四川明星电力股份有限公司
公司代码：600101 公司简称：明星电力
2018年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司（母公司）实现净利润94,642,894.41元，根据《公司法》及公司《章程》规定，按10%提取法定公积金9,464,289.44元，当年实现的可供股东分配的利润为85,178,604.97元。加上期初留存的未分配利润1,031,193,324.48元，减去2018年已分配2017年现金红利16,208,948.85元，累计可供股东分配的利润为1,100,162,980.60元。
2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以2018年12月31日的总股本324,178,977股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利16,208,948.85元。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增股本97,253,693股，转增后公司总股本将增加至421,432,670股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。2018年度不送股。
本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）主要业务及经营模式
1.业务范围：公司主营水力发电、电力销售和自来水生产、销售。
报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
2.经营模式：公司在遂宁市本级和船山区、安居区拥有完整的供电网络，网内水力自发电量全部上网销售，不足部分通过下网关口从国网四川省电力公司购买销售。2018年公司电网内无新增发电装机。
公司在遂宁城区范围内拥有完整的自来水制水、供水厂网系统。公司自来水经营为所属自来水厂生产后通过自有城市供水管网销售给网内用户。
报告期内，公司经营模式未发生重大变化。
3.主要业绩驱动因素：公司业绩主要来源于电力和自来水经营业务，经营利润主要来源于自发上网电量、售电量、售水量的增长和成本、损耗（电力线损、厂用电消耗、水损）的有效控制。
报告期内，公司主要业绩驱动因素未发生重大变化。
（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
1.行业发展状况：电力工业作为国民经济基础性产业，为经济社会发展提供坚强保障。为支撑经济社会发展对电力的需求，电力投资建设稳步推进，全国发电装机总量、电网规模及发电量居世界首位。截至2018年末，全国全口径发电机装机容量为19.0亿千瓦，同比增长6.5%。分类型看，水电装机3.5亿千瓦、火电11.4亿千瓦、核电4,466万千瓦、并网风电1.8亿千瓦、并网太阳能发电1.7亿千瓦。
2018年全国全社会用电量6.84万亿千瓦时，同比增长8.5%，为2012年以来最高增速。全国电力供需形势从前几年的总体宽松转为总体平衡，部分地区出现错峰限电。全国电力消费结构持续优化，中西部地区大部分省份增速相对较高。
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(注:数据来源于网络资料整理)
四川是全国水电大省，水电装机容量约7,674万千瓦，居全国第一，是国家重要清洁能源基地，正加快建设国家清洁能源示范省。2018年，四川电网持续推进电力体制改革，全面推进丰水期居民电能替代，落实国务院一般工商业降价政策，切实减轻企业负担，释放企业用电潜力，促进供区全社会用电量持续增长。
2.公司所处的行业地位：公司是国有控股的地方水电企业，在辖区内供电市场占有率100%，供水市场占有率90%以上。公司近年来不断加大科技投入，提升电网智能化水平，保证电水网本质安全。公司目前电水供应稳定，网络建设成效显著。
报告期内，公司所处的行业地位未发生重大变化。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
全年遂宁地区完成自发上网电量53,857.31万千瓦时，同比下降5.78%；售电量216,866.64万千瓦时，同比增长11.52%；甘孜州康定地区上网销售给国网四川省电力公司电量5,605.57万千瓦时，同比下降15.96%。售水量3,801.11万吨，同比增长8.30%。实现营业收入159,993.31万元，同比增长5.74%；实现归属于上市公司股东的净利润10,178.10万元，同比增长3.75%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
（1）会计政策变更
2018年10月25日，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，中华人民共和国财政部修订了一般企业财务报表格式。根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）要求，公司调整了财务报表项目的列报，并对可比会计期间的比较数据进行了相应调整。公司自2018年9月30日起按照财政部规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。会计政策变更仅对公司财务报表项目的列报产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况和经营成果产生影响。具体调整项目如下：
1.资产负债表
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。
（2）原“应收利息” “应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
（4）原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。
（6）原“应付利息” “应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
（7）原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
2.利润表
（8）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。
（9）在“财务费用”项目下新增明细“利息费用”和“利息收入”项目。
3.所有者权益变动表
（10）在“所有者权益内部结转”项目下新增明细“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
（2）会计估计变更
2018年7月6日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。根据《企业会计准则》相关规定，公司对固定资产的预计使用年限进行了复核，部分电网资产实际使用寿命短于预计使用年限，为使该部分固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，公司决定自2018年4月1日起，对输配电线路、变电设备等六类固定资产预计使用年限的会计估计进行变更。折旧方法仍采用平均年限法，预计净残值率仍为5%。具体变更内容如下：
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会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整。预计对2018年至2020年财务报表项目影响如下：
单位：万元
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备注：2018年“总资产”“净资产”为会计估计变更起始年度影响金额，2019年和2020年“总资产”“净资产”为增量金额。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
纳入本公司2018年度财务报表合并范围的子公司数量为9家，其中全资子公司6家，控股子公司3家，详细情况见2018年年度报告全文附注“九、在其他主体中的权益”有关内容。本公司本年度合并范围与上年度相比，控股子公司减少两家，详见2018年年度报告全文附注“八、合并范围的变更”。
董事长：秦怀平
董事会批准报送日期：2019年3月27日
证券代码：600101 证券简称：明星电力编号：临2019-007
四川明星电力股份有限公司
第十届董事会第三十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于2019年3月16日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第三十五次会议的通知和会议资料，第十届董事会第三十五次会议于2019年3月27日在公司召开。8名董事全部出席了会议，其中，董事蒋毅委托董事长秦怀平出席并行使表决权，董事赵雄翔委托董事向道泉出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由秦怀平董事长主持，审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本报告尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过了《2018年度总经理工作报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、审议通过了《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
七、审议通过了《关于预计2019年度购售电日常关联交易的议案》。
2018年12月26日至2019年12月25日期间，公司预计向国网四川省电力公司购买电力20.30亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加）72,500万元；控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力0.70亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加）1,470万元。
公司独立董事陈宏、何云、吴开超对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、唐敏、蒋毅、赵雄翔按规定回避了表决。
会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述交易所涉事宜。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详见公司发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于预计2019年度购售电日常关联交易的公告》（编号：临2019-008）。
八、审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以2018年12月31日的总股本324,178,977股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利16,208,948.85元。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增股本97,253,693股，转增后公司总股本将增加至421,432,670股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。2018年度不送股。
公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本预案尚需提交公司股东大会审议批准。
详见公司发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（编号：临2019-009）。
九、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详见公司发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于修订公司〈章程〉的公告》。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn（编号：临2019-010）。
十、审议通过了《关于固定资产报废处置的议案》。
会议同意对部分无法继续使用，且无修复和转让价值的固定资产进行报废处置。2018年12月31日，该部分固定资产原值76.68万元，累计折旧72.85万元，资产净值3.83万元，未计提减值准备，资产净额3.83万元。本次固定资产报废处置，预计将减少公司当期利润总额3.83万元。
公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。
会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于2019年度投资方案的议案》。
会议同意公司及子公司2019年度实施基建、技改等项目，预计总投资56,513.87万元，其中：基本建设21,992.52万元，技术改造31,809.20万元，固定资产零购1,894.48万元，营销投入15万元，信息化投入802.67万元。
2019年度投资方案为全年总计划，已包含经第十届董事会第三十四次会议审议批准的2019年迎峰度夏重点工程项目投资33,853.65万元。
会议授权董事长签署相关文件，授权经营层组织实施，并可在年度投资计划总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《委托理财管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十三、审议通过了《对内投资项目管理办法》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《高级管理人员薪酬管理制度（2019年修订）》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本制度尚需提交公司股东大会审议批准。
十五、审议通过了《关于高级管理人员2018年度薪酬考核的议案》。
公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见，认为高级管理人员2018年度业绩考核符合公司《高级管理人员薪酬管理制度》，程序合法、有效，考核结果客观、公正、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。
董事会审议本议案时，在公司领取报酬的董事秦怀平、向道泉、唐敏回避了表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。
公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见，认为公司建立的内部控制体系符合《企业内部控制基本规范》的要求；公司2018年度内部控制评价报告客观、真实，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。
会议授权董事长签署本报告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十七、审议通过了《2018年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四川明星电力股份有限公司董事会
2019年3月27日
证券代码：600101 证券简称：明星电力编号：临2019-008
四川明星电力股份有限公司
关于预计2019年度
购售电日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：2019年，公司预计向国网四川省电力公司购买电力20.30亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加，下同）72,500万元；控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司（简称“华龙公司”，公司持有46%股权）预计向国网四川省电力公司出售电力0.70亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加，下同）1,470万元。
● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：上述关联交易属于公司正常生产经营行为，有利于提高公司盈利能力，不会损害全体股东的利益。
● 本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。
● 关联人回避事宜：与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、唐敏、蒋毅、赵雄翔回避了表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年3月27日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议以4名非关联董事全票审议通过了《关于预计2019年度购售电日常关联交易的议案》。
独立董事陈宏、何云、吴开超对本议案进行了事前审议，认为公司预计的2019年度购售电日常关联交易属于公司正常业务范围，有利于公司的发展和经营业绩的提高，同意将本议案提交公司第十届董事会第三十五次会议审议。
独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见，认为本关联交易是公司正常生产经营中的电力采购和销售，价格执行四川省发展和改革委员会批准的定价标准，是公允的，不会损害公司和全体股东的利益。
审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、唐敏、蒋毅、赵雄翔按规定回避了表决，4名非关联董事全票同意。本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，与该交易有利害关系的关联股东国网四川省电力公司将在股东大会上回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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华龙公司2018年实际售电量比预计售电量减少，主要原因：一是该公司机组运行检修和机器设备故障；二是为支持康定县政府“2014年地震灾后重建”四水厂项目取水口建设，该公司发电机组停止运行半个月。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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公司预计2019年购电量比2018年实际购电量有一定幅度增长，主要原因：一是依据国家宏观经济形势及遂宁地方经济发展态势，预计用电负荷将持续较快增长；二是根据多年涪江来水和外部涪江生态流量整治等因素影响，预计2019年自发上网电量与2018年基本持平。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：国网四川省电力公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：成都市蜀绣西路366号
法定代表人：谭洪恩
注册资本：386.50亿元人民币
经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；技术推广服务；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸搬运；仓储业；专业技术服务业；科技中介服务；综合能源服务；电力储能；电动汽车充换电服务网络建设、运营。（以下仅限分支机构经营）承装（修、试）电力设施；环境监测；计量认证；电力司法鉴定；节能服务；物业管理；汽车租赁、蓄电池租赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业；水力发电机检修、调试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联关系
国网四川省电力公司持有公司股本65,070,097股（占公司总股本的20.07%），系公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》相关规定，该公司与本公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
公司能够按月支付采购电力款项，华龙公司能够按月收回销售电力款项，不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）主要内容
2018年12月26日00:00至2019年12月25日24:00期间，公司预计向国网四川省电力公司购买电力20.30亿千瓦时，预计金额72,500万元。
2018年12月26日00:00至2019年12月25日24:00期间，华龙公司预计向国网四川省电力公司出售电力0.70亿千瓦时，预计金额1,470万元。
（二）定价政策
上述购、售电定价执行四川省发展和改革委员会《关于降低四川电网目录销售电价合理调整电价结构有关事项的通知》（川发改价格〔2017〕379号）和《关于进一步做好电价政策衔接有关事项的通知》（川发改价格〔2017〕423号）批准的定价标准。
（三）结算方式
公司向国网四川省电力公司购买电力实行当月计量、当月付费的结算方式：即每月25日抄表计量，当月结算当月电费。
华龙公司向国网四川省电力公司出售电力实行当月计量、次月付费的结算方式：即每月25日抄表计量，次月结算当月电费。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司正常生产经营中的电力采购和销售，有利于提高公司盈利能力，在可以预见的将来，该等关联交易行为仍将持续发生。
上述关联交易价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准，是公允的，对全体股东公平、合理，能够保护广大股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
五、备查文件目录
（一）四川明星电力股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议。
（二）四川明星电力股份有限公司独立董事事前认可意见及独立意见。
（三）四川明星电力股份有限公司第九届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2019年3月27日
证券代码：600101 证券简称：明星电力编号：临2019-009
四川明星电力股份有限公司
关于2018年度利润分配
及资本公积金转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月27日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议以8名董事全票审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。现将具体情况公告如下：
一、公司留存收益及利润分配预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司（母公司）实现净利润94,642,894.41元，根据《公司法》及公司《章程》规定，按10%提取法定公积金9,464,289.44元，当年实现的可供股东分配的利润为85,178,604.97元。加上期初留存的未分配利润1,031,193,324.48元，减去2018年已分配2017年现金红利16,208,948.85元，累计可供股东分配的利润为1,100,162,980.60元。
2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以2018年12月31日的总股本324,178,977股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利16,208,948.85元。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增股本97,253,693股，转增后公司总股本将增加至421,432,670股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。2018年度不送股。
本次利润分配及资本公积金转增股本的预案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、拟定上述利润分配及资本公积金转增股本预案的原因
（一）公司最近三年利润分配方案（预案）情况
单位：元
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（二）公司2018年度现金分红方案说明
公司2018年度拟派发现金红利16,208,948.85元，占2018年度归属于母公司所有者净利润的15.93%（低于2018年度归属于母公司所有者净利润的30%），主要基于如下考虑：
1.公司主营业务电力和自来水生产销售属于技术密集型和资金密集型基础产业，项目一次性投资大，投资回收期相对较长，电、水网络设施设备更新换代具有周期性，目前公司正处于电、水网络升级改造的关键时期，投资需求量大。
2.随着遂宁地区经济快速增长，客户对电、水要素保障和优质服务的要求越来越高，需要资金保障对硬件升级，提升优质服务水平。
3.电力体制改革持续推进，公司必须主动作为，积极适应电改，接收用户资产，拓展市场空间，以保持公司在供区内的市场地位和竞争力。
4.留存未分配利润主要用于升级改造电、水网络，拓展新增供区，提升公司核心竞争力，增强盈利能力，促进公司可持续健康发展，有利于公司长远发展和股东长远利益。
三、累计留存未分配利润的确切用途及预计效果
根据公司经营和发展需要，公司累计留存未分配利润主要用于投资建设如下项目：
（一）投资9,518万元，用于新建110kV金家沟输变电工程。
（二）启动“运维中心和生产及辅助用房”项目，该项目计划总投资2.2亿元，2019年预计投资6,600万元。
（三）投资5,725.96万元，用于改造110kV遂南变电站间隔，实施5座35kV变电站主变增容；改造110kV线路1条，新建10kV线路10条，改造10kV线路13条，新建、更换部分线路智能分界开关、线路分支箱等。
（四）投资4,309.25万元，用于龙凤、三星、过军渡等发电站设施设备升级、推进发电厂无人值班设备改造和黄连沱低坝及两岸护岸堤改造等。
（五）投资13,224.51万元，用于船山区29个村、安居区109个村10kV及以下农网改造和低电压改造等。
（六）投资6,165.65万元，用于用户资产接收和弃管小区改造等。
（七）投资7,456.35万元，用于新建DN300以上自来水管道7条，改造DN100以上自来水管道29条，新建自来水供水加压站1座，实施自来水厂扩能改造等。
（八）投资2,524.15万元，用于继续开发生产管理信息系统，升级公司办公软件系统，实施水、电、气计量装置“三表合一”改造，购置部分生产设备、仪器仪表、专用工器具和生产车辆等。
通过以上项目的实施，预计2019年公司遂宁供区内售电量将增长6.06%（达到23亿千瓦时），售水量增长5.23%（达到4,000万吨）。
四、独立董事意见
公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见，认为本预案符合中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和公司《章程》规定，既考虑了全体股东的当前利益，又兼顾了公司对网络改造、项目投资所需资金的实际承受能力，是公司和全体股东当前利益和长远利益的有机统一，不会损害中小股东的利益。
五、监事会意见
监事会认为，本预案符合公司《章程》关于利润分配政策的相关规定，董事会就本议案的决策程序合法有效；并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。
六、备查文件
（一）四川明星电力股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议。
（二）四川明星电力股份有限公司独立董事意见。
（三）四川明星电力股份有限公司第九届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2019年3月27日
证券代码：600101 证券简称：明星电力编号：临2019-010
四川明星电力股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月27日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议以8名董事全票审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将修订条款具体内容公告如下：
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修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2019年3月27日
证券代码：600101 证券简称：明星电力编号：临2019-011
四川明星电力股份有限公司
第九届监事会第二十四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于2019年3月16日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第九届监事会第二十四次会议的通知和会议资料，第九届监事会第二十四次会议于2019年3月27日在公司召开。5名监事全部出席了会议，相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席何永祥先生主持，审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》。
根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2018年年度报告进行了审核，并发表如下审核意见：
（一）公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2018年度的经营管理和财务状况；
（三）在发表本意见前，未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过了《2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于预计2019年度购售电日常关联交易的议案》。
会议认为，公司及控股子公司2019年度与控股股东国网四川省电力公司发生的购、售电关联交易，是公司生产经营发展的需要，关联董事回避了表决，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，程序合法有效，定价公允，不会损害公司和全体股东的利益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
会议认为，本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司《章程》关于利润分配政策的相关规定，兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益，决策程序合法有效。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于固定资产报废处置的议案》。
会议认为，本次固定资产报废处置符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次固定资产报废处置能够使公司会计信息更加公允、合理，不会损害公司和全体股东的利益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。
会议认为，公司内部控制符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定；公司2018年度内部控制评价报告客观、真实，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《2018年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四川明星电力股份有限公司监事会
2019年3月27日
