浙报数字文化集团股份有限公司
(下转422版)
公司代码：600633 公司简称：浙数文化
2018年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2018年12月31日总股本1,301,923,953股扣减不参与利润分配的回购股份36,193,430股，即1,265,730,523股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.80元(含税)，共计派发现金红利101,258,441.84元(含税)，未分配利润余额结转入下一年度。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
报告期内，公司继续聚焦数字娱乐产业、大数据产业和数字体育产业三大板块，以创新促稳定、以聚焦促突破、以变革促提升，立足高质量科学发展这一理念，在公司继续保持稳定增长的同时，为未来谋篇布局。
根据中国音数协游戏工委（GPC）和伽马数据（CNG）等联合发布的《2018年中国游戏产业报告》数据显示，中国游戏市场实际销售收入约2,144亿元人民币，与2017年相比增长5.3%；同时，2018全年移动游戏市场销售收入约1,340亿元人民币，同比2017年增长约15.4%，在游戏行业整体营收中占比为62.5%，较上年进一步提升。从电子竞技这一维度来看，同份报告显示， 2018年中国电子竞技游戏市场实际销售收入达834.4亿元，同比增长14.2%，在整体游戏市场中占比为38.9%，其中移动端电子竞技游戏市场实际销售收入达462.6亿元，首次超过客户端电子竞技游戏，市场占比达到55.4%。用户对游戏产品需求进一步移动化、竞技化发展的趋势明显。数字娱乐产业、电子竞技产业作为公司核心业务，紧紧围绕市场变化趋势，2018年内大力发展全国化、移动化、竞技化，坚持推进自研战略，推动产品模式创新，其中互联网休闲游戏业务始终保持行业头部地位，盈利能力处于较高水平。
2018年中国国际大数据产业博览会在贵州省贵阳市召开，中共中央总书记、国家主席习近平在贺信中再次指出，我国高度重视大数据发展，将秉持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕建设网络强国、数字中国、智慧社会，全面实施国家大数据战略，助力中国经济从高速增长转向高质量发展。以此为指引，公司努力推动“四位一体”大数据产业生态圈建设提质增效，板块核心“富春云”互联网数据中心的基础建设及销售、运营工作开展顺利，截止本公告日，已与中国移动、中国电信等确立长期稳定合作，引入了阿里巴巴、网易等一批互联网领军企业；以此为基础，公司大力探索以优质IDC服务为基础的各类数据增值服务，产业布局、资本运作、项目落地能力大幅提升。
报告期内，公司投资板块围绕全新战略规划有序实施往期项目退出工作，收益释放仍处于较高水平，助力公司整体效益保持稳定；同时，公司旗下星路鼎泰大数据产业基金、朴盈国视股权投资基金、朴华惠新股权投资基金（有限合伙）等几支基金募投工作顺利，紧紧围绕公司战略规划积极布局互联网新兴产业。
报告期内，公司启动并实施了回购股份方案，该方案于2019年1月15日全部完成，公司实际回购公司股份36,193,430股，占公司总股本的2.78%，回购最高价格8.88元/股，回购最低价格7.45元/股， 回购均价8.50元/股，使用资金总额30,766.27万元。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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[注1]：浙报控股以其持有的部分本公司A股股票为标的公开发行可交换公司债券，并于2017年8月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了标的股票的担保及信托登记，将持有的本公司190,000,000股无限售流通A股股票，约占本公司总股本的14.59%，划入“浙报控股-浙商证券-17浙报EB担保及信托财产专户”，作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详见公司于上交所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》发布的临2017-091《关于控股股东拟公开发行可交换公司债券对持有的部分本公司股份办理担保及信托登记完成的公告》、临2017-096《关于公司控股股东完成可交换公司债券发行的公告》及其他相关公告。
[注2]：2019年3月7日，公司收到浙江省杭州市中级人民法院出具的《协助执行通知书》（(2019)浙01执188号）及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2019司冻0307-01号），获悉公司第二大股东新洲集团有限公司所持有本公司的股份83,887,702股被司法冻结。2019年3月12日，公司接到中登公司通知并经核实，新洲集团持有的公司无限售流通股份53,887,702股被划转至傅建中名下，剩余30,000,000股仍处于冻结状态。详见公司于上交所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》发布的临2019-010 《浙数文化关于股东新洲集团持有的公司股份被司法冻结的公告》和临2019-011 《浙数文化关于公司股东权益变动的提示性公告》。
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司继续聚焦数字娱乐产业、大数据产业和数字体育产业三大板块，以创新促稳定、以聚焦促突破、以变革促提升，立足高质量科学发展这一理念，在公司继续保持稳定增长的同时，为未来谋篇布局。
（1）数字娱乐事业群
报告期内，在国内游戏市场进一步向移动端倾斜的大环境下，公司积极促进数字娱乐产业核心板块边锋网络大力度推进外延内生式创新发展战略。一方面，推动边锋网络坚持自研战略，加大在研发方面的投入，深入研究用户需求，开发了大批针对性极强的移动端休闲游戏，连续第二年成为浙江省出版游戏产品数量TOP榜第一名，并在线上线下全方位推广工作保障下实现了在浙江省内的深度覆盖；另一方面根据深入调研加大投资并购力度全力拓展全国市场，推进边锋网络对深圳天天爱、乐玩互娱、北京梦启、苏州丰游等十余个并购项目的跟进经营，且收益均符合预期。同时，报告期内边锋网络自主研发的《侠客风云传OL》，凭借单月流水过五千万的表现成为2018年行业内最成功产品之一，获浙江省树人出版奖及阿里巴巴游戏生态“最佳网络游戏奖”。目前，边锋网络移动休闲游戏已在全国20余个省份进行布局，移动端的注册用户过亿，月活跃用户上千万，游戏产品近600款，全国多个地区市场份额处于领先地位，位列国内互联网休闲游戏行业第一梯队。报告期内，边锋网络首次入选国家规划布局内重点软件和集成电路企业并享受相关优惠政策。报告期内，边锋网络完成利润49,131万元，同比增长28%，为公司经营大盘整体保持稳定增长作出了重要贡献。
在确保核心业务稳定发展的同时，公司加大了对IP产业的投入力度，并尝试通过搭建平台的方式对资源进行聚合开发。报告期内，“西湖IP大会”引入以“大数据+人工智能”技术绘制权威榜单这一形式，首发了《20年中国影视文学/作家影响力榜》，将互联网技术与文化产业进行了更深一步的融合，为新时代的文艺改革事业贡献力量，各方面指标均取得了提升。
（2）大数据事业群
报告期内，公司大力推进“四位一体”大数据产业生态圈及核心单元“富春云”互联网数据中心的发展。推进落实“富春云”互联网数据中心与中国移动的合作并签订总金额约6 亿元人民币的运营合同；倡导数据中心技术创新能力，“数据中心EPC快轨模式发包技术”及“IDC全线业务支撑管理技术”被中国数据中心工作组授予“2018数据中心科技成果奖一一杰出奖”和“2018数据中心科技成果奖一一优秀奖”两项国家级奖项，同时机房整体入选浙江省《之江文化产业带建设规划》重点项目名单。大力探索高质量IDC服务及底层数据服务平台与云计算、人工智能等高新技术的融合，于世界互联网大会期间联合集团共同发布了全新的融媒体平台。“梧桐树+”大数据产业园一期工程按期推进，预计于今年上半年开园；总额10亿元的大数据产业基金运作良好，继续对若干优质标的进行了出资。报告期内，浙江政务服务网事业中心提前完成注册用户突破2000万等各项数据目标，在经营业务拓展方面取得突破，同时大力投入“衢州市政务信息系统集成和公共服务数据共享应用示范工程”这一国家级重点项目，参与了杭州市“城市大脑”项目的建设研发。
（3）数字体育事业群
报告期内，国内电竞行业保持良好发展态势，但与之相关的电竞直播行业仍处于激烈竞争的环境中，且在流量热度等方面持续受短视频应用分流。公司积极打通内外部优质电竞资源，通过开展电竞赛事组办、行业活动组织、直播节目优化等工作，为广大电竞爱好者提供最优质的用户体验。报告期内，战旗直播继续聚焦电竞游戏直播这一细分领域，专注于游戏电竞领域的直播业务并坚持绿色健康发展，被公安部授予“党的十九大网上安保工作优秀团队”荣誉。上海浩方作为国内历史最悠久的游戏对战平台，报告期内实现与11电竞对战平台的联合运营，在资源和运营上形成优势互补。以此为基础，数字体育事业群继续围绕浙江电子竞技强省的地位，做好浙江省电子竞技大赛（ZEG）、浙江省高校电子竞技联赛（ZUEL）等两个代表性电竞品牌赛事的全面支撑工作，继续联合上海华奥等单位承办国内最高水平的“NEST全国电子竞技大赛”，影响力进一步扩大。以此为基础，公司进一步整合产业链上下游资源，创新产业发展模式，继续组办并升级了2018浙江电竞节（浩方ESM）和战旗电竞总动员（Lan Story）等具有较强影响力的大型行业会展，成功实现了线上线下用户资源的衔接和应用，成为行业内优秀的用户聚合平台。
报告期内，公司进一步对文化产业与互联网技术融合进行了探索，在与中国棋院杭州分院合作开办的“第四届全国业余棋王争霸赛”中，嵌入了自主研发的“弈战”互联网三棋教学对战平台。作为国内奖金最高、人数最多、终端最齐、规模最大的业余棋类赛事，2018年第四届大赛在有效账户数、总对局数、总人次数、日均用户数等指标上均再次取得增长，产业与技术的融合取得一定成效。
（4）文化产业服务及投资业务
报告期内，淘宝天下大力推进培训、数据营销、金麦奖等在内的业务发展，同时不断推动创新，开展了电商视频融合、新媒体运营、新零售等业务，积极构建电商生态服务集群。美术拍卖公司秉承“学术引领拍卖”理念，以2018年度拍卖盛典为抓手，做强线上拍卖业务，同时着力提升“名家课堂”等衍生服务质量，用户积累效果良好，各项经营指标再创新高。文化产业服务板块整体营收和利润较去年增长。
报告期内，公司投资板块围绕公司全新战略目标，一方面做好对往期项目的有序退出和收益释放，另一方面着力寻找与公司未来业务发展方向契合的优质标的进行新一轮布局。报告期内，公司组织完成了对成都领沃及北京闲徕互娱网络科技有限公司两个往期项目的整体退出工作，其中成都领沃股权转让收益增值率达2121.95%，闲徕互娱股权转让收益增值率达51.5%，均取得良好效益。同时，公司及下属相关子公司参与设立了朴盈国视（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业（有限合伙）等几支基金，持续关注在数字娱乐、电子竞技、大数据、云计算、人工智能等方面的优质标的。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称《通知》），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和《通知》要求编制财务报表。2018年10月29日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司自 2018 年第三季度报告起按照《通知》的要求编制公司的财务报表。本次会计政策、会计科目变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，对公司经营成果、总资产、净资产状况以及现金流不存在实质性影响。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
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[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助944,200.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司将杭州边锋网络技术有限公司、东方星空创业投资有限公司和杭州富春云科技有限公司等92家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
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证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2019-016
浙报数字文化集团股份有限公司
第八届董事会第二十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月27日下午在浙报传媒大厦19楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知于2019年3月15日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中独立董事何晓飞先生以通讯方式参会，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2018年年度报告及摘要》
年度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《上海证券报》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《2018年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《2018年度利润分配预案》
经董事会审议通过，拟以2018年12月31日普通股1,301,923,953股扣减不参与利润分配的回购股份36,193,430股，即1,265,730,523股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.8元(含税)，共计派发现金红利101,258,441.84元(含税)，占公司2018年度归属于上市公司股东净利润的21.17%，剩余未分配利润余额结转下一年度分配。此外，公司2018年度已实施的股份回购金额236,280,182.49元（不含手续费）视同现金分红，占公司2018年度归属于上市公司股东的净利润的49.39%。年度合计现金分红金额占2018年度归属于上市公司股东的净利润的70.56%。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过《关于2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易的议案》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
关联董事程为民先生、傅爱玲女士回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
六、《关于控股股东资本性财政性资金拟继续转作公司委托贷款暨关联交易的议案》
根据财政部下发的《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企[2012]23号），公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司拟继续将人民币1,369万元资本性财政性资金转作委托贷款，通过中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行发放至公司。本次交易构成关联交易，董事会审议通过后公司将与浙报传媒控股集团有限公司、中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签署委托贷款协议并实施本次交易。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《上海证券报》。
关联董事程为民先生、傅爱玲女士回避表决。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
七、审议通过《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》
2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》和《企业会计准则第24号一一套期会计》。5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37号一一金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。根据上述新颁布的会计准则规定，公司需对原会计政策进行相应变更。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
八、审议通过《2018年度董事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
九、审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十、审议通过《2018年度社会责任报告》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十一、审议通过《关于启动募投子项目融媒体云平台项目建设的议案》
公司2016年非公开发行股票募投项目包括IDC机房和云平台系统建设两个子项目，目前IDC机房已较募投项目规划建设时间提前完成一期、二期建设，云平台系统建设基础已经具备。现公司拟启动云平台系统建设，以战旗直播、太梦科技等互联网内容生产、审核平台为基础，基于短视频业务这一抓手，启动内容生产、审核、分发为一体的“融媒体云平台”建设。通过先进视频内容生产工具聚合内容资源打造中央媒资库；完善事前、事后审核机制，提供优质内容审核服务；打通大流量输出通道形成统一内容输出机制；协助优质内容找到合适变现场景。最终以技术能力和服务能力推动产业链完成闭环，构筑具有市场竞争力和盈利能力的新业务模式，同时大力服务国家媒体融合发展战略。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十二、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十三、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在对本公司执业过程中能够依据中国注册会计师审计准则，坚持独立审计原则，工作勤勉尽职，及时客观出具审计报告和鉴证意见，认真履行审计工作约定责任。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对本公司2018年度内部控制及财务报告审计过程中，能够与公司管理层进行充分沟通，制订了合理的审计计划，密切保持与公司独立董事、审计委员会的联络。参与审计的会计师严格遵照中国注册会计师独立审计准则的规定，履行了必要的审计程序，出具的审计报告能够充分反映公司2018年12月31日的财务状况、内部控制情况以及2018年度的经营成果和现金流量，审计结论符合公司的实际情况。公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十四、审议通过《2018年度审计委员会履职报告》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十五、审议通过《关于公司董事2018年度薪酬分配情况的报告》
公司独立董事黄董良先生、何晓飞先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
十六、审议通过《关于公司监事2018年度薪酬分配情况的报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十七、审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬分配情况的报告》
董事、总经理张雪南先生回避表决。
表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。
十八、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
公司拟于2019年4月18日（星期四）下午14:00在杭州以现场结合网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会。会议通知详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2019年3月29日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2019-017
浙报数字文化集团股份有限公司
关于2018年度利润分配预案
相关事项征求意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定及《公司章程》要求，为了进一步做好公司2018年度利润分配工作，增强公司利润分配透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现就公司2018年度利润分配预案相关事项向投资者征求意见。
公司2018年度利润分配预案主要内容已于2019年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》进行公告（见临2019-016《浙数文化第八届董事会第二十二次会议决议公告》），本次征求意见于即日起至2019年4月3日下午17：00止，投资者可通过以下途径与公司进行交流：
电子邮箱：zdm@600633.cn
联 系 人：岑斌
联系电话：0571-85311338
联系传真：0571-85058016
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2019年3月29日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2019-018
浙报数字文化集团股份有限公司
关于2018年度日常关联交易
情况及预计2019年度
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本日常关联交易尚需提交股东大会审议
● 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖
2018年5月17日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度日常关联交易情况及预计2018年度日常关联交易的议案》，公司在2018年度遵照审议通过的上述议案实施日常关联交易事项。
2019年3月27日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易的议案》，关联董事程为民、傅爱玲回避表决，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。该议案审核前经公司独立董事事前认可，并发表独立意见，尚需提交股东大会审议，关联股东应在股东大会上对本关联交易议案回避表决。
现将公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况说明如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）公司2018年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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[注1]： 2018年3月浙江翰墨朗亭投资管理有限公司个人股东减资退出，子公司浙江翰墨投资管理有限公司持有浙江翰墨朗亭投资管理有限公司54.55%的股权，于2018年4月起成为公司控股子公司。
[注2]：子公司杭州边锋网络技术有限公司2017年将原持有杭州游卡网络技术有限公司 40%的股权，以 3,531.39 万元价款转让舟山祺禧投资管理合伙企业（有限合伙）9.00%的股权，以 13,380.06 万元的价款转让宁波梅山保税港区祺趣投资管理合伙企业（有限合伙）31.00%的股权。截至 2017年12月31日，子公司杭州边锋网络技术有限公司不再持有杭州游卡网络技术有限公司的股权,自退出之日起12个月仍作为公司关联方披露。
[注3]：阿里云计算有限公司2017年1-3月系公司董事担任高级管理人员的企业，上述董事于 2017年4月不再担任阿里云计算有限公司高级管理人员，自退出之日起12个月仍作为公司关联方披露。
（二）2019年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）实际控制人
浙江日报报业集团（以下简称“浙报集团”）持有浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”） 100%的股权，是公司实际控制人。
浙报集团，法定代表人为唐中祥，宗旨和业务范围为宣传机关政策，促进机关工作；主报出版、增项出版、相关印刷、相关发行、广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流。浙报集团举办单位为中共浙江省委，开办资金为97,770.39 万元，住所为浙江省杭州市下城区体育场路 178 号，现持有浙江省事业单位登记管理局核发的事证第 133000000638 号《事业单位法人证书》。
浙报集团成立于2000年6月，前身是浙江日报社。《浙江日报》是中共浙江省委机关报，于1949年5月9日在杭州创刊，是浙江省历史上第一张在全省范围内公开出版发行的党报。2000年6月25日，浙报集团挂牌成立。浙报集团以报业为主业，以《浙江日报》为核心，同时负责营运《钱江晚报》系列、《浙商》杂志、浙江在线等媒体。2001年以来，浙报集团坚持“以报为本、多元发展”的经营理念，取得了显著业绩，已经跻身全国十大报业集团之一。
（二）控股股东
浙报控股及其一致行动人浙江新干线传媒投资有限公司合计持有本公司47.82%股权，是公司控股股东。
浙报控股，法定代表人为唐中祥，主要业务范围为实业投资、策划咨询、会展服务，浙报控股企业类型为有限责任公司（国有独资），注册资本为40,000 万元，注册地址为浙江省杭州市下城区体育场路 178 号。
浙报控股成立于2002年8月20日，现为浙报集团全资子公司。按照中央及省委关于文化体制改革的精神，2002年，浙报集团出资创立浙江日报报业集团有限公司（浙报控股前身），在国内率先尝试以报业集团和强势传媒群体为依托，统筹运营报业经营性资产，确立了报业经营的独立法人地位。2009年，“浙江日报报业集团有限公司”更名为“浙报传媒控股集团有限公司”。浙报控股成为统筹运营传媒资产、拓展产业空间的全新市场主体。
（三）其他关联人
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注：上海谷臻信息科技有限公司2018年1-10月份系公司持有12.50%股份的联营企业，于2018年10月公司不再派出董事，自退出之日起12个月仍作为公司关联方披露。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
公司日常关联交易主要包括公司与实际控制人浙江日报报业集团之间发生的房屋租赁、技术服务等交易。
为合理利用关联人浙江日报报业集团的办公场地资源，充分保持公司经营的稳定性、持续性，公司自上市以来一直向浙江日报报业集团租赁办公场地，形成房屋租赁的日常关联交易。
公司与浙江日报报业集团等关联方之间将继续严格按照《公司章程》及有关法律法规的要求履行关联交易决策程序，并尽量减少与关联方之间发生的持续性关联交易，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，维护公司和股东的利益，尤其是中小股东的利益。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2019年3月29日
证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临2019-019
浙报数字文化集团股份有限公司
关于控股股东资本性财政性
资金拟继续转作公司委托贷款
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次资本性财政性资金转作委托贷款金额为人民币1,369万元。
● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 至本次关联交易为止，过去12个月公司与浙报传媒控股集团股份有限公司累计已发生各类关联交易2,155.73万元，未达3,000万元以上，未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
一、关联交易概况
1、根据浙江省财政厅《关于2016年国有资本经营预算的批复》浙财文资预批[2016]9927号及《关于2017年国有资本经营预算的批复》浙财教预批[2017]23号文，公司及下属子公司申报的文化产业发展项目获得资本性财政支持共计1,369万元，该笔资金由浙江省财政厅通过公司实际控制人浙江日报报业集团下拨至公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”），并由浙报控股下拨至公司。
跟据财政部下发的《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企[2012]23号）规定：企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人企业使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的，列作委托贷款，与母公司签订协议，约定在发生增资扩股、改制上市等事项时，依法将委托贷款转为母公司的股权投资。
因公司暂无增资扩股计划，浙报控股于2018年4月将上述资本性财政性资金转作委托贷款，通过中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行发放至公司，使用期限自2018年3月30日至2019年3月29日。鉴于上述贷款已到期归还浙报控股，公司拟在归还浙报控股后，继续由浙报控股将1,369万元资金通过中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行下拨至公司作为委托贷款。
2、浙报控股为公司控股股东，依照《上海证券交易所股票上市规则》规定，浙报控股为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
3、2019年3月27日，公司董事会审计委员会2019年第二次会议、第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于控股股东资本性财政性资金拟继续转作公司委托贷款暨关联交易的议案》，上述关联交易已取得独立董事的事前认可并发表了独立意见。
4、至本次关联交易为止，过去12个月公司与浙报传媒控股集团股份有限公司累计已发生各类关联交易2,155.73万元，未达3,000万元以上，未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本次关联交易无须公司股东大会审议。
5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）关联方关系介绍
浙报控股为公司控股股东，依照《上海证券交易所股票上市规则》规定，浙报控股为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
1、基本信息
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浙报控股成立于2002年8月20日，现为浙江日报报业集团（以下简称“浙报集团”）全资子公司。按照中央及省委关于文化体制改革的精神，2002年，浙报集团出资创立浙江日报报业集团有限公司（浙报控股前身），在国内率先尝试以报业集团和强势传媒群体为依托，统筹运营报业经营性资产，确立了报业经营的独立法人地位。2009年，“浙江日报报业集团有限公司”更名为“浙报传媒控股集团有限公司”。浙报控股成为统筹运营传媒资产、拓展产业空间的全新市场主体。
2、股权控制关系
浙报控股系浙江日报报业集团的全资子公司，自设立以来股权未发生变化。
3、最近三年主营业务情况
浙报控股是统筹运营浙江日报报业集团经营性资产的市场主体，公司始终坚持把社会效益放在首位，社会效益和经济效益相结合的原则，秉承“传媒控制资本，资本壮大传媒”的发展理念，大力深化全面融合、全面改革、全面建设，立足传媒主业，加快推进媒体融合发展，积极布局传媒及与传媒相关联的文化服务新业态，构建包括新闻传媒、数字文化、智慧服务和文化产业投资等以先进文化为核心的综合传媒服务体系。
三、关联交易标的基本情况
1、本次委托贷款额度为人民币1,369万元，贷款利率为零，无担保，期限自委托协议签署之日起1年，目前协议尚未签署。
2、委托贷款的手续费按银行结算标准由浙报控股承担。
四、交易协议的主要内容
公司第八届董事会第二十二次会议已审议通过上述关联交易的相关安排，公司与浙报控股及中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行将签署委托贷款协议并实施本次交易，公司将及时披露进展情况。
五、交易目的和影响
本次关联交易按照财政部相关文件执行，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
六、过去12个月与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
至本次关联交易为止，过去12个月公司与浙报传媒控股集团股份有限公司累计已发生各类关联交易2,155.73万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
上述关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可；董事会审议相关议案时，独立董事亦发表了如下独立意见：公司董事会在审议《关于控股股东资本性财政性资金拟继续转作公司委托贷款暨关联交易的议案》前，取得了我们的事前认可，公司董事会在审议该议案时关联董事履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次交易属于关联交易，交易方式符合《公司法》、《证券法》及相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在重大不公允和不合理情况，不存在对上市公司及全体股东不公平的情况。综上所述，我们同意该项议案。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；
2、公司独立董事事前认可和独立意见；
3、经与会监事签字确认的监事会决议
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2019年3月29日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2019-020
浙报数字文化集团股份有限公司
关于执行新修订的金融工具
会计准则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，无须进行追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》和《企业会计准则第24号一一套期会计》。5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37号一一金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。
根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司于2019年3月27日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》，公司自2019 年1月1日开始执行新修订的金融工具会计准则，公司独立董事发表了同意的独立董事意见。
二、会计政策变更的主要内容
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、 “以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2、调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
3、金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
4、金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。
5、金融工具相关披露要求相应调整。
三、本次会计政策变更对公司的影响
1、本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至 “以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
2、本公司将持有的非交易性权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。
3、本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
4、根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，并于2019 年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数。
上述新准则实施预计不会对本公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、公司独立董事、监事会关于本次会计证政策变更的意见
1、独立董事意见
公司根据财政部新修订的金融工具准则，对会计政策相关内容进行变更。变更后公司会计政策符合财政部有关规定，能够更客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，决策程序符合《公司章程》有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
2、监事会意见
公司根据财政部新修订的金融工具准则，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》 规定，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2019年3月29日
证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：2019-021
浙报数字文化集团股份有限公司
关于召开2018年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年4月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月18日 14点00分
召开地点：杭州市体育场路178号浙报产业大厦27楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月18日
至2019年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
