快意电梯股份有限公司

2019-03-29 来源：上海证券报

证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编号：2019-012

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以341,137,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务和产品

公司自1998年成立至今一直从事电梯、自动扶梯和自动人行道的研发设计、制造、销售及相关产品的安装、改造和维保服务。公司主要产品包括乘客电梯、载货电梯、自动扶梯和自动人行道等。

截至目前，公司拥有15个系列26种型号的垂直电梯产品、2个系列6种型号的自动扶梯及自动人行道产品，形成了完善的产品型号体系。公司主要产品情况如下：

1. 垂直电梯

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2、自动扶梯、自动人行道产品

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（二）主要经营模式

1、采购模式

公司的采购由生产中心下属的供应部负责。供应部负责收集和分析电梯市场的信息，并且对供应商进行选择、开发、评审、确定和跟踪，并建立供应商档案；负责物资的采购计划编制与实施；分析并调整采购策略和采购价格，保持采购成本的最优化；负责采购资料管理，供应链（包括供应商管理、物料供应过程的异常处理、质量问题）管理，进行供应商资料库的维护工作。

2、生产模式

公司电梯产品根据订单排产，关键部件采用自制与外购外协相结合。公司生产环节主要由生产中心执行，根据“订单生产”原则制定生产作业计划，通过ERP系统和BOM清单对产品生产过程中的各个阶段和核心零部件的外购、外协实施全程监控与生产调度，及时处理订单在执行过程中的相关问题，确保生产计划能够顺利完成。

3、营销服务模式

公司重视后市场的全产业链服务，通过营销服务网点配置工程服务人员，实现了营销、售后两大职能的有机结合。

（1）营销模式

公司采用直销与经销相结合的营销模式，目前公司建设有覆盖全国的直销与经销相结合、经销商与营销服务网点交叉互补的营销服务体系。

（2）安装维保服务模式

在业务开展过程中，公司对电梯的安装与维保等业务采取以下两种方式：

①自主安装与维保

即公司自行安装电梯并提供维保服务。目前公司正在努力扩大自维保率，首先是因为公司对自己产品的熟悉度高，能够保证公司产品运行性能的稳定性，避免因自产电梯产品安全事故对公司品牌产生不利影响。其次，随着我国电梯保有量的逐年上升，安装、维保收入正成为电梯企业重要的收入来源之一。

②授权委托其他具有资质的第三方安装与维保

由于公司内销业务分布范围较广，安装维保业务的资源配置仍有一定缺口，在自行安装维保业务繁忙导致安装人员紧缺、公司业务服务网点尚未覆盖等情形下，常授权当地具有资质的第三方负责。该第三方须通过公司的考核认证，同时，公司对该安装、维保过程履行监管职责。在此种模式下，公司执行严格的过程控制和质量检验，并要求受托方出具《自检报告》，其后公司对电梯进行复检，对于复检不合格的产品要求受托方进行整改直至合格后方可报请质监部门进行验收。

（三）行业发展情况

由于下游产业受经济结构调整和房地产限购政策的影响，电梯市场的需求增速放缓，同时由于主要原材料钢材受供给侧改革影响，价格大幅上涨，电梯行业的利润空间进一步压缩，电梯行业发展面临着严峻的挑战。同时，随着市场竞争的加剧，部分中小型电梯制造企业因不具备成本规模及技术优势将逐步被市场淘汰，有利于拥有自主品牌、具有一定市场地位的电梯制造企业的发展，将进一步提高市场份额。

虽然国内电梯市场的增速放缓，但随着我国城镇化、工业化进程的持续推进，国内新梯市场需求仍将保持增长；同时旧楼加装电梯业务和以安装、保养、维修、改造为代表的后市场业务将成为电梯企业业务又一增长点。

报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，受各种因素影响，全球经济一体化进程难度加大，我国电梯行业在原村料价格上涨及下游房地产政策调控下，虽然国内市场对电梯的市场需求仍在增长，但增速放缓导致电梯行业的市场竞争进一步加剧，电梯生产企业面临着较大的经营压力。

报告期内，公司以促进内生式的增长为目标，优化了营销管理团队，激发营销活力和管理效率，从精细化管理入手，提高营销渠道的广度、深度；同时，公司进一步加大了品牌建设、市场推广等力度，品牌市场知名度及美誉度得到提高，品牌的优势进一步显现。经公司管理团队及全体员工的共同努力，公司实现营业收入87,671.43万元，较上年同期增长17.05%；实现归属于上市公司股东的净利润7,175.63万元，较上年同期下降4.29%。本年度收入略有上升，受下游原材料价格上升及销售价格未能与生产成本同步上升等因素的影响，归属于上市公司的净利润有一定下降。

报告期内公司主要经营成果如下：

１、加大市场开发和营销网络建设

（1）国内市场

在行业竞争加剧的行业背景下，公司充分利用完善的营销网络，成功与百货云集的阳江东汇城等一批城市地标项目、精品住宅郑州市“九裕龙城”二期签订合作协议，为更多的人提供便捷的乘梯服务。同时还与高新产业园方面的欧派家居、立讯精密、大疆无人机等一批产业园项目合作，以智能制造及物联网为方向，改进产品技术，衔接中国制造业的未来。

在“稳中求进”的方针下，公司利用多年加装电梯的实践经验，进军中国旧楼加梯的巨大市场。报告期内，参股成立了以旧楼加装电梯为主营业务的“快意美好加装电梯(广州)有限公司”，紧抓老龄化社会即将来临的时代契机，积极开拓旧楼加装电梯市场，为构建宜居型社会做出贡献；同时，通过资源配置前移，提高服务质量和服务水平，不断提高后市场服务能力，推动企业安装维保收入的增长。

（２）海外市场

公司以实际行动践行“一带一路”战略，在对电梯质量与安全性能要求极高的公共交通领域，公司凭借丰富的国际市场服务经验和产品技术，成功与孟买地铁、科威特国际机场、菲律宾LRT-2轻轨、印度新德里100米跨度人行道等一批国家项目达成合作。随着公司与国外公共交通领域的不断合作，进一步印证了公司的产品及服务质量在国际市场上极具竞争力。

公司还成功与俄罗斯远东地区金界五星级酒店、迪拜梅拉诺大厦等一批高端会所项目签订电梯销售合同，进一步提升公司的品牌影响力。

除此之外，公司还与精品住宅的马尔代夫胡鲁马累项目、斯里兰卡中航国际ASTORIA豪华公寓、商业地产类的奢侈品购物天堂迪拜中建中东项目、高新产业园类的新加坡JTC新工业大厦达成合作，同时向高尖项目世界最高住宅楼World One大厦、马来西亚MAIWP HQ大厦提供了5M/S的超高速电梯，进一步验证了快意电梯的技术实力。

2、加强技术创新，推进产品升级

公司一直坚持自主研发，持续加大技术创新及新产品开发力度，报告期公司研发投入达2,652.41万元。截至本报告期末，公司拥有发明专利26项，实用新型专利147项，外观设计专利17项。

报告期内，公司中心试验室经中国合格评定国家认可委员会认可，通过CNAS实验室认证。通过中国合格评定国家认可委员会CNAS认证，表明快意电梯实验室具备了国家及国际认可的管理水平和检测能力，具备了国家实验室的资质，为公司的持续发展研究提供大量有效的实验数据。

未来公司仍将以市场及客户需求为宗旨，加强研发队伍的建设，将技术创新做为企业灵魂和核心，努力倾听客户需求，把握市场动向，并通过技术创新不断推进产品的更新换代以适应市场的需求。

3、加强品质管理，提升产品品质

公司建立了完善的体系及安装和售后服务体系，设立了质量管理部，专司质量控制和督查职责，持续秉承“质量是根、管理是本、技术为先、市场为导、追求客户满意”的质量方针。公司先后通过了ISO9001：2008 质量管理体系、ISO14001：2004 环境管理体系、OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证，同时公司将不断学习先进的品控管理方法，并对公司生产过程中人员、岗位、工序操作进行严格、细致的制度规范，构建有效的的质量控制和安全生产体系，提升产品品质。

4、持续加强内部管理，提高资产使用效率

持续完善公司治理建设，健全企业内部控制，提高风险防范意识，全面构建内部风控体系，建立重大风险管理策略和问题解决机制。梳理核心业务及构架流程，优化企业自身的结构效率，稳健增效。持续优化人力资源及文化建设，加强人才队伍建设，加强集团干部队伍能力与素质建设，保障业务和企业发展。推进各公司的管理信息化，提高管理效率。

5、实施长效激励机制

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司于报告期内推出了2018年限制性股票激励计划。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，新纳入合并范围的主体

■

根据公司董事会决议及中华人民共和国商务部商境外投资证第N4400201800159号《企业境外投资证书》等相关文件批准，2018年9月，公司在澳大利亚新设“快意电梯澳大利亚有限公司”，注册资本为78万美元，本公司占注册资本100%。本期公司将其纳入合并报表范围。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

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快意电梯股份有限公司

董事长：罗爱文

二〇一九年三月二十七日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编号：2019-009

快意电梯股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2019年3月15日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2019年3月27日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年总经理工作报告》;

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年董事会工作报告》;

《2018年董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司第二届独立董事陈文洁女士向董事会提交了《独立董事2018年年度述职报告》。第三届独立董事谢锡铿先生和周志旺先生分别向董事会提交了《独立董事2018年年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。《独立董事2018年年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年年度报告及其摘要》;

《2018年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年年度财务决算报告》;

公司2018年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2019]第5-00046号标准无保留意见的审计报告。2018年度，公司实现营业收入876,714,303.57元，较上年同期增长17.05%；实现利润总额85,674,265.66元，较上年同期下降了2.74%；归属于母公司所有者的净利润71,756,258.25元，较上年同期下降4.29%；基本每股收益为0.2135元/股，较上年同期下降10.63%。截至2018年12月31日，公司总资产为1,535,370,411.30元，较上年末增加6.49%；归属于母公司的所有者权益1,057,135,734.06元，较上年末增加5.72%。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度内部控制评价报告》;

独立董事、监事会、审计机构、保荐机构就该事项发表的意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制评价报告》。

六、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度内部控制规则落实自查表》;

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制规则落实自查表》。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》;

为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以现有总股本341,137,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税），共计派发现金红利14,327,754元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

八、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

独立董事、监事会、保荐机构、审计机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

九、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》及《快意电梯股份有限公司章程》的相关规定以及公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）过往的合作情况，同时为了保持审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘任有效期为一年，自2018年年度股东大会决议通过之日起计算。

独立董事就该事项发表的事前认可及独立意见、监事会就该事项发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

十、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2019年拟向相关银行申请不超过50,000万元的综合授信额度。授权董事长罗爱文女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

十一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》;

根据公司的薪酬管理制度及薪酬考核委员会的提议，并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平，同意公司按照以下方式向公司董事和高级管理人员支付2018年度薪酬：

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独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

十二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》;

在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币3.5亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。为控制风险，投资品种为流动性好、安全性高的保本型理财产品。在上述额度范围之内，授权公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

十三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》。

为了提高募集资金使用效率，有助于推进募集资金投资项目的建设进度，提升公司综合竞争力，同时增强各全资子公司的资本实力，公司拟使用募集资金向全资子公司河南中原快意电梯有限公司增资4,000万元，用于募投项目“北方生产制造中心建设项目”的实施建设，本次增资将分期实施。。

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司增资的公告》。

十四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

十五、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

董事会经认真审议，决定于2019年4月19日在公司会议室召开2018年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2019年3月27日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编号：2019-010

快意电梯股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2019年3月15日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于2019年3月27日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席单平先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年监事会工作报告》；

《2018年监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年年度财务决算报告》；

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度内部控制评价报告》；

公司监事会认真审阅了公司《2018年度内部控制评价报告》、对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，进一步健全和完善了内部控制制度，符合国家有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，保证内部控制的有效执行。公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制评价报告》。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度内部控制规则落实自查表》；

经审核，监事会认为：公司法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制规则落实自查表》。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：公司2018年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

经审核，监事会认为：公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

经审核，监事会认为：向银行申请综合授信额度能满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

十、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

经审核，监事会认为：在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币3.5亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。为控制风险，投资品种为流动性好、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

十一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》；

经审核，监事会认为：公司使用募集资金向河南中原快意电梯有限公司进行增资，符合募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司业务发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。且该事项审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司使用募集资金向河南中原快意电梯有限公司进行增资。

十二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司监事2018年度薪酬的议案》

根据公司的薪酬管理制度的提议，并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平，同意公司按照以下方式向公司监事支付2018年度薪酬：

■

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

十三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。因此，监事会同意公司本次会计政策的变更。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会

2019年3月27日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编号：2019-013

快意电梯股份有限公司

关于2018年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下：

一、2018年度利润分配预案情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（大信审字[2018]第5-00151号），2018年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币71,756,258.25元。截至2018年12月31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：

单位：人民币元

■

注：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

以上利润分配预案中，现金分红的金额达到本期利润分配总额的 100%，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条最低现金分红比例的规定。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东回报规划，符合公司实际经营情况。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

2、公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，

监事会认为：公司2018年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

3、经核查，公司独立董事认为：公司本年度提出的利润分配方案，综合考虑了公司经营情况及发展需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议；

2、公司第三届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2019年3月27日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编号：2019-014

快意电梯股份有限公司

关于续聘2019年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，聘期一年，自2018年年度股东大会决议通过之日起计算。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

二、监事会意见

2019年3月27日，公司第三届监事会第七次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。

三、独立董事意见

公司独立董事对该事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并发表了独

立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在行业内具有良好的口碑，以往为公司服务过程中，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告。公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。因此，公司独立董事一致同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度的审计机构。同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议；

2、公司第三届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2019年3月27日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编号：2019-015

快意电梯股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月27日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2019年拟向相关银行申请不超过50,000万元的综合授信额度，授信期限一年。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司授权董事长罗爱文女士代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项，并代表公司签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

上述授权有效期为公司2018年年度股东大会批准之日起至召开2019年年度股东大会作出新的决议之日止。

以上授信额度事项尚需提交公司 2018年年度股东大会审议批准。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2019年3月27日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编号：2019-016

快意电梯股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：

一、会计政策变更情况概述

1、会计政策变更原因

（1）财务报表格式调整的会计政策

2018年6月15日，财政部颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），由于上述会计准则的颁布及修订，公司对会计政策相关内容进行调整。

（2）新金融工具准则的会计政策

财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

（1）财务报表格式调整的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。

（2）新金融工具准则的会计政策

本次变更后，公司按照财政部2017年印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

上述关于财务报表格式调整及新金融准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则，其中，新金融准则的会计政策公司将于2019年1月1日起执行。

本次会计政策变更已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）财务报表格式调整的会计政策变更

根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 [2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；

9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

（二）新金融工具准则的会计政策变更

修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为，公司本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。董事会同意本次会计政策的变更。

四、监事会关于本次会计政策变更合理性的说明

五、独立董事关于本次会计政策变更合理性的说明

经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部印发、修订的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，使公司的会计信息更加准确，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益。我们同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议；

2、公司第三届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2019年3月27日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编号：2019-017

快意电梯股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。在上述额度范围内授权公司签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限股东大会审议通过之日起一年内有效。

鉴于上述审议的一年有效期届满，需要重新授权。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的相关规定，公司于2019年3月27日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]239号）核准，本公司采用向社会公开方式发行人民币普通股（A 股）83,700,000股，发行价格为每股6.10元。截止2017年3月21日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）83,700,000股，募集资金总额510,570,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信息披露等发行费用48,971,447.00元后，实际募集资金净额为人民币461,598,553.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第5-00006号的验资报告。

二、闲置募集资金投资理财产品的基本情况

（一）本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司拟使用总额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，具体情况如下：

1、投资产品

投资产品必须为保本型理财产品，并符合下列要求：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金的正常进行，期限不超过一年。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、授权期限

授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司在开展实际投资行为时，将严格遵守相关法律、法规的要求。

3、购买额度

公司拟使用最高额度不超过人民币3.5亿元的部分闲置募集资金购买理财产品，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

4、实施方式

在授权额度范围内，董事会授权公司法定代表人或公司经理层签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

5、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的

额度、期限、收益等。

（二）投资风险及控制措施

1、投资风险

（1 ）尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

（1）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（3）独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、专项意见说明

（一）董事会意见

2019年3月27日，公司第三届董事会第九次会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币3.5亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。为控制风险，投资品种为流动性好、安全性高的保本型理财产品。在上述额度范围之内，授权公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（二）独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司使用闲置募集资金购买理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

因此，同意公司滚动使用最高额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的保本型理财产品。

（三）监事会意见

2019年3月27日，公司第三届监事会第七次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币3.5亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。为控制风险，投资品种为流动性好、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品。

（四）保荐机构意见

公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项已履行相关审批程序，经公司董事会、监事会审议通过并确认，独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，该事项及其决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，提高公司现金资产的收益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

因此，东吴证券同意快意电梯使用闲置募集资金购买保本型理财产品事宜，该议案尚待快意电梯股东大会通过后方可实施。

五、备查文件

（一）公司第三届董事会第九次会议决议；

（二）公司第三届监事会第七次会议决议；

（三）独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。；

（四）东吴证券股份有限公司《关于快意电梯股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》。

特此公告

快意电梯股份有限公司董事会

2019年3月27日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编号：2018-018

快意电梯股份有限公司

关于向控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》。公司拟使用募集资金向全资子公司河南中原快意电梯有限公司（以下简称“中原快意”）增资4,000万元，用于募投项目“北方生产制造中心建设项目”的实施建设，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金到位情况

（二）募集资金的使用情况

截止2018年12月31日，公司公开发行股票募集资金的使用情况：

单位：万元

■

注：合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成。募集资金账户余额中含已购买理财产品的募集资金34,500万元

（三）本次拟使用募集资金向中原快意增资的情况

“北方生产制造中心建设项目”拟投入募集资金21,226.06 万元，用于在河南省鹤壁市建立北方生产制造中心，进一步扩大公司电梯生产能力。中原快意是“北方生产制造中心建设项目”的实施主体，公司现拟以募集资金向中原快意增资，增资额为人民币 4,000万元，本次增资将分期实施。

二、增资标的的基本情况

1、基本情况：

被增资公司的名称：河南中原快意电梯有限公司

统一社会信用代码：91410600079413077C

法定代表人：罗爱文

住所：鹤壁经济开发区东杨园区管理办公楼501

成立日期：2013年09月25日

注册资本：1000万元人民币

经营范围：销售：电梯及零配件、五金产品、电子产品、仪器仪表、钢材、铜材、铝材；从事电梯相关产品及技术的进出口业务。

与公司关系：为快意电梯的全资子公司，公司持有其100%股权。

2：最近一年的主要财务指标

单位：元

■

三、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次增资的资金来源为公司首次公开发行股票募集的资金。本次增资有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，有助于推进募集资金投资项目的建设进度，提升公司综合竞争力，同时增强各全资子公司的资本实力，符合募集资金的使用计划，符合公司及全体股东的利益。

四、增资后的募集资金管理

为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，中原快意已开设募集资金银行专户，对募集资金的使用和存放加强管理。公司及子公司、商业银行、保荐机构已分别签署募集资金监管协议，并按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及上市公司《募集资金使用管理制度》对募集资金实施监管。上市公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

五、独立董事和监事会相关意见

1、独立董事独立意见

经审查，本次使用募集资金向中原快意增资，有利于募集资金项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，有利于公司的长远发展。我们同意本次使用募集资金向中原快意进行增资。

2、监事会意见

经审议，公司监事会认为：公司使用募集资金向中原快意进行增资，符合募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司业务发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。且该事项审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司使用募集资金向中原快意进行增资。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2019年3月27日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编号：2019-019

快意电梯股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年4月19日(星期五)下午14：30（下转132版）

131版信息披露