新疆赛里木现代农业股份有限公司

公司代码：600540 公司简称：新赛股份

2018年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经希格玛会计师事务所审计确认，新赛股份公司2018年度实现合并净利润3166.59万元，归属母公司的净利润2036.4万元。2018年度新赛股份母公司实现净利润为573.55万元，加上年初累计未分配利润-16463.24万元，本年度实际可供股东分配的净利润-15889.69万元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积。经公司研究决定，本年度不进行现金股利分配，不进行资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

主要业务

主要从事农作物生产、加工、销售、农业高新技术产品的研究及开发；棉籽、葵花籽、菜籽及其他油料作物深加工提炼植物油销售；10万吨普纱、精纱棉纺加工；500T/D节能镀膜玻璃生产加工；20万吨石英砂深加工。目前公司已经形成 "一主两翼，向优势资源转换"的发展战略格局。主要有皮棉、食用油、棉纱、玻璃、氧化钙等。

经营模式

公司坚持农、工、科、贸一体化的现代农业产业化经营模式。形成 "一主两翼，向优势资源转换"的发展战略格局，主要以棉花行业发展为主业，发挥优势产业的主导作用；以油脂行业为一翼，发挥其集约支撑及特色品牌的作用；以棉纺产业为一翼，做精做细，发挥其棉花产业链延伸作用；优势资源转换--以矿产（氧化钙、石英矿、物流）和清洁型能源（风电）的建设，作为向更多优势资源领域和行业衍生开发的突破口。

3、行业情况说明

（1）棉花行业分析：棉花做为国家战略资源地位，在农业经济支撑作用以及国内纺织服装下游行业的发展和社会就业等民生改善方面极具影响力。尤其新疆做为国内优质棉花生产区域和国家关于西部承接东部产业转接以及优质棉纺织基地战略地位的确定，可以说抓住新疆的棉花资源，占有一定的资源比重，就已经控制着国内的棉花市场方向。新赛股份做为地处新疆的上市企业，以棉花行业为主业的战略定位，具有十分的稳固性和发展性。从宏观数据分析，新疆棉花总产量已占据全国棉花总产量的80%以上，棉花收入占新疆农民收入的35%左右，在南疆棉花主产县甚至占到50%－70%。新疆棉花种植总面积接近3700万亩，棉花总产量500万吨左右，占到国家棉花产量的五分之四，继续做大做强公司棉业，做好棉花的加工收购及疆内皮棉的贸易，扩大新疆市场棉花交易的市场份额，在总量上形成规模，是棉业发展的主体方向。

（2）食用植物油行业分析：目前中国拥有2600万吨的食用油市场，小包装食用油占比例不到20％，散装油占据80％以上，因目前几大品牌既有地位已十分牢固，如益海粮油、福临门、金龙鱼等在新疆市场影响力的与日俱增，且消费者普遍较认同大品牌。受国际国内大的市场影响，我公司近年来油脂行业不景气，食用油生产及加工地位持续下降。

（3）棉纺织行业分析：纺织工业作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业，在吸纳就业、增加农民收入和促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。近两年，我国的经济形势，正在经历一个特殊的时期，棉纺织行业也面临着收储、抛储、税费等政策的变化。棉纺织行业的政策调整整体向好，但是政策效果不会马上显现，企业还要积极应对政策带来的变化。棉纺织行业虽然目前面临成本上涨、利润下降等困难，但从长远来看，我国的纺织行业仍有很大的发展空间，棉纺织企业仍处于大有可为的战略期，困境中平稳发展。

（4）矿产资源分析：国家明确提出,到2020年,在西部地区要建成国家能源基地、资源深加工基地、装备制造业基地和战略性新兴产业基地。支持在西部地区发展新能源、新材料、节能环保、生物医药、信息网络、新能源汽车、航空航天等战略性产业。新赛股份已投资开发的石英石矿、石灰石矿和风电项目资源优势明显，完全符合国家战略规划方向，可持续发展空间巨大。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现销售收入 128351.08 万元，比上年同期增长16.41 %；资产总额190527.73 万元，比上年同期减少 15.59%；负债总额143877.97万元，比上年同期下降 15.33 %；净资产46649.76万元，比上年同期减少16.39%；实现净利润3164.47万元,其中实现归属母公司净利润 2034.28万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截止2018年12月31日本公司合并报表范围内子公司明细如下：

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本期合并报表范围及其变化情况，详见本附注“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。

证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2019-026

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2019年3月14日向各位董事发出第六届董事会第三十次会议通知及会议材料，2019年3月27日上午10：30时在公司三楼会议室召开会议，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高管人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过如下议案：

一、 审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

二、 审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

三、 审议通过了《公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、 审议通过了《公司2018年度独立董事履职情况报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、 审议通过了《公司2018年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

六、 审议通过了《公司2018年度报告正文及摘要》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

七、 审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

八、 审议通过了《公司2018年度关联交易实际发生情况报告》

1. 关于与第五师八十一团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

2. 关于与第五师八十九团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

3. 关于公司与新疆生产建设兵团第五师农业生产资料公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江、关琳回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

4. 关于与第五师八十八团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

5. 关于与第五师八十七团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

6. 关于与新疆金博种业中心之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

7. 关于与博乐赛里木节水设备有限责任公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

8. 关于与第五师赛里木运输有限公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

9. 关于与第五师电力公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

10. 关于与新疆双河勘测设计有限公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

11. 关于与博乐市五世酒业酿酒厂之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

12. 关于与第五师北疆开发报报社印刷厂之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

13. 关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

14. 关于与第五师城建房产开发公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

15. 关于与博乐赛里木物资有限公司之间的日常关联交易。

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。本议案需提请股东大会审议。

九、 审议通过了《公司关于2018年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司《会计核算办法》的规定，经公司确认和希格玛会计师事务所注册会计师审计认定，2018年度公司计提各项资产减值准备32,464,009.95元，转回各项资产减值准备16,833,123.63元。具体情况如下：

1、应收款项计提坏账准备：2018年，公司计提应收账款坏账准备8,801,238.15元，转回坏账准备金额10,674,177.95元，计提其他应收款坏账准备金额12,929,358.82元，转回坏账准备6,154,290.81元。

2、存货跌价准备计提：本期公司计提存货跌价准备10,733,412.98元，转回存货跌价准备4,654.87元。

3、其他资产减值准备计提：2018年固定资产、在建工程、短期投资、长期投资等资产未发生需要计提减值准备的情形。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

十、 审议通过了《公司关于2018年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》

经希格玛会计师事务所审计确认，新赛股份公司2018年度实现合并净利润31,665,909.22元，归属母公司的净利润20,363,982.29元。2018年度新赛股份母公司实现净利润为5,735,526.34元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积。加上年初累计未分配利润-164,632,404.97元，本年度实际可供股东分配的净利润为-158,896,878.63元。

经公司研究决定，本年度不进行现金股利分配也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

十一、 审议通过了《公司2019年度财务预算方案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

十二、 审议通过了《公司2019年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划》

（一） 借款及担保基本情况

根据2019年度生产经营计划安排，对公司及所属各子公司在生产经营过程中所需流动资金提供借款和担保，并授权公司总经理办理并遵循以下原则：新赛股份公司年度流动资金借款及借款担保计划：总额基本确定为193,500万元人民币（含本数）以内，考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮至15%（含本数、含承兑汇票）。

（二） 被担保人的基本情况

控股子、孙公司年度流动资金借款及借款担保计划总额（含本数、含承兑汇票）为158,500万元人民币以内，其中：棉花业131,500万元,棉纺业13,000万元，新赛贸易10,000万元，湖北新赛农产品物流2,000万元,博乐市正大钙业有限公司1,000万元，温泉县新赛矿业有限公司1,000万元。

公司为控股公司提供借款及借款担保计划：公司为控股子、孙公司提供借款及借款担保计划额度158,500万元，具体明细见下表：

单位：万元

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（三） 借款银行及担保方式

1、公司或控股子、孙公司积极与各商业银行及融资服务机构协调办理融资借款业务，并根据各金融机构给公司评定的信用等级、授信额度及方式和结合阶段性实际需要，采取分批、分期方式在各金融机构借款；

2、公司或控股子、孙公司可根据实际需要选择以其合法拥有的财产或权利进行抵（质）押、新赛股份及其他股东按出资比例担保、信用借款及粮、棉、油产品库贷挂钩等担保方式；

3、公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度在子公司之间进行调配，并对全资子、孙公司提供担保和必要的流动资金借款，对控股子、孙公司按持股比例承担担保，并要求控股子、孙公司应当提供相应的财产抵（质）押或反担保，必要时公司可对其采取资金封闭运行方式加以监控，以确保其按时归还借款。

4、新赛股份作为担保人对该额度内的借款承担连带保证责任，自公司董事会、股东大会审议通过之日起执行，担保期限自办理借款之日起1年。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

十三、 审议通过了《公司关于预计2019年度日常关联交易总额的议案》

1、 关于与新疆艾比湖总公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

2、 关于与第五师八十一团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

3、 关于与第五师八十九团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表

决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

4、 关于公司与新疆生产建设兵团第五师农业生产资料公司之间的日常

关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江、关琳、回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

5、 关于与第五师八十八团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

6、 关于与第五师八十七团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

7、 关于与新疆金博种业中心之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

8、 关于与博乐赛里木节水设备有限责任公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

9、 关于与博乐赛里木物资有限责任公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

10、 关于与第五师电力公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

11、 关于与博乐市五世酒业酿酒厂之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

12、 关于与新疆双河勘测设计有限公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

13、 关于与第五师北疆开发报报社印刷厂之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

14、 关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联

交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

15、 关于与第五师城建房产开发公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

16、 关于与第五师赛里木运输有限公司之间的日常关联交易。

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

十四、 审议通过了《公司关于2018年度高级管理人员年薪报酬的议案 》

同意公司2018年度高级管理人员年薪报酬标准如下：

1. 公司总经理年薪标准为基础年薪20万元人民币。

2. 公司副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员年薪标准为基础年薪16万元人民币。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十五、 审议通过了《公司关于2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十六、 审议通过了《公司2019年度生产经营计划的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十七、 审议通过了《公司关于续聘2019年度财务审计机构并确定其2018年度报酬的议案》

同意确定支付该所2018年度财务审计费（含差旅费）用65万元和内控审计费用30万元，并建议公司继续聘请希格玛会计师事务所为公司2019年年度财务审计机构和内控审计机构。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

十八、 审议通过了《公司关于2018年度董事、监事津贴的议案》

同意公司2018年度董事、监事津贴标准如下：

1. 公司独立董事津贴标准为（税后）4万元人民币

2. 公司非独立董事津贴标准为（税后）2万元人民币

3. 公司监事津贴标准为（税后）2万元人民币

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

十九、 审议通过了《公司关于2019年固定资产投资计划的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、 审议通过了《公司关于将终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》

本议案需提请股东大会审议。具体内容详见《公司关于将募投项目剩余及结余募集资金转为流动资金的议案》公告编号：2019-029刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十一、 审议通过了《公司关于召开2018年度股东大会的议案》

公司决定召开2018年度股东大会，审议以下事项：

1、 审议《2018年度董事会工作报告》

2、 审议《公司2018年度监事会工作报告》

3、 审议《公司2018年度财务决算报告》

4、 审议《公司2018年度关联交易实际发生情况报告》

5、 审议《公司关于2018年度计提资产减值准备的议案》

6、 审议《公司2018年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》

7、 审议《关于预计2019年度日常关联交易总额的议案》

8、 审议《公司2019年度财务预算方案》

9、 审议《公司关于续聘2019年度财务审计机构并确定其2018年度报酬

的议案》

10、 审议《公司2019年度流动资金借款及对子公司担保计划》

11、 审议《公司关于2018年度董事、监事津贴的议案》

12、 审议《公司关于将终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充公

司流动资金的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

会议有关事项另行通知。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2019年3月28日

证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2019-027

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十二次会议通知于2019年3月14日书面通知各位监事，2019年3月27日上午12：30在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。会议由监事会主席张庆帮先生主持。

一、 审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

二、 审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

三、 审议通过了《公司2018年度报告正文及摘要》

公司2018年年度报告正文及摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司的信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式（2017年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，包含的信息从各个方面真实地反映出公司经营成果和财务状况等事项。年度报告履行了相应的审议审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

四、 审议通过了《公司2018年度关联交易实际发生情况报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

五、 审议通过了《公司关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

六、 审议通过了《公司关于2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

七、 审议通过了《公司关于2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

八、 审议通过了《公司2019年财务预算方案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

九、 审议通过了《公司关于预计2019年度日常关联交易总金额的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

十、 审议通过了《公司2019年度流动资金借款及对子公司提供借款及

担保计划》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

十一、 审议通过了《公司关于续聘2019年度财务审计机构并确定其2018年度报酬的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

十二、 审议通过了《公司关于将终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》

同意本次剩余及结余募集资金补充流动资金事项，有利于保障公司的产业发展，有利于提高募集资金使用效率，有助于优化财务结构，缓解公司的资金压力，降低公司财务费用，满足公司日常经营对流动资金的需求，提升公司的盈利能力，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。公司全体监事同意上述事项，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

2019年3月28日

证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2019-028

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2018年度关联交易实际发生情况报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2018年公司根据生产经营的实际需要，与关联方新疆艾比湖农工商联合企业总公司（以下简称“艾比湖总公司”）及其所属博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司以及农五师81团、87团、88团、89团、农五师农资公司、农五师电力公司等在购买生产资料、用电、用汽，为职工提供上下班乘车服务及其工程建设等方面发生了关联交易。2018年关联方累计发生交易额为 71,523.08 万元，其中:日常关联交易额 6223.08万元；接受艾比湖总公司银行借款担保 35,000万元，新赛股份公司为控股公司借款提供担保30,300万元。

1. 本公司的母公司有关信息：

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2. 本公司的子(孙)公司有关信息

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3.本公司联营企业

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4.不存在控制关系的关联方的性质

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一、 关联交易事项

(一) 定价原则

关联交易定价原则：

（1）国家和自治区有定价的，按此价格执行；

（2）国家和自治区无定价的，但有市场价格的，按市场价格执行；

（3）既无（1）项又无（2）项价格的，按该服务项目的成本加适当的利润（利润率不高于10%）作为定价的标准；

（4）对于提供综合服务，公司可采用协议价，但利润率不超过10%，

（5）就近采购、节约成本的原则。

(二) 与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种 人民币

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（三）上述关联交易事项说明

1. 接受劳务

（1）公司与控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司（以下简称“艾比湖总公司”）于2014年1月1日签订了《综合服务合同》，合同期限5年。约定由艾比湖总公司及所属全资企业农五师81团为公司提供水库使用、防护林维护与使用、道路维护、办公房屋租赁、建筑施工、农用地膜供应或加工等劳务，提供油脂加工原料供应等，公司及子公司向艾比湖总公司所属企业销售油脂产品及其副产品等。以及股东之一农五师农资公司与本公司于2014年1月1日签订了期限为5年的《农用生产资料购销协议》，向本公司提供全年各生产阶段所需的化肥、农药及其他零星农用生产资料。2018年由于团场综合配套改革对新疆赛里木现代农业股份有限公司霍热分公司（以下简称霍热分公司）产生重要影响，导致霍热分公司原签订的土地租赁协议及生产队管理性质发生变化，经营种植模式也随之发生改变，致使与农五师81团解除合同。

为便于加强管理及有利于从各商业银行进行融资贷款，成为“自主经营、自负盈亏”的法人实体单位，新设立了“双河市新赛博汇农业发展有限公司”（以下简称“新赛博汇”），并对霍热分公司整体进行体制改革，将霍热分公司整体资产及债权债务作为投资主体，整体投入新公司新赛博汇进行集中管理，投资完成后“双河市新赛博汇农业发展有限公司”注册资金达到5700万元，新赛股份仍然持有其100%的股权。

(2)工程建设款1,588,299.07元.

公司控股子公司新疆新赛精纺有限公司与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司于2018年6月签订了《建设工程施工合同》1份，约定由博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司为新疆新赛精纺有限公司新增地坪建设项目，合同金额 376，994.28元,本报告期实际发生264,000元。

2018年8月10日玛纳斯县新民畜产品棉业有限责任公司与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司签订自建地坪6500平米工程，合同约定价1,123,407.47元，本报告期实际发生449,362.98元。

2018年7月9日沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司签订消防水池及厂房设备基础设施建设工程，合同约定价1,624,000元，本报告期实际发生549,736.09元。

2016年8月10日沙湾县思远棉业有限责任公司与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司签订加工生产线机采棉技术改造项目消防池及泵房、配套电器工程设施建设工程，合同约定价650000元，本报告期实际发生130000元。

2016年7月5日沙湾县新赛棉业有限责任公司与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司签订加工生产线机采棉技术改造项目设施建设工程，合同约定价976,000元，本报告期实际发生195,200元。

（3）报告期内,新疆赛里木现代农业股份有限公司五万锭与农五师赛里木运输有限责任公司签订职工乘车协议420,000元.新赛精纺公司与农五师赛里木运输有限责任公司签订乘车合同70,000元，本报告期实际发生350,000元。

(4)报告期内,新疆赛里木现代农业股份有限公司霍热分公司与农五师八十一团职工暖气费、养老统筹金等往来款563121.20元。

（5）报告期内，新疆艾比湖农工商联合总公司与新赛股份公司下属子公司签订借款协议33,250,000元。

其中：2018年7月12日新疆艾比湖农工商联合总公司与新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司签订购买土地资金借款协议13,250，000元，借款期限2018年7月16日—2019年7月15日，实际发生交易额13,250,000元。

新疆艾比湖农工商联合总公司与新赛棉业有限公司签订收购籽棉流动资金借款协议20,000，000元，实际发生交易额20,000,000元。

2. 购买商品

母公司所属公司与新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司报告期发生农资交易3,500,978.25元。

公司授权所属分公司霍热分公司与新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司2017年10月签订《农资购销协议》，双方就农资数量、单价、金额、交货方式等事项作了约定。合同价7,593,855.72元，报告期内实际采购金额为3,500,978.25元。

（水电汽等其他公用事业费用（购买）

公司授权所属霍热分公司，新赛股份公司五万锭以及控股子公司新疆新赛精纺有限公司、双河市博汇农业发展有限公司、博乐市正大钙业有限公司、新疆普耀新型建材有限公司分别与农五师电力公司签订了《供用电合同》。合同及主要内容约定如下：

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注：报告期内公司实际用电和用汽金额为22,478,440.21元。

上述若干关联交易事项中，涉及2018年度公司与控股股东艾比湖总公司所属企业新疆金博种业中心、博赛节水设备有限公司、农五师农资公司、农五师电力公司，主要为棉种、毛棉种、滴灌带、农药、肥料、电汽、酒等购销业务，这些交易事项属于公司经常性的、必要的关联交易事项。

上述发生的与日常经营相关的关联交易事项有效地保证了公司农业生产和食用油脂等生产的正常供给和经营保障。上述关联交易的发生是持续的必要的，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司利润产生不利影响。关联交易价格是根据市场价格或协议价确定的，定价依据和定价政策符合市场化原则，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害股份公司及其他股东利益的情形。

(四) 资产、股权转让以及共同对外投资的重大关联交易

1. 报告期内公司无资产、股权转让的重大关联交易。

(五) 关联担保

1、至报告期末公司接受外单位关联担保余额情况

单位：元 币种 人民币

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报告期内发生的关联担保情况

2、关联担保情况

（1）本公司作为担保方

(下转110版)