能科科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2019-016
能科科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2019年3月22日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年3月28日上午10点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数9人，实际参加审议并进行表决的董事人数9人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》
审核通过《能科科技股份有限公司2018年年度报告》及其摘要并同意报出。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《能科科技股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。
独立董事发表了同意意见。
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》
审议通过《2018年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
审议通过《2018年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
审议通过《2018年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于2018年度董事会审计委员会述职报告的议案》
审议通过《2018年度董事会审计委员会述职报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2018年度董事会审计委员会述职报告》。
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于续聘2019年度年报审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，同意继续聘任天圆全为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-018）
独立董事发表了同意意见。
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案》
审议通过2018年度公司董事和高级管理人员薪酬分配方案。
独立董事发表了同意意见。
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于2018年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》
审议通过公司《2018年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2018年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。
独立董事发表了同意意见。
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
审议通过公司《2018年度财务决算报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2018年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度公司合并报表当年实现归属于母公司股东的净利润为50,711,115.03元，母公司当年实现净利润7,696,904.96元，根据《公司法》、《公司章程》按10％提取法定公积金769,690.50元，母公司当年实现可供分配的净利润6,927,214.46元，加上年初未分配利润190,071,546.28元，扣除2018年已分配的2017年度现金股利6,813,600.00元，2018年末母公司累计可供全体股东分配的利润为190,185,160.74元。根据公司实际情况结合发展需要，公司2018年度利润分配方案如下：
以截至2018年12月31日公司总股本113,560,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.45元（含税），合计派发现金股利人民币511.02万元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
鉴于公司正在实施发行股份购买资产事项，若本利润分配预案经董事会和股东大会审议后至实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-019）
独立董事发表了同意意见。
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
审议通过《2018年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2018年度内部控制评价报告》。
独立董事发表了同意意见。
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
公司于2019年4月19日召开2018年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-021）
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2019年3月29日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2019-017
能科科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2019年3月22日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于2019年3月28日上午11点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的监事人数3人，实际参加审议并进行表决的监事人数3人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司2018年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定；公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2018年年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，审议通过《能科科技股份有限公司2018年年度报告》及其摘要并同意报出。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《能科科技股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。
经表决，3票赞成，0票弃权，0票反对。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
审议通过《2018年度监事会工作报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
审议通过公司《2018年度财务决算报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2018年度财务决算报告》。
经表决，3票赞成，0票弃权，0票反对。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度公司合并报表当年实现归属于母公司股东的净利润为50,711,115.03元，母公司当年实现净利润7,696,904.96元，根据《公司法》、《公司章程》按10％提取法定公积金769,690.50元，母公司当年实现可供分配的净利润6,927,214.46元，加上年初未分配利润190,071,546.28元，扣除2018年已分配的2017年度现金股利6,813,600.00元，2018年末母公司累计可供全体股东分配的利润为190,185,160.74元。根据公司实际情况结合发展需要，公司2018年度利润分配方案如下：
以截至2018年12月31日公司总股本113,560,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.45元（含税），合计派发现金股利人民币511.02万元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
鉴于公司正在实施发行股份购买资产事项，若本利润分配预案经董事会和股东大会审议后至实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-019）。
经表决，3票赞成，0票弃权，0票反对。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘2019年度年报审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，同意继续聘任天圆全为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-018）。
经表决，3票赞成，0票弃权，0票反对。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案》
审议通过2018年度公司董事和高级管理人员薪酬分配方案。
经表决，3票赞成，0票弃权，0票反对。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司监事薪酬分配方案的议案》
审议通过2018年度公司监事薪酬分配方案。
经表决，3票赞成，0票弃权，0票反对。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于2018年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司2018年度募集资金存放与实际使用符合法律、法规的相关规定；不存在违规存放与使用募集资金的情况。审议通过公司《2018年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
经表决，3票赞成，0票弃权，0票反对。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
审议通过公司《2018年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于补选公司监事的议案》
鉴于监事朱晓光先生向监事会提出辞职申请，导致公司监事会成员低于法定人数，根据公司发展需要以及《公司法》、《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司监事会对相关人选进行任职资格审查，并征询候选人本人意见后，拟补选谢颂强先生为第三届监事会监事。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于监事辞职及选举监事的公告》（公告编号：2019-020）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
能科科技股份有限公司
监事会
2019年3月29日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2019-018
能科科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘2019年度年报审计机构的议案》。
北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）在2018年担任公司财务审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任天圆全为2019年度财务审计机构，聘期一年。
公司独立董事认为：天圆全在2018年度为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计工作，因此我们同意续聘天圆全为公司2019年度年报审计机构。
以上事项尚需提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2019年3月29日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2019-019
能科科技股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2018年度利润分配预案内容
经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表当年实现归属于母公司股东的净利润为50,711,115.03元，母公司当年实现净利润7,696,904.96元，根据《公司法》、《公司章程》按10％提取法定公积金769,690.50元，母公司当年实现可供分配的净利润6,927,214.46元，加上年初未分配利润190,071,546.28元，扣除2018年已分配的2017年度现金股利6,813,600.00元，2018年末母公司累计可供全体股东分配的利润为190,185,160.74元。
基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2018年度利润分配方案如下：以截至2018年12月31日公司总股本113,560,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.45元（含税），合计派发现金股利人民币511.02万元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
鉴于公司正在实施发行股份购买资产事项，若本利润分配预案经董事会和股东大会审议后至实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司本次拟分配的现金股利总额，占母公司当年实现的可供分配利润的73.77%，占公司2018年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为10.08%。
二、董事会关于利润分配预案的说明
（一）公司2018年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要是基于如下原因：
1、公司实施发展战略的需要
公司遵循“两化融合及中国制造2025”的战略思维，专注于成为全球制造业认可的先进技术提供商，坚持智能制造、智能电气双轮驱动战略，依托先进的工业软件和电力电子技术，为客户定制专属的，以工业互联网为核心的，数字化、网络化、智能化系统解决方案。实施以上发展战略需要公司加大技术研发、团队扩充、市场拓展等方面投入，以保持技术水平、人才素质、市场拓展能力具备较强竞争能力，因此2019年公司对资金使用有较多需求。
2、公司发展阶段对资金的需求
公司自上市以来，各项业务有序开展，市场布局稳步推进，整体处于成长期。2019年公司将继续把握智能制造市场快速增长的大好形势，努力进行市场开拓，针对智能制造和智能电气业务进行投资，并持续进行研发投入。
3、公司业务特点对资金的需求
公司依托先进的工业软件和电力电子技术，为客户定制专属的，以工业互联网为核心的，数字化、网络化、智能化系统解决方案，即包括从整体技术方案设计、核心设备制造、软件开发和实施服务、产线集成，到系统调试、人员培训在内的全流程系统服务模式。公司客户及最终用户大多为大型国有企业，受其预算管理制度影响，公司第四季度实现的销售收入相应较多，主营业务呈现明显季节性特点，因此公司在全年经营过程中对运营资金有较大需求。
（二）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
1. 在智能制造方面，持续引进高端技术人才，结合市场需求开展研发，保持公司的技术领先优势；在智能制造试验台方面加大与高校、科研机构在实物测试台和虚拟测试台业务的合作与拓展；投资建设基于数字孪生的产品全生命周期协同平台项目、高端制造装配系统解决方案。该类投资可有效发挥公司领先的售前咨询及技术实施实力，加强技术研发和市场拓展能力，满足市场需求，抢占先发优势，为今后业绩增长提供有力支撑。
2. 智能电气业务方面，将继续在工业领域集中做好大功率变频器市场，开发定制化细分市场；拟在天然气管线和冶金轧线、试验台传动等细分市场加强拓展力度；在云服务方面提供远程诊断、远程指导、线上、线下联合服务。该类投资可有助于公司加强在天然气管线和冶金轧线、试验台传动、云服务等市场的拓展力度，巩固市场地位。
公司将按照相关规定的要求，在公司2018年度股东大会股权登记日前召开投资者说明会（现金分红说明会），并在投资者说明会之前在中国证监会的指定媒体上发布公告，预告说明会的具体事项。
三、审议程序
2019年3月28日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。董事会认为：2018年度利润分配预案充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
2019年3月28日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
独立董事认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司在招股说明书中的承诺；该预案是结合公司目前的经营状况、资金需求及未来发展等各种因素所制定，符合公司实际情况，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，我们同意公司2018年度利润分配预案，并提交股东大会审议。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2019年3月29日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2019-020
能科科技股份有限公司
关于监事辞职及选举监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司监事朱晓光先生的书面辞职报告。朱晓光先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞任监事后，朱晓光先生将不再担任公司其他任何职务。公司监事会对朱晓光先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。
2019年3月28日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于补选公司监事的议案》，同意提名谢颂强先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自2018年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
能科科技股份有限公司
监事会
2019年3月29日
附件：谢颂强先生简历
附件：
谢颂强先生简历
谢颂强先生：男，1971年生，中国国籍，硕士研究生学历；1997年3月-1998年3月任通用电气（中国）照明业务部设备分部机械工程师；1998年4月-1999年12月任上海海斯特叉车有限公司采购工程师；2000年1月-2014年5月历任柯马（上海）工程有限公司、柯马（上海）汽车设备有限公司供应链总监、项目经理、运营总监等；2014年6月-2017年9月任尚鳌自动化工程（上海）有限公司总经理；2017年9月至今任北京能科瑞元数字技术有限公司副总经理；2018年5月至今任上海能隆智能设备有限公司总经理。
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2019-021
能科科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年4月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月19日 14点30分
召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月19日
至2019年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-10已于2019年3月28日经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，相关公告于2019年3月29日在公司指定披露媒体及上交所网站（www.sse.com.cn）披露；议案11已于2019年2月25日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，相关公告于2019年2月26日在公司指定披露媒体及上交所网站（www.sse.com.cn）披露。本次股东大会议案见同日披露的会议资料。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1.登记时间：2019年4月18日 9:30-16:30
2.登记地址：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司证券事务部
3.登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函、电子邮件（nancalir@nancal.com）或传真方式（010-58741906）登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2019年4月18日17时。以该方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验，并经公司确认后有效。
六、其他事项
1.与会股东的交通、食宿费用自理。
2.会议联系人：万晓峰 电话：010-58741905 传真：010-58741906
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2019年3月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
能科科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
能科科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月19日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2019-022
能科科技股份有限公司
关于召开现场业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●召开时间：2019年4月9日14:00一16:00
●召开方式：现场召开
●召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室
一、说明会类型
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了《能科科技股份有限公司2018年年度报告》以及2018年度利润分配预案。为便于投资者更全面深入了解公司2018年度利润分配及经营业绩情况，公司定于2019年4月9日举行2018年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。
二、说明会召开的时间、方式、
召开时间：2019年4月9日14:00一16:00
召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室
会议环节：1、参观“创新中心”展厅
2、介绍公司业绩
3、互动交流
三、参会人员
出席本次说明会的人员有：公司董事长祖军先生，副董事长、总裁赵岚女士，董事、副总裁、董事会秘书刘团结先生，副总裁、财务负责人朱昕梅女士、运营管理中心总经理张冬先生，CTO阴向阳先生
四、投资者参加方式
为提高会议效率，敬请有意参会的投资者通过电话或邮件的方式预约出席，并请于4月8日17:00前通过本公告中提供的联系方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：万晓峰
电话：010-58741905
传真：010-58741906
邮箱：nancalir@nancal.com
六、其他事项
本次业绩说明会不采取网络方式。公司将于说明会召开后，通过公告形式向投资者介绍业绩说明会的有关情况。
欢迎广大股东和投资者参与。
特此公告。
能科科技股份有限公司董事会
2019年3月29日
