厦门金牌厨柜股份有限公司

（上接643版）

公司本次拟通过公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过人民币39,200万元（含39,200万元），募集资金扣除发行费用后，将依次投资于以下项目：

单位：万元

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募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会可以根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。

若本次公开发行可转换公司债券募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目的背景

（一）定制家具行业快速发展

定制家具作为家具行业重要的子行业之一，近年来，随着国民经济的快速发展，居民消费水平不断提高，定制家具行业的市场需求也在不断扩大。定制家具按照消费品类主要分为柜体家具和木门两大类，柜体家具主要包括整体橱柜和整体衣柜等。整体厨柜、整体衣柜和定制木门作为现代家居的重要元素，虽在我国发展时间尚短，但因其具有个性化设计、空间利用率高、美观等诸多优点，市场普及率不断提升。目前整体橱柜和整体衣柜是我国定制家具领域最主要的两大消费品种，均呈现高速增长的发展状态，产品市场占有率不断提升。而木门产品虽未成为市场主流产品，但由于房地产开发商统一装修的住房并不能满足消费者的个性化需求，因此定制木门未来具有一定的发展空间。

（二）房地产行业发展、城镇化建设等多重因素共同拉动定制家具消费需求

定制家具行业下游需求人群主要为首次购房者和改善型购房者，近年来，虽然房地产市场在国家宏观政策的持续引导下受到抑制。但根据国家统计局统计，我国房地产住宅的新开工施工面积和投资额均维持在相对较高水平，2017年我国房地产开发企业新开工面积为178,653.77万平方米，同比增长7.02%；其中住宅新开工面积为128,097.78万平方米，同比增长10.51%，为定制家居行业提供了充足的市场容量。

同时，近年来我国城镇化进程持续推进，城镇化率由2010年的49.95%提升至2017年的58.52%，年平均提高1.3个百分点，户籍人口城镇化率达42.35%，城镇数量和规模不断扩大，根据国务院发布的《国家新型城镇化规划（2014-2020）》，至2020年我国城镇化率达到60%左右。城镇化是现代化的必由之路，是我国最大的内需潜力和发展动能所在，城镇常住人口占比的不断提升促进新建住宅用房屋面积的增长，带动了消费者对新房装修的需求，而且城镇人口对流行时尚潮流更加敏感，促进定制家具行业的市场扩张，因此，未来随着城镇化的进一步推进，定制家具行业市场前景广阔。

（三）全屋定制逐步成为定制家具行业发展新趋势

全屋定制是单品类定制家具厂商发展到一定阶段的产物，全屋定制意为从整体房屋的角度来考虑家具的定制，是一项集家居设计、家居定制、安装售后等一整套全流程整体家居定制的解决方案。随着家具企业生产技术的提高和消费者对家具品位的提升，定制家具逐步拓展到卧室、书房以及客厅等全屋家具领域。全屋定制产品至少包含了两种以上的单品类定制家具产品，除具有独立、风格统一、选材环保、个性化等特点外，对终端消费者还具有一站式采购便捷、成本可控、售后便利等消费吸引优势。

（四）智能家居为定制家具行业发展增添新动力

在物联网切入最为自然也最为需要的家庭应用场景中，智能家居通过综合运用自动控制、大数据、人工智能、云计算、通信技术等新科技手段以实现数据信息的传输共享、相互影响和控制，从而实现物物互联，为消费者提供更具安全性、节能性、便捷性、舒适性，尤其更智能化的家庭生活场景。随着移动互联网、通信技术、大数据及人工智能的飞速发展，根据Strategy Analytics的数据显示，2017年全球智能家居的市场规模为840亿美元，同比增长16.67%，预计2019年可达到1,080亿美元。同时，根据艾瑞咨询关于中国智能家居的市场调研报告数据显示，2017年中国智能家居市场规模为3,342.3亿元，同比2016年提升24.8%，并预测2020年将达到5,819.3亿元，中国智能家居市场未来潜力巨大。

三、本次募集资金投资项目的基本情况

本次募集资金投资项目为厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目1#、2#、4#、5#厂房建设项目和江苏金牌厨柜有限公司二期工程项目3#、5#厂房建设项目。本次募投项目围绕公司主营业务，项目建成后，能够扩大公司定制家具产品的产能，以进一步满足客户的需求；同时公司根据发展需要建设物流仓储车间和厨电组装车间，提高生产效率，降低生产成本。

（一）厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目1#、2#、4#、5#厂房建设项目

1、项目概况

本项目拟新建压贴车间、零售厨柜车间、木门车间等厂房及其配套设施。

2、项目实施主体、建设地点及建设周期

本项目实施主体为厦门金牌厨柜股份有限公司，建设地点位于厦门市同安区12-08凤南片区同安大道与梧侣路交叉口西南侧A地块，建设周期约为18个月。

3、项目投资概算及募集资金投入金额

该项目计划总投资40,040.03万元，其中拟以募集资金投入29,200万元，各项投资金额如下：

单位：万元

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4、项目经济效益分析

该项目内部收益率（税前）21.97%、内部收益率（税后）为18.74%，对应投资回收期（税前）为5.75年（含建设期）、投资回收期（税后）为6.27年（含建设期），项目达产后预计新增年销售收入74,955.00万元，净利润8,616.95万元。

5、项目审批备案情况

厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目已于2018年5月11日取得厦门市同安区发展和改革局出具的《厦门市企业投资项目备案证明》，编号：同发投（2018）备092。

厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目《建设项目环境影响登记表》已完成备案，备案号：201835021200000231。

（二）江苏金牌厨柜有限公司二期工程项目3#、5#厂房建设项目

1、项目基本情况

本项目拟新建压贴车间、钢烤车间、工程厨柜、木门车间等厂房及其配套设施。

2、项目实施主体、建设地点及建设周期

本项目实施主体为江苏金牌厨柜有限公司，为金牌厨柜之全资子公司，建设地点位于江苏省泗阳县经济开发区，建设周期约为12个月。

3、项目投资概算及募集资金投入金额

该项目计划总投资17,946.68万元，其中募集资金投入10,000万元，各项投资金额如下：

单位：万元

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4、项目经济效益分析

该项目内部收益率（税前）19.94%、内部收益率（税后）为17.04%，对应投资回收期（税前）为5.63年（含建设期）、投资回收期（税后）为6.13年（含建设期），项目达产后预计新增年销售收入41,515.00万元，净利润3,584.07万元。

5、项目审批备案情况

江苏金牌厨柜有限公司二期项目已于2017年7月24日取得泗阳县发展和改革局出具的《泗阳县发展和改革局关于江苏金牌厨柜有限公司二期工程建设项目备案的通知》（泗发改备[2017]184号）。

江苏金牌厨柜有限公司二期项目已于2017年10月19日取得泗阳县环境保护局出具的《关于对江苏金牌厨柜有限公司二期工程建设项目环境影响报告表的批复》（泗环评[2017]142号）。

四、本次募投的必要性和可行性

（一）本次募投的必要性

1、扩张产能增强公司持续竞争能力

近年来，人民生活水平的不断提高对家具行业的发展起到了极大的促进作用。根据国家统计局数据显示，2010年至今，国内家具制造业企业主营业务收入不断增长，至2017年已达8,787.88亿元。其中定制家具因品质稳定、空间利用率高、服务质量较高等特点，而逐渐受到消费者的青睐。随着定制家具行业市场需求不断增强，市场份额不断扩大，公司近年来业务规模也在不断壮大，整体厨柜、整体衣柜的产能利用率维持在高位。

公司专注于高端定制家具领域，坚持品牌建设为企业发展的核心，从客户需求角度出发，不断提升产品的高端定制化服务，推进消费者对公司更专业的高端定制家具的品牌认知，从而赢得市场以及消费者的一致认可。在同行业竞争对手积极扩充产能的情况下，公司目前的产能瓶颈一定程度上影响了公司为消费者提供高质量服务和及时交货的能力，进而影响公司的业务进一步做大做强，因此公司拟通过募投项目的实施，扩大公司整体厨柜、整体衣柜和定制木门的产能，满足公司业务不断扩张的需要，增强公司的持续竞争能力。

2、提高生产智能化水平，提升柔性化生产规模

随着人们对家具消费理念的转变，个性化消费特点更加明显，因此对于注重客户个性化需求的定制家具行业，存在产品非标准件较多的情况。非标准件的生产较为复杂多样，对于订单的分拆和组合能力要求较高，需要提高公司智能化生产水平以满足客户订单的持续增长。同时，面对多样、快速变化的市场需求，随着物联网、云计算和大数据等新技术的不断涌现，大规模柔性化生产成为行业发展的必然趋势，也成为了企业的核心竞争力。

公司始终对柔性化生产高度重视并大力投入，不断提升智能化水平以实现大规模柔性化生产能力。本次募投项目将通过引进四端封边连线、激光切割机、自动包装线等先进的设备，应用计算机、互联网等现代化信息技术，逐步实现生产智能化、服务智能化、管理智能化等，助力公司柔性化生产产能扩张，不断提升定制化生产规模，加快公司打造智能工厂的进程，实现对市场需求快速响应和调整的能力。

3、延伸定制家具产品线，发掘新增长点

随着家具企业生产技术的提高和消费者对家具品位的提升，定制家具品类逐渐扩大，衣柜、木门等传统成品家具企业都已进入定制化家具领域。同时，消费者的消费理念不断成熟，对定制家具产品的需求逐步由定制厨柜、定制衣柜等拓展到全屋定制家装。未来，兼顾多品类产品协同发展的定制家具企业将拥有更大的市场份额。

公司审时度势，顺应行业发展趋势，在2017年推出高端整体衣柜定制品牌“桔家衣柜”，同时，在2018年上半年成立了桔家木门事业部，进一步加快桔家品牌“定制化”战略的发展步伐，桔家木门延续了桔家衣柜“环保、耐用、定制、静音”等特性，以一体化风格、一体化服务满足中高端用户配套需求。因此，在定制家具行业企业扩充产品品类的情况下，公司本次募投项目除扩充现有整体厨柜、整体衣柜产能外，还将通过引进高端自动化生产设备，拓展定制木门生产线，以期与原有业务产生协同效应，为公司带来新的利润增长点。

（二）本次募投的可行性

1、国家及行业政策支持

定制家具作为家具制造业中的重要组成部分，能够将传统制造业与信息、智能化产业相结合，既可满足消费观念升级所带来的个性化需求，同时符合绿色环保、智能制造的时代发展诉求。近年来为扶持定制家具行业的发展，国家在各项政策方面给与了有力支持。部分主要政策列示如下：

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本次募投项目均为公司现有定制家具业务的产能扩充，符合国家产业政策，具备政策可行性。

2、市场需求空间广阔

近年来，人民生活水平不断提高，消费能力日益增强，加之城镇化建设的稳步推进和家具消费人口结构发生变化，目前80、90后已成为我国家具消费的主力。80、90后更注重家具产品的美观时尚、环保健康、质量等，而且在家庭装修上参与度也较高，有一定自主设计意愿，而定制家具正好契合其诉求，因此家具消费人口年轻化趋势对定制家具行业的发展起到了极大的促进作用，定制家具市场规模增长趋势明显。

本次募投项目涉及整体厨柜、整体衣柜和定制木门，考虑精装房装修、毛坯房装修、二手交易和存量房二次装修等市场，根据行业数据显示，2017年整体橱柜市场规模为1,300亿元，2017年整体衣柜市场规模接近700亿元，2016年木门行业产值达到1,280亿元，市场规模较大。

综合上述市场情况，定制家具行业发展前景广阔，本次募投项目的实施具有市场可行性。

3、公司现有技术支持

公司致力于成为兼具专业化研发设计、柔性生产、信息化与智能化融合发展的企业。作为国家863计划“木竹制品模数化定制敏捷制造技术”课题的主承担单位，经过多年的摸索和沉淀，并结合863计划的研究成果，公司打造了一套“金牌厨柜GIS系统—工业化柔性定制智能解决方案”。基于智能制造软件系统的优势，以GIS信息管理系统中门店定制软件的快速导入为契机，将消费者的定制信息转化为产品的制造数据。辅以ERP系统作为驱动整体自动化、智能化生产制造的数据主线，利用全国经营的规模化优势，收集并糅合全国订单，通过ERP与德国豪迈自动化生产设备集成运作，将自动化生产系统与大规模柔性化生产技术相结合，制定科学、高效、低损耗的裁板方案，精准的控制物料消耗，大幅提高了生产效率。

公司具备了大规模定制生产的能力，能够为本次募投项目的实施提供足够的技术支持。

五、本次公开发行对公司经营管理、财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次公开发行可转换公司债券将补充公司现有整体厨柜、整体衣柜产能，并拓展公司定制木门产品线，深化公司提供高端定制服务的能力。同时，将提升公司智能化生产水平，扩大生产规模和生产效率，增强公司的持续竞争力。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次可转换公司债券募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模将相应增加，能够增强公司的资金实力，为公司的后续发展提供有力保障。可转债转股前，公司使用募集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。随着可转债持有人陆续转股，公司的资产负债率将逐步降低，有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。

在募集资金到位后，募投项目达产前，由于投资项目尚处于建设期，暂未产生收益，将在较短时间内降低公司的净资产收益率，但随着募投项目的逐步达产，公司的盈利能力将稳步提高。

六、结论

综上，本次发行有利于提高公司的经营能力，促进公司业务的进一步发展，提高公司持续竞争力，符合公司战略发展规划，有助于提升公司的盈利能力及综合实力。募集资金的用途合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2019年3月27日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2019-027

厦门金牌厨柜股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司贯彻落实国家财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2018﹞15号）的有关规定和要求，对公司部分会计政策进行变更，仅对公司财务报表列示产生影响，对合并及公司净利润和股东权益无影响。

厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

国家财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2018﹞15 号）（以下简称“《通知》”），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业，应当按照企业会计准则和上述通知的有关要求编制财务报表。

为贯彻落实上述《通知》的有关规定和要求，公司对部分会计政策进行变更，仅对公司财务报表的列报方式进行变更。

本次公司部分会计政策变更已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

本次公司对财务报表的列报方式进行了如下变更：在资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”

项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。在利润表中，在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”的明细项目。

本次公司变更部分会计政策，仅对公司财务报表的列报方式进行变更，对合并及公司净利润和股东权益无影响。三、独立董事、监事会的意见

公司独立董事意见：根据国家财政部关于修订一般企业财务报表格式的有关规定和要求，公司对会计政策进行变更，相应地对公司财务报表的列报方式进行变更。变更后的会计政策符合国家财政部、中国证监会、上海证券交易所等有关规定，本次会计政策变更不会对合并及公司净利润和股东权益产生影响。公司本次会计政策变更的决策程序、信息披露等符合国家相关法律、法规、规章和规范性文件等规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

公司监事会意见：公司本次会计政策变更依据充分，且不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响，监事会同意进行变更。

特此公告

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2019年3月27日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2019-028

厦门金牌厨柜股份有限公司

关于最近五年被证券监管部门和

交易所采取处罚或

监管措施及整改情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年3月27日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案。现就公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况公告如下：

经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2019年3月27日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2019-029

厦门金牌厨柜股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月 27日收到公司控股股东—厦门市建潘集团有限公司（以下简称“建潘集团”）关于部分股份解除质押的通知，具体情况如下：

一、股份解除质押的情况

2019年3月22日，建潘集团将其分别于2017年7月18日、2018年1月3日、2018年5月14日质押给兴业证券股份有限公司厦门分公司的部分限售流通股合计450,000股（占公司股份总数的0.66%）办理了解除质押手续。

二、控股股东股份累计质押的情况

截至本公告日，建潘集团共计持有公司限售流通股29,150,531股，占本公司总股本的43.19%。截至目前，建潘集团累计质押股份总数为7,000,000股，占其持有公司股份总数的24.01%，占公司总股本的10.37%。

三、其他说明

1、建潘集团资信状况良好，具备资金偿还能力，而且股份质押比例较小，质押风险在可控范围之内，不存在导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。

2、公司实际控制人温建怀、潘孝贞对公司发展充满信心。截至本公告日，除建潘集团因经营需要存在较小比例的股份质押外，实际控制人温建怀、潘孝贞名下所持公司的股份不存在股份质押。

上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。

特此公告

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2019年3月27日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2019-030

厦门金牌厨柜股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票并减少注册

资本通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原由

厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2019年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告文件。

鉴于公司2017年限制性股票激励计划的第一个解除限售期公司的业绩考核目标未达成，以及已获授限制性股票的激励对象中尚毅、严恩雄、赵建勇、李春、郑伟、张浩、张继、杨勇、孙晓9人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会同意回购上述已授予但尚未解除限售的合计284,119股限制性股票，并办理回购注销手续。

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由67,500,000股减少至67,215,881股，公司股本结构变动如下：

■

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45天内，可凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：

1、公司通讯地址：福建省厦门市同安工业集中区同安园集和路190号

2、联系人：李朝声

3、联系电话：0592-5556861

4、传真：0592-7397810

5、邮箱：goldenhome@canc.com.cn

特此公告。

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2019年3月27日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2019-031

厦门金牌厨柜股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年4月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年4月18日 14点00 分

召开地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月18日

至2019年4月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2019年3月27日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过，详见公司2019年3月28日披露在【《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》】及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、 特别决议议案：12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、14、15、16、17、18、19、20、21、22

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9

应回避表决的关联股东名称：存在关联关系股东需回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，并提供上述证明资料。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

（二）登记时间

2019年4月15日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00。

（三）登记地点

福建省厦门市同安工业集中区同安园集和路190号证券投资部

六、 其他事项

（一）本次会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

（二）联系方式：

公司董事会秘书：陈建波先生 0592-5556861

会务联系人：李朝声先生0592-5556861

公司传真：0592-5580352

公司邮箱：goldenhome@canc.com.cn

公司地址：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号

特此公告。

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2019年3月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门金牌厨柜股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月18日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。