郑州安图生物工程股份有限公司
关于对全资子公司提供担保预计的公告

(上接49版)

证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2019-020

郑州安图生物工程股份有限公司

关于对全资子公司提供担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：郑州安图科技发展有限公司

●本次预计担保金额：不超过3亿元

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保

●本次预计担保须经公司股东大会批准

一、担保情况概述

因郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）全资子公司郑州安图科技发展有限公司（以下简称“安图科技”或“子公司”）检验科集约化服务业务的逐步开展，为解决流动资金短缺问题，需向银行等金融机构申请贷款。为支持安图科技的发展，安图生物决定对其向银行等金融机构申请的贷款提供不超过3亿元的担保。

同时授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件，授权期限自2018年年度股东大会通过之日起一年。

该事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：郑州安图科技发展有限公司

公司住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）经北一路87号院生产研发中心生产楼

法定代表人：刘军

注册资本：伍仟万圆整

经营范围：体外诊断试剂（不得经营体外诊断试剂以外的药品）的销售；第一二三类医疗器械销售、咨询与售后服务；办公用品、实验室耗材及设备销售、咨询与售后服务；道路普通货物运输；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；计算机技术咨询、技术服务与销售；从事货物和技术的进出口业务；实验室建设、咨询与服务。

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

截至2017年12月31日，资产总额人民币7,712.44万元，负债总额人民币4,247.11万元，其中的银行贷款总额人民币0.00万元和流动负债总额人民币4,243.00万元，资产净额人民币3,465.32万元；实现营业收入人民币13,154.08万元，净利润人民币781.03万元。（以上数据经审计）

截至2018年12月31日，资产总额人民币20,449.11万元，负债总额人民币12,238.42万元，其中的银行贷款总额人民币0.00万元和流动负债总额人民币12,222.94万元，资产净额人民币8,210.69万元；实现营业收入人民币23,733.19万元，净利润人民币885.36万元。（以上数据经审计）

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，公司授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述担保额度内根据上述子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，代表公司办理相关手续，并签署相关文件。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。

四、董事会意见

董事会认为：根据法律法规、中国证监会相关规定及公司章程的规定，本次担保事宜，充分考虑了公司及子公司生产经营的实际需要，是公司为了支持子公司的发展，在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。被担保人为公司全资子公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。

独立董事意见：本次担保预计是为了满足子公司开展检验科集约化服务业务的需求，公司对子公司的日常经营具有绝对控制权，担保风险可控，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意本次担保事项并提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其控股子公司对外担保总额为0万元，上市公司对控股子公司提供的担保总额为0万元。无逾期担保。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2019年3月27日

证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2019-021

郑州安图生物工程股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于2019年3月26日以现场和通讯相结合的方式召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任付光宇先生为公司常务副总经理，简历详见附件。

公司独立董事发表意见如下：

根据对公司常务副总经理候选人付光宇先生的个人履历、工作实绩等方面审查，认为其具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，我们对该议案无异议。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2019年3月27日

附：付光宇先生简历

付光宇先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，博士研究生学历，教授级高级工程师。1993年至1998年任博赛研究所职员；1998年至2003年就职安图工程，历任职员、研发部经理；2003年至今就职本公司，历任研发部经理、副总经理，现任研发中心总监、董事（2009年至2010年兼任安图工程总经理）；2017年至今任洛阳新丝路酒店有限公司执行董事；2009年至今任河南药学会生物医药专业委员会副主任委员；2011年至今任中国微生物学会临床微生物学专业委员会委员；2014年至今任河南省免疫学会临床免疫学检验专业委员会副主任委员，2015年至今任全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会(SAC/TC 136)常委委员。现任本公司董事兼常务副总经理、研发中心总监，安图实业监事，伊美诺董事，上海标源董事长，郑州标源董事长。

证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2019-022

郑州安图生物工程股份有限公司

关于变更公司法定代表人

暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司法定代表人暨修订〈公司章程〉的议案》。根据公司实际经营需求，拟将公司法定代表人由董事长苗拥军变更为总经理杨增利。

同时根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议决定对《中华人民共和国公司法》的修改，以及《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2016修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际变化情况，对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订如下：

■■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。修订的《公司章程》需要在工商行政管理部门备案。

公司本次修订章程，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2019年3月27日

证券代码：603658证券简称：安图生物 公告编号：2019-023

郑州安图生物工程股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年4月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年4月17日 14 点00 分

召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月17日至2019年4月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

各议案将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：11

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式 1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 2、法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。 （二）登记时间 2019年4月16日 9：00-12:00 14:00-17：00 （三）登记地点 本公司证券事务部（郑州经济技术开发区第十五大街199号）

六、 其他事项

1、联系地址：郑州经济技术开发区第十五大街199号

2、 联系电话：0371-86506868

3、联系传真： 0371-86506767

4、邮箱：autobio@autobio.com.cn

5、联系人：房瑞宽

6、与会股东食宿及交通费用自理

7、授权委托书见附件1

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2019年3月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

郑州安图生物工程股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。