宏辉果蔬股份有限公司
2018年第四季度主要经营数据公告

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2019-007

宏辉果蔬股份有限公司

2018年第四季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司行业信息披露指引第二十号-农林牧渔》的相关规定，现将公司2018年第四季度主要经营数据（经审计）公告如下：

一、报告期内主要产品产量及同比增减情况

产品单位：吨

■

二、报告期内主要产品销量及同比增减情况

产品单位：吨

■

三、报告期末主要产品库存量及同比增减情况

产品单位：吨

■

四、其他说明

以上生产经营数据仅供投资者及时了解本公司生产经营概况，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2019年3月29日

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2019-008

宏辉果蔬股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2019年3月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2019年3月15日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

(一)审议通过关于《2018年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过关于《2018年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

(三)审议通过关于《2018年度独立董事述职报告》的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

本议案尚须提交股东大会报告。

(四)审议通过关于《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(五)审议通过关于2018年董事及高级管理人员薪酬/津贴的议案；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。涉及董事自身薪酬的，该董事按照规定执行回避表决。

本议案中董事的薪酬/津贴尚须提请2018年年度股东大会审议。

（六）审议通过关于《2018年年度报告》及其摘要的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2018年年度报告》及其摘要。

本议案尚须提交股东大会审议。

(七)审议通过关于《2018年度利润分配方案》的议案；

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年利润分配方案以截止2018年12月31日公司总股本173,355,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元人民币（含税），合计派发现金股利20,802,600元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股，合计转增52,006,500股，转增后公司总股本将增加至225,361,500股。授权董事会根据利润分配结果修订公司章程中注册资本和股份总数，并办理工商变更登记事宜。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(八)审议通过关于《2018年度财务决算报告》的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(九)审议通过关于续聘公司2019年度审计机构的议案；

鉴于公司聘请的负责本公司财务审计工作的会计师事务所一一广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）能够切实履行勤勉尽责的义务，为本公司提供审计服务，同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构，承办公司2019年度审计和内部控制审计业务。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十)审议通过关于《募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号：2019-010)。

(十一)审议通过关于《2018年度内部控制评价报告》的议案；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2018年度内部控制评价报告》。

(十二)审议通过关于公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2019-011)。

(十三）审议通过关于公司2019年度授信融资及担保总额相关事项的议案；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司2019年度授信融资及担保总额相关事项的公告》(公告编号：2019-012)。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十四)审议通过关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案；

独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事黄俊辉先生和黄暕先生回避表决。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2019-013)。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十五)审议通过关于修改公司章程及相关议事规则的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程及相关议事规则的公告》(公告编号：2019-014)、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。

本议案尚须提交股东大会审议。

（十六）审议通过关于会计政策变更的议案；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2019-015）。

（十七）审议通过关于召开2018年年度股东大会的议案；

根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于2019年4月22日召开公司2018年年度股东大会。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》(公告编号：2019-017）。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2019年3月29日

证券代码：603336 证券简称： 宏辉果蔬 公告编号：2019-009

宏辉果蔬股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2019年3月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2019年3月15日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由监事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过关于《2018年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提请股东大会审议。

（二）审议通过关于2018年监事薪酬的议案；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。涉及监事自身薪酬的，该监事按照规定执行回避表决。

本议案尚须提请股东大会审议。

（三）审议通过关于《2018年年度报告》及其摘要的议案；

公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2018年度财务报告真实准确、客观公正。并未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司2018年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提请股东大会审议。

（四）审议通过关于《2018年度利润分配方案》的议案；

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年利润分配方案以截止2018年12月31日公司总股本173,355,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元人民币（含税），合计派发现金股利20,802,600元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股，合计转增52,006,500股，转增后公司总股本将增加至225,361,500股。授权董事会根据利润分配结果修订公司章程中注册资本和股份总数，并办理工商变更登记事宜。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提请股东大会审议。

（五）审议通过关于《2018年度财务决算报告》的议案；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提请股东大会审议。

（六）审议通过关于《募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案。

同意提名吴燕娟女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，该议案尚须公司2018年年度股东大会审议通过。候选监事任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满时止。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提请股东大会审议。

（八）审议通过关于会计政策变更的议案。

本次会计政策变更根据财政部相关文件的要求进行，相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司监事会

2019年3月29日

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2019-010

宏辉果蔬股份有限公司关于募集资金2018年度

存放与实际使用情况的专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2444号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票33,350,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币9.31元，发行新股募集资金总额为人民币310,488,500.00元，扣除保荐承销费用24,029,000.00元，实际到账的募集资金286,459,500.00元，扣除其他发行费用14,362,000.00元，实际募集资金净额为272,097,500.00元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2016]G14015320439号”的《验资报告》。

（二）2018年度募集资金使用情况及期末余额

截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

■

截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金人民币111,459,861.84元；使用部分闲置募集资金人民币120,000,000.00元暂时补充流动资金；加上扣除手续费后累计利息收入净额4,228,198.58元；剩余募集资金余额46,415,836.74元。与募集资金专户中的期末资金余额46,415,836.74元一致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，该《管理办法》经公司2012年1月20日召开的第一届董事会第六次会议审议通过，经公司2016年1月22日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过完成第一次修订。公司对募集资金实行专户存储，于2016年11月21日宏辉果蔬股份有限公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；宏辉果蔬股份有限公司及子公司广州市正通物流有限公司与平安银行股份有限公司广州分行、宏辉果蔬股份有限公司及子公司天津宏辉果蔬有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行、宏辉果蔬股份有限公司及子公司上海宏辉食品有限公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至2018年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为46,415,836.74元。募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况对照表

募集资金实际使用情况对照表

货币单位：人民币万元

■

■

■

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会专字[2016]G16042390012号”《鉴证报告》，截至2016年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为17,501,059.48元。2016年12月12日，公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金17,501,059.48元置换前期已预先投入的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年10月29日，公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常运行的前提下，使用闲置募集资金1.2亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构申万宏源对该事项均发表了同意意见。

截至2018年12月31日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为120,000,000.00元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018年11月30日，公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，对不超过人民币5,000万元额度的部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。期限自公司董事会审议通过之日起1年内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构申万宏源对该事项均发表了同意意见。

公司对利用闲置募集资金购买银行理财产品进行了逐笔公告，截至2018年12月31日，公司无用于购买理财产品的募集资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、其他事项说明

2018年10月29日公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议，2018年11月22日公司召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目达到预定可使用状态的时间延长，根据募集资金投资项目当前实际建设情况，将“天津果蔬加工配送基地建设项目”的达成可使用状态的日期延期至2019年11月；将“上海果蔬加工配送基地扩建项目”的达成可使用状态的日期延期至2020年11月；将“广州果蔬加工配送基地建设项目”的达成可使用状态的日期延期至2020年11月；将“宏辉果蔬信息化系统建设项目”的达成可使用状态的日期延期至2020年11月。募投项目延期的原因如下：

1、天津果蔬加工配送基地建设项目

天津果蔬加工配送基地建设项目由于天气及政策条件等原因的影响，基地建设整体完成时间比预期延迟；同时为了保持公司技术、工艺的先进性，提升募集资金的使用效果，公司将对生产工艺和设备选型进行优化，主要设备的选型和定制需要一定的时间周期，项目的设备、装置的购进安装、配套附属设施建设也有一定的时间需求。鉴于此，公司审慎研究后延长募投项目达到预定可使用状态的时间。

2、上海果蔬加工配送基地扩建项目

上海果蔬加工配送基地扩建项目由于政策条件、报建手续繁复，用时较长，公司未能在原计划时间内办好报建手续，造成项目建设进度延缓。鉴于此，公司审慎研究后延长募投项目达到预定可使用状态的时间。

3、广州果蔬加工配送基地建设项目

广州果蔬加工配送基地扩建项目由于政策条件、报建手续繁复，用时较长，公司未能在原计划时间内办好报建手续；同时，因政策、地质等因素，公司多次对建设方案进行调整，造成项目建设进度延缓。鉴于此，公司审慎研究后延长募投项目达到预定可使用状态的时间。

4、宏辉果蔬信息化系统建设项目

宏辉果蔬信息化系统建设项目延期原因系随着公司业务的快速扩张和产业链布局的升级加速，公司对信息化系统建设在深度和广度上的要求不断提升，本着审慎性原则，公司需对信息化系统项目的实施方案进行深入的研究并调整，对信息化系统项目的功能进一步细化，以保障信息化建设与公司业务转型升级的一致性。因此，项目实际启动时间延迟。鉴于此，公司审慎研究后延长募投项目达到预定可使用状态的时间。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：宏辉果蔬2018年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2019年3月29日

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2019-011

宏辉果蔬股份有限公司关于公司及其子公司

使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开了公司第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响日常经营使用、资金安全和流动性的前提下，同意公司及其子公司使用额度不超过人民币2亿元（包括）自有资金适时投资银行低风险理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内（包括）进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

一、自有资金投资理财产品的基本情况

（一）投资目的

为提高公司及其子公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用自有资金适时购买理财产品。

（二）投资额度及期限

根据公司及其子公司日常生产经营资金需求状况，公司及其子公司使用不超过人民币2亿元（包括）额度的闲置自有资金购买银行低风险理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年，在一年内（包括）该项资金额度可滚动使用。

（三）资金来源

公司及其子公司用于投资银行低风险理财产品的资金为闲置自有资金，合法合规。

（四）投资期限

自获得公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起一年内（包括）有效。

二、投资风险及其控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司及其子公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司及其子公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司及其子公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。公司将根据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司经营的影响

公司及其子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以闲置自有资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益。

四、独立董事意见

在保障资金安全的前提下，公司及其子公司使用额度不超过人民币2亿元(包括)闲置自有资金投资于银行低风险理财产品，有利于提高自有资金的现金管理收益，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的规定。

综上所述，我们同意公司及其子公司使用额度不超过人民币2亿元(包括)闲置自有资金适时投资银行低风险理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内（包括）进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

五、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2019年3月29日

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2019-012

宏辉果蔬股份有限公司关于公司2019年度

授信融资及担保总额相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●2019年度公司及全资子公司预计互为提供总额不超过10亿元的担保（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押），尚须提交公司股东大会审议

●被担保人名称：宏辉果蔬股份有限公司、烟台宏辉食品有限公司、江西宏辉果蔬有限公司、上海宏辉食品有限公司、福建宏辉果蔬有限公司、广州市正通物流有限公司、天津宏辉果蔬有限公司、宏辉果蔬（香港）有限公司、广东宏辉食品有限公司、陕西宏辉食品有限公司

●本次担保无反担保。

●截至公告日，公司无逾期对外担保。

一、内容概述

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)及公司全资子公司预计向相关合作金融机构申请2019年度总计不超过人民币10亿元的融资额度，在期限内（即公司2018年年度股东大会召开日至2019年年度股东大会召开日），该授权融资额度可以在授权范围内循环使用。融资种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函(包括融资性保函、非融资性保函)、国内信用证、进口信用证、进口押汇、出口押汇、贸易融资、商票保贴、票据置换等业务。各合作金融机构的融资额度以金融机构的具体授信为准。在上述融资额度内，公司及全资子公司根据生产经营筹划需要向金融机构进行融资业务。根据金融机构要求，公司及全资子公司互为提供合计人民币10亿元的担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押）。同时授权董事长在累计不超过人民币10亿元的授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并由董事长或其授权代表签署相关融资合同、资产抵押等其他相关法律文件。

上述担保事项于公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）宏辉果蔬股份有限公司

注 册 地： 广东省汕头市

法定代表人： 黄俊辉

注册资本： 173,355,000元

经营范围：水果、蔬菜的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售；食品销售：新鲜水产品的收购、销售；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截止2018年末，总资产82,875.32万元，负债总额24,055.72万元，其中银行贷款总款13,000万元、流动负债23,835.08万元，净资产58,819.6万元，2018年度实现营业收入29,656.51万元，净利润1,758.84万元，资产负债率为29.03%。（上述数据经审计）

（二）烟台宏辉食品有限公司

注 册 地：山东省莱阳市

法定代表人：黄俊辉

注册资本： 11,587,800元

经营范围：水果、蔬菜、干果、坚果的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售、进出口业务及加工各种保鲜果蔬。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司全资子公司

截止2018年末，总资产25,034.15万元，负债总额11,210.82万元，其中银行贷款总款0万元、流动负债11,210.82万元，净资产13,823.33万元，2018年度实现营业收入20,058.79万元，净利润1,895.9万元，资产负债率为44.78%。（上述数据经审计）

（三）上海宏辉食品有限公司

注 册 地：上海市

法定代表人：黄俊辉

注册资本：114,158,774元

经营范围：食用农产品（不含生猪产品）的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与公司关系：公司全资子公司

截止2018年末，总资产22,460.24万元，负债总额704.9万元，其中银行贷款总款0万元、流动负债704.9万元，净资产21,755.34万元，2018年度实现营业收入23,051.39万元，净利润2,303.45万元，资产负债率为3.14%。（上述数据经审计）

（四）福建宏辉果蔬有限公司

注 册 地：福建省诏安县

法定代表人：黄俊辉

注册资本：14,000,000元

经营范围：新鲜果蔬、干果、坚果的收购、分拣、分级、包装、与销售；新鲜水产品的收购、销售；批发兼零售预包装食品兼散装食品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司全资子公司

截止2018年末，总资产2,117.11万元，负债总额1,456.65万元，其中银行贷款总款0万元、流动负债1,456.65万元，净资产660.46万元，2018年度实现营业收入0万元，净利润-173.4万元，资产负债率为68.8%。（上述数据经审计）

（五）广州市正通物流有限公司

注 册 地：广东省广州市

法定代表人：黄俊辉

注册资本：86,377,100元

经营范围：仓储业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司全资子公司

截止2018年末，总资产9,164.37万元，负债总额180.93万元，其中银行贷款总款0万元、流动负债180.93万元，净资产8,983.44万元，2018年度实现营业收入5,689.55万元，净利润338.46万元，资产负债率为1.97%。（上述数据经审计）

（六）江西宏辉果蔬有限公司

注 册 地：江西省寻乌县

法定代表人：黄俊辉

注册资本：18,926,504.63元

经营范围：果品蔬菜收购、加工、冷藏、销售；果品蔬菜进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司关系：公司全资子公司

截止2018年末，总资产5,215.62万元，负债总额2,745.95万元，其中银行贷款总款0万元、流动负债2,476.02万元，净资产2,469.67万元，2018年度实现营业收入1,419.36万元，净利润48.31万元，资产负债率为52.65%。（上述数据经审计）

（七）天津宏辉果蔬有限公司

注 册 地：天津市

法定代表人：黄俊辉

注册资本：110,411,000元

经营范围：水果、蔬菜收购、保鲜、冷藏、包装、销售。（国家法律法规禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司全资子公司

截止2018年末，总资产10,950.67万元，负债总额50.97万元，其中银行贷款总款0万元、流动负债50.97万元，净资产10,899.7万元，2018年度实现营业收入0万元，净利润138.86万元，资产负债率为0.47%。（上述数据经审计）

（八）宏辉果蔬（香港）有限公司

注 册 地：中国香港

法定代表人：黄俊辉

注册资本：港元10万元

经营范围：果蔬贸易

与公司关系：公司全资子公司

截止2018年末，总资产6,698.78万元，负债总额7,227.48万元，其中银行贷款总款0万元、流动负债7,227.48万元，净资产-528.7万元，2018年度实现营业收入7,980.73万元，净利润82.75万元，资产负债率为107.89%。（上述数据经审计）

（九）广东宏辉食品有限公司

注 册 地：广东省汕头市保税区

法定代表人：黄俊辉

注册资本：20,000,000.00元

经营范围：食品销售；水果、蔬菜、水产品的销售、初级加工（挑拣、包装、保险、冷藏）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司全资子公司

截止2018年末，总资产3,010.81万元，负债总额1,085.92万元，其中银行贷款总款0万元、流动负债1,085.92万元，净资产1,924.89万元，2018年度实现营业收入0万元，净利润-46.46万元，资产负债率为36.07%。（上述数据经审计）

（十）陕西宏辉食品有限公司

注 册 地：陕西省咸阳市三原县

法定代表人：黄暕

注册资本：20,000,000.00元

经营范围：水果、蔬菜的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、加工、销售；预包装食品销售；水产品的收购、

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