江苏通用科技股份有限公司第四届
董事会第二十一次会议决议公告

股票代码：601500 股票简称：通用股份 编号：2019-008

江苏通用科技股份有限公司第四届

董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称本次会议）于2019年3月27日下午在公司会议室以现场表决结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2019年3月15日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7名，实际参加董事 7 名，本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经公司全体董事审议，一致通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）《2018年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）《2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）《2018年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）《2018年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

（五）《关于公司2018年度利润分配的议案》

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润151,902,555.21元。按照《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金15,190,255.52元后，加上期初未分配利润963,019,043.64元，扣除18年已发放的现金红利金额58,153,526.80元之后，本年度可供全体股东分配的利润为1,041,577,816.53元。

公司拟以2018年12月31日总股本726,919,085股为基数,向全体股东按每10股派发人民币0.8元（含税）的现金红利，共计派发人民币58,153,526.80元, 剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

（七）《关于预计2019年度日常关联交易事项的议案》

顾萃、龚新度、王竹倩3位关联董事回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

（八）《关于控股股东为公司2019年度向银行申请授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

（九）《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

（十）《关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，公司董事会审计委员会提议，聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同时支付其2018年度审计费用60万元,内控审计费23.8万。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

（十一）《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案中董事薪酬尚需提交股东大会审议。

（十二）《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告。

（十三）《2018年度独立董事述职报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告。

（十四）《2018年度内部控制评价报告》

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《内部控制鉴证报告》，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告。

（十五）《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

（十六）《关于公司组织结构调整的议案》

为适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，推进公司服务职能中心化，提升公司专业化管理水平和运营效率，进行了组织结构调整。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

（十七）《关于为全资子公司提供担保的议案》

为满足全资子公司通用橡胶（泰国）有限公司日常经营发展需求，公司拟为其提供总额度不超过20亿泰铢的担保。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

（十八）《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经公司核算，截至2019年3月22日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）共计人民币171,335,781.48元，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目中实际使用自筹资金的情况进行了鉴证。

为降低公司财务费用，提高资金的使用效率，推进募投项目的顺利进行，公司计划用现已到位的募集资金置换全部已投入的自筹资金，置换金额为人民币171,335,781.48元。

表决结果：同意7票，反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

（十九）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金闲置资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过6.5亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型不超过12个月的理财产品，达到适当增加收益、减少财务费用的目的。

表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

（二十）《关于续签关联交易系列框架协议的议案》

顾萃、龚新度、王竹倩3位关联董事回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

（二十一）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为加强对公司对外投资活动的管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定，公司修订了《对外投资管理制度》相关条款。

（二十二）《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

拟定于2019年4月18日召开江苏通用科技股份有限公司2018年年度股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2019年3月29日

股票代码：601500 股票简称：通用股份 编号：2019-009

江苏通用科技股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2019年3月27日上午在公司会议室召开。会议通知已于2019年3月15日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，本次会议由监事会主席顾建清先生主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

与会监事对公司《2018 年度利润分配预案》进行了认真审核，发表意见如下：公司 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的财务状况、经营发展及资金需求等因素，既保障了股东的合理回报，又有利于公司健康、稳定、持续发展。因此，同意上述利润分配预案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2018年年度报告全文和摘要》

公司监事会对公司 2018 年年度报告进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本书面意见前，未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为,公司募集资金的使用符合《上海证券交易股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司监事2018年度薪酬的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于为公司经销商提供担保的议案》

公司监事会认为，公司与银行合作，由银行为经销商购买公司产品提供融资，支持对象均为公司的优质经销商，贷款额度以及贷款的用途有严格限制，有利于帮助经销商拓宽融资渠道，加强与经销商的合作关系。在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

详见同日披露的《关于2019年度日常关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《2018年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为公司对会计政策变更事项的表决程序和结果符合《公司章程》等法律法规的相关规定；不存在损害公司及股东利益的情形，且认真履行了会计政策变更事项的审议程序。

（十一）审议通过《关于选举公司第四届监事会副主席的议案》

选举杨丽娟为公司第四届监事会副主席。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

本次担保事项系公司全资子公司正常开展经营活动所需，不会影响公司主营业务的正常开展，在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

（1）公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）、《上市公司监管 指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（2）同意公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币171,335,781.48元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟以暂时闲置的募集资金进行现金管理。

公司使用部分闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意公司使用不超过 6.5 亿元的闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（十五）审议通过《关于续签关联交易系列框架协议的议案》

详见同日披露的《关于续签关联交易系列框架协议的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为加强对公司对外投资活动的管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定，公司修订了《对外投资管理制度》相关条款。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司监事会

2019年3月29日

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2019-010

江苏通用科技股份有限公司

关于预计2019年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次交易需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司无重大影响，本公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2019年3月27日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，3名关联董事在表决时按照规定已作回避，4名非关联董事（包括3名独立董事）一致表决通过了上述议案。

在提交公司董事会审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，认为：此项关联交易议案的表决程序符合有关法律和《公司章程》的规定,公司与关联方的关联交易是有确切必要性的,关联交易遵循了公允的价格和条件,符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则,关联交易对公司及全体股东是公平的,符合上市公司及全体股东的利益。此议案尚需经公司2019年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）2018年度日常关联交易的预计及执行情况

单位：（万元）

■

（三）2019年日常关联交易预计金额和类别

单位：（万元）

■

二、关联方介绍及关联关系

（一）南国红豆控股有限公司

1、关联方基本情况

南国红豆控股有限公司（以下简称“南国公司”），法定代表人周鸣江，注册资本20000万元，住所为锡山区东港镇港下红豆工业城内，经营范围为利用自有资金对外投资及管理（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；服装、鞋帽、电子产品、玩具、针纺织品的制造、加工、销售；电力业务；管道蒸汽运输；热力生产及供应；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

由红豆集团和周鸣江等19位自然人共同出资设立的有限责任公司，其中红豆集团占注册资本的 37.00%，为第一大股东。

2、上述关联方与公司的关联关系

该公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。

（二）江苏红日光伏农业有限公司

1、关联方基本情况

江苏红日光伏农业有限公司法定代表人周鸣江，注册资本10000万元，住所为无锡市锡山区东港镇湖塘桥村，经营范围为分布式能源智能微电网、热电联供技术的研发、技术转让、技术服务；信息系统集成服务；光伏系统工程的施工、维护；光伏设备的安装、销售、维护；合同能源管理、节能环保技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、上述关联方与公司的关联关系

江苏红日光伏农业有限公司为南国公司的控股子公司，公司与南国公司同属于红豆集团控股子公司。

（三）无锡市通源塑胶制品有限公司

1、关联方基本情况

无锡市通源塑胶制品有限公司法定代表人周鸣江，注册资本150万元，住所为锡山区东港镇港下红豆工业园，经营范围为包装装潢印刷品印刷、装订，其他印刷品印刷。塑料制品、橡胶制品的制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、上述关联方与公司的关联关系

无锡市通源塑胶制品有限公司为南国公司的全资子公司，公司与南国公司同属于红豆集团控股子公司。

（四）江苏红豆实业股份有限公司

1、关联方基本情况

江苏红豆实业股份有限公司法定代表人刘连红，注册资本253325.69万元，住所为锡山区东港镇，经营范围为服装、饰物装饰设计服务；服装、针纺品、纺织品、机械、化学纤维、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的制造加工、销售；鞋帽、皮具、箱包、眼镜的销售；污水处理，工业用水经营；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

为上海证券交易所上市公司（代码600400），红豆集团有限公司占股49.86%，为控股股东。

2、上述关联方与公司的关联关系

该公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。

(五) 无锡红豆包装装潢印刷有限公司

1、关联方基本情况

无锡红豆包装装潢印刷有限公司法定代表人闵杰，注册资本2000万元，住所为无锡市锡山区东港镇陈市村，经营范围为包装服务；包装箱的制造、加工；文化用品（不含图书报刊和音像制品及电子出版物）、办公用品的销售。

2、上述关联方与公司的关联关系

无锡红豆包装装潢印刷有限公司为红豆集团童装有限公司的全资子公司，红豆集团童装有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。

（六）无锡红豆杉庄会议中心有限公司

1、关联方基本情况

无锡红豆杉庄会议中心有限公司法定代表人蒋叶丹，注册资本12480万元人民币，地址锡山区东港镇紫杉路1号，经营范围为会议及展览服务、企业管理咨询服务,经济贸易咨询服务,酒店管理服务;卷烟(含雪茄烟)的零售(凭有效许可证经营);中餐、西餐制售(含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品);住宿服务;预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、散装食品(不含冷藏冷冻食品)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、上述关联方与公司的关联关系

该公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。

（七）无锡后墅污水处理有限公司

1、关联方基本情况

无锡后墅污水处理有限公司法定代表人周文江，注册资本100万元人民币，地址无锡市锡山区东港镇勤新村，经营范围为污水处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、上述关联方与公司的关联关系

该公司与本公司属于红豆集团控股子公司。

（八）红豆电信有限公司

1、关联方基本情况

红豆电信有限公司法定代表人周鸣江，注册资本8000万元人民币，地址为无锡市锡山区安镇街道东兴路北、胶南路西，经营范围为经营与通信及信息业务相关的系统集成、计算机信息系统集成及软件开发、技术转让、技术服务、技术支持、技术咨询、技术培训(不含发证、不含国家统一认可的职业证书类培训);销售通讯设备、计算机及辅助设备;在全国范围内开展第一类增值电信业务中的国内多方通信服务业务和第二类增值电信业务中的呼叫中心业务;在北京、江苏两省(直辖市)开展第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务;在江苏省开展第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、上述关联方与公司的关联关系

红豆电信有限公司为公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人。

三、履约能力分析

上述关联方是依法存续的公司，财务状况和资信状况良好，具有履约能力。

四、定价政策及定价依据

（1）关联交易主要内容和定价依据

公司向上述关联方采购的商品主要为向关联方购买电、蒸汽、用水需求、原辅材料等；向关联方销售的商品主要为关联方在正常业务经营过程中的废料。

公司与上述关联方本着公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

（2）公司与关联方的其他关联交易根据生产经营的实际需要签订关联交易合同或其他形式的书面文件方式进行。

五、交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则，交易价格等同时参考与其他第三方的正常价格条件，因而不会造成对公司利益的损害。上述交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响。

六、备查文件目录

1、第四届董事会第二十一次会议决议；

2、经独立董事事前认可的声明；

3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2019年3月29日

证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2019-011

江苏通用科技股份有限公司关于

控股股东为公司2019年度向银行

申请授信额度提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）

●本次担保数量及累计为本公司及本公司控股子公司担保数量：

公司控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）为公司 2019 年度向银行申请授信额度提供担保，本次担保额度为245,900万元。红豆集团累计为本公司及本公司控股子公司提供担保余额为127,255.11万元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：零

一、担保情况概述

为满足公司经营发展需要, 公司2019年度向银行申请授信额度245,900万元，并由控股股东红豆集团提供担保。授信额度具体如下：

单位:万元

■

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。

本次担保构成关联交易，担保额度为245,900万元，公司未提供反担保。公司认为本次交易符合《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十六条关于豁免按照关联交易的方式进行审议和披露的相关规定。

在 2019年 3 月 27日召开的公司第四届董事会第二十一次会议上，公司董事对上述事项进行了认真审议，表决通过了上述议案。该事项需提交股东大会审议。上述事项不构成重大资产重组。

二、担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：红豆集团有限公司

公司地址：无锡市锡山区东港镇港下兴港路

法定代表人：周海江

注册资本：110838.6 万元整

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

2、公司简介

红豆集团是由周耀庭等29位自然人出资设立的有限责任公司，其中周海江占红豆集团 33.86%股权，为第一大股东。红豆集团成立于 1992 年 6 月，经营范围包括利用自有资金对外投资及管理（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；服装、针纺织品、鞋帽、皮革、毛皮制品的制造、设计、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；红豆杉盆景、苗木的种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2017年 12 月 31 日，红豆集团总资产4,338,848.18万元，净资产1,360,523.23万元，营业收入1,703,995.73万元，净利润54,749.95万元。（已经审计）

截至2018年9月30日，红豆集团总资产4,153,798.33万元，净资产1,360,486.72万元，营业收入1,336,187.69万元，净利润 57,008.81 万元。（未经审计）

三、对上市公司的影响

公司控股股东红豆集团为公司提供担保，无需公司提供反担保。该事项有利于公司取得授信额度，满足正常生产经营活动的资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，控股股东为本公司及本公司控股子公司担保余额127,255.11万元。

对外担保逾期的累计数量：零

五、备查文件

1．第四届董事会第二十一次会议决议；

2．独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2019年3月29日

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2019-012

江苏通用科技股份有限公司

关于聘任公司 2019 年度财务审计

机构及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年3月27日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》（表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权），该事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：

一、关于聘任会计师事务所的说明

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司会计审计工作和内控审计工作要求，能够坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性发表了审计意见。

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，经公司董事会审计委员会提议，拟聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同时支付其 2018年度审计费用60万元，内控审计费23.8万元。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

二、独立董事意见

公司聘任财务审计机构及内控审计机构的审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2018年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，审计意见客观和公正。为保持公司2019年度审计工作的连续性和稳定性，同意公司继续聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构及内控审计机构。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议

2、经独立董事签字确认的独立董事意见

江苏通用科技股份有限公司董事会

2019年3月29日

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2019-013

江苏通用科技股份有限公司

关于为公司经销商银行授信提供

担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月27日在公司会议室召开。本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为公司经销商提供担保的议案》，同意在风险可控的前提下，为符合条件的经销商在指定银行的授信额度内提供连带责任担保，经销商在该授信额度项下的融资用于向本公司支付采购货款，担保总额不超过5000万元，具体以银行签订的担保合同为准，担保期限为一年。

上述担保事项经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人为公司推荐并经银行审核确认后并纳入授信客户范围的公司下游非关联经销商。公司将根据与经销商的历史交易记录、经销商资信情况等通过分析提取具备一定资金实力、商业信誉良好、遵守公司营销纪律和销售结算制度、并愿意保持长期合作关系和的经销商推荐给银行。如经销商违规违纪，公司可考虑取消担保或降低担保额度。

被担保人与公司不存在关联关系，不构成关联担保。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未与相关方签订担保协议。

目前公司确定的担保主要内容包括：

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保期限：一年期，自董事会审议通过后生效。

3、担保金额：总担保额度不超过 5000万元，具体以银行签订的担保合同为准。

4、对外担保的风险管控措施

针对为经销商银行融资提供担保的事项，公司将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：

（1）公司负责对纳入担保范围的经销商的资质进行审核和推荐，确保加入进来的经销商信用良好，具有较好的偿还能力；

（2）指定银行及授信额度下的融资用途限于向本公司支付采购货款；

（3）公司要求经销商向公司提供反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。

公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力。公司为经销商履行担保责任后，在承担保证范围内，依法享有追偿权。

（4）公司将严格按照相关制度、公司章程、协议约定，对经销商实施保前审查、保中督查、保后复核，不损害公司及中小股东的利益。

四、董事会意见

公司董事会认为：

为符合资质条件的经销商的贷款授信提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和公司章程的相关规定和要求。

在整体风险可控的前提下，本次担保符合公司长期发展需要，有利于帮助经销商解决资金短缺问题，扩大销售规模，进一步与经销商建立良好的长期合作关系，同时有利于应收账款回笼，增加公司资产流动性，实现公司与经销商的共赢。

本次担保不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，符合公司和广大股东的利益，不会损害公司和中小股东利益。

五、监事会意见

公司监事会认为，公司与银行合作，由银行为经销商购买公司产品提供融资，支持对象均为公司的优质经销商，贷款额度以及贷款的用途有严格限制，有利于帮助经销商拓宽融资渠道，加强与经销商的合作关系。在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。

六、独立董事意见

公司独立董事对公司为经销商银行授信提供担保事项予以事前认可并发表独立意见：

1、本事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并履行了必要的审批程序。

2、为帮助经销商拓宽融资渠道，提升销售规模，增强与经销商建立良好的长期合作关系，同意公司在风险可控的前提下，向符合一定条件的优质经销商、供应商在指定银行的授信额度内提供连带责任担保。

3、公司要求经销商提供反担保，并在保前、保中、保后持续监控经销商的贷款、信用及财务状况，能有效防范和控制担保风险，不会对公司产生不利影响。

我们认为，公司对上述经销商、供应商提供担保满足公司正常经营需要，财务风险处于可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和中小股东的利益。

因此，我们同意公司上述担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量。

截止目前，公司提供担保总额为59,192.64万元（其中为子公司无锡久诚通橡胶贸易有限公司提供担保15,000万元，为全资子公司通用橡胶（泰国）有限公司提供担保42,392.64万元，为经销商提供担保1,800万元），占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为22.19%。公司已审批的对外担保总额为62,392.64万元（包括本次通过的担保额度42,392.64万元），占公司最近一期经审计净资产的23.39%。

截止目前，本公司无逾期担保情况。

八、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十一次会议决议

（二）公司第四届监事会第十八次会议决议

（三）独立董事事前认可及独立意见

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2019年3月29日

股票代码：601500 股票简称：通用股份 编号：2019-014

江苏通用科技股份有限公司

关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（下转488版）