上海拉夏贝尔服饰股份有限公司关于
召开2018年度网上业绩说明会的公告
（上接485版）
一、担保情况概述
为满足公司控股子公司向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度需求，确保公司生产经营的持续、稳定发展，结合2018年实际担保情况，公司制定了2019年担保（包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式）计划。本次担保计划总额不超过人民币18亿元，具体金额以实际签订的担保合同为准；担保有效期限自2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开之日。公司将根据未来可能发生的变化，对上述对外担保计划做出后续调剂安排。
上述担保额度不包含尚未到期的担保。在上述担保总额度范围内，提请股东大会同意公司根据实际情况对控股子公司具体的担保额度进行调剂；提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。本次担保事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准后方可实施。
二、被担保控股子公司的基本情况
前述控股子公司仅限于公司100%持股的子公司，具体包括：上海微乐服饰有限公司、诺杏（上海）服饰有限公司、拉夏贝尔服饰(太仓)有限公司、上海拉夏企业管理有限公司及LaCha Fashion I Limited、成都乐微服饰有限公司、拉夏贝尔服饰(天津)有限公司。其基本情况如下：
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其主要财务数据如下：
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上述18亿元担保额度预计包括公司为控股子公司提供的担保、控股子公司之间提供的担保，以及对资产负债率超70%的控股子公司提供的担保，对控股子公司提供的单笔超过公司2018年经审计净资产10%的担保情形。
三、董事会意见
经公司管理层和财务等专业部门评估，认为公司申请综合授信额度、融资贷款以及为控股子公司提供相应担保是出于持续发展的需要，符合公司及控股子公司实际经营情况。鉴于公司采取集团化运作、财务集中管理的方式，由公司为全资子公司提供担保或控股子公司之间互相担保，既有利于公司有效控制总体经营风险，又有利于更加灵活地筹措资金，更好地满足公司业务发展需要。为此，董事会同意公司2019年担保预计事项。
公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交本公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。董事会提请股东大会授权公司管理层依据上述各公司实际业务开展需要核定对应担保额度且授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度和期限内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币4.85亿元，均为公司对全资子公司提供的担保，占本公司2018年度经审计净资产的比例为14.07%；公司无逾期担保事项。
鉴于公司采取集团化运作、财务集中管理的方式，由拉夏贝尔母公司为全资子公司提供担保，既未增加公司总体风险，同时有利于全资子公司筹措资金，更好地满足公司业务开展需要。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董 事 会
2019年3月29日
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：2019-030
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司关于
召开2018年年度股东大会及2019年
第二次A股类别股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会及2019年第二次A股类别股东会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月28日 14点00分 依次召开2018年年度股东大会、2019年第二次H股类别股东会及2019年第二次A股类别股东会（有关2019年第二次H股类别股东会的情况详见公司向H股股东寄发的相关通告和其他相关文件）
召开地点：上海市闵行区莲花南路2700弄50号3号楼（C栋）会议中心3楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月28日至2019年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
（一）2018年年度股东大会审议议案及投票股东类型
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（二）2019年第二次A股类别股东会审议议案
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的董事会及监事会审议情况，详请参见公司于2019年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登及在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔第三届董事会第二十五次会议决议公告》、《拉夏贝尔第三届监事会第十二次会议决议公告》、《拉夏贝尔关于公司向银行申请授信额度的公告》、《拉夏贝尔关于公司为控股子公司提供担保的公告》、《拉夏贝尔2018年年度报告》及《拉夏贝尔2018年年度报告摘要》等。
2、 特别决议议案：2018年年度股东大会议案8、14；2019年第二次A股类别股东会的所有议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：2018年年度股东大会议案6-8、10-14
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。参加网络投票的A股股东在公司2018年年度股东大会上投票，将视同在公司2019年第二次A股类别股东会上对A股类别股东会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在公司2018年年度股东大会及2019年第二次A股类别股东会上进行表决。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
(二) 登记时间和地点：2019年5月23日一5月24日，以及5月27日（上午9:00－11:30，下午1:30－4:30）到公司办公室办理登记，异地股东可用信函或邮件方式登记。
(三) H股股东依照公司披露在香港联交所的2018年年度股东大会、2019年第二次H股类别股东会的相关文件要求登记参会。
(四) 选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
六、其他事项
(一) 出席会议代表交通及食宿费用自理。
(二) 出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
(三) 联系方式
联系地址：上海市闵行区莲花南路2700弄50号4号楼12楼 董事会办公室，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司，邮政编码：201108
联系电话：021-54607191，021-54607196
邮箱：ir@lachapelle.cn、zhufengwei@lachapelle.cn
联系人：丁莉莉、朱风伟
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
2019年3月29日
附件1：
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
2018年年度股东大会授权委托书
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月28日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
2019年第二次A股类别股东会授权委托书
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年第二次A股类别股东，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
填写说明：
1.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、如为自然人股东，应在“委托人签名”处签名；如为法人股东，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，还需加盖公章。
3、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。
4、请填上持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。
5、请填上受托人姓名，如未填，则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名受托人出席及投票，委派超过一位受托人的股东，其受托人只能以投票方式行使表决权。
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2019-031
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司关于
召开2018年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议内容：拉夏贝尔2018年度网上业绩说明会
●会议时间：2019年4月9日上午10:00-11:00
●会议形式：网络互动
一、说明会类型
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）2018年年度报告及摘要已经刊登在2019年3月29日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上，公司2018年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2018年度网上业绩说明会，对公司的年度业绩、发展战略、未来计划等情况进行交流，回答投资者关心的问题。
二、说明会的时间和形式
召开时间：2019年4月9日上午10:00-11:00
召开形式：网络互动，投资者可通过上海证券交易所提供的网络平台参与互动，登录网址：http://roadshow.sseinfo.com。
三、说明会出席人员
出席公司2018年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长邢加兴先生、执行董事、联席总裁于强先生，首席财务官沈佳茗女士，董事会秘书丁莉莉女士。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2019年4月9日前通过本通知后附的联系方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2019年4月9日上午10:00-11:00通过互联网登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。
3、如投资者没有时间直接参与2019年4月9日上午10:00-11:00在线互动，也可通过登录http://roadshow.sseinfo.com，输入公司代码“603157”或简称“拉夏贝尔”查看本次业绩说明会上投资者提出的问题及公司的答复。
五、联系人及联系方式
联系人：丁莉莉、朱风伟
传真：021-54607191，021-54607196
联系邮箱：ir@lachapelle.cn、zhufengwei@lachapelle.cn
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董 事 会
2019年3月29日
