中国建材检验认证集团股份有限公司
公司代码：603060 公司简称：国检集团
2018年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2018年母公司实现净利润164,075,981.56元，截至2018年底可供分配利润301,286,458.24元，资本公积余额466,247,216.30元。综合考虑后，拟定2018年利润分配及资本公积转增股本预案为：以本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本220,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股3股并派发现金股利2.65元（含税），本次送红股66,000,000股，派发现金股利58,300,000.00元（含税），共计分配利润 124,300,000.00元。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增1股，本次转增共计22,000,000股。上述方案实施完毕后，公司总股本为308,000,000股。
本利润分配预案须经公司2018年年度股东大会审议通过后实施。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（1）公司所属行业介绍
公司所属检验认证行业作为国民经济架构中非常重要的组成部分，既服务于设计开发、生产制造、售后服务等国民经济“全过程”，又服务于工农业生产、国防建设、基础建设、科研、贸易等国民经济“全领域”。在全球范围内，检验认证行业是一个很成熟也很重要的行业，是通行的提高产品、服务质量和管理水平、促进经济发展的重要手段，过去20年间全球检验市场始终保持着5%至6%的增长速度，近10年平均增速更高达约10%；在国内，由于我国工业化起步较晚，检验认证行业的发展较发达国家落后，对检验认证行业的认识和重视程度有一个渐进的过程，2001年我国加入WTO以后检验认证行业才开始对外资开放并与国际对接，2011年发布的《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》才将检验检测行业确立为独立的行业，同时确定检验检测行业为高技术服务业，2016年国家发改委印发《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》），将检验检测服务首次纳入该指导目录，行业各种配套制度逐步健全和完善，近年来保持较强增长态势，行业收入以年均15%的增幅迅速发展，成为全球增长最快、潜力最大的市场。
作为国家战略性新兴产业及国家重点发展的八类高技术服务业之一，我国检验认证行业从市场规模、从业人员、机构数量等方面的增速均远超过同期GDP增速，行业进入快速、蓬勃的发展时期，并具有如下特征：
第一，行业发展仍处于成长期。
一方面，近年来行业整体增速远高于GDP增速；另一方面，行业机构数量整体增长，虽然“小散弱”特征依然明显，但行业呈蓬勃发展态势。根据国家认证认可监督管理委员会发布的2017年度全国认证认可检验检测服务业统计信息，从数量看，截止2017年底，全国认证认可检验检测机构达到36,797家，较2016年底增长9.44%，认证认可检验检测机构实现营业收入共计2,632.52亿元，较上年增长13.51%。从规模看，从业人数300以上大型检验检测机构占行业总量的0.55%；从业人数不满100人的小微型检验检测机构占行业总量的96.10 %，小微型检验检测机构仍然占据行业的主体。从集中度上来看，前100位检验检测机构营业收人占同期全国市场总规模不到20%，收入一亿以上的机构占行业机构总数不到1%。从国内外机构对比来看，国内外的检验认证机构实力悬殊较大，境内检验认证外资机构数量仅占0.8%，市场份额却占 8%，我国海外工程项目大约85%的检验认证业务由国外机构提供。
第二，市场具有鲜明的区域性和行业性特点。
在同一检验细分领域内，各地各层级的检验机构主管部门在全国统一的检验认证资质要求之外，往往会出于本地监管的需要对检验认证机构提出额外的备案或从业许可要求，行业对资质的高要求一方面加强了行业或地域对产品和服务质量的管理，另一方面增加了检验认证机构业务扩张的难度。总的来说，由于品牌影响力、运输半径及部分资质的地域保护措施，导致检验认证机构业务的开展具有一定的区域性特征。从服务地域范围看，50%的机构仅提供地级市范围内服务，80%机构仅提供省份范围内的服务，具有典型的“本地化”特征。
在不同的检验细分领域内，由于检验认证行业服务于国民经济的“全过程”、“全领域”，使其市场呈现条块分割的特征，各个领域的检验认证业务相对独立，难以通过资本快速复制，所以采取并购手段进入新领域是国际检验认证行业巨头的通行做法。
第三，对品牌、技术和公信力要求较高。
作为独立第三方，检验认证行业具有明显的为市场经济和产品（服务）质量提供信用担保和背书的内涵，因此对品牌、技术和公信力具有较高的要求。一方面，进入本行业需要资质许可。我国对检验认证行业实施资质认定制度，检验认证行业需取得行政审批后方可开展相应的检验认证业务。同时，在取得准入资质后，检验认证机构开展新的检验或认证业务同样需提交相应行政部门审批。
另一方面，检验认证机构的发展对技术积累和品牌影响力依赖较大。作为技术密集型行业，需同时掌握下游行业产品特性、生产工艺流程及对应检测技术，才能够提供有效的服务，因而对检验认证机构的技术水平、科研能力有较高要求，综合型检验认证机构需更强的技术实力；作为为产品和服务质量把关的独立第三方，对质量、品牌、实力具有很高的要求，信誉越好、规模越大的机构越容易获得市场认可，其提供服务的产品更容易在市场中获得更高的认同、更优的价格。
总体来讲，我国检验认证行业有了长足发展，许多重要指标都有大幅提升，情况比较乐观，但仍然处于发展初期。整个行业迫切需要通过整合做强做大，培育一些大的品牌，从而提升核心竞争力，激发市场活力。
（2）公司经营模式说明
公司的业务模式为：公司作为独立第三方检验认证机构，接受政府或行业协会的监督管理，根据委托人的要求，按照自身提供的服务进行市场化运作，服务费用由双方协商确定。
（3）公司业务介绍
目前，公司的主营业务包括检验、认证、安全生产技术服务、检验仪器设备研发销售、延伸服务五大综合业务平台，可为客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。
① 检验
检验业务为公司的传统和核心业务之一，公司及子公司服务能力几乎涵盖所有建筑材料及构配件和建筑装饰装修材料、建设工程质量的检测领域。2018年，公司及子公司共出具了58.87万份检验报告。报告期内，公司检验业务实现收入67,051.62万元，同比增长25.55%；实现毛利额32,183.80万元，同比增长22.06%。
② 认证
认证业务为公司核心业务之一，公司提供强制性产品认证、自愿性产品认证（包括一般工业产品以及低碳产品、光伏产品、绿色建材产品认证等）管理体系认证、服务认证服务，有效认证客户六千余家，其中国外客户两百余家。公司作为中国绿色产品认证建材组组长单位，在国内率先开发了绿色建材产品分级认证，颁发了国内首张绿色建材认证AAA级证书。截至2018年12月31日，公司有效认证证书为21,906份。报告期内，公司认证业务实现收入6,869.24万元，同比增长16.38%；实现毛利额3,011.98万元，同比增长18.46%。
③ 安全生产技术服务
公司具有安全生产标准化一级企业评审单位资质，可在全国范围内向建材企业、金属及非金属矿山提供安全生产标准化一级企业评审服务。公司可提供安全生产与职业健康管理持续提升技术服务，包括但不限于定制化培训、危险作业管理、安全生产应急管理、危险源辨识等相关安全技术服务，以及安全生产预测预警等安全信息化服务。报告期内，公司安全生产技术服务业务实现收入3,339.15万元，同比增长24.32%；实现毛利额1,227.51万元，同比增长7.20%。
④ 检验仪器设备研发销售
公司通过研究检验技术与方法，进而研究开发专用仪器设备。仪器设备由公司设计，自行加工或委托专门的设备加工厂商代工，再由公司各业务部门开展销售。报告期内，公司检验仪器设备研发销售业务实现收入8,340.48万元，同比增长41.74%；实现毛利额2,300.20万元，同比增长80.80%。
⑤ 延伸服务
公司将为客户提供的综合技术服务归为延伸服务，主要包括碳排放相关业务、绿色建材评价、标准化技术服务、能力验证、专业技术人员培训、职业技能鉴定等。延伸服务所涵盖业务范围较广，公司已在部分业务中取得较大优势。
a、碳排放相关业务
公司先后取得了联合国清洁发展机制（CDM）项目指定经营实体（DOE）资质、中国温室气体自愿减排交易项目（CCER）审定与核证资质、核证碳标准（VCS）资质的认证机构等国际主流温室气体减排机制第三方核查服务机构资质，并积极参与国内减少温室气体排放的第三方核查服务工作，为控制和减少中国温室气体排放做出重要贡献。此外，公司还先后取得北京、广东、河北等近20个省市自治区、计划单列市碳排放权交易第三方核查机构资质或第四方抽查资格，累计审核企业1,000余家。
b、绿色建材评价业务
公司作为国内绿色建材评价、认证技术研究的发源地和领跑者，是全国首批三星级绿色建材评价机构，是目前各评价机构中唯一具备覆盖导则所有指标类型服务资质与能力的机构，可在全国范围内开展三星级绿色建材评价工作，并可在陶瓷、耐火、光伏等领域开展绿色制造评价相关工作。
延伸服务是为公司核心业务的有益补充，使公司能够提供一站式、多样化的服务，同时也是公司增强影响力、树立权威性、保持竞争力以及引领行业发展的重要保障。报告期内，公司延伸服务业务实现收入7,802.49万元，同比增长13.65%；实现毛利额3,968.15万元，同比增长26.01%。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内公司实现营业总收入93,730.75万元，相比上年增长了24.57%。2018年，公司不断加大开拓市场力度，拓宽业务范围，保持营业收入的稳定增长。
报告期内公司实现营业利润22,591.36万元，利润总额23,761.57万元，归属于上市公司股东的净利润19,115.16万元，分别相比上年增长了29.27%、31.50%和32.54%。营业利润、利润总额及净利润指标均保持稳定增长，主要得益于公司业务市场开拓带来的营业收入增加，以及经营管理中采取的“降本增效”措施成效显著。
报告期内公司每股收益为0.8689元，相比上年增长了32.54%，加权平均净资产收益率为17.54%，相比上年增加了2.75个百分点，主要系公司2018年归母净利润同比增加所致。
报告期内，公司主要在以下几个方面开展工作：
（1）践行服务领域拓宽战略，推动业务结构优化
报告期内，公司围绕着主业，为成为向客户提供综合技术咨询服务的第三方高端机构而不断探索和努力，积极推进业务结构升级，获得多项重要资质。2018年，在中国认证认可协会发布《2017认证机构发展报告》中，国检集团多个方面名列前茅；完成了西安公司、浙江公司、广东中科华大和秦皇岛公司的认证授权，上述4个子公司正式成为公司认证分支机构；国检集团参与发起“浙江绿色认证联盟”，并当选副主席单位，成功加入“浙江制造”国际认证联盟、中国检验检测创新联合体、国际品质（质量）认证联盟和上海品牌认证联盟；北京天誉获得雷电防护装置检测资质证；上海众材取得水利工程质量检测单位资质等级证书；苏州公司取得全国第四家防水材料耐根穿刺检测资质；安徽公司取得新能源汽车充电桩检测资质；陕西公司成为国内第一家注册的水效标识备案检测实验室，并取得陕西省建设厅颁发的建设工程质量检测资质证书。
2018年，公司对内部业务进行统筹规划、合理布局，优化公司业务结构。首先，公司整合认证业务板块，打破现有格局，积极推动认证业务的发展，提升公司在认证业务市场的竞争力；其次，公司根据市场客户差异，成立光伏产品业务部门，以期在光伏产业领域取得快速发展；最后，公司继续深化市场开拓意识，加强专业市场开发团队建设，充分利用公司整体服务资源，集中力量加强重大工程、重点客户、重要项目市场开发，打造国内一流的综合型检验认证服务品牌。
（2）加大科技研发投入，巩固竞争优势
公司持续加大科技研发投入，坚持“技术专利化、专利标准化、标准国际化”的研发思路，积极培育新的业务增长点，提升公司在行业中的技术影响力。2018年度，公司研发投入为7,417.05万元，占当期营业收入的7.91%。2018年，公司制订并发布的国家、行业和地方标准36项；新增立项国际标准3项、国家和行业标准38项；新获发明专利10项，实用新型专利46项；新增计算机软件著作权共计33项。此外，报告期内公司获得中国标准创新贡献奖标准项目奖一等奖一项；中国专利优秀奖一项；获得中国建筑材料联合会· 中国硅酸盐学会建筑材料科学技术奖一项；获得中国建筑材料联合会· 中国硅酸盐学会科技公益类二等奖两项、三等奖两项；中国职业安全健康协会科学技术奖三等奖一项。
（3）发挥协同优势，推动服务模式创新
继创造了“三峡服务模式”（全程驻厂监造）、“上海迪士尼服务模式”（作为第二方参与检测）等多种服务模式后，“国检集团高环保、无异味精品装修控制体系”也在国内重点工程中大放异彩，公司成为国家重点工程唯一的环保质量控制服务商。报告期内，公司圆满完成了青岛奥帆中心改造项目、北京城市副中心项目，稳步推进西安思路国际会议中心项目。2018年，借助在国内高规格装修环保控制领域的绝对领先地位，公司首次将这一服务模式应用到民用工程环境监控领域，并取得了良好的经济效益。
公司综合质量、安全、绿色、节能、环保等服务手段，进一步推动泛第三方业务在服务客户过程中的协同效应，不断创新服务模式，根据客户需求形成一系列服务集成产品，聚焦公司服务附加值提升，为客户提供一站式综合性服务。
（4）布局重点区域、领域，向全国性、综合性检验机构迈进
鉴于碎片化的市场特征，检验认证行业各个细分领域难以通过资本快速复制，并购重组也是行业机构进入新领域、扩大规模的通行做法。此外，由于行业机构现金流充沛，导致规模较大机构惜售、规模较小机构整合难度大、被收购公司估值预期不合理等，这些问题是行业收购方遇到的普遍难题。因此，公司本着“积极寻找、细致研究、谨慎介入”的态度，通过联合重组，实现跨领域跨区域发展，积极推进公司分支机构覆盖地级市和部分重点县战略布局。
报告期内，（1）公司立足主业，完善全国重点区域布局。在河北省雄安新区投资设立全资子公司一一河北雄安科筑检验认证有限公司，积极服务“雄安建设”；收购了海南公司51%股权，将公司建筑装饰装修质量保障技术优势与海南公司建筑工程检验领域优势相结合，为海南特区及自由贸易港建设贡献力量。（2）布局环保检测，加速向综合性机构转变。收购了北京奥达清60%股权，跨出建材建工检验认证领域，进入环境与环保检验领域。
此外，公司深化推动资本运作，投资并购基础工作持续推进。一是加强地方政府政企合作，积极探索地方国资整合资源与国检集团整体合作的新模式；二是探索“如何走出去”的问题，形成了设立国际化对外投资平台的新思路；三是充分发挥专业投资机构优势，思考引领行业转型升级的新方法。未来，公司将围绕上述三个层面，不断开拓创新，围绕公司“跨区域、跨领域”发展战略做好前期准备工作。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：
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本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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注：本公司新设中存大数据科技有限公司，期末尚未实际出资且无其他实际控制行为，不纳入合并财务报表范围。
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2019-021
中国建材检验认证集团
股份有限公司第三届董事会
第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第三届董事会第十次会议通知于2019年3月15日以电子邮件方式送达全体董事，于2019年3月27日上午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团大楼八层第二层会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长姚燕女士主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
3、审议通过《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
《2018年度独立董事述职报告》将于2018年年度股东大会向公司股东报告，报告全文已在上海证券交易所网站披露。
4、审议通过《关于2018年度审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
《2018年度审计委员会履职情况报告》将于2018年年度股东大会向公司股东报告，报告全文已在上海证券交易所网站披露。
5、审议通过《关于2018年度公司财务决算的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于2018年度利润分配的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2018年母公司实现净利润164,075,981.56元，截至2018年底可供分配利润301,286,458.24元，资本公积余额466,247,216.30元。综合考虑后，拟定2018年利润分配及资本公积转增股本预案为：以本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本220,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股3股并派发现金股利2.65元（含税），本次送红股66,000,000股，派发现金股利58,300,000.00元（含税），共计分配利润 124,300,000.00元。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增1股，本次转增共计22,000,000股。上述方案实施完毕后，公司总股本为308,000,000股。
详见公司公告（公告编号：2019-023）《关于2018 年度利润分配预案的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
7、审议通过《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
公司2018年度报告及摘要已在上海证券交易所网站披露。
8、审议通过《关于2018年度公司内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
《2018年度公司内部控制评价报告》已在上海证券交易所网站披露。
9、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
详见公司公告（公告编号：2019-024）《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，已在上海证券交易所网站披露。
10、审议通过《关于确认2018年度审计费用暨续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
会议确认公司2018年度的财务报告审计费用70万元、内部控制审计费用15万元，两项合计85万元。
会议同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。同时，提请股东大会授权董事会按市场及服务质量确定2019年度相关费用。
详见公司公告（公告编号：2019-025）《关于确认2018年度审计费用暨续聘2019年度审计机构的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
11、审议通过《关于授权公司及子公司2019年融资授信总额度的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
根据测算，2019年公司计划申请银行综合授信总额5亿元。综合授信融资业务（包括但不限于）：流动资金借款、项目借款、固定资产贷款、保函等。
自公司2018年年度股东大会审议通过之日起一年内，公司及分子公司银行贷款总额不超过2.5亿元。同时，提请股东大会授权董事会在授信额度内对每笔融资业务进行审批。
12、审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况确认及2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票 回避5票
本项议案为关联交易，关联董事姚燕、王益民、马振珠、颜碧兰、陈双七回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
详见公司公告（公告编号：2019-026）《2018年度日常关联交易执行情况确认及2019年度日常关联交易预计的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
13、审议通过《关于高级管理人员2018年度薪酬的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
14、审议通过《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
公司拟使用最高额度不超过15,000万元的部分闲置募集资金和最高额度不超过60,000万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
详见公司公告（公告编号：2019-027）《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
15、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
详见公司公告（公告编号：2019-028）《关于会计政策变更的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
16、审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
详见公司公告（公告编号：2019-029）《关于召开2018年年度股东大会的通知》，已在上海证券交易所网站披露。
三、报备文件
第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2019年3月28日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2019-022
中国建材检验认证集团
股份有限公司第三届监事会
第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第三届监事会第八次会议通知于2019年3月15日以电子邮件方式送达全体监事，于2019年3月27日上午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团大楼八层第一层会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。会议由公司监事会主席赵延敏先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于2018年度公司财务决算的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于2018年度利润分配的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2018年母公司实现净利润164,075,981.56元，截至2018年底可供分配利润301,286,458.24元，资本公积余额466,247,216.30元。综合考虑后，拟定2018年利润分配及资本公积转增股本预案为：以本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本220,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股3股并派发现金股利2.65元（含税），本次送红股66,000,000股，派发现金股利58,300,000.00元（含税），共计分配利润 124,300,000.00元。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增1股，本次转增共计22,000,000股。上述方案实施完毕后，公司总股本为308,000,000股。
详见公司公告（公告编号：2019-023）《关于2018 年度利润分配预案的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
4、审议通过《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
公司全体监事认为，2018年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司2018年度报告及摘要已在上海证券交易所网站披露。
5、审议通过《关于2018年度公司内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
监事会认为，公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司董事会制定的《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。
《2018年度公司内部控制评价报告》已在上海证券交易所网站披露。
6、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
公司监事会认为，《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2018年度实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。
详见公司公告（公告编号：2019-024）《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，已在上海证券交易所网站披露。
7、审议通过《关于确认2018年度审计费用暨续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
会议确认2018年度的财务报告审计费用70万元、内部控制审计费用15万元，两项合计85万元。
会议同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。同时，提请股东大会授权董事会按市场及服务质量确定2019年度相关费用。
详见公司公告（公告编号：2019-025）《关于确认2018年度审计费用暨续聘2019年度审计机构的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
8、审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况确认及2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
监事会认为，该关联事项经独立董事事前确认，且经审计委员会审议后提交公司第三届董事会第十次会议审议、关联董事回避后表决通过，本议案还需提交股东大会审议，关联股东回避表决。上述程序合法合规，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
详见公司公告（公告编号：2019-026）《2018年度日常关联交易执行情况确认及2019年度日常关联交易预计的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
9、审议通过《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为，公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买短期理财产品的决策程序符合相关规定，公司使用暂时闲置募集资金和自有资金投资理财产品有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益。公司使用暂时闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用最高额度不超过15,000万元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过60,000万元的自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的短期理财产品。
详见公司公告（公告编号：2019-027）《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
详见公司公告（公告编号：2019-028）《关于会计政策变更的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
监 事 会
2019年3月28日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2019-023
中国建材检验认证集团
股份有限公司关于2018年度
利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2018年度利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2018年母公司实现净利润164,075,981.56元，截至2018年底可供分配利润301,286,458.24元，资本公积余额466,247,216.30元。综合考虑后，拟定2018年利润分配及资本公积转增股本预案为：以本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本220,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股3股并派发现金股利2.65元（含税），本次送红股66,000,000股，派发现金股利58,300,000.00元（含税），共计分配利润 124,300,000.00元。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增1股，本次转增共计22,000,000股。上述方案实施完毕后，公司总股本为308,000,000股。
二、董事会审议情况
2018年3月27日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》，本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事认为，公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况。公司利润分配及资本公积转增股本预案决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。同意该事项并将议案提交股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施，存在被股东大会否决的风险。此外，本次利润分配方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2019年3月28日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2019-025
中国建材检验认证集团
股份有限公司关于确认2018年度
审计费用暨续聘2019年度
审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年3月27日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于确认2018年度审计费用暨续聘2019年度审计机构的议案》，本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：
经公司董事会审议，拟确认公司2018年度的财务报告审计费用70万元、内部控制审计费用15万元，两项合计85万元。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。同时，提请股东大会授权董事会按市场及服务质量确定2019年度相关费用。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，为公司提供2019年度财务报告审计和内部控制审计服务。同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2019年3月28日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2019-026
中国建材检验认证集团股份
有限公司2018年度日常关联
交易执行情况确认及2019年度
日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易需提交公司2018年年度股东大会审议。
● 本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
公司于2019年3月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况确认及2019年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：
一、日常关联交易基本情况
为进一步规范公司及其分子公司与实际控制人、控股股东及其分子公司间的日常关联交易，公司回顾了2018年度日常关联交易实际发生情况，并预计了2019年度将发生的日常关联交易，具体如下：
（一）2018年度日常关联交易的执行情况
公司对2018年度日常关联交易情况进行了梳理，具体情况如下：
单位：人民币万元
■
公司2018年度日常关联交易执行情况汇总如下：
1．2018年度公司提供劳务/出售商品和接受劳务/采购商品（包括与关联方燃料和动力支出）的关联交易总额为4,443.66万元，在年初计划的5,000.00万元的范围内。
2．2018年发生关联租赁金额1,692.16万元，在年初计划的3,000.00万元的范围内。
（二）董事会关于2019年度日常关联交易预计和授权的决议
根据公司2018年度日常关联交易发生的实际情况和2019年的经营计划，预计2019年公司及分子公司将继续与关联方发生提供劳务/出售商品、接受劳务/采购商品、关联租赁等日常关联交易，现对2019年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，具体如下：
2019年日常关联交易预计总额为9,000.00万元（不含公开招投标的日常关联交易），其中：
1．接受/提供劳务和采购/销售商品（包括与关联方燃料和动力支出）的交易总额不超过人民币6,500.00万元；
2．关联租赁交易总额不超过人民币2,500.00万元。
提请公司股东大会授权公司及控股子公司经营层在上述预计范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议。
（三）本次日常关联交易执行情况确认、预计及授权履行的审议程序
1．第三届董事会审计委员会第六次会议同意将本议案提交董事会予以审议。
2．本次日常关联交易执行情况确认、预计及授权经公司第三届董事会第十次会议审议通过，董事会审议时关联董事姚燕、王益民、马振珠、颜碧兰、陈双七回避表决，4名非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易执行情况确认、预计及授权尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
3．独立董事发表了事前认可意见，并对董事会决议发表了独立意见如下：
（1）关于公司2018年度日常关联交易预算的执行情况，我们认为，2018年度日常关联交易的价格按市场价格确定，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（2）关于公司2019年度日常关联交易预计情况，我们认为，1）公司2019年度日常关联交易价格是按市场价格确定的，预计总额为9,000.00万元，完全遵循了“公平自愿，互惠互利”的原则，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。2）对于日常关联交易预计金额的授权经过我们事前认可，审计委员会审核同意、董事会审议通过，关联董事进行了回避表决；公司还会将议案提交2018年年度股东大会予以审议，上述决策程序合法有效。
二、关联方介绍和关联关系
（一）直接或间接控制上市公司的法人
1．实际控制人一一中国建材集团有限公司
注册资本：1,713,614.63万元
注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）
法定代表人：宋志平
主营业务：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。
2．控股股东一一中国建筑材料科学研究总院有限公司
注册资本：191,274.56万元
注册地址：北京市朝阳区管庄东里1号
法定代表人：姚燕
主营业务：水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型建筑材料、装饰材料、无机非金属材料、自动化仪表、建材设备的研制、开发、生产、销售、技术转让与服务；上述产品的科研分析测试、计量；上述产品的展示；进出口业务；实业投资；物业管理；自有房屋出租；建材设备租赁；房屋装修；机动车收费停车场；技术信息咨询服务；广告业务。
（二）由上述第（一）项直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人
1．控股股东下属公司
（1）合肥水泥研究设计院有限公司
注册资本：78,252.10万元
注册地址：合肥市包河区望江东路60号
法定代表人：朱兵
主营业务：建材行业工程设计（甲级），工程咨询（甲级），工程造价咨询（乙级），环境污染防治专项工程设计（甲级），环境工程专项承包（贰级），工程监理；建材及建材装备的生产、销售，水泥技术服务，经营本院的技术、产品出口和原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口，承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；房屋租赁。
（2）哈尔滨玻璃钢研究院有限公司
注册资本：37,421.21万元
注册地址：哈尔滨市松北区智谷大街6421号
法定代表人：侯涤洋
主营业务：从事玻璃钢和复合材料制品的设计，研制生产，销售；基体材料的改制，合成；专用工艺设备与生产线的开发和销售；提供各种与复合材料制品应用有关的技术服务和技术转让；销售与开发项目相关的各种配套产品，从事经国家相关部门批准的与复合材料业务相关的进出口业务和自产自销活动；房屋租赁；设计、制作广告；利用自有纤维复合材料杂志发布广告。
（3）中国新型建材设计研究院有限公司
注册资本：17,441.26万元
注册地址：浙江省杭州市下城区华中路208号
法定代表人：程华
主营业务：建材行业工程设计（甲级），建筑行业建筑工程设计（甲级），建筑工程总承包、建设工程总承包，建筑材料、环境工程（废气）、建筑咨询（甲级），建筑工程项目代建，工程造价咨询（乙级、具体范围见证书）、受托工程项目管理，环境污染防治专项工程设计及环境评价（甲级），压力容器设计，节能工程的技术咨询、技术开发、技术研究和成果转让；建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让；建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让，工程招标代理；机电设备的研发、销售；建筑材料的销售；经营进出口业务,国内广告的设计、制作、发布。
（4）秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司
注册资本：38,302.88万元
注册地址：秦皇岛市海港区燕山大街269号
法定代表人：陈双七
主营业务：建材工业、民用建筑和装饰工程设计；技术和货物进出口；建筑材料、其他机械设备、电子产品、矿产品、其他化工产品的销售；技术转让、开发、服务；对外承包工程；工程承包、监理；工程咨询；建设项目环境影响评价；设计、制作、发布、代理国内广告；科技中介服务；房屋租赁。
（5）咸阳陶瓷研究设计院有限公司
注册资本：15,009万元
注册地址：陕西省咸阳市秦都区渭阳西路35号
法定代表人：梁振海
主营业务：建筑卫生陶瓷工艺、设备的研究、设计；建筑卫生陶瓷设备和耐火材料研究、设计、生产和销售；科研产品，工程咨询，进出口贸易。
（6）西安墙体材料研究设计院有限公司
注册资本：4,333.24万元
注册地址：西安市雁塔区长安南路6号
法定代表人：程华
主营业务：墙体、屋面及道路材料的研发、设计；工程咨询、工程监理、工程承包；热工设备的研究开发；技术咨询、信息服务；墙体、屋面及道路材料装备研发、设计、生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；《砖瓦》杂志的编辑发行（仅限分支机构凭许可证在有效期内经营）；实验研究；会议展览服务；房屋租赁。
（7）瑞泰科技股份有限公司
注册资本：23,100万元
注册地址：北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼
法定代表人：曾大凡
主营业务：无机非金属材料的研发、销售以及技术咨询、技术服务；销售耐火材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；出租办公用房；制造耐火材料（仅限分支机构经营）。
（8）中建材中岩科技有限公司
注册资本：6,500万元
注册地址：北京市朝阳区酒仙桥乙21号佳丽饭店528房间
法定代表人：宋作宝
主营业务：技术推广服务；专业承包；销售建筑材料、矿产品（经营煤炭的不得在北京地区开展实物煤交易及储运）、机械设备；生产混凝土外加剂、特种工程材料（仅限异地加工）。
（9）北京中研益工程技术开发中心有限公司
注册资本：1,000万元
注册地址：北京市朝阳区管庄东里1号
法定代表人：崔琪
主营业务：新型建筑材料和机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；防水专业施工；室内外装饰服务；销售机械设备、建筑材料、五金交电、金属材料。
（10）中建材行业生产力促进中心有限公司
注册资本：1,000万元
注册地址：北京市朝阳区管庄东里1号
法定代表人：马明亮
主营业务：建材行业技术推广、技术展示、技术咨询服务；相关技术交流与合作；进出口业务；技术开发；技术转让；承办展览展示；会议服务；销售建筑材料、机械设备、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。
（11）北京科建苑物业管理有限公司
注册资本：91.89万元
注册地址：北京市朝阳区管庄东里（建材研究院）
法定代表人：贾庆海
主营业务：物业管理；销售日用品；出租办公用房；机动车停车场服务；复印；清洁服务；电脑图文设计、制作；家居装饰；家庭服务；种植花卉（不含芦桧）、树木；园林绿化设计；销售花卉、树木；住宿（卫生许可证有效期至2022年02月26日）。
（12）中国建筑材料科学研究总院管庄东里医院
注册资本：350万元
注册地址：北京市朝阳区管庄东里1号
法定代表人：黄中红
主营业务：为人民身体健康提供医疗与护理服务。预防保健科全科医疗科内科外科妇产科计划生育专业妇女保健科儿科儿童保健科眼科口腔科传染科急诊医学科医学检验科医学影像科中医科诊疗与护理健康体检医疗保健培训。
（13）《中国建材科技》杂志社有限公司
注册资本：100万元
注册地址：北京市朝阳区管庄东里中国建筑材料科学研究总院南楼（298号楼）
法定代表人：张忠伦
主营业务：《中国建材科技》的出版、发行；广告设计、制作；会议服务；承办展览展示活动。
2．实际控制人下属公司
（1）中国建材股份有限公司
注册资本：843,477.07万元
注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）
法定代表人：曹江林
主营业务：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。
（2）中建材集团进出口有限公司
注册资本：302,444.068万元
注册地址：北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼17-21层
法定代表人：陈咏新
主营业务：销售医疗器械II、III类（以医疗器械经营企业许可证核定的范围为准）（医疗器械经营企业许可证有效期至2018年9月10日）；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；互联网信息服务业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易；销售建筑材料、有色金属、汽车配件、五金矿产、交电化工、机械设备、工具配件、仪器仪表、木材纸张、土特产品、日用百货、轻工纺织品、室内外装饰及设计、技术开发、技术咨询、人员培训；组织展览展销；信息咨询（不含中介）；机电产品国际招标代理。
（3）北新建材集团有限公司
注册资本：86,049万元
注册地址：北京市海淀区首体南路9号4楼10层1001号
法定代表人：宋志平
主营业务：制造新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋；销售煤炭；汽车货运；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发，销售商品房；新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、销售、技术服务；销售金属材料、木材、建筑机械、汽车配件、五金交电化工、矿产品；仓储服务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
（4）凯盛科技集团有限公司
注册资本：315,447.79万元
注册地址：北京市海淀区紫竹院南路2号
法定代表人：彭寿
主营业务：建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。招标代理业务；绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包；新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务，新能源及节能产品开发、推广应用、安装；太阳能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、销售及安装。玻璃及原材料、成套设备的研发、制造、销售；玻璃产品的深加工、制造、销售；非金属矿资源及制品的加工销售；计算机软件开发、技术咨询、物化分析、热工测定；建材、煤矿、电力、化工、冶金、市政工程的机电设备研发、制造、销售、技术服务。
（5）中建材资产管理有限公司
注册资本：5,000万元
注册地址：北京市海淀区紫竹院南路2号
法定代表人：高则怀
主营业务：资产管理；投资管理；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；委托加工建材、装备产品；销售针纺织品、服装、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、日用杂货、金属材料、机械设备、电子产品、家用电器；机动车公共停车场服务。
（6）中国中材集团有限公司
注册资本：188747.90万元
注册地址：北京市西城区西直门内北顺城街11号
法定代表人：宋志平
主营业务：对外派遣境外工程所需的劳务人员；非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；汽车的销售；与主营业务有关的技术咨询、技术服务。
（三）根据实质重于形式原则认定的其他关联方
1. 贵州省建筑材料科学研究设计院有限责任公司
注册资本：605.00万元
注册地址：贵州省贵阳市南明区沙冲南路13号
法定代表人：万军
主营业务：一般经营项目：建材产品质量检验与鉴定、委托检验；建材行业检测人员培训；建材行业检测技术手段与标准手段研究；建筑材料工程设计；建筑工程设计；工程技术咨询服务；工程总承包；家庭清洗；民用水电维修；房屋修缮；洗车服务（在分支机构经营）。许可经营项目：旅馆业。
2．上海浦东新区建设工程技术监督有限公司
注册资本：665.40万元
注册地址：上海市浦东新区唐镇唐陆公路3825号3幢106室
法定代表人：徐忠昆
主营业务：从事建设工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，工程设备及材料的销售，自有房屋租赁。
3．海南文忠检测中心有限公司
注册资本：200.00万元
注册地址：海南省文昌市文城镇文东路（月亮城对面）
法定代表人：孟锐
主营业务：建筑工程见证取样、主体结构工程现场检测、地基基础工程检测、建筑外门窗物理性能检测、室内环境质量检测、建筑节能检测、市政工程检测、建设工程质量安全鉴定。
三、定价政策和定价依据
上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理、互惠互利的原则进行。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与关联方发生的关联交易，是日常经营需要，长期以来保证了公司经营的有序进行，减少时间成本和沟通成本。此类日常关联交易的存续，有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。
上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，没有损害股东、尤其是中小股东的权益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。
五、备查文件
（一）第三届董事会第十次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见；
（三）独立董事意见；
（四）第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2019年3月28日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2019-027
中国建材检验认证集团股份
有限公司关于使用暂时闲置的
募集资金和自有资金进行
现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理额度：暂时闲置的募集资金不超过15,000万元，自有资金不超过60,000万元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）
● 现金管理期限：不超过12个月
公司于2019年3月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：
为提高公司闲置募集资金和自有资金的使用效率，实现股东利益最大化，在确保不影响募集资金投资项目进度安排和公司日常经营资金需求的基础上，公司拟使用最高额度不超过15,000万元的部分闲置募集资金和最高额度不超过60,000万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
(下转47版)
