宏润建设集团股份有限公司

2018年年度报告摘要

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2019-014

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以110,250万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事的业务为建筑施工、房地产开发、基础设施投资及新能源开发。

（一）建筑施工业务：

1、2018年，公司努力发挥优势，加强市场拓展，积极开发轨道交通、市政路桥等基础设施和政府重大工程项目，建筑业新承接工程超过132亿元。

2、公司为国家住建部核准的建筑工程施工总承包特级企业。公司现拥有市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包双特级和工程设计市政行业、建筑行业双甲级资质（以下简称“双特双甲资质”）。

3、公司严格执行GB/T19001-2016/ISO9001:2015；GB/T50430-2007质量管理体系、GB/T24001-2016/ISO1400:2015环境管理体系、GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系标准要求，以及工程建设施工企业质量管理规范。公司内部制定管理制度并要求严格实施，将质量、环境和安全管理体系覆盖到公司各个职能部门和施工现场，严格执行体系标准，制定各项控制措施来保障施工全过程。

报告期，公司采用过程方法和基于风险的思维进行质量控制，导入了风险管理框架和卓越绩效管理，坚持制度化、标准化、规范化、精细化管理，有效提高企业管理水平。2018年，公司顺利通过北京中建协认证中心上海分中心对公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的年度监督审核，认为公司管理体系方针适宜，目标、指标得到了贯彻实施，能满足顾客、员工及相关方要求，新版管理体系标准在公司得到了贯彻和落实，体系运行有效。2018年度，公司未发生重大项目质量问题，未发生重大安全事故。

（二）房地产开发业务：公司近年开发的房地产项目主要分布于东北、华东等地，公司房地产业务围绕去库存、加快销售展开，报告期，公司新签商品房销售合同10.62亿元。

（三）基础设施投资业务：PPP作为公共产品和服务供给的一种重要模式，2018年是规范有序发展年，鼓励地方依法合规采用PPP模式撬动社会资本投入补短板重大基础设施项目，对民营企业采取政策倾斜。公司重视PPP业务的拓展，坚持选择合适的项目，规范有序参与，通过投资带动施工，提升建筑业规模，并进入新的产业领域。

（四）新能源开发业务：报告期，公司青海80兆瓦光伏并网电站正常运营，全年完成发电量14,883万度。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

1、2018年，公司努力发挥优势，加强市场拓展，积极开发轨道交通、市政路桥等基础设施和政府重大工程项目，建筑业新承接工程超过132亿元，其中轨道交通、市政工程占比76%。公司轨道交通工程新承接业务57亿元，全年完成盾构掘进25.7公里。

公司新中标宁波市通途路综合管廊、杭州市大毛坞--仁和大道供水管道、嘉兴市域外配水盾构、福建省平潭及闽江口水资源配置等管廊及水务工程，宁波市西洪大桥及接线、宁波鄞县大道改造提升、宁波姚江南岸滨江休闲带、安庆市经开区元山南路及西宁路道排等路桥市政工程，杭州地铁3号线一期、杭州地铁7号线、杭州地铁4号线二期、苏州市轨道交通6号线（首批）等轨道交通工程，宁波市奉化区西河路旧城拆迁安置用房、浙江海洋运动中心（亚帆中心）、上海市徐汇滨江公共开放空间市政及配套建筑等重大工程项目。

2、2018年，公司工程建设顺利实施，创优夺杯再创佳绩，荣获国家优质工程奖2项、中国安装工程优质奖1项、中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖1项、全国建设工程项目施工安全标准化建设工地1项、浙江省建设工程钱江杯奖1项、浙江省市政金奖示范工程2项、广东省建设工程金匠奖1项等荣誉。

3、科技创新驱动发展、成绩显著，获国家技术发明奖二等奖1项，实现国家科学技术奖“零的突破”；获中国岩石力学与工程学会、浙江省、宁波市科技奖各1项，省级博士后工作站申报成功，授权发明专利2项，实用新型专利13项，参与标准编制2项；通过高新技术企业重新认定，有效期三年。

4、2018年，为建立和完善利益共享机制，提高凝聚力，提升竞争力，公司董事会和股东大会审议通过2018年员工持股计划相关议案。报告期内，公司员工持股计划信托财产专户华澳臻智117号-宏润建设2018年员工持股集合资金信托计划成立并实施，通过二级市场集中竞价交易方式累计买入公司股票48,583,053股，占公司总股本4.41%。

5、2018年，公司加快房地产项目销售，新签房地产销售合同超过106,186万元。

6、2018年，公司青海80兆瓦光伏并网电站正常运营，完成发电量14,883万度。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号一一财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共36户，比上年度增加2户，减少2户。

2018年4月9日，公司与陈文国先生共同出资设立宏润博源（上海）教育科技有限公司（以下简称“博源科技”），注册资本97.50万元，公司认缴出资额82.50万元，持股比例84.62%，陈文国先生认缴出资额15万元，持股比例15.38%。公司对博源科技拥有控制权，自本报告期起纳入合并范围。

2018年8月21日，公司与陈文国先生共同出资设立上海宏润博源培训学校有限公司（以下简称“博源学校”），注册资本6,500万元，公司认缴出资额5,500万元，持股比例84.62%，陈文国先生认缴出资额1,000万元，持股比例15.38%。公司对博源学校拥有控制权，自本报告期起纳入合并范围。

公司之子公司兰州宏祥投资发展有限公司（以下简称“兰州宏祥”）已完成设立时的经营目标，为简化公司管理层级、降低运营成本，公司终止经营兰州宏祥并进行清算注销处置。工商注销已于2018年10月12日由兰州市工商行政管理局兰州市经济技术开发区分局核准完成，兰州宏祥将不再纳入本公司合并报表范围。

公司之子公司上海宏洲房地产开发有限公司（以下简称“上海宏洲”）已完成设立时的经营目标，为简化公司管理层级、降低运营成本，公司终止经营上海宏洲并进行清算注销处置。工商注销已于2018年12月28日由上海市宝山区市场监督管理局核准完成，上海宏洲将不再纳入本公司合并报表范围。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

宏润建设集团股份有限公司董事会

董事长：郑宏舫

2019年3月29日

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2019-012

宏润建设集团股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司第八届董事会第27次会议，于2019年3月17日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2019年3月27日下午在上海宏润大厦12楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《2018年度总经理工作报告》。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《2018年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2018年度股东大会审议。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《2018年度报告及经审计财务报告》。

2018年度公司实现营业总收入98.9亿元，营业利润5.47亿元，归属于上市公司股东的净利润3亿元，同比上年分别增长21.67%、45.19%、10.47%。

2018年末公司总资产145.29亿元，归属于上市公司股东的所有者权益29.9亿元，同比上年末分别增长11.62%、8.89%。2018年末资产负债率78.89%，同比增加2.08个百分点。

2018年度经营活动产生的现金流量净额为4.1亿元，同比减少63.45%。

本报告需提交公司2018年度股东大会审议。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于2018年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司2018年度的净利润提取10%法定盈余公积金后，加2018年初未分配利润49,519.69万元，减已分配的2017年度现金股利5,512.50万元，公司截止2018年12月31日可供股东分配利润为84,280.47万元。

董事会提议：按2018年12月31日公司总股本110,250万股为基数，以未分配利润每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利5,512.5万元。

公司本次分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

独立董事发表了独立意见，本预案需提交公司2018年度股东大会审议。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》。

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度提供审计服务。2019年度审计费用预计120万元。

独立董事发表了独立意见。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》。独立董事发表了独立意见。

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司2018年度社会责任报告》。

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于公司对外担保的议案》。

为确保公司下属控股子公司及合营企业正常的生产经营，同意公司对控股子公司及合营企业提供每次不超过17亿元总额不超过41亿元的银行贷款担保。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于豁免宁波宏嘉建设有限公司为公司提供反担保的议案》。

公司拟为宁波宏嘉建设有限公司（以下简称“宁波宏嘉”）提供不超过17亿元的银行借款担保，担保期限最长不超过六年。由于宁波宏嘉为公司的合营企业，该项担保需由宁波宏嘉为公司提供反担保。

鉴于公司于2016年3月中标宁波市“三路一桥”PPP项目中兴大桥及接线（江南路－青云路）工程，中标范围为项目的投融资、建设、运营维护和移交等。宁波宏嘉为具体负责该项目实施的项目公司。公司作为社会资本方负责该项目的银行融资并提供担保。为确保并支持该项目的顺利开展，公司豁免宁波宏嘉为公司提供反担保。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

10、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于投资建设不超过30亿元

PPP项目的议案》。

1）投资项目类型

鉴于国家鼓励和引导社会资本参与基础设施和公共服务建设运营，为不断提高经营规模和盈利水平，促进未来战略转型和可持续发展，董事会同意拟投资国家鼓励社会资本参与的基础设施和公共服务等PPP项目，项目类型包括：能源、交通运输、水利、环境保护、市政工程等基础设施和科技、教育、文化、体育、旅游、卫生、社会福利、保障房等公共服务领域的项目。

2）投资额度

自公司股东大会审议批准之日起12个月内，授权公司对上述项目投资合同签约额累计不超过人民币30亿元（含30亿元）。

3）投资方式

（1）独资、与政府指定机构或其他社会资本合资设立项目公司；

（2）受让PPP项目的项目公司股权；

（3）投资设立产业投资基金等管理公司，以及认购基金份额。

4）项目实施

经公司董事会和股东大会审议批准后，本议案所涉及PPP项目相关协议的签署和项目投融资、建设、运营、维护、移交等各项具体工作授权经营层实施。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

11、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。

根据中国证监会2018年9月30日修订并正式发布的《上市公司治理准则》等规定要求，结合公司实际情况，拟对公司章程部分条款进行修改。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

12、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。

公司决定采取现场投票与网络投票相结合的方式，于2019年4月18日下午14：00在上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室召开公司2018年度股东大会。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2019年3月29日

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2019-013

宏润建设集团股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏润建设集团股份有限公司第八届监事会第15次会议于2019年3月17日以传真、专人送达等方式发出书面通知，于2019年3月27日下午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由监事会主席奚亮亮主持，全体监事参加会议并表决，本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经审议表决，通过如下决议：

1、通过《2018年度监事会工作报告》。表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票

弃权。

公司建立了较完善的内部控制和风险防范机制，规范运作，决策程序合法有效。公司董事、总经理及其高管能在履行职务中尽职尽责，认真履行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和公司章程规定以及损害公司利益的行为。

公司财务管理规范，内控制度得到有效的贯彻执行，保证了公司生产经营的健康运行；公司财务状况良好，经营规模稳步增长，给股东创造了良好的经济效益；公司通过会计师事务所审计的财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果，财务数据是真实、客观、准确的。

公司与浙江宏润控股有限公司及其附属企业存在关联交易。关联交易遵守公开、公平、公允的原则，公司不存在大股东占用资金和其他有损害公司及股东利益的情形和行为。

本报告需提交公司2018年度股东大会审议。

2、通过第八届董事会第27次会议有关事项，表决结果：3 票赞成、0 票反

对、0 票弃权。

1）同意公司2018年度报告及经审计财务报告，并发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2）同意《公司2018年度利润分配预案》。

3）通过《公司内部控制自我评价报告》，并发表审核意见如下：

经审核，监事会认为《公司内部控制自我评价报告》客观、真实，公司现行

的内部控制制度较为完整、合理并得到了有效实施，能够适应公司现行管理要求和发展需要，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，较好保证公司会计资料的真实、客观、准确，确保公司财产的安全、完整，真实、准确、及时、完整、公平地完成信息披露，切实保护了公司和投资者的利益。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司监事会

2019年3月29日

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2019-015

宏润建设集团股份有限公司关于投资建设

不超过30亿元PPP项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资项目概述

公司于2019年3月27日召开第八届董事会第27次会议，审议通过了《关

于投资建设不超过30亿元PPP项目的议案》。

1、投资项目类型

鉴于国家鼓励和引导社会资本参与基础设施和公共服务建设运营，为不断提高经营规模和盈利水平，促进未来战略转型和可持续发展，董事会同意拟投资国家鼓励社会资本参与的基础设施和公共服务等PPP项目，项目类型包括：能源、交通运输、水利、环境保护、市政工程等基础设施和科技、教育、文化、体育、旅游、卫生、社会福利、保障房等公共服务领域项目。

2、投资额度

自公司股东大会审议批准之日起12个月内，授权公司对上述项目投资合同签约额累计不超过人民币30亿元（含30亿元）。

3、投资方式

（1）独资、与政府指定机构或其他社会资本合资设立项目公司；

（2）受让PPP项目的项目公司股权；

（3）投资设立产业投资基金等管理公司，以及认购基金份额。

4、项目实施

经公司董事会和股东大会审议批准后，本议案所涉及PPP项目相关协议的签署和项目投融资、建设、运营、维护、移交等各项具体工作授权经营层实施。

（二）履行投资程序情况

该议案已经公司第八届董事会第27次会议审议通过，根据《公司章程》相关规定，需提交公司2018年度股东大会审议。

（三）该项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司主要投资国家鼓励社会资本参与的基础设施和公共服务等PPP项目，包括但不限于：能源、交通运输、水利、环境保护、市政工程等基础设施和科技、教育、文化、体育、旅游、卫生、社会福利、保障房等公共服务领域项目等。

三、对外投资目的、存在风险和对公司影响

（一）投资目的

国家鼓励和引导社会资本参与基础设施和公共服务建设运营，公司投资建设PPP项目，是为了公司业务发展需要，有助于提高公司经营规模和盈利水平，促进公司业务战略转型升级和可持续性发展。

（二）投资存在的风险

随着PPP业务拓展，公司将面临经营模式、管理模式、盈利模式的转型升级，面临中长期的资金成本控制及回收风险，可能存在管理体制、资源配置、公司文化、人力资源等整合风险，需要公司不断加强内控及风险防范，加强对地区、项目等前期调研和审慎决策，加强投融资平台创新运作，加强内部规划、设计、投融资、采购、施工、运行、移交等协作机制建立和运行。

（三）项目对公司的影响

公司拓展PPP项目投资建设，项目的跟踪培育和签约实施需要一段时间，不会对公司近期财务状况和经营成果产生重大影响。

四、其他

有关项目后续进展情况，公司将在定期报告或有关临时报告中进行持续跟踪披露。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2019年3月29日

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2019-016

宏润建设集团股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2019年3月27日下午在上海宏润大厦12楼会议室以现场表决方式召开。与会董事审议通过了《关于公司对外担保的议案》，尚需提交公司2018年度股东大会审议。

具体情况公告如下：

一、对外担保情况概述

为确保下属子公司正常的生产经营，根据公司业务发展及融资需要，公司决定为下属子公司（包括上海杰庆实业发展有限公司、上海宏润地产有限公司及其控股子公司、青海宏润新能源投资有限公司、宁波宏润良和投资管理有限公司、宁波宏嘉建设有限公司、宁波宏彦建设有限公司、上海宏润博源培训学校有限公司）提供每次不超过17亿元总额不超过41亿元银行贷款担保。

其中，为上海杰庆实业发展有限公司提供不超过1亿元的担保；为上海宏润地产有限公司及其控股子公司提供不超过8.5亿元的担保；为青海宏润新能源投资有限公司提供不超过6亿元的担保；为宁波宏润良和投资管理有限公司提供不超过6亿元的担保；为宁波宏嘉建设有限公司提供不超过17亿元的担保；为宁波宏彦建设有限公司提供不超过2亿元的担保；为上海宏润博源培训学校有限公司提供不超过0.5亿元的担保。

二、被担保公司基本情况

上海杰庆实业发展有限公司，成立于2004年11月3日，注册资本1,568万元，公司占比100%。拟进行钢结构工程制造、安装，设备租赁，工程设计，新型建筑材料的生产和销售。注册地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8256号。截止2018年12月31日，该公司总资产5,583.41万元，资产负债率64.19%，2018年度净利润 -47.3万元。

上海宏润地产有限公司，成立于2000年6月20日，注册资本5,000万元，公司占比100%。注册地址：上海龙漕路200弄28号。经营范围：房地产开发、经营、销售。截止2018年12月31日，该公司总资产381,886.5万元，资产负债率76.05%，2018年度净利润-5,597.72万元。

青海宏润新能源投资有限公司，成立于2012年10月25日，注册资本4,000万元，公司占比100%，注册地址：刚察县东大街8号，经营范围：太阳能电池片、组件生产及销售，太阳能电站工程等。截止2018年12月31日，该公司总资产87,244.99万元，资产负债率80.25%，2018年度净利润3,089.91万元。

宁波宏润良和投资管理有限公司，成立于2016年1月14日，注册资本2亿元，公司占比98%，注册地址：浙江省象山县丹东街道建设东路262号，经营范围：投资管理、建设项目管理、实业项目投资。截止2018年12月31日，该公司总资产76,887.09万元，资产负债率76.13%，2018年度净利润1,360.7万元。

宁波宏嘉建设有限公司，成立于2016年4月29日，注册资本35,055万元，公司占比70%，注册地址：宁波象保合作区开发办公1号楼205室，经营范围：交通基础设施的建设、经营、养护和管理等。截止2018年12月31日，该公司总资产138,473.56万元，资产负债率74.31%，2018年度净利润-3.17万元。

宁波宏彦建设有限公司，成立于2017年2月24日，注册资本5,000万元，公司占比99%，注册地址：浙江省象山县丹东街道建设东路262号，经营范围：交通基础设施的投资、建设、经营、养护和管理等。截止2018年12月31日，该公司总资产12,330.24万元，资产负债率59.96%，2018年度净利润-26.97万元。

上海宏润博源培训学校有限公司，成立于2018年8月21日，注册资本6,500万元，公司占比84.62%，注册地址：上海市青浦区朱家角镇课植园路178号11号二楼，经营范围：中等及中等以下非学历业余教育（文化类、外语类）。截止2018年12月31日，该公司总资产4,446.4万元，资产负债率32.55%，2018年度净利润-250.75万元。

三、担保期限及担保协议的签署

同意公司在2018年度股东大会审议通过后的额度内对子公司提供担保，担保方式均为连带责任保证，其中为上海宏润地产有限公司及其控股子公司担保最长不超过五年，为宁波宏润良和投资管理有限公司、宁波宏嘉建设有限公司、宁波宏彦建设有限公司担保最长不超过六年，为青海宏润新能源投资有限公司担保最长不超过十五年，为其他子公司担保期限均为一年。

四、累计担保数量

本次担保均为公司对子公司提供担保。截至本次董事会会议召开日，公司对外担保余额225,110万元，加上本次担保金额41亿元，共计635,110万元，占公司2018年末经审计净资产比例212.34%。其中为宁波宏嘉建设有限公司提供担保属于对合营企业担保，其余均为对合并报表范围内子公司提供担保。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2019年3月29日

股票简称：宏润建设 股票代码：002062 公告编号：2019-017

宏润建设集团股份有限公司

关于举行2018年度业绩说明会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏润建设集团股份有限公司定于2019年4月11日（星期四）下午15：00一17：00 在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、董事会秘书、财务负责人、独立董事。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2019年3月29日

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2019-018

宏润建设集团股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第27次会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年度股东大会，现就会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2018年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董事会第27次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2019年4月18日（星期四）下午14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年4月17日15:00至2019年4月18日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年4月15日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截止2019年4月15日（星期一）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。

8、会议地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2018年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

2、审议《2018年度监事会工作报告》；

3、审议《2018年度报告及经审计财务报告》；

2018年度公司实现营业总收入98.9亿元，营业利润5.47亿元，归属于上市公司股东的净利润3亿元，同比上年分别增长21.67%、45.19%、10.47%。

2018年末公司总资产145.29亿元，归属于上市公司股东的所有者权益29.9亿元，同比上年末分别增长11.62%、8.89%。2018年末资产负债率78.89%，同比增加2.08个百分点。

2018年度经营活动产生的现金流量净额为4.1亿元，同比减少63.45%。

4、审议《关于2018年度利润分配的预案》；

董事会提议：按2018年12月31日公司总股本110,250万股为基数，以未分配利润每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利5,512.5万元。

公司本次分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

5、审议《关于2019年度续聘会计师事务所的议案》；

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度提供审计服务。2019年度审计费用预计120万元。

6、审议《关于公司对外担保的议案》；

为确保公司下属控股子公司及合营企业正常的生产经营，同意公司对控股子公司及合营企业提供每次不超过17亿元总额不超过41亿元的银行贷款担保。

7、审议《关于豁免宁波宏嘉建设有限公司为公司提供反担保的议案》；

公司拟为宁波宏嘉建设有限公司（以下简称“宁波宏嘉”）提供不超过17亿元的银行借款担保，担保期限最长不超过六年。由于宁波宏嘉为公司的合营企业，该项担保需由宁波宏嘉为公司提供反担保。

鉴于公司于2016年3月中标宁波市“三路一桥”PPP项目中兴大桥及接线（江南路－青云路）工程，中标范围为项目的投融资、建设、运营维护和移交等。宁波宏嘉为具体负责该项目实施的项目公司。公司作为社会资本方负责该项目的银行融资并提供担保。为确保并支持该项目的顺利开展，公司豁免宁波宏嘉为公司提供反担保。

8、审议《关于投资建设不超过30亿元PPP项目的议案》；

该议案具体内容详见2019年3月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《宏润建设关于投资建设不超过30亿元PPP项目的公告》。

9、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

根据中国证监会2018年9月30日修订并正式发布的《上市公司治理准则》等规定要求，结合公司实际情况，拟对公司章程部分条款进行修改。该议案具体内容详见2019年3月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《宏润建设公司章程》。

三、会议提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记

1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间：2019年4月16日（星期二）9:30-11:30、13:00-16:30。

3、登记地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼 投资证券部。

4、通讯联系：

（1）电话：021-64081888-1023 邮箱：caixiaoying@chinahongrun.com

通讯地址：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼投资证券部（200235）

（2）出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第八届董事会第27次会议决议；

2、第八届监事会第15次会议决议。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2019年3月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码：362062，投票简称：“宏润投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2019年4月18日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月17日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2019年4月18日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席宏润建设集团股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。

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委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：

委托人股东账号： 委托人身份证（营业执照）号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：