华电国际电力股份有限公司
公司代码：600027 公司简称：华电国际
2018年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
按照母公司国内会计报告净利润提取10%的法定公积金人民币75,864千元；建议2018年度派发股息每股人民币0.066元（以总股本9,862,976,653股为基数），总额合计人民币650,956千元。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
本公司是中国最大型的综合性能源公司之一，其主要业务为建设、经营发电厂，包括大型高效的燃煤燃气发电机组及多项可再生能源项目。本公司发电资产遍布全国十四个省、市、自治区，主要处于电力、热力负荷中心或煤炭资源丰富区域。截至本报告日，本公司已投入运行的控股发电厂共计60家，控股装机容量为5,157.05万千瓦，其中燃煤发电机组控股装机容量为4,022.5万千瓦，燃气发电控股装机容量为511.81万千瓦，水电、风电、太阳能发电等可再生能源发电控股装机容量共计622.74万千瓦。
报告期内，本公司的主要业务仍然是向本公司发电资产所在的区域销售电力产品和热力产品，以满足当地社会和经济发展的需求，其中销售电力产品和热力产品收入约占本公司主营业务收入的85%。本公司燃煤发电机组约占本公司控股装机容量的78%，包括燃气发电、水力发电、风力发电和太阳能发电在内的清洁能源发电装机容量约占22%。
截至2018年底，全国的发电装机容量约为189,967万千瓦，同比增长6.5%。其中，火力发电的装机容量约为114,367万千瓦，同比增长约3.0%，占全部装机容量的约60%；水力发电的装机容量约为35,226万千瓦，同比增长2.5%，占全部装机容量的约19%。全国6,000千瓦及以上电厂发电设备利用小时为3,862小时，同比增加73小时，其中，火电的利用小时为4,361小时，同比增加143小时。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
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注: 2018年度，本公司归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币1,549,819千元。
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：千元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
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5.2 公司债券付息兑付情况
□适用√不适用
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
本公司聘请中诚信证券评估有限公司对华电国际电力股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第一期）（品种一）、华电国际电力股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第一期）（品种二）、华电国际电力股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第二期）（品种一）、华电国际电力股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第二期）（品种二）进行评级。根据中诚信证券评估有限公司为上述债券所出具的《信用评级报告》，上述公司债券主体评级均为AAA级，评级展望均为稳定，债项评级均为AAA级。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，本公司实现营业总收入人民币883.65亿元，比上年同期增加约11.84%；营业成本为人民币774.50亿元，比上年同期增加约9.58%；归属于母公司股东的净利润为人民币16.95亿元，比上年同期增加约294.16%；归属于上市公司普通股股东的净利润约为人民币15.50亿元，基本每股收益为人民币0.157元。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
（1）财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。执行上述规定对本公司2017年12月31日合并财务报表的主要影响如下：
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对本公司2017年12月31日财务报表的主要影响如下：
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（2）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。
执行上述规定对本公司2018年1月1日合并财务报表的主要影响如下：
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对本公司2018年1月1日财务报表的主要影响如下：
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（3）执行《企业会计准则第14号——收入》
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
执行上述规定对本公司2018年1月1日合并财务报表的主要影响如下：
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对本公司2018年1月1日财务报表的主要影响如下：
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（4）执行《企业会计准则解释第9-12号》
财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。
本公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对本公司期初财务数据无重大影响。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司之子公司华电山东新能源有限公司于本年吸收合并本公司之原子公司华电肥城新能源发电有限公司、华电莱西新能源发电有限公司和华电淄博风电有限公司。
本公司之子公司四川华电电力投资有限公司于本年吸收合并本公司之原子公司深圳市环宇投资有限责任公司。
本公司之子公司华电宿州生物质能发电有限公司本期宣告破产被法院接管不再纳入合并范围。
本公司之子公司河北华瑞能源集团有限公司原持有平山岗南水电有限责任公司35%股权，本期本公司之子公司河北华电混合蓄能水电有限公司收购平山岗南水电有限责任公司15%股权后，占有该公司董事会大多数席位，实现对该公司非同一控制下企业合并。
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2019-009
华电国际电力股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第八次会议（“本次会议”）于2019年3月26-27日，在中华人民共和国深圳市麓湾国际公馆酒店召开，本次会议通知已于2019年3月12日以电子邮件形式发出。本公司副董事长田洪宝先生主持了本次会议，本公司8名董事亲自出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司监事会主席陈炜女士，监事彭兴宇先生、袁亚男女士、马敬安先生、独立监事查剑秋先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议，包括：
一、 审议并批准《总经理工作报告》。
本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、 审议并批准《公司发展报告》。
本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、 审议并通过本公司2018年度财务报告，同意将本公司2018年度财务报告提请股东大会批准。
本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
四、 听取了《关于浩源公司诉讼有关情况的汇报》，同意本公司对山东舜天矿业有限公司诉内蒙古浩源煤炭有限公司股权转让纠纷案计提诉讼损失34,291.14万元，并授权董事会秘书根据有关规定酌情修改并及时发布。该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函；并已经审计委员会同意。
本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
五、 审议并批准《关于固定资产计提减值准备及报废损失的议案》，该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函；并已经审计委员会同意。
本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
六、 审议并批准《关于采用新会计准则及变更会计政策的议案》，同意本公司于2019年1月1日起实施财政部2018年修订的《企业会计准则第21号—租赁》。该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函；并已经审计委员会同意。
本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
七、 审议并通过本公司2018年度利润分配预案。即同意：
1.按照母公司国内会计报告净利润的10%提取法定公积金75,864千元；
2.建议2018年度派发现金股息每股0.066元（以总股本9,862,976,653股为基数），总额合计人民币650,956千元；
3.对于权益类融资工具的利息支付，按照发行权益类融资工具的有关规定执行。
该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函，并获得审计委员会同意。
同意将此议案提请交本公司股东大会批准。
本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议并通过《董事会报告书》，同意将此议案提请本公司股东大会批准。
本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议并批准《2018年度公司内部控制的评价报告》，授权董事会秘书根据有关规定和监管机构要求酌情修改并及时发布。
本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议并批准本公司《2018年度企业管治报告》，授权董事会秘书根据有关规定和监管机构要求酌情修改并及时发布。
本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议并批准关于《管理层声明书》的议案。
本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议并批准本公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》编制的2018年度业绩公告及年度报告，并授权董事会秘书根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定酌情修改并及时发布。
本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议并批准本公司按照《上海证券交易所股票上市规则》编制的2018年度报告及其摘要，并授权董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定酌情修改并及时发布。
本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议并批准本公司《2018社会责任报告（ESG报告）》，即按照香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》编制的2018年度《环境、社会及管治（ESG）报告》，并授权董事会秘书根据有关规定酌情修改并及时发布。
本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议并批准关于公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案，同意本公司所编制的有关汇总表。
本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
十六、审议并批准关于确认本公司持续性关联交易执行情况的议案。
在审议本议案时，关联董事回避表决。经董事会确认，2018年度本公司与中国华电集团公司及其子公司、兖州煤业股份有限公司和陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司的持续性关联交易，均按照相关的关联交易协议条款履行，各项关联交易均未超出相关协议约定的最高限额。
该议案经全体独立董事事前认可并出具同意该议案的意见函。该议案已获本公司董事会审计委员会审议通过。
关于本公司与中国华电集团公司及其子公司持续性关联交易议案的表决情况：7票同意、0票弃权、0票反对。
关于本公司与兖州煤业股份有限公司持续性关联交易的议案的表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。
关于本公司与陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司持续性关联交易的议案的表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。
十七、同意聘用香港立信徳豪会计师事务所有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度国际和境内审计师；同意将上述议案提请本公司股东大会批准，并提请股东大会授权董事会在不超过人民币950万元范围内决定其酬金。其中内部控制审计费用130万元。
该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函，该议案已获审计委员会审议通过。
本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
十八、审议并通过关于2018年度独立董事述职报告及独立董事对公司累计和当期担保情况的专项说明及独立意见的议案，同意将2018年度独立董事述职报告提请公司股东大会批准。审议批准《公司累计和当期对外担保情况的专项说明》，并由全体独立董事出具独立意见。
本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
十九、审议并通过《关于确认2018年度董事及监事薪酬方案的议案》，同意将上述议案提请本公司股东大会批准。
本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
二十、审议并通过《关于调整独立董事津贴的议案》，同意将上述议案提请本公司股东大会批准。该议案已获审计委员会审议通过。
本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
二十一、审议并通过关于本公司董事会就配发、发行及处理本公司额外股份而行使“一般性授权”的议案。同意：
（一）在依照下列条件的前提下，提请本公司股东大会授予董事会于有关期间（定义见下文）无条件及一般权力，单独或同时通过股本或股本关联工具（定义见下文）配发、发行及处理本公司新增内资股及/或境外上市外资股（以下简称“H股”），以及就该等事项订立或授予发售建议、协议或购买权：
（1）除董事会可于有关期间内订立或授予发售建议、协议或购买权，而该发售建议、协议或购买权可能需要在有关期间结束后进行或行使外，该授权不得超过有关期间；
（2）董事会批准发行、配发或有条件或无条件同意单独或同时配发、发行的内资股及/或H股，并且拟发行的内资股及/或H股的股份数量各自不得超过该类已发行在外股份的20%；及
（3）董事会仅在符合（不时修订的）中国公司法及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》或任何其它政府或监管机构的所有适用法例、法规及规例，及在获得中国证监会及/或其它有关的中国政府机关批准的情况下方可行使上述权力。
(二)就本议案而言：
“有关期间”指本议案获通过之日起至下列三者中最早日期止的期间：
（1）本公司下届年度股东大会结束时；
（2）本议案经公司股东大会通过之日后12个月届满之日；及
（3）本公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订根据本议案赋予本公司董事会授权之日。
“股本关联工具”包括任何可转换或交换成内资股及/或H股的债券、期权或其它衍生产品。
(三)董事会决定根据本决议案第(一)段决议单独或同时发行股份的前提下，提请本公司股东会授权董事会增加本公司的注册资本，以反映公司根据本决议案第(一)段而获授权发行股份，并对公司章程作出其认为适当及必要的修订，以反映公司注册资本的增加，以及采取其它所需的行动和办理其它所需的手续以实现本特别决议第(一)段决议单独或同时发行股份以及本公司注册资本的增加。
同意将此议案提请本公司股东大会批准。
本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
二十二、审议并通过关于发行金融融资工具的议案，同意将此议案提请公司股东大会批准。
该议案已经战略委员会审议同意。
本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
二十三、审议并批准关于本公司就向银行等金融机构借款事宜。授权期限自本次年度董事会批准之日起至下一次年度董事会结束时止。
本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
二十四、审议并批准《公司募集资金2018年度存放和实际使用情况的专项报告》。
本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
二十五、审议批准《关于召开公司2018年股东大会的议案》，授权董事会秘书适时向股东发出2018年度股东大会通知。
本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
上述所有议案均已获得董事会批准或通过。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2019年3月27日
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2019-010
华电国际电力股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第八届监事会第九次会议（“本次会议”）于2019年3月27日，在中华人民共和国深圳市麓湾国际公馆酒店召开，本次会议通知已于2019年3月12日以电子邮件形式发出。本公司5名监事出席会议，会议合法有效。一致通过以下决议：
1. 审议通过《2018年度财务报告》，即通过本公司按国际财务报告准则和中国会计准则分别编制的截至2018年12月31日止的财务报告，同意提请本公司股东大会批准。
2.听取了《关于浩源公司诉讼有关情况的汇报》，同意公司对山东舜天矿业有限公司诉内蒙古浩源煤炭有限公司股权转让纠纷案计提诉讼损失34,291.14万元。
3.审议并批准《关于固定资产计提减值准备及报废损失的议案》。
4.审议并批准《关于采用新会计准则及变更会计政策的议案》，同意本公司于2019年1月1日起实施财政部2018年修订的《企业会计准则第21号—租赁》。
5.审议通过《2018年度利润分配预案》，即：按照母公司国内会计报告净利润的10%提取法定公积金75,864千元；建议2018年度派发现金股息每股0.066元（以总股本9,862,976,653股为基数），总额合计人民币650,956千元；对于权益类融资工具的利息支付，按照发行权益类融资工具的有关规定执行。
6.审议通过《2018年度监事会报告书》，并同意提请本公司股东大会审议。
7.审议通过本公司按照上海交易所和香港联交所上市规则编制的二零一八年度报告、报告摘要和业绩公告,认为年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和本公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
8.审议通过了《2018年度公司内部控制评价报告》。
9.审议通过了《关于确认2018年度董事及监事薪酬方案并提交股东大会批准的议案》，并同意提请本公司股东大会审议。
10.审议通过了《关于调整独立监事津贴的议案》，并同意提请本公司股东大会审议。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2019年3月27日
证券代码：600027 证券简称：华电国际公告编号：2019-011
华电国际电力股份有限公司
有关计提资产减值及损失的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于计提资产减值及报废损失
1.计提固定资产减值情况
华电国际电力股份有限公司（“本公司”）对截至2018年12月31日的固定资产进行了全面清查，本公司部分所属单位因环保、节能减排技术改造等，拆除了部分固定资产，这部分固定资产已不具有使用价值。涉及资产原值人民币19,074.23万元，累计折旧人民币7,760.86万元，资产净值人民币11,313.37万元。因上述资产尚未完成处置，本公司对相关固定资产的可变现性进行了充分分析和评估，预计其可收回金额低于其账面价值，按照谨慎性原则，对此部分固定资产全额计提减值准备人民币11,313.37万元。
2.固定资产报废损失情况
本公司于2018年清理了部分技术改造拆除设备及功能丧失、陈旧老化、无修复价值等不适于继续使用的固定资产，并进行处置。涉及资产原值人民币105,804.68万元，累计折旧人民币92,931.18万元，已计提减值准备人民币5,957.92万元，资产净值人民币6,915.58万元。因相关资产已无使用价值，取得处置收益较少，考虑清理费用后，本年资产报废损失人民币6,891.95万元。
3.固定资产计提减值准备及报废损失对本公司的影响
本次固定资产计提减值准备及报废损失，合计减少本公司2018年度利润总额人民币18,205.32万元，减少归属于上市公司股东净利润人民币10,849.81万元，减少公司所有者权益人民币10,849.81万元。
4.固定资产计提减值准备及报废的审议程序
本公司于2019年3月26日至27日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于固定资产计提减值准备及报废损失的议案》。
本公司董事会认为：依据《企业会计准则》，本次固定资产计提减值准备及报废基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了本公司的资产状况，同意本次固定资产计提资产减值准备及报废。
本公司于2019年3月27日召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于固定资产计提减值准备及报废损失的议案》。
本公司监事会认为：依据《企业会计准则》，本次固定资产计提减值准备及报废基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了本公司的资产状况，同意本次固定资产计提资产减值准备及报废。
二、因子公司涉及诉讼，执行判决而计提的营业外支出费用
1.计提诉讼损失的原因
本公司于2011年收购了内蒙古浩源煤炭有限公司（“浩源公司”）85%的股权。浩源公司合法持有燕家塔露天煤矿采矿权许可证。在本公司实际接管浩源公司之前，浩源公司在原股东等人的控制下与山东舜天矿业有限公司（“舜天矿业”）签订燕家塔露天煤矿股权转让协议，约定浩源公司将燕家塔露天煤矿的股权转让给舜天公司。为此，舜天公司先后向浩源公司支付对价款共计人民币2.3亿元，随即被全部转入原股东等人的个人账户。
2018年5月，浩源公司收到内蒙古自治区高级人民法院（“内蒙古高院”）送达的民事起诉状，舜天公司向内蒙古高院诉请解除其与浩源公司签订的燕家塔露天煤矿股权转让协议并要求浩源公司返还原对价款2.3亿元及利息。于2018年10月12日，浩源公司收到内蒙古高院一审判决书，主要判决内容为：解除舜天公司与浩源公司签订的合同；浩源公司返还转让款2.3亿元及利息。
2.对本公司2018年度业绩的影响
按照内蒙古高院一审判决，浩源公司需以自有财物返还相关的对价款及利息。本次计提诉讼损失，减少本公司2018年度利润总额人民币34,291.14万元，减少归属于上市公司股东净利润29,147.47万元，减少本公司所有者权益29,147.47万元。
特此公告
华电国际电力股份有限公司
2019年3月27日
