安徽全柴动力股份有限公司

2019-03-28 来源：上海证券报

2018年年度报告摘要

公司代码：600218 公司简称：全柴动力

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为39,683,114.72元，加年初未分配利润378,260,919.71元，提取法定盈余公积5,735,972.30元，扣除2017年度已分配的利润18,437,750.00元，2018年度末可供投资者分配的利润为393,770,312.13元。鉴于公司现状及发展需要，故2018年度暂不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

该预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

公司主要经营业务为发动机的研发、制造与销售，形成了以车用、工程机械用、农业装备用、发电机组用为主的动力配套体系，是目前国内主要的四缸柴油机研发与制造企业。公司的主要经营模式为，研究、开发与掌握发动机核心技术，对缸体、缸盖等关键零部件自主生产，通过整机组装、调试和检验，销售配套汽车、农业装备和工程机械等整机产品，在产品销售区域内提供技术服务和维修服务，产品销售和服务网络覆盖全国、东南亚、欧洲等多个国家和地区。

作为独立的发动机研发与制造企业，全柴发动机主要配套汽车及非道路移动机械，涉及交通、工业、农业等诸多国民经济领域，其发展的周期性与行业及宏观经济的运行息息相关。近年来随着国家排放法规的严格实施，目前发动机及整车行业处于调整发展阶段，行业竞争激烈。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

为应对复杂多变的市场竞争，公司加大了产品促销力度，导致公司产品毛利率下降。报告期内，多缸发动机实际销售31.64万台，同比下降0.57%；实现营业收入347,708万元，比上年同期增长8.87%；实现净利润（归属于母公司股东的净利润）3,968万元，比上年同期下降35.46%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

（1）重要会计政策变更

2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于2018年1月1起执行上述解释。

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会【2018】15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

① 2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

■

② 2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

单位：元币种：人民币

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（2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重要会计估计变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

（1）本公司本期纳入合并范围的子公司

■

上述子公司具体情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

（2）本公司本期合并财务报表范围变化

公司本期合并财务报表范围未发生变化。

股票简称：全柴动力股票代码：600218 公告编号：临2019-019

安徽全柴动力股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年3月26日上午以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

一、2018年度董事会工作报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、2018年度总经理工作报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、2018年度报告全文及摘要；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《安徽全柴动力股份有限公司2018年度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

四、关于计提资产减值准备、坏账准备及核销流动资产损失的议案；

1、计提坏账准备5,739,754.01元；

2、计提存货跌价准备1,709,944.81元；

以上计提资产减值准备合计：7,449,698.82元。

核销的坏账准备69,483.71元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

五、2018年度财务决算报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

六、2018年度利润分配预案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对此发表了独立意见，《安徽全柴动力股份有限公司独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

七、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《安徽全柴动力股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

八、公司2018年度内部控制评价报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《安徽全柴动力股份有限公司2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

九、公司2018年度社会责任报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《安徽全柴动力股份有限公司2018年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十、关于会计政策和会计估计变更的议案；

公司本次会计政策和会计估计变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对此发表了独立意见，《安徽全柴动力股份有限公司独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

具体内容详见2019年3月28日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临2019-021”。

十一、关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对此发表了独立意见，《安徽全柴动力股份有限公司独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

具体内容详见2019年3月28日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临2019-022”。

十二、关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对此发表了独立意见，《安徽全柴动力股份有限公司独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

具体内容详见2019年3月28日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临2019-023”。

十三、关于聘任公司证券事务代表的议案；

聘任姚伟为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见2019年3月28日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临2019-024”。

十四、关于聘任2019年度审计机构的议案；

公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构，聘期一年，并请股东大会授权董事会决定2019年度的审计费用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对此发表了独立意见，《安徽全柴动力股份有限公司独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

具体内容详见2019年3月28日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临2019-025”。

十五、关于提请召开2018年度股东大会的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见2019年3月28日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临2019-026”。

上述第一、三、四、五、六、十一、十二、十四议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十三、备查文件

安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十八日

股票简称：全柴动力股票代码：600218 公告编号：临2019-020

安徽全柴动力股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2019年3月26日上午以通讯方式召开。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下决议：

一、2018年度监事会工作报告；

同意3票，反对0票，弃权0票

该报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告；

同意3票，反对0票，弃权0票

三、关于会计政策和会计估计变更的议案；

公司本次会计政策变更是依据新金融工具相关会计准则及财政部于2018年发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定进行的合理变更，公司会计估计变更是基于财政部会计准则并结合公司实际经营情况进行的。变更后的会计政策和会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关变更的决策程序、信息披露等符合国家相关法律、法规及规范性文件等规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司本次会计政策、会计估计变更。

同意3票，反对0票，弃权0票

四、关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益；公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的规定，已经按照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。我们同意公司对不超过1.68亿元的闲置募集资金进行现金管理并提交2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

五、关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

公司监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次对部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得较高的资金收益，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司及其子公司对不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理并提交2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

六、各监事在全面了解和审核公司2018年度报告后，认为：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

七、备查文件

安徽全柴动力股份有限公司第七届监事会第十一次会议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十八日

股票简称：全柴动力股票代码：600218 公告编号：临2019-021

安徽全柴动力股份有限公司

关于会计政策和会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更，是安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)按照财政部相关规定执行，对2018年度总资产、净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

● 本次会计估计变更不会对公司以往各期财务状况和经营成果产生影响。

一、本次会计政策和会计估计变更概述

（一）变更原因

1、本次会计政策变更

2017 年财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自 2019 年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

2018 年6月15日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

2、本次会计估计变更

根据公司所处行业应收账款回款特点，日常应收账款扣除周转金按照商务合同约定每月收款，年末前逐步收回部分客户周转金，次年初周转金再次被客户陆续占用，从而造成公司应收款余额年内不同时期波动较大，对不同季度利润影响较大。

为了更加客观、公允地反映公司经营业绩，公司自2019年1月1日起前三个季度对单项金额重大单独测试未发生减值的应收账款汇同单项金额不重大的应收账款，以账龄作为信用风险特征组合，账龄在一年以内且未超过信用期，预计年度内能够收回的应收账款不计提坏账准备，其他账龄在一年以内的应收账款按5%计提；年末对于以账龄作为信用风险特征组合的应收账款，公司按照账龄分析法计提坏账准备，一年以内应收账款按5%计提。

（二）变更审议程序

公司于2019年3月26日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策和会计估计变更的具体情况

（一）本次会计政策变更的具体情况

1、根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

2、根据财政部新修订的金融工具相关会计准则，会计政策变更内容主要包括：

（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

（二）本次会计估计变更的具体情况

本次变更前公司对单项金额重大单独测试未发生减值的应收账款汇同单项金额不重大的应收账款，以账龄作为信用风险特征组合，按账龄分析法计提坏账准备，一年以内应收账款按5%计提。

本次变更后第一到三季度对单项金额重大单独测试未发生减值的应收账款汇同单项金额不重大的应收账款，以账龄作为信用风险特征组合，账龄在一年以内且未超过信用期，预计年度内能够收回的应收账款不计提坏账准备，其他账龄在一年以内的应收账款按5%计提；年末对于以账龄作为信用风险特征组合的应收账款，公司按照账龄分析法计提坏账准备，一年以内应收账款按5%计提。

根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估价变更和差错更正》的相关规定，上述会计估计变更采用未来适用法处理。

三、本次会计政策和会计估计变更对公司的影响

（一）本次会计政策变更的对公司的影响

1、公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

（1）2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

单位：元

■

（2）2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

单位：元

■

2、根据上述新金融工具准则中的衔接规定和通知要求，公司无需对2018年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整，仅需于2019年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产和金融负债进行重新分类和计量，并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整，上述重新分类、计量和调整，预计不会对公司财务报表产生重大影响。

（二）本次会计估价变更对公司的影响

本次依据公司应收账款回款特点进行的会计估计变更，对公司2019年前三季度利润产生影响，但对公司年度利润不产生影响。

四、专项意见

（一）董事会意见

（二）独立董事意见

公司本次会计政策变更是依据新金融工具相关会计准则及财政部于2018年发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定进行的合理变更，公司会计估计变更是充分考虑会计准则之规定，结合公司实际经营情况而实施的，会计政策和会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关变更的决策程序、信息披露等符合国家相关法律、法规及规范性文件等规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司本次会计政策、会计估计变更。

（三）监事会意见

（四）会计师事务所意见

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为：公司编制的专项说明在所有重大方面如实反映了公司本次会计估计变更的情况，相关会计处理符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十八日

股票简称：全柴动力股票代码：600218 公告编号：临2019-022

安徽全柴动力股份有限公司

关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《全柴动力募集资金使用管理制度（2013年修订）》等相关规定，公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过1.68亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见，该事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】69号文核准，公司非公开发行股票85,355,000股，发行价格每股8.00元，募集资金总额682,840,000.00元，扣除承销保荐、股份登记、验资、法律顾问等发行费用17,204,181.08元，募集资金净额为665,635,818.92元。该募集资金已于2015年2月12日全部存入公司设立的银行专户内，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙)出具了会验字【2015】第0105号验资报告。

二、募集资金使用情况

根据公司2013年11月12日披露的《公司2013年非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集的资金拟分别用于：低耗能低排放商用车柴油机建设项目27,675万元、高效节能非道路柴油机建设项目22,609万元、技术中心创新能力建设项目6,000万元、补充流动资金12,000万元。

鉴于扣除发行费用后实际募集资金净额没有达到预期金额，为不影响其它募集资金投资项目的实施，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，将补充流动资金金额按实际调整为102,795,818.92元，并一次性自募集资金专户转入普通银行帐户，永久性作为流动资金使用。

公司于2018年2月5日召开的第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议、2018年2月26日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟对原募集资金投资项目“高效节能非道路柴油机建设项目”预计剩余的17,041万元募集资金用途予以变更，用于投资“国六系列发动机智能制造建设项目”及“技术中心创新能力建设（二期）项目”。

截止2018年12月31日，募集资金余额为1.91亿元（包括投资收益及存款利息），存放于公司设立的银行专户内。

三、本次对部分闲置募集资金进行现金管理的情况

为了提高募集资金使用效率，增加资金收益，公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过1.68亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。

1、投资目的

提高募集资金使用效率，获取较高的资金收益。

2、投资额度

公司拟使用不超过1.68亿元的闲置募集资金购买有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过12个月的有保本约定的理财产品、结构性存款或办理银行定期存款。

投资的产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，做好资金支付预算，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

不得将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利。

4、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，单个短期理财产品、结构性存款或银行定期存款的期限不超过12个月。

5、实施方式

公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期限、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司分管财务负责人负责组织公司财务部具体实施。

上述理财产品、结构性存款和定期存款不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，需及时报上海证券交易所备案并公告。

6、信息披露

公司将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《全柴动力募集资金使用管理制度（2013年修订）》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、风险控制措施

尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的短期理财产品、结构性存款或银行定期存款，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：

1、严格遵守审慎投资原则：投资期限不超过 12个月，产品以低风险、高流动性的保本型理财产品为主。

2、及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、加强资金日常监管：公司审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

五、对部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。

六、专项意见

1、独立董事意见

2、监事会意见

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

（1）公司对部分闲置募集资金进行现金管理事项已分别经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议审议并通过，独立董事发表了明确同意意见；上述事项尚需提交2018年度股东大会审议；

（2）公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形；

（3）公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。

综上，保荐机构对全柴动力本次对部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

2、公司第七届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事意见；

4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于安徽全柴动力股份有限公司对部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十八日

股票简称：全柴动力股票代码：600218 公告编号：临2019-023

安徽全柴动力股份有限公司

关于对部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为充分利用暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，公司及其子公司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会已分别对此发表了相关意见，该事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。

一、本次对部分闲置自有资金进行现金管理的情况

为了提高公司资金的使用效率，合理使用公司资金，公司拟对部分自有资金进行现金管理。

1、投资目的

提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用。

2、投资主体

公司及其子公司

3、投资额度

公司拟对最高额度不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内可以滚动使用。

4、投资品种

为控制风险，投资品种为具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。

5、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效，单个短期理财产品的期限不超过12个月。

6、实施方式

7、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定要求及时披露公司自有资金现金管理的具体情况。

二、风险控制措施

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择流动性高、投资回报相对较高的理财产品。尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

三、对部分闲置自有资金进行现金管理对公司的影响

在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

四、专项意见

1、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金用于购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司及其子公司对不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理并提交2018年度股东大会审议。

2、监事会意见

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

2、公司第七届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十八日

股票简称：全柴动力股票代码：600218 公告编号：临2019-024

安徽全柴动力股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任姚伟先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。姚伟先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系地址：安徽省全椒县吴敬梓路788号

邮政编码：239500

联系电话：0550-5038289

传真号码：0550-5011156

电子邮箱：yaowei107@126.com

简历详见附件。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十八日

附：姚伟，男，汉族，1986年11月出生，大学本科学历。2008年8月参加工作，2008年11月由全柴集团派驻外地从事房产投资工作；2010年9月至2012年5月在本公司总经理办公室工作；2012年6月至今在本公司董事会办公室工作。2012年10月参加上海证券交易所第四十五期董事会秘书资格培训并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

股票简称：全柴动力股票代码：600218 公告编号：临2019-025

安徽全柴动力股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构，聘期一年已届满。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度及以前年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，基本遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各年度审计任务。公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构，聘期一年。并请股东大会授权董事会决定2019年度的审计费用。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度及以前年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，基本遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司年度审计任务，因此同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构并提交2018年度股东大会审议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十八日

证券代码：600218 证券简称：全柴动力公告编号：2019-026

安徽全柴动力股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2019年4月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年4月19日 14点00分

召开地点：公司科技大厦二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月19日

至2019年4月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案审议情况，请参见2019年3月28日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议决议等相关公告。有关本次会议的详细资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）披露。

2、

特别决议议案：无

3、

对中小投资者单独计票的议案：6

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、

涉及优先股股东参与表决的议案：无

公司独立董事将在股东大会上宣读《安徽全柴动力股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

（一）登记方式

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡进行登记。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件（盖章）、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（盖章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

授权委托书详见附件。

（二）登记地点

公司董事会办公室。

（三）登记时间：2019年4月15日至18日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）。异地股东信函、传真以2019年4月18日下午5:00（含当日）前收到为准。

（四）注意事项：出席会议时请股东或股东代理人携带相关证件原件到场。

六、

其他事项

（一）会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

（二）联系人：徐明余、姚伟

联系电话：0550－5038369、5038289

传真：0550－5011156

特此公告。

安徽全柴动力股份有限公司董事会

2019年3月28日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽全柴动力股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月19日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：全柴动力股票代码：600218 公告编号：临2019-027

安徽全柴动力股份有限公司

关于出售部分闲置房产的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

为盘活公司资产，有效回笼资金，提高公司资产运营效率，安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年8月27日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议审议通过《关于拟出售公司部分闲置房产的议案》，同意拟以不低于评估值3431.00万元的价格通过产权交易所公开挂牌出售所拥有的位于上海市浦东新区浦明路99弄30号1101（01A）室、上海市徐汇区漕东支路111弄4号303室、上海市徐汇区漕东支路111弄4号1401室三处房产，最终处置价格以成交价为准。上述房产出售事宜及进展情况详见公司于2018年8月28日、2019年1月3日、1月5日、3月16日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

二、交易进展情况

近日，公司拥有的位于上海市徐汇区漕东支路111弄4号303室的房产已完成过户手续。

截止本公告日，公司拥有的位于上海市徐汇区漕东支路111弄4号1401室仍处于公开挂牌中，尚无最新进展情况。

公司将根据上述房产出售的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十八日

33版信息披露