民丰特种纸股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2019-007

民丰特种纸股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

根据《公司章程》规定，由董事长曹继华先生提议，民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于2019年3月15日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2019年3月27日上午在公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事9人，会议由董事长曹继华先生主持；公司全体监事和高级管理人员均列席了会议，会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

此议案将提交2018年度股东大会审议。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过了《2018年度总经理工作报告》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过了《2018年度财务决算报告》

此议案将提交2018年度股东大会审议。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

4、审议通过了公司《2018年年度报告》及其摘要

详见上海证券交易所网站公司披露内容。

此议案将提交2018年度股东大会审议。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

5、审议通过了《2018年度利润分配方案（预案）》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,2018年度公司实现净利润11,928,498.64元(母公司)，加上前期公司未分配利润25,667,021.58元，减去本年度分派的现金红利3,513,000元,公司期末可供股东分配利润为34,082,520.22元。

根据公司章程及股东回报规划，同时兼顾公司发展和股东利益，公司2018年度利润分配预案为：本年度拟以2018年末总股本351,300,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.05元(含税),共派发1,756,500元。剩余未分配利润结转下一年度；2018年度公司拟不送红股也不进行资本公积金转增股本。

公司关于2018年度利润分配方案（预案）的说明详见公司2019-011公告。

此议案将提交2018年度股东大会以特别决议形式进行审议。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

6、审议通过了《关于公司2018年度内控自我评价报告》

详见上海证券交易所网站公司披露内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

7、审议通过了《2018年度内控审计报告》

详见上海证券交易所网站公司披露内容。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

8、审议通过了《2018年度环境报告书》

详见上海证券交易所网站公司披露内容。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

9、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

详见公司2019-008公告。

此议案将提交2018年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

10、审议通过了《关于继续与嘉兴民丰集团有限公司互保的议案》

详见公司2019-009公告。

此议案将提交2018年度股东大会以特别决议形式进行审议。

关联董事陶毅铭、林坚、郑伟明、杨 毅、尤叶飞回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

11、审议通过了《关于公司高管2018年度薪酬的议案》

详见公司2018年度报告披露数据。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

12、审议通过了《独立董事2018年度述职报告》

详见上海证券交易所网站公司披露内容。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

13、审议通过了《董事会审计委员会2018年度履职报告》

详见上海证券交易所网站公司披露内容。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

14、审议通过了《关于支付财务审计和内控审计机构2018年度报酬的议案》

公司2017年度股东大会审议通过了《关于聘任本公司2018年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的财务审计和内控审计机构。根据2018年度实际审计的工作量，董事会拟支付其2018年度的财务审计报酬为人民币60万元，内控审计报酬为人民币15万元（审计人员的差旅住宿费用等另行支付）。

公司董事会对该所多年来为公司付出的辛勤劳动表示衷心感谢。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

15、审议通过了《关于聘任公司2019年度财务审计和内控审计机构的议案》

自从本公司发起设立起至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直受聘为本公司的财务审计机构，同时在公司2012年度推行内控制度以来，该所也受聘为本公司的内控审计机构，该所为本公司规范运作、提高财务管理水平和内部控制起到了很好的作用。经董事会审计委员会表决提议，公司拟续聘该所为本公司2019年度的财务审计和内控审计机构，聘期1年。

此议案将提交2018年度股东大会审议。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

16、审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

鉴于公司原董事陶霓女士已辞去董事职务及董事会下设委员会相关职务，公司第七届董事会第十六次会议审议提名并经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，增补尤叶飞先生为公司董事，根据规定，对公司董事会专业委员会委员进行调整，调整后的公司董事会专业委员会成员如下：

■

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

17、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

公司决定于2019年4月22日（星期一）14:00召开2018年度股东大会。详见公司2019-013公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2019年3月29日

证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2019-008

民丰特种纸股份有限公司

关于2019年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，现就本公司2019年度日常关联交易预计情况作如下说明:

一、2018年度日常关联交易情况

本公司2018年度完成关联交易额约为2,500万元。

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方基本情况

（1）浙江民丰罗伯特纸业有限公司（简称“罗伯特公司”）：注册资本为1210万美元，本公司出资471.90万美元，占其注册资金的39%。公司主营业务为生产卷烟纸系列及其相关纸种。

（2）浙江维奥拉塑料有限公司（简称“维奥拉公司”）：注册资本122万美元，本公司出资24.4万美元，占注册资本的20%。公司主要生产和销售塑料制品、编织品、木塑制品及其他各类产品，以及技术咨询。

2、与上市公司的关联关系

罗伯特公司、维奥拉公司均为本公司参股的企业，系本公司关联自然人担任董事的关联法人，本公司常务副总经理沈志荣、董事会秘书姚名欢在罗伯特公司分别担任董事长和董事，沈志荣在维奥拉公司担任董事。

3、履约能力分析：

上述关联方资信情况较好，根据其财务指标及经营情况分析，对向本公司支付的款项形成坏账的可能性极小。

三、关联交易目的、对公司影响及定价依据

本公司关于2019年度各类关联交易皆为日常生产经营所需的持续性交易，历年交易额基本保持平稳。

1、向关联方购买产品：

主要是利用公司现有销售能力，在销售本公司产品的同时销售购自关联公司产品等；其次，向关联公司购买部分包装材料，用于产品包装。

2、向关联方销售水、电、汽和提供仓储服务等：

系利用公司现有的发电、供水、产汽和设备维修系统，就近为关联方提供相关服务，利用公司的原材料采购供应和仓储等的富余能力为关联方提供服务；

销售纸产品系供关联方加工后出售。

以上关联交易，可充分发挥公司装备及生产能力，并产生一定的经济效益，还能就近提供服务以节省双方经营成本，也有利于双方降低经营风险。

3、对公司的影响：

以上交易是在平等、互利的基础上进行的，同时，占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不可能对公司的独立性产生影响。

4、定价依据：

以上关联交易的定价以符合市场化和公平性为原则，有市场价格的主要参照市场价格，没有市场价格可以参照的，在合理的成本加上一定的管理费用，由双方协商定价。

四、关联交易审议程序

公司根据中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》规定，有关关联交易协议经董事会或股东大会上履行审议程序，董事会对该关联交易议案审议表决时关联董事回避。在授权范围内，公司分别与以上关联公司签订关联交易协议。

五、2019年度日常关联交易预计情况

考虑到生产经营的合理增长，预计2019年全年发生日常关联交易约2,700万元。其中：向关联公司购买产品、包装材料2,200万元；向关联公司销售水、电、蒸汽、木浆、纸产品和提供仓储服务等，发生金额500万元。

1、向罗伯特公司供应水、电、蒸汽等能源产品，2019年预计关联交易金额不超过500万元。为罗伯特公司代理卷烟纸系列产品在中国市场的销售，2019年预计关联交易采购金额不超过1,200万元。

3、向维奥拉公司采购包装产品，2019年预计关联交易金额不超过1,000万元。

六、独立董事意见

本公司独立董事对以上关联交易事项进行了审核，并发表如下意见：

公司2018年度日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；2019年度日常关联交易是必要的，有利于公司及关联方的生产经营，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

相关议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，将提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2019年3月29日

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临2019-009

民丰特种纸股份有限公司

关于继续与嘉兴民丰集团有限公司互保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：嘉兴民丰集团有限公司

● 本次对外担保有反担保。

● 公司本次为嘉兴民丰集团有限公司提供担保金额共计90,000万元；

● 截止2018年12月31日，公司实际为嘉兴民丰集团有限公司提供担保43,100.70万元；

● 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外逾期担保。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件要求及《公司章程》的有关规定，公司拟继续与嘉兴民丰集团有限公司（以下简称“民丰集团”）建立互保关系并提供相互经济担保。具体情况如下：

一、担保情况概述

公司拟继续与民丰集团建立以人民币90,000万元额度为限的相互担保关系，互为对方贷款提供信用保证。

相关议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,公司与民丰集团构成关联交易,在审议该项议案时关联董事已回避表决。

二、被担保人基本情况

民丰集团是本公司的控股股东，持有本公司股份122,500,000股，占本公司总股本(截止2018年12月31日)的34.87%。该公司注册地点：浙江省嘉兴市甪里街70号；法定代表人：冯水祥；公司注册资本：人民币599,270,300元；经营范围：集团资产经营管理；基础设施的投资开发；实业投资；金属材料（不含贵金属）、化工产品(不含化学危险品)；建筑材料、机电产品（不含乘用车）、造纸原材料的销售；煤炭经营；各类商品及技术进出口业务(国家限制或禁止的除外，危险品除外)；造纸设备的设计、制造、安装、维修及服务；纸粕辊的制造及加工；投资咨询（不含证券、期货咨询）、技术咨询。下设分支从事：医疗服务，纸制品加工；印刷；住宿；餐饮。截止2018年12月31日，民丰集团资产总额278,806万元，净资产71，771万元，年营业务收入279，853万元，净利润593万元（上述财务数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

民丰集团为本公司及本公司控股子公司提供总额不超过人民币90,000万元的银行贷款担保；本公司为民丰集团提供总额不超过人民币90,000万元的银行贷款担保；双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证；互保仅限于为各自向金融机构融资签署日在2022年6月30日前的融资合同。

四、董事会意见

公司在向银行间接融资中，必须与有良好信誉和经营业绩的公司建立一种稳定的相互担保关系。民丰集团经营业绩良好，经营稳健，与该公司建立互保关系，能提高本公司融资能力、有效补充经营流动资金，提升公司经营能力。上述互保，不会给公司带来较大和不可控制的风险，在实施过程中本公司还将通过其他措施，以有效规避风险和保障本公司利益。

五、独立董事意见

1、公司提供对外担保时，均能按照监管部门有关规定和《公司章程》的要求履行了必要的审批程序。2、公司能够如实提供全部对外担保事项，并按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定披露对外担保情况。

我们认为公司严格执行了中国证监会证监发字[2003]56号文、证监发字[2005]120号文以及其他国家相关法律、法规的规定，无违规对外担保情况发生。

同意提交2018年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年12月31日，公司累计对外担保金额为人民币48,600.70万元。

其中：公司为控股股东嘉兴民丰集团有限公司提供担保43,100.70万元；公司为新湖中宝股份有限公司提供担保5,500万元。

公司对外实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为37.77%。

无逾期担保。

该议案已经公司2019年3月27日召开的第七届董事会十八次会议审议通过，将提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2019年3月29日

证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2019-010

民丰特种纸股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会召开情况

民丰特种纸股份有限公司第七届监事会第九次会议于2019年3月27日在公司办公楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许祺琪主持。

二、监事会审议情况

1、 审议通过《2018年度监事会工作报告》

同意将该报告提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权

2、 审议通过《2018年度财务决算报告》

同意将该报告提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

3、 审议通过《公司2018年年度报告》全文及摘要

根据《证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》（2017 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等的相关规定要求，公司监事会对董事会编制的2018年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将该报告提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

4、 审议通过《2018年度利润分配方案（预案）》

同意将该报告提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权

5、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2018年12月31日（基准日）有效。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权

6、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

同意将该报告提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司监事会

2019年3月27日

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临2019-011

民丰特种纸股份有限公司

关于2018年度利润分配方案（预案）的说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2018年末总股本351,300,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.05元(含税),共派发1,756,500元(含税)。占公司2018年度合并报表归属上市公司股东净利润的17.52%。剩余未分配利润结转下一年度；2018年度公司拟不送红股也不进行资本公积金转增股本。

●本次利润分配方案（预案）已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，本议案尚需提交公司2018 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案（预案）内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,2018年度公司实现净利润11,928,498.64元(母公司)，加上前期公司未分配利润25,667,021.58元，减去本年度分派的现金红利3,513,000元,公司期末可供股东分配利润为34,082,520.22元。

根据公司章程及股东回报规划，同时兼顾公司发展和股东利益，公司2018年度利润分配预案为：公司拟以2018年末总股本351,300,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.05元(含税),共派发1,756,500元(含税)。剩余未分配利润结转下一年度；2018年度公司拟不进行资本公积金转增股本。

二、关于利润分配方案（预案）的说明

（一）行业及公司基本经营情况

从行业竞争格局看，公司处于特种纸行业，细分市场竞争态势日趋激烈。卷烟纸产品，同行具有相当的竞争性。格拉辛纸产品，是民丰在国内首创，具有独特的工艺技术，产品质量被国内主要用户所认可，享有较高的声誉；但随着供需态势的变化，竞争日趋激烈。涂布类纸产品（主要指镀铝原纸），预计2019年用户的下游市场总量略有下降，并且产品结构正在调整。

从行业发展趋势看，预计造纸行业整体运行会继续保持平稳。从短期看，内外环境的变化，将给纸产品的生产和消费平稳发展带来不确定因素；从长远看，原料将永远是造纸行业的一个重要制约因素，因此掌握有原材料资源的企业，将更具有竞争优势。此外，企业的规模化经营和部分产品的多样性、定制化将是必然的选择。随着环保政策密集出台，并与供给侧结构性改革相结合，国家将环境保护放在更优先的地位考虑，一方面可以大力改善我国的产业结构，提升经济质量，同时又能显著改善环境质量，从根本上转变经济增长的方式。

上述情况，在给公司发展带来巨大挑战的同时，也为公司发展创造了重大机遇，公司将按照百年民丰发展规划，力争到2023年民丰建厂百年之时，展现一个充满生机活力、健康持续的新民丰。

（二）未来资金需求情况

报告期内，公司针对原材物料价格不断上涨，市场竞争仍趋激烈的客观情况，对内狠练内功，对外强推市场，产销量同比均实现增长，但利润减少。展望2019年，高价位木浆将对公司经济效益产生不利影响，竞争对手不断壮大也将进一步给公司的发展带来较大压力，为此公司必须尽全力做好增产扩销工作，尽一切可能压缩资金使用成本，严格控制各项费用开支。综上所述，2019年度公司将面临较大的资本支出压力。鉴于公司目前货币资金状况并不充裕（2018年末货币资金余额不足1亿元），可供分配利润较低，且正处于发展关键时期并有较大资金需求阶段（正常年度经营资金需求约为14亿左右），为避免营运资金周转困难的风险并使公司及股东利益最大化，结合公司股东回报规划（2018年-2020年），公司拟订2018年度利润分配的相关方案。

（三）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案、归属于上市公司普通股股东的净利润。

单位：元 币种：人民币

■

公司股东回报规划（2018年-2020年）第三条第三款规定：“除未来十二个月内有重大投资计划或者重大现金支出等特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于每年母公司实现可供分配利润的10%。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。”公司此次利润分配方案（预案）符合上述规定。

（四）留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司本次2018年度利润分配方案（预案）系根据当期的实际经营情况及2019年的经营计划制定。公司留存未分配利润将主要用于公司原材物料的采购、新产品新工艺的研发等方面，同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司对外借款，从而降低公司资产负债率和财务成本，实现公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。预计收益将不低于公司最近三年的平均盈利水平。

综上所述，公司是在综合考虑目前的所处发展阶段和未来发展规划的前提下制定上述现金分红预案。该预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司股东回报规划（2018年-2020年）规定及公司长远发展需要。未来公司将持续重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，在法律、法规的有效保障下，积极履行公司的利润分配制度，为投资者带来长期持续的回报，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

三、董事会审议情况

公司于2019年3月27日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《2018年度利润分配方案（预案）》，同意将该预案提交公司2018 年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

（一）独立董事对公司2018年度利润分配方案（预案）的独立意见

公司独立董事对2018年度利润分配方案（预案）发表了同意的独立意见，独立董事认为：该利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定,同意公司2018年度利润分配方案（预案），同意提交股东大会审议。

（二）独立董事对公司2018年度现金分红水平合理性的独立意见

我们作为公司的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，就公司2018年度利润分配方案（预案）进行了认真核查，对现金分红水平较低的合理性进行了分析，并发表独立意见如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,2018年度公司实现净利润11,928,498.64元(母公司)，加上前期公司未分配利润25,667,021.58元，减去本年度分派的现金红利3,513,000元,公司期末可供股东分配利润为34,082,520.22元。本年度拟以2018年末总股本351,300,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.05元(含税),共派发1,756,500元。剩余未分配利润结转下一年度；2018年度公司拟不进行资本公积金转增股本。

我们认为，公司2018年度拟分配的现金红利总额占公司本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的17.52%，低于30%，主要原因是公司可供分配利润较低且货币资金状况并不充裕（2018年末货币资金余额不足1亿元），目前公司处于发展关键时期并有较大资金需求阶段（正常年度经营资金需求约为14亿左右），为避免营运资金周转困难的风险并使公司及股东利益最大化，公司拟订2018年度利润分配方案（预案）。该方案系根据当期的实际经营情况及2019年的经营计划制定；公司留存未分配利润将主要用于公司原材物料的采购、新产品新工艺的研发等方面；同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司对外借款，从而降低公司资产负债率和财务成本，实现公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。预计收益将不低于公司最近三年的平均盈利水平。

综上所述，我们认为公司是在综合考虑目前的所处发展阶段和未来发展规划的前提下制定上述现金分红预案。该预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，现金分红水平合理，兼顾了投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司股东回报规划（2018年-2020年）规定及公司长远发展需要。

五、其他事项

公司将于2018年4月12日在上海证券交易所“上证e互动”网络平台以网络互动的形式召开2018年度现金分红说明会，具体内容详见同日披露的《民丰特纸关于召开2018年度利润分配预案投资者说明会的预告公告》。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2019年3月29日

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临2019-012

民丰特种纸股份有限公司关于召开2018年度

利润分配方案（预案）投资者说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 说明会召开时间：2019 年 4 月 12 日（星期五）上午 10:00-11:00

● 说明会召开地点：上海证券交易所“上证e 互动”平台，网址为： http://sns.sseinfo.com

● 说明会召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

民丰特种纸股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年3月29日发布了2018年度利润分配方案（预案）（详见公司第七届董事会第十八次会议决议公告（临2019-007）及《2018年年度报告》）。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十、十一条和《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》的相关规定，公司决定于2018 年4 月12日以网络方式召开投资者说明会，就本次分红的相关情况与投资者进行沟通和交流，有关事项公告如下：

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络形式召开，届时本公司针对 2018年度利润分配方案（预案）的情况，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。

根据上市公司信息披露相关规定，公司本次网络说明会仅限于与2018年度利润分配方案（预案）有关的事项与投资者进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

1、说明会召开时间：2018 年 4 月 12 日（星期五）上午 10:00-11:00

2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

三、参加人员

公司董事长、总经理曹继华先生、独立董事骆斌先生、财务总监张学如先生以及董事会秘书姚名欢先生等。

四、投资者参与方式

1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与本公司进行互动交流和沟通。本公司及相关人员将及时回答投资者提问。

2、本公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人：严水明

2、电话：0573-82812992

3、传真：0573-82812992

4、邮箱：dsh@mfspchina.com

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2019年3月29日

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2019-013

民丰特种纸股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年4月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年4月22日 14点 00分

召开地点：浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸办公楼一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月22日

至2019年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

● 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述1至8号议案披露于2019年3月29日、9号议案披露于2019年2月21日本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

2、特别决议议案：5、7、9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：嘉兴民丰集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（1）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

2、登记地点：嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。

3、登记时间：2019 年4月15日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

4、联系方式：

(1)联系地址：嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室

(2)联系电话：0573-82812992

(3)联系人：严水明

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司董事会

2019年3月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

民丰特种纸股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月22日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。