深圳市金新农科技股份有限公司

（上接133版）

1、按法定顺序分配的原则；

2、存在未弥补亏损不得分配的原则；

3、公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

2）现金分红的条件、比例和时间间隔

1、现金分红的条件

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%

2、现金分红比例和时间间隔的规定

公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

因猪价下行、非洲猪瘟禁运、金融“去杠杆”政策和中美贸易战等多因素叠加影响，2018年年度公司实现营业收入280,062.41万元，比上年同期下降8.52%；实现营业利润-21,730.55万元，较上年同期下降263.71%；实现归属于上市公司股东的净利润-28,717.80万元，较上年同期下降524.46%，母公司实现净利润-12,572.37万元，较上年同期下降217.09%。2018年公司亏损严重，结合公司实际经营发展情况，公司2019年度日常经营和投资对资金的大额需求，为保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，公司2018年度不进行利润分配。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营和投资需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。

四、监事会意见

监事会认为：公司董事会根据公司实际情况提出的《2018年度利润分配方案》符合相关法律、 法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况。同意该利润分配方案，并同意将该方案提交股东大会审议。

五、独立董事意见

在综合考虑了2018年公司经营业绩及2019年公司日常经营和投资对资金需求的基础上，为保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，公司拟定2018年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

我们认为该利润分配方案符合公司目前的实际情况，符合公司长远发展需要和股东长远利益，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及金新农《公司章程》的规定，审批程序合法合规，未损害全体股东特别是中小股东的利益。同意《2018年度利润分配方案》，并同意此议案提交年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十七日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-059

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于举行2018年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《2018年度报告全文及其摘要》，《2018年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年度报告摘要》同时刊登于2019年3月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

为了让广大投资者能进一步了解公司2018年度报告和经营情况，公司将于2019年4月3日（星期三）15:00-17:00在全景网举行2018年度业绩说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理王坚能先生，公司独立董事李斌先生，公司副总经理、董事会秘书翟卫兵先生，公司副总经理（分管养殖业务）赵祖凯先生，公司财务负责人钱子龙先生，东兴证券保荐代表人邓艳女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十七日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-060

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于召开公司2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》，现就召开2018年度股东大会相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2018年度股东大会

（二）会议的召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开公司2018年度股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2019年4月23日下午 14:00

2、网络投票时间：2019年4月22日至 2019年4月23日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月23日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月22日下午15：00至2019年4月23日下午15：00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（六）股权登记日：2019年4月17日。

（七）出席对象：

1、截止2019年4月17日（星期三）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦。

二、会议审议事项

议案1：审议《2018年度董事会工作报告》

议案2：审议《2018年度监事会工作报告》

议案3：审议《2018年度报告全文及其摘要》

议案4：审议《2018年度财务决算及2019年度财务预算的报告》

议案5：审议《2018年度利润分配方案》

议案6：审议《2018年度募集资金管理与使用情况的专项报告》

议案7：审议《关于续聘外部审计机构的议案》

除审议上述事项外，本次股东大会还将听取独立董事作《独立董事2018年度述职报告》。

以上议案1、议案3-7已经公司2019年3 月27日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过，议案2-7已经公司2019年3 月27日召开的第四届监事会第二十二次会议审议通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2019年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》相关公告。

公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

■

四、会议登记事项

1、登记时间：2019年4月22日（星期一）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2019年4月22日下午4：00送达）。

2、登记办法：

(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2019年4月22日下午4：00前送达本公司），不接受电话登记。

3、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦15楼）

4、登记联系人及联系方式

联系人：翟卫兵 邹静

电 话：0755-27166108 传 真：0755-27166396

邮箱：jxntech@163.com

5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、《第四届董事会第三十一次会议决议》

2、《第四届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362548

2、投票简称：金新投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年4月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月22日下午3：00，结束时间为2019年4月23日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

深圳市金新农科技股份有限公司

2018年度股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

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委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日