杭州汽轮机股份有限公司

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2019-19

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

声明

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

本公司指定信息披露媒体为：《上海证券报》（中文）、《证券时报》（中文）、《香港商报》（英文）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（中英文），本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以754,010,400为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内领先的工业透平机械装备和服务供应商，主要设计、制造工业汽轮机、燃气轮机等旋转类工业透平机械。公司的经营模式和特色是以销定产，为每个客户单个项目开展设计制造，可以最大程度地满足客户工程项目的个性化需求。公司采用先进的模块化设计技术来实现快速的产品研发设计，同时运用信息化技术来协同制造资源实现柔性化生产。此外，公司还可以向客户提供工程方案、工程总包、产品运维、远程监控等相关服务。

工业汽轮机以高温高压的蒸汽作为工作介质，通过汽轮机的运转将热能转换为机械能来驱动各类工业设备。工业汽轮机按其驱动对象不同，可分为工业驱动汽轮机和工业发电汽轮机两大类。工业驱动汽轮机主要用于驱动压缩机、鼓风机、泵、压榨机等旋转机械，主要应用于炼油、化工、化肥、建材、冶金、电力、轻工、环保等工业领域，是各类大型工业装置中的关键动力装备。工业发电汽轮机主要用于驱动发电机并同时提供热能，主要应用于各工业部门的企业自备电站、区域性热电联产工程、工业过程余热回收发电、城市垃圾电站以及燃气蒸汽联合循环电站。

在燃气轮机业务上，公司与西门子就高效率、高可靠性、低排放的先进天然气燃气轮机SGT-800机型开展合作进入天然气分布式能源领域。作为SGT-800在国内的总成套商，公司从项目采购与集成实施两个方面开展燃机业务，公司已具备分布式能源联合循环项目的选型能力，建立完善的系统配套标准和材料体系，可以完成燃气轮机本体之外的设备自主加工和配套工作。在分布式能源项目的热电联产/联合循环电厂及油气等需采用中小型燃气轮机的工业领域中，公司不仅能够为客户提供燃气轮机设备，还可以为客户提供燃气轮机电站成套设备和高效的整体解决方案，向客户提供产品全生命周期的运行保障服务，这一服务模式为公司与客户建立起长期的业务合作关系。

报告期内公司作为国内重大工业装备制造企业，公司的经营业绩驱动因素主要来自以下几个方面：

（1）市场需求导向：由于不同工业领域的景气程度和投资周期不尽相同，因此相关的市场需求呈现不同的波动起伏。公司对产品市场进一步分层定位，实施差异化营销策略，整合板块，发挥效力。报告期内,由于上年度国内石油炼化投资项目多点启动，带动了相关装备制造需求。公司把握石化板块增长机遇，同时针对中低端驱动领域制定灵活的价格策略，保证市场占有率，不断巩固和扩大原有的市场优势。坚持“走出去”战略，继续开拓公司海外市场，建立海外办事处，扩大市场影响力。

（2）产品技术创新：公司不断提升产品技术性能，从产品结构、核心部件、基础设计、制造工艺、材料技术等方面进行科研攻关，同时围绕顾客需求开展了“汽轮机集装技术示范应用工程”的研究，推进产品智能化、集成化技术的开发。同时，公司与高校、科研单位合作构建技术交流合作平台。

（3）产业结构升级：公司与西门子联手进军分布式能源市场，加强天然气分布式能源的开发利用，在分布式能源项目的热电联产/联合循环电厂及油气等需采用中小型燃气轮机的工业领域中，公司不仅能够为客户提供燃气轮机设备，还可以为客户提供燃气轮机电站成套设备和高效的整体解决方案。

（4）企业品牌与市场地位：公司目前是国内重要的工业汽轮机研发和制造基地，也是国内工业汽轮机行业标准制订的主要单位，在国内工业驱动领域市场占有率保持领先。公司产品在国内市场享有较高的声誉和品牌影响力。

（5）成本控制水平：由于国内人力成本持续上涨，而工业产品价格持续下降，产品盈利能力面临严峻考验。公司近年来不断通过优化组织结构、改进业务流程、完善供应链控制、加强风险管控等途径来有效控制经营成本。

（6）重视精品工程与服务：推进重点项目管理，对重点项目进行周密策划，实施质量动态监管；重视产品售后服务市场，整合现有资源提高售后服务主动性，延长产品价值链，推进公司向服务型制造转型。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，面对错综复杂的国内外形势，公司稳步推进“十三五”战略规划实施，按照“坚持创新、协同推进、文化引领、厚植管理”的经济工作方针，坚持产品技术创新，加速公司转型升级；有序开展搬迁工作，保障产品生产进度；抢占高端市场领域，提升公司行业地位；启动企业文化建设，凝聚人心汇聚人才；不断完善企业管理，有效防控企业风险。通过全体员工的共同努力，公司实现营业收入464,280.76万元，同比增长34.69%；利润总额47,006.91万元，同比增长254.35%；归属于上市公司股东的净利润34,582.43万元，同比增长402.99%，顺利完成了2018年度经营目标。

（一）坚持产品技术创新，加速公司转型升级

报告期内，公司完成新产品开发21项，科研项目16项。其中：HNKS63/112型8万立方等级空分装置用汽轮机的成功开发，使得公司在大型空分领域具备完整的产品技术体系；中控太阳能项目双缸双速50MW汽轮机组顺利试车出厂，形成了公司在光热领域的技术和市场突破。

公司联合西交大等单位研发的《汽轮机系列减振阻尼叶片设计关键技术及应用》项目获得2018年度国家科学技术进步二等奖；公司“能场复合激光表面改性关键技术及应用”项目获中国机械工业科学技术奖一等奖；公司“工业汽轮机长扭叶片关键技术研发及产业化应用”项目荣获中国机械联合会科技进步奖二等奖；公司“国产10万立方米空分装置工业用汽轮机”项目荣获浙江机械工业科技奖一等奖。2018年公司及子公司获得授权专利32项，其中“基于流固耦合的自锁阻尼叶片气流弯应力设计方法”项目荣获浙江省专利金奖。

公司省级智能制造示范项目“离散型智能制造模式研究和数字化车间建设”顺利验收，为公司新厂区的智能化制造建设提供了初步探索和路径方案；公司利用服务大数据平台新推出的产品远程监测服务，既是智能制造向产品服务端的延伸，也是公司向服务型制造企业转型迈出的重要一步。

（二）有序开展搬迁工作，保障产品生产进度

报告期内，公司“汽轮动力大厦”整体交付，汽轮重工主体工程、大型设备基础施工建设全面实施。公司涂装车间于2018年10月已搬迁入驻新厂房。

为保障公司全面搬迁顺利进行，公司成立专职工作小组，制订搬迁计划和预案，出台相关制度，为实现公司全面搬迁做好充分保障。

报告期内，公司充分挖掘产能资源，加强供应链的能力建设，持续动态优化作业计划，克服产品生产周期短、合同执行变化多等不利因素，实现了汽轮机组制造生产的历史记录。公司自行研制的产品集装技术，实现了产品在公司内实现整体装配、整体发运和用户现场整体安装，使产品的品质和用户体验得到了极大提升。

公司完善产品配套采购体系，组建采购中心，提升公司整体战略采购和产品配套供应链保障能力。组织召开供应商大会，通过表彰优质供应商，与供应商签订战略合作协议，进一步增强公司凝聚供应商的能力。

（三）抢占高端市场领域，提升公司行业地位

报告期内，国内工业驱动市场在石油炼化投资建设的带动下，继续呈现旺盛的市场需求。

在拖动市场领域，公司签约的大连恒力150万吨/年乙烯装置乙烯项目为全球范围内最大单线乙烯装置，该项目公司与众多国际知名厂商同台竞争并顺利中标，树立了公司产品技术和市场竞争力的国际地位；公司斩获宁夏宝丰220万吨/年煤制甲醇项目10.5万Nm3/年空分装置汽轮机和中石化海南炼化PX二期项目用低压驱动汽轮机组订单，打破了国外同行的垄断地位；公司承接的浙江卫星能源125万吨乙烯项目订单作为国内首台套百万等级以上乙烷制乙烯机组，成功实现了进口压缩机与公司汽轮机的再次合作，为进口压缩机+HTC汽轮机配合模式在乙烯等驱动核心领域的拓展再立新功。

在发电机组领域，公司供货的中电常熟2*100MW联合循环发电项目用抽凝汽轮机组，是公司在国内100MW等级联合循环电站项目首台套业绩，其对后续江苏省乃至全国范围内100MW等级联合循环机组配套蒸汽轮机市场有着较大的示范意义。

在燃气轮机业务领域，公司积极开拓中小型燃机、分布式能源等产业链相关领域合作项目，成功获得华峰超纤燃机联合循环项目合同，实现从燃机产品到燃机工程，从合作制造向燃机工程服务延伸，承接燃气轮机售后服务合同8000万元，再创历史新高。

（四）启动企业文化建设，凝聚人心汇聚人才

报告期内，公司以“心动力 赢未来”为主题，启动企业文化建设项目，推选企业文化使者，旨在凝聚公司全体员工的共识，激发广大员工主动参与企业变革促进转型升级的动力。

公司结合建厂60周年和上市20周年的开展了系列企业文化活动，通过对企业发展的回顾，进一步在全体员工中牢固树立打造大国重器的时代责任。公司通过举办“上市二十周年暨汽轮动力高端发展论坛”，向用户和供应商展现了杭汽轮匠心精神，传递了“驱动工业文明 永续中国动力”的理念，展示了杭汽轮最新技术创新和发展动态。公司举办“走进杭汽轮”的投资者开放日活动，向投资机构和个人投资者展示了上市公司在行业中的独特地位。

公司积极推进人才建设，完善后备干部选拔机制，培养和储备优秀管理人才。公司通过组织技能大师工作室对外交流学习活动，申报浙江省“百千万”人才，制定浙江省万人计划高技能领军人才支持方案，持续评选“闪光汽轮人”，首次评选“杭汽轮工匠”，在公司各领域各部门培育骨干精英。

（五）不断完善企业管理，有效防控企业风险

报告期内，公司不断完善子公司治理结构，确保子公司治理规范运作，经营发展符合公司战略目标。积极支持控股子公司实践“凤凰行动”计划，持续优化重组试点企业的股权结构和资产业务结构。

公司管理体系一体化项目进一步落地，精益生产项目在各车间平行推广，年度重点管理任务圆满完成。公司《MES系统打造离散型制造数字化可视化精益化生产品质工程》荣获省、市企业管理现代化创新成果一等奖。

公司基于大数据分析优化产品成本结构，增强产品盈利水平。公司加强供应链管理，采用公开招标、集中订货、谈判竞价等方式节约公司采购成本。公司修订采购合同标准文本及评审规范，加强对产品配套采购部件的价格、质量、交货期的审核，确保公司供应链的竞争力满足客户需求。

公司编制风险管理实施方案，对公司重点风险领域开展风险评估，防控企业系统风险。公司加大法律手段对业务领域提供专业支持，妥善处理合同纠纷，有效回收逾期应收款。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内营业收入、归属于上市公司股东的净利润同比上升，主要是由于报告期内实现销售机组数量增加导致销售收入增加，公司利润也相应增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

■

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

杭州汽轮机股份有限公司

董事长：郑斌

2019年3月29日

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2019-15

杭州汽轮机股份有限公司

七届三十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州汽轮机股份有限公司七届三十一次董事会于2019年3月17日发出会议通知，于2019年3月27日上午在公司会议接待中心第二会议室举行，会议以现场方式进行了表决。会议应到董事十人，出席会议的董事十人，出席会议的董事对各项议案进行了表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

会议由董事长郑斌先生主持。

与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

一、《公司2018年度总经理工作报告》

会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。

二、《公司2018年度董事会工作报告》

会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。

该报告详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2019-17）。

该报告需提交公司2018年度股东大会审议。

三、《公司2018年度报告》全文及摘要

会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。

公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（2018年1月1日—2018年12月31日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《公司2018年度报告》全文详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2019-18）；《公司2018年度报告》摘要详见公司于2019年3月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2019-19）。

该报告需提交公司2018年度股东大会审议。

四、《公司2018年度财务报告》

会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。

《公司2018年度财务报告》详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)披露的《公司2018年度财务报告》全文（公告编号：2019-20）。

该报告需提交公司2018年度股东大会审议。

五、《公司2018年度利润分配预案》

会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该预案。

据公司2018年度经审计的财务报表，本年度母公司的净利润341,085,527.15元,累计未分配利润2,602,026,967.56元。

公司董事会提议2018年度按期末总股本754,010,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。本次共分配利润150,802,080.00元。剩余未分配利润2,451,224,887.56元。

该利润分配预案需提交公司2018年度股东大会审议。

六、《公司2018年度内部控制自我评价报告》

会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。

该报告详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2019-22）。

七、《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》

会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2019-23）。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

八、《公司2018年度董事、高管薪酬方案》

会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该方案。

公司2018年度董事、高管薪酬情况详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《公司2018年度报告》全文（公告编号：2019-18）第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

九、《关于会计政策变更的议案》

会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2019-24）。

十、《关于2019年度公司及下属子公司利用闲置资金进行中短期理财的议案》

会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2019-25）。

十一、《关于公司公务车辆处置的议案》

会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

十二、《公司2016-2018年度社会责任报告》

会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。

该报告详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2019-26）。

十三、《关于召开2018年度股东大会通知的议案》

会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该报告详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2019-30）。

备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届三十一次董事会决议。

杭州汽轮机股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十九日

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2019-16

杭州汽轮机股份有限公司

七届十四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州汽轮机股份有限公司七届十四次监事会于2019年3月17日发出通知，于2019年3月27日上午在本公司会议接待中心第二会议室举行，会议以现场表决方式召开。公司现有监事五人，实际参加会议表决的监事五人。出席会议的监事对各项议案进行了表决，公司董事会秘书王钢列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

会议由监事会主席李士杰先生主持。

与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：一、《公司2018年度监事会工作报告》

会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此报告。

该报告内容详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2019-27）。

该报告需提交公司2018年度股东大会审议。

二、《公司2018年度报告》全文及摘要

会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此报告。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该报告需提交公司2018年度股东大会审议。

三、《公司2018年度财务报告》

会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此报告。

该报告需提交公司2018年度股东大会审议。

四、《公司2018年度利润分配预案》

会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此预案。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

五、《公司2018年度内部控制自我评价报告》

会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此报告。

监事会认为，《公司2018年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况，客观、真实地反映了公司内部控制体系运行的效果。

六、《关于会计政策变更的议案》

会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部颁布或修订的

会计准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

备查文件：

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司七届十四次监事决议。

特此公告。

杭州汽轮机股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十九日

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2019-30

杭州汽轮机股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：杭州汽轮机股份有限公司2018年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2019年3月27日召开七届三十一次董事会，审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》，详见公司公告：《公司七届三十一次董事会决议公告》（2019-15）。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年5月10日（星期五）下午13:30，会期半天。

（2）互联网投票系统投票时间：2019年5月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

（3）交易系统投票时间：2019年5月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2019年 5月7日。

B股股东应在2019年4月29日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7．出席对象：

（1）截至2019年5月7日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师事务所：浙江天册律师事务所；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：公司汽轮动力大厦。公司地址：浙江省杭州市下城区石桥路357号。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会将审议并表决下列事项

1、《公司2018年度董事会工作报告》

该议案详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2019-17。

2、《公司2018年度报告》全文及摘要

3、《公司2018年度财务报告》

4、《公司2018年度利润分配预案》

议案2、议案3、议案4的具体内容详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2019-18、2019-19、2019-20。

5、《公司2018年度监事会工作报告》

该议案详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2019-27。

6、《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》

该议案详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2019-23。

（二）特别强调事项

议案均为普通议案，需参会的全体股东半数以上表决权同意。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。

2、登记截止时间：现场登记时间为2019年5月8日8:30—15:30。异地股东可以通过信函或传真方式登记，信函或传真须在2019年5月8日16:30前送达或传真至公司董事会办公室。

3、登记地点：公司董事会办公室

4、登记要求：（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作方法和流程详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其他事项

1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

2、会议登记联系方式

通讯地址：浙江省杭州市石桥路357号杭州汽轮机股份有限公司董事会办公室

邮编：310022

电话：王钢（0571）85780198

王财华（0571）85780438、方子熙（0571）85784758

传真：（0571）85780433

3、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

七、备查文件

1、公司七届三十一次董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州汽轮机股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360771”，投票简称为“杭汽投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019 年5月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托书

致：杭州汽轮机股份有限公司

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州汽轮机股份有限公司2018年度股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：______________

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码） ：_____________

委托人股东账号: ___________________委托人持股数: _____________

受托人姓名: _________________受托人身份证号码: ________________

委托日期:____________________

本次股东大会提案编码示例表

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注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。

5、若委托人未作具体投票指示，应注明是否授权由受托人按自己的意愿进行表决。

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2019-31

杭州汽轮机股份有限公司

关于2018年度计提资产减值准备的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、计提资产减值准备的概述

为公允反映公司资产价值，根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备和资产核销管理办法》，本着谨慎性原则，公司对报告期末合并报表范围内各类资产进行清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提的减值准备。本次计提资产减值准备的资产为应收账款、其他应收账款、存货和可供出售金融资产。

公司2018年计提的减值准备合计184,355,819.30元，具体情况如下：

单位：元

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二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货和可供出售金融资产。

（一）公司2018年计提应收款项坏账准备42,755,890.74元。应收款项坏账准备的确认标准和计提方法为：

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

■

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

■

（二）公司2018年计提存货跌价准备114,275,386.80元，存货跌价准备的确认标准和计提方法为：

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（三）公司2018年可供出售金融资产减值准备25,180,000元，可供出售金融资产减值准备的确认标准和计提方法为：

资产负债表日对可供出售金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对于以公允价值计量的权益工具投资，如权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，则表明可供出售权益工具已经发生减值；对于以成本计量的权益工具投资，如被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本，则表明可供出售权益工具已经发生减值。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司本次计提资产减值，导致公司2018年度合并财务报表利润总额减少184,355,819.31元。公司本次资产减值准备计提遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备已经天健会计师事务所审计。

杭州汽轮机股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十九日