山东新华锦国际股份有限公司
第十一届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2019-014

山东新华锦国际股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东新华锦国际股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议于2019年3月28日在青岛市崂山区松岭路127号11号楼二楼会议室以现场方式召开。会议由副董事长王虎勇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：亲自出席4人，委托他人出席3人，董事张建华因公务出差委托董事王虎勇投票表决，董事孙皓因身体原因委托董事徐安顺投票表决，独立董事徐胜锐出差委托独立董事张力投票表决）。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、通过《公司2018年度董事会工作报告》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2018年年度报告》的相关内容。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

二、通过《公司2018年度财务决算报告》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2018年年度报告》的相关内容。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

三、通过《公司2018年度报告和摘要》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2018年年度报告》和《山东新华锦国际股份有限公司2018年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

四、通过《公司2018年度内部控制评价报告》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

五、通过《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

六、通过《公司独立董事2018年度述职报告》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司公司独立董事2018年度述职报告》。

七、通过《公司2018年度利润分配预案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年上市公司实现归属于母公司所有者的净利润为76,443,226.25元，母公司实现净利润38,480,790.39元。

公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.61元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次现金分红金额为22,935,530.06元，剩余未分配利润留转以后年度分配。

独立董事认为：公司的利润分配预案兼顾了股东利益和公司的长远发展，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，同意此次利润分配预案。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

八、通过《关于公司聘任2019年度审计机构的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于公司聘任2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-016）

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

九、通过《关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

1、董事不单独就其担任的董事职务在公司领取董事津贴。在公司或子公司担任行政职务的非独立董事，根据其所在岗位领取报酬，不在公司担任行政职务的非独立董事，不从公司领取报酬。

2、独立董事2019年度每人年度董事津贴为6万元（税前）。

3、监事不单独就其担任的监事职务在公司领取报酬。股东推举的监事不在公司任职不从公司领取报酬，职工监事根据其在本公司兼任的行政职务从公司领取报酬，由经营管理层决定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

十、通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

董事会同意公司高级管理人员2019年薪酬方案如下：

公司总裁年薪32.50万元（税前），副总裁年薪29.17万元（税前），董事会秘书年薪27万元（税前），财务总监年薪19.30万元（税前），以上高管人员报酬由公司董事会批准实施。

公司独立董事认为，公司提出的高级管理人员薪酬标准符合公司所处地域、行业的薪酬水平，此薪酬水平有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，提高公司的整体经营管理水平，符合投资者的利益。

十一、通过《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》（表决结果：同意5票，关联董事张建华、孙皓回避表决，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2019-017）

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

十二、通过《关于为全资子公司向国内银行申请总额不超过1亿元的银行授信提供担保的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于为全资子公司向国内银行申请总额不超过1亿元的银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-018）

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

十三、通过《关于公司会计政策变更的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-019）

十四、通过《关于公司董事会换届选举的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

公司第十一届董事会任期即将届满，公司依据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相关规定，开展换届选举工作。经公司董事会提名委员会审核，经董事会审议通过，提名张建华先生、王虎勇先生、孙皓女士、盛强女士、张力女士、王荭女士、孙玉亮先生七人为第十二届董事会董事候选人，其中张力女士、王荭女士、孙玉亮先生三人为独立董事候选人。王荭女士是以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

十五、通过《关于召开2018年度股东大会的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

公司拟于2019年4月26日召开2018年年度股东大会，审议经本次董事会和监事会审议通过的并须提交股东大会审议的相关议案。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-020）。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2019年3月30日

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2019-015

山东新华锦国际股份有限公司

第十一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东新华锦国际股份有限公司第十一届监事会第十三次会议于2019年3月28日在青岛市崂山区松岭路127号11号楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年3月18日发出。会议由钟蔚女士召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书和其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、通过《公司2018年度监事会工作报告》

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

二、通过《公司2018年度财务决算报告》

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

三、通过《公司2018年年度报告和摘要》

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

四、通过《公司2018年度内部控制评价报告》

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

五、通过《公司2018年度利润分配预案》

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

六、通过《关于公司聘任2019年度审计机构的议案》

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

七、通过《关于公司2019年度监事薪酬方案的议案》

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

八、通过《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

九、通过《关于公司会计政策变更的议案》

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

十、通过《关于公司监事会换届选举的议案》

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

公司第十一届监事会即将任期届满，公司依据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》的相关规定，开展换届选举工作。经控股股东推荐、监事会审议通过，提名钟蔚女士、张晓娜女士为第十二届监事会监事候选人，2018年年度股东大会审议通过后将与职工代表选出的职工代表监事刘桂强先生共同组成公司第十二届监事会。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

2019年3月30日

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2019-016

山东新华锦国际股份有限公司

关于公司聘任2019年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开的第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司聘任2019年度审计机构的议案》。董事会同意继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司2019年度审计机构，聘期一年，年度服务费50万元。

中天运在长期为公司提供审计服务工作中，勤勉尽责、恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。中天运具备上市公司财务审计的相关业务资质，在公司重大事项审计及年度财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德。

独立董事就上述议案发表了独立意见，同意续聘中天运为公司2019年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2019年3月30日

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2019-017

山东新华锦国际股份有限公司

关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度

日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

交易内容：根据公司经营和业务发展的需要，2019年公司及子公司预计可能会与公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司、控股股东的母公司新华锦集团有限公司及其控制的子公司、有重大影响的参股公司在产品销售、采购、物流、结汇购汇、房屋租赁等方面产生关联交易。

对上市公司的影响：本公告涉及的2019年关联交易预计情况是公司日常关联交易，有利于公司正常业务运营，不会损害公司及中小股东的利益。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开的第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》。该事项以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过，关联董事张建华、孙皓回避表决，独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

一、2018年度日常关联交易执行情况

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）在2018年第十一届董事会第十五次会议和2017年度股东大会上审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，对公司2018年所涉关联交易数额、关联方情况、定价依据和政策以及关联交易的必要性进行了审议，并对预测关联交易相关内容进行了单独公告。（公告内容详见2018年3月30日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。公司2018年日常关联交易执行情况如下：

1、销售商品和提供劳务情况（单位：万元）

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2、采购商品和接受劳务情况（单位：万元）

■

3、关联租赁（单位：万元）

■

4、其他关联交易（单位：万元）

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经确认，公司2018年度实际发生的销售和提供劳务关联交易额为58.27万元，超过预计9.27万元，超出比例为18.92%；公司2018年度实际发生采购和接受劳务的关联交易额为242.45万元，超出预计12.45万元，超出比例为5.41%；公司 2018 年度实际发生关联租赁为85.4万元，未超出预计金额；2018年度实际接受关联方担保3420万元，结汇购汇关联方返还业务优惠为31.52万元，受托管理为29.13万元，均未超出预计金额。2018年公司日常关联交易按照公司相关规定严格执行，日常关联交易价格与非关联交易价格一致，以市场化原则确定，不存在损害非关联股东利益的情况。

二、2019年度日常关联交易预计情况

1、销售商品和提供劳务情况（单位：万元）

■

2、采购商品和接受劳务情况（单位：万元）

■

3、关联租赁（单位：万元）

■

4、其他关联交易（单位：万元）

■

1、预计关联交易的主要内容

（1）山东永盛国际货运有限公司为新华锦集团有限公司的控股子公司，其在部分远洋航线上具有价格优势，本公司及子公司存在根据业务实际情况选择该公司代理部分货物运输的情况。预计2019年公司及公司控股的业务公司与永盛公司因货运代理业务发生的关联交易金额为200万元。

（2）青岛中棉针织有限公司作为公司之子公司山东新华锦纺织有限公司的联营公司，在生产部分中高档服装方面具有较强优势，山东新华锦纺织有限公司预计2019年将向青岛中棉针织有限公司销售面料并采购成品服装，预计涉及关联交易金额分别为200万元和500万元。

（3）2019年度预计公司子公司因业务需要计划从银行借款5500万，由新华锦集团有限公司提供担保。

（4）由于新华锦集团通过规模优势取得了银行方面的业务优惠，该部分优惠将由新华锦集团按照每月的结汇购汇量于月底全部返还给本公司及本公司控股的贸易类公司。据此预计，2019年通过该操作能够使本公司及本公司控股的贸易类业务公司获得不超过60万元人民币的结汇购汇手续费返还。定价依据是：购汇、结汇业务的定价是根据《国家外汇管理局关于新华锦集团有限公司经常项目外汇资金集中管理试点的批复》（汇复2008 116号文）的要求，新华锦集团必须按照收汇与付汇当日的银行牌价与成员公司进行清算，新华锦集团在资金的划拨与清算过程中不得向成员公司收取任何形式的手续费；手续费返还的定价依据是中国工商银行青岛市分行的中间业务收费减免政策。

2、主要关联方及关联关系

新华锦集团有限公司通过山东鲁锦进出口集团有限公司间接控股本公司，为本公司的间接控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，新华锦集团有限公司的控股子公司以及有重大影响的参股子公司都为上市公司的关联方，相关交易构成关联交易。

新华锦集团有限公司，注册地：青岛市市南区香港中路20号；法定代表人： 张建华；注册资本：人民币81000万元；经营范围：对外投资、管理与经营（以上不含国家法律法规限制的范围）；物业管理；许可范围内的自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司与关联方之间发生的日常关联交易定价是按照市场化原则确定，与非关联交易价格一致，价格公允，不存在损害非关联股东利益的情况。

三、本关联交易对上市公司的影响

本公告涉及的2019年关联交易预计情况均是公司日常关联交易，关联交易价格按照市场价格确定，交易行为遵循市场公允原则，不会对公司正常的经营产生不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

四、独立董事意见

本公司独立董事徐胜锐、吴刚、张力就本次关联交易事项出具了书面意见，主要内容为：上述关联交易议案中所述价格的确立均是按照市场价格或国家管理机构颁布的文件指导予以确定，公平合理，未损害中小股东的利益，同意提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2019年3月30日

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2019-018

山东新华锦国际股份有限公司

关于为全资子公司向国内银行申请总额

不超过1亿元的银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：山东新华锦纺织有限公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次公司拟为全资子公司山东新华锦纺织有限公司（下简称“纺织公司”）向国内银行申请总额不超过人民币10,000万元银行授信提供担保；此前公司为山东新华锦纺织有限公司提供的总额不超过人民币10,000万元的银行授信提供的担保已经到期，除此以外，公司并未对该子公司提供过其他任何担保。

●本次担保无反担保。

●本公司对外担保累计数量为1亿元人民币，系为公司全资子公司提供担保。

●本公司除对子公司担保外无对外担保，也不存在逾期担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司全资子公司山东新华锦纺织有限公司拟向国内银行申请总额不超过人民币10,000万元银行授信用于公司业务拓展以及对外开立信用证以及办理相关承兑汇票、打包、押汇等业务。现拟由公司为其申请上述银行授信提供信用担保。

1、被担保人名称：山东新华锦纺织有限公司

2、债权人名称：国内商业银行

3、担保金额：10,000万元人民币

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

2019年3月28日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向国内银行申请总额不超过1亿元银行授信提供担保的议案》，同意该议案提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、企业名称：山东新华锦纺织有限公司

2、注册地址：山东省青岛市市南区香港中路22号10楼

3、法定代表人：王小苗

4、注册资本：4,600.00万元

5、经营范围：商品及技术进出口业务，进料加工和三来一补业务，开展对销贸易和转口贸易；针纺织品、服装、工艺美术品的加工、销售；机电产品、建筑材料、土畜产品、矿产品的批发、零售、仓储；商品信息服务；房屋租赁；棉花、纺织原料、道路沥青、有色金属、椰棕、集装箱、卫生用品、日用品、体育用品及器材的销售；房地产营销策划、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、基本财务情况：2018年总资产【】万元，净资产【】万元，净利润为【】万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：最高额保证担保

2、担保期限：一年

3、合计担保金额：1亿元人民币

四、董事会意见

本次董事会议案中涉及到本公司全资子公司山东新华锦纺织有限公司上述担保符合公司对外担保制度的规定。上述担保事宜有利于纺织公司顺利获得业务发展所需要的银行贷款和银行授信，有利于其业务的开展。所以，同意公司为其提供担保。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司为全资子公司山东新华锦纺织有限公司提供的担保符合公司对外担保制度的规定，有利于纺织公司业务开展，符合公司整体利益，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保数量为1亿元人民币，系全部为全资子公司提供担保，不存在逾期担保。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司董事会

2019年3月30日

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2019-019

山东新华锦国际股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开的公司第十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、本次会计政策变更情况

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司对相关会计政策内容进行了调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的要求编制财务报表。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、2018年6月15日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。根据上述规定，公司对报表格式进行了以下修订：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中，新增“研发费用”行项目，将原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增项目中列示；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

股东权益变动表中，新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

2、本公司根据财会[2018] 15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。对2017年度的财务报表列报项目主要影响如下：

■

本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

三、独立董事及监事会意见

独立董事认为：本次会计政策变更是根据新准则的要求而做出，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2019年3月30日

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2019-020

山东新华锦国际股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年4月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年4月26日 14点00分

召开地点：青岛市崂山区松岭路127号11号楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月26日

至2019年4月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次会议还将听取公司独立董事做2018年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见2019年3月30日上海证券交易所网 www.sse.com.cn和《上海证券报》披露的《山东新华锦国际股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-014）、《山东新华锦国际股份有限公司第十一届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-015）及相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：山东鲁锦进出口集团有限公司、张建华、张航

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2019年4月25日09:00-17:00，逾期不予受理。

2、登记方式：

A、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、

法定代表人身份证（原件）、股东账户卡进行登记；法人股东由法定代表人委托

代理人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、单位授权委托书、

法人股东的股东账户卡和出席人身份证(原件)办理登记手续；

B、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证(原件)、股东帐户卡办理登记手

续；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证(原件)、委托人亲笔签署的授权

委托书、委托人的股东帐户卡办理登记手续。

C、股东也可以用信函或传真方式登记，登记时间以公司收到信函或传真为准，

过时不予登记。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0532-85967330

传真：0532-85877680

联系人：王燕妮

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司董事会

2019年3月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

山东新华锦国际股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月26日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2019-021

山东新华锦国际股份有限公司

关于第十二届监事会职工监事选举结果的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）公司第十一届监事会即将任期届满，为保证各项工作顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2019年3月28日召开了2019年第一次职工代表大会，选举刘桂强先生为公司第十二届监事会职工代表监事。

本次经职工代表大会选举产生的1名职工代表监事将与公司2018年年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第十二届监事会。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

监事会

2019年3月30日

附：刘桂强先生简历

刘桂强，男，1981年10月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2004年进入新华锦集团，曾任新华锦集团山东海川对外贸易有限公司财务主管，新华锦集团有限公司人事主管，现任山东新华锦国际股份有限公司人事经理。

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2019-022

山东新华锦国际股份有限公司

关于为全资子公司向国内银行申请总额

不超过1亿元的银行授信提供担保的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开了第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向国内银行申请总额不超过1亿元银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司山东新华锦纺织有限公司（以下简称“纺织公司”）向国内银行申请总额不超过人民币1亿元银行授信提供担保，该议案需提交公司股东大会审议。

根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》相关规定，担保对象纺织公司2018年主要财务指标补充如下：

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特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2019年3月30日