浙报数字文化集团股份有限公司
(上接421版)涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次年度股东大会还将听取《独立董事2018年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过，相关内容详见2019年3月29日公司指定披露媒体《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、8、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：4
应回避表决的关联股东名称：浙报传媒控股集团有限公司、浙报控股－浙商证券－17浙报EB担保及信托财产专户、浙江新干线传媒投资有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2019年4月11日（周四）9:00一11:00，13:00一16:00
2、登记地点：杭州市体育场路178号
3、登记办法：
（1）个人股东登记时，需出示：身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件；
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；
（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。
六、其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
（1）通讯地址：杭州市体育场路 178 号浙数文化董事会办公室（310039）
（2）联系人：岑斌 电话：0571-85311338 传真：0571-85058016
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2019年3月29日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙报数字文化集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月18日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2019-022
浙报数字文化集团股份有限公司
关于召开2018年
年度报告业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2019年4月2日
● 会议召开地点：杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼会议室
● 会议召开方式：网络加现场
一、说明会类型
本次说明会为2018年年度报告业绩说明会。
二、说明会召开的时间、地点
网络和现场业绩说明会时间为2019年4月2日（星期二）下午15:00-17:00，网络会议通过公司官网 www.600633.cn 投资者关系互动平台参加，现场会议召开地点为杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼会议室。
三、参加人员
1、本公司董事、高管等
2、投资者
3、中介机构
四、投资者参加方式
投资者可于2019年4月2日（星期二）下午15:00-17:00通过公司官网www.600633.cn 投资者关系互动专栏参与互动交流；也可参加在杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼会议室举行的现场业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
证券事务代表联系电话：0571-85311338
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2019年3月29日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2019-023
浙报数字文化集团股份有限公司
关于第八届监事会第二十次
会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第二十次会议于2019年3月27日下午在杭州市体育场路178号浙报传媒文化产业大厦2603室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2018年年度报告及摘要》
年度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要详见《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《2018年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《2018年度利润分配预案》
同意公司拟以2018年12月31日普通股1,301,923,953股扣减不参与利润分配的回购股份36,193,430股，即1,265,730,523股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.8元(含税)，共计派发现金红利101,258,441.84元(含税)，占公司2018年度归属于上市公司股东净利润的21.17%。此外，公司2018年度已实施的股份回购金额236,280,182.49元（不含手续费）视同现金分红，占公司2018年度归属于上市公司股东的净利润的49.39%。年度合计现金分红金额占2018年度归属于上市公司股东的净利润的70.56%。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易的议案》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规及监管部门的要求，符合公司自身发展的需要；公司内部控制制度能得到有效的执行；自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、《关于控股股东资本性财政性资金继续转作公司委托贷款暨关联交易的议案》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《上海证券报》。
表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、《关于启动募投子项目融媒体云平台项目建设的议案》
公司2016年非公开发行股票募投项目包括IDC机房和云平台系统建设两个子项目，目前IDC机房已较募投项目规划建设时间提前完成一期、二期建设，云平台系统建设基础已经具备。现公司拟启动云平台系统建设，以战旗直播、太梦科技等互联网内容生产、审核平台为基础，基于短视频业务这一抓手，启动内容生产、审核、分发为一体的“融媒体云平台”建设。通过先进视频内容生产工具聚合内容资源打造中央媒资库；完善事前、事后审核机制，提供优质内容审核服务；打通大流量输出通道形成统一内容输出机制；协助优质内容找到合适变现场景。最终以技术能力和服务能力推动产业链完成闭环，构筑具有市场竞争力和盈利能力的新业务模式，同时大力服务国家媒体融合发展战略。
表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》
公司根据财政部新修订的金融工具准则，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》 规定，同意公司本次会计政策变更。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《2018年度监事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司监事会
2019年3月29日
