涉及文化旅游、生态环境修复与治理等业务。报告期内，公司承接了泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目、霍邱县主城区中央景观带设计-采购-施工总承包（EPC）项目、第二届保定市旅游产业发展大会满城区保涞线、京赞线沿途升级改造设计施工总承包项目、高淳区东坝镇特色田园乡村建设项目EPC总承包、雄安新区2018年秋季植树造林项目设计施工总承包第四标段等重大工程，这些工程均需公司先行垫资，对公司现金流有较高的要求，且EPC项目按形象进度进行结算，回款周期长，为维护公司的正常经营，公司需预留一定的资金用于经营周转。
（三）不进行利润分配的原因
公司不进行利润分配的原因系公司未来十二个月内公司存在重大现金支出。2019年2月，公司成功中标第四届中国绿化博览会博览园建设PPP项目，项目投资估算总金额 256,722.38 万元，该项目将于2019年进入建设期，建设规模超过公司2018年实现的母公司可供分配利润的50%且超过5000万元人民币，2019年公司将存在重大现金支出。因此，公司2018年度不进行利润分配符合《公司章程》的规定，也符合公司的实际情况。
（四）公司最近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
■
（五）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存的未分配利润将主要用于公司主营业务的开拓、承接、建设等，补充公司日常营运资金，同时为拓展公司业务板块，实现生态环境建设业务与生态环境修复与治理业务的协同发展，公司也将加大土壤修复、水污染治理等项目的科研资金投入，提升公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，更好地回报投资者。公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司对外借款，降低公司资产负债率和财务成本，实现公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。预计收益将不低于公司最近三年的平均盈利水平。
三、董事会意见
2019年3月27日，公司召开了第三届董事会第十七次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》，董事会认为：公司2018年度利润分配预案充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况，兼顾了公司未来发展和股东的长远利益，同意将该预案提交2018年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》，监事会认为：董事会提出的2018年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的具体情况，能够保障股东的稳定回报且有利于公司稳健、可持续发展，同意该利润分配预案。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司对2018年度未分配利润不进行分配，是充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的具体情况，公司需集中资金，保证公司经营业务稳健发展，以更好地回报股东。公司第三届董事会第十七次会议审议《关于公司2018年度利润分配预案》时，审议程序符合相关法律法规的规定。同意公司2018年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。
六、其他事项
公司将于2019年4月10日在上海证券交易所“上证e互动”网络平台以网络平台在线互动交流的形式召开2018年度现金分红说明会，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态关于召开2018年度现金分红说明会的预告公告》（2018-021）。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会
2019年3月27日
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2019-015
大千生态环境集团股份有限公司
关于预计2019年日常关联
交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●公司预计2019年与关联方发生的日常关联交易系根据公司日常经营和业务发展的需要制定的，不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
●公司与关联方之间的关联交易以实际业务量为准，不构成对公司业绩的保证。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年3月27日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2019年日常关联交易的议案》。2019年3月27日，公司召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于预计2019年日常关联交易的议案》。上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
公司独立董事发表的事前认可意见如下：
公司预计2019年与关联方发生的日常关联交易系根据公司日常经营和业务发展的需要制定的，符合法律法规的规定和关联交易的公允性原则，交易价格公平合理，不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
我们对公司预计的2019年度日常关联交易表示认可，并同意将《关于预计2019年日常关联交易的议案》提交董事会审议，经董事会审议通过后将提交股东大会审议。
公司独立董事发表的独立意见如下：
公司对2019年度日常关联交易的预计，是基于公司2018年实际发生金额与2019年可能发生的关联交易情况做出的合理预测，是公司正常经营活动，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，且根据市场化原则定价，交易价格公允，不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响。
公司第三届董事会第十七次会议审议《关于预计2019年日常关联交易的议案》时，决策程序符合相关法律法规的规定。同意将公司预计2019年日常关联交易情况提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
公司与关联方安徽新华发行（集团）控股有限公司及其控股公司之间的关联交易通过公开招投标或双方公平协商的方式确定并签订工程合同，实际业务量以具体的中标情况为准，此与关联方之间的日常关联交易情况仅是对工程总量的预计，不构成对公司业绩的保证。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
（1）安徽新华发行（集团）控股有限公司
法定代表人：曹杰
注册资本：80000万人民币
成立时间：2007年11月30日
住所：安徽省合肥市庐阳区长江中路279号
经营范围：一般经营项目：产业项目研发、投资、管理，房地产开发（凭资质证经营）、投资、租赁，酒店管理，财务咨询。
截至2018年9月30日，安徽新华发行（集团）控股有限公司的总资产为3,531,200.56万元，净资产为1,304,917.79万元，营业收入1,549,756.86万元，净利润103,118.06万元。
安徽新华发行（集团）控股有限公司系公司持股12.5%的股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（四）款规定的关联关系。
（2）深圳爱淘苗电子商务科技有限公司
法定代表人：张卫华
注册资本：2000万人民币
成立时间：2015年2月17日
住所：深圳市南山区粤海街道科技园科丰路2号特发信息港B栋8层810-815
经营范围：苗木的销售；经营电子商务；计算机软硬件的开发、销售；国内贸易。
截至2018年12月31日，深圳爱淘苗电子商务科技有限公司的总资产为3301.17万元，净资产为603.68万元，营业收入303.49万元，净利润-699.49万元。
深圳爱淘苗电子商务科技有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系。
（二）履约能力分析
关联方依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，履约情况良好，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍，也不存在影响上市公司发展的可能性。
三、关联交易主要内容和定价依据
1、公司向安徽新华发行（集团）控股有限公司及其控股子公司之间的关联交易均通过公开招投标或双方公平协商的方式确定并签订工程合同，为关联人提供园林设计、施工等服务。提供园林施工、养护服务根据项目所在地的园林行业定额收费标准，结合当地的市场价格水平，双方共同协商达成。提供园林设计服务根据行业标准和项目所在地的发展水平，结合项目标的定位、工程投资额、设计要求等因素，双方共同协商达成。
2、公司向深圳爱淘苗电子商务科技有限公司及其控股子公司采购苗木通过向采购平台发布采购需求，公开询价、比价，结合项目具体情况、当地市场价格水平，双方共同协商达成。
本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，不存在任何一方利用关联交易损害另一方利益的情形。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间进行的关联交易是公司正常经营活动，为正常的商业往来，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，且根据市场化原则定价，交易价格公允，不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响。此类关联交易不会对关联方形成依赖。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会
2019年3月27日
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2019-016
大千生态环境集团股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准大千生态景观股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]119号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票21,750,000股，每股发行价格为15.26元，募集资金总额331,905,000元，扣除发行费用36,180,000元后，实际募集资金净额为295,725,000元。上述募集资金已于2017年3月6日全部到位，且已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2017）00026号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）本年度使用金额及当前余额
募集资金于2017年3月6日到账后，全部用于补充园林工程施工项目营运资金。因募集的资金总额不足以实施公司本次发行拟投入的全部募投项目，依募投项目次序安排，大千精品苗木基地改建项目未有募集资金投入。
截至2018年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目295,850,075.93元，包括初始募集资金295,725,000元，账户利息125,075.93元。尚未使用的募集资金余额为0元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金三方监管协议的签订与履行情况
为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2017年3月6日会同保荐机构德邦证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行北京西路支行、中国光大银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
募集资金三方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（二）募集资金专项存储情况
截至2018年12月31日，募集资金专户存储金额情况如下：
单位：人民币元
■
注：
1、募集资金专用存储账户初始存放金额中包含了保荐费、审计费用、律师费用以及信息披露及发行上市手续费用共计10,180,000元。
2、截至2018年12月31日，募集资金已全部支出，募集资金专用存储账户余额为0元，并已于2018年3月28日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，募集资金的实际使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
天衡会计师事务所认为，公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2018年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
德邦证券认为，大千生态2018年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会
2019年3月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
注：1、公司本次募集资金全部用于补充园林工程施工项目营运资金，无法单独计算投资收益。
2、本年度投入募集资金总额与募集资金总额的差异系募集资金专用存储账户产生的利息。
证券代码：603955 证券简称：大千生态公告编号：2019-017
大千生态环境集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)，现将大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“本公司”）截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金数额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准大千生态景观股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]119号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商德邦证券股份有限公司采取“网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合”的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票2,175万股，发行价为每股人民币15.26元，共计募集资金总额为人民币33,190.50万元，扣除券商承销及保荐费2,600万元后，主承销商德邦证券股份有限公司于2017年3月6日分别汇入本公司募集资金监管账户上海浦东发展银行股份有限公司南京分行北京西路支行账户（账号为：930601551000603955）人民币15,590.50万元、中国光大银行股份有限公司南京分行河西支行（账号为：50730188000040690）人民币15,000万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,018万元后，公司本次募集资金净额为29,572.5万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月6日出具了天衡验字（2017）00026号《验资报告》。
（二）前次募集资金的专项账户存放情况
截至2018年12月31日，本公司前次募集资金在银行专项账户的存储情况如下：
单位：人民币元
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注：
1、截至2018年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目295,850,075.93元，包括初始募集资金295,725,000元，账户利息125,075.93元。尚未使用的募集资金余额为0元。
2、截至2018年12月31日，募集资金已全部支出，募集资金账户已于2018年3月28日注销。
二、前次募集资金使用情况
（一）前次募集资金使用概况
截至2018年12月31日，公司募集资金累计使用295,850,075.93元。前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在前次募集资金投资项目发生变更的情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2018年12月31日，本公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。
（四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
截至2018年12月31日，本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。
（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2018年12月31日，本公司不存在闲置募集资金用于其他用途的情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司本次募集资金全部用于补充园林工程施工项目营运资金，无法单独计算投资收益。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
特此公告。
附件：
1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
大千生态环境集团股份有限公司董事会
2019年3月27日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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附件2
