浙江寿仙谷医药股份有限公司
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一） 符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有营业执照、 法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书（见附件 1）、本人有效身份证件进行登记。
符合上述条件的自然人股东出席现场会议的，须持有本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有自然人股东出具的书面授权委托书（见附件 1）、本人有效身份证件进行登记。
融资融券投资者出席现场会议的，还应持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明以及其向投资者出具的书面授权委托书。
（二） 上述登记材料均需提供复印件一份， 并由自然人股东签字或加盖法人股东公章。
（三） 拟出席现场会议的股东或股东代理人，应于2019年4月18日17:00前将拟出席会议的书面回函（见附件2）通过邮寄或传真方式送达公司，信函或传真以寄达公司的时间为准。
（四） 现场会议登记时间为2019年4月19日09:00－13:00，13:00 以后将不再办理出席本次股东大会的股东登记。
（五）现场会议登记地点为浙江省金华市武义县黄龙三路12号公司会议室。
六、其他事项
（一） 会议联系方式
联系人员：刘国芳、张剑飞
联系地址：浙江省金华市武义县黄龙三路12号（邮编：321200）
电 话：0579-87622285
传 真：0579-87621769
电子邮箱：sxg@sxgoo.com
（二） 本次股东大会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2019年3月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江寿仙谷医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月19日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2019-041
浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于召开2018年度现场业绩说明会
暨举办投资者接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》等相关规定，为进一步提高企业治理水平，增进公司与广大投资者之间的信息沟通，公司决定于2019年4月18日以现场方式召开2018年度业绩说明会并举办投资者接待日活动，就公司的经营情况、发展战略等与广大投资者进行充分交流，同时解答投资者关注的问题。现将有关事项公告如下：
1、时间：2019年4月18日10:30-16:30
2、地点：浙江省武义县白姆乡源口水库脚公司有机国药种植基地（上午）；
浙江省武义县黄龙三路12号公司总部（下午）
3、方式：现场召开
4、出席人员：公司董事长兼总经理李明焱、董事会秘书刘国芳、财务总监周承国、监事会主席徐子贵等，如遇特殊情况，参与人员将有所调整。
5、活动日程：
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6、登记方法
为了让投资者有更好地体验，本次活动的人数控制在100人以内，报名时间次序在100名以后的人员由公司另行组织活动，具体时间公司将与每位报名人员联系。同时为提高本次活动效率，公司欢迎有意向参加活动的投资者，在活动日之前，通过传真、电话以及电子邮件等方式将所需要了解的情况和关注的问题提前提交至公司。
拟参加活动的投资者，应于2019年4月1日-16日将书面回函（见附件）通过邮寄、传真或电子邮件的方式送达公司。出席活动的人员须持有有效身份证件原件及复印件。
联系人员：张剑飞（咨询电话：0579-87622285）
联系地址：浙江省金华市武义县黄龙三路12号（邮编：321200）
传 真：0579-87621769 电子邮箱：sxg@sxgoo.com
7、注意事项：
本次活动除公司统一安排接送以及活动日中餐的费用由公司承担外，其他费用由出席活动人员自行承担，投资者如需住宿，公司可代为预定协议酒店。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2019年3月29日
附件：浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动回执函
附：
浙江寿仙谷医药股份有限公司
2018年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动回执函
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（上接98版）
