成都云图控股股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告

2019-03-30 来源：上海证券报

证券代码：002539 证券简称：云图控股公告编号：2019-018

成都云图控股股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年3月29日上午9:00时，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）在湖北省应城市新都化工汉宜大道行政办公楼四楼会议室，召开第四届董事会第三十四次会议。会议通知及会议资料于2019年3月26日以直接送达或电子邮件方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长牟嘉云，副董事长宋睿，董事张光喜、尹辉、王生兵、周伟，独立董事钟扬飞、黄寰、陈维亮出席了本次会议。公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。会议由董事长牟嘉云女士主持。经本次董事会会议讨论、审议，以记名投票表决的方式，形成决议如下：

一、全体董事逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会的任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照法定程序进行董事会换届选举。

公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，经董事会提名委员会征询股东意见，搜寻适合的董事人选，并对其资格进行审查后，董事会拟提名牟嘉云女士、宋睿先生、张光喜先生、尹辉先生、王生兵先生、周伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，简历见附件。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于选举牟嘉云女士为第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举宋睿先生为第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于选举张光喜先生为第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于选举尹辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于选举王生兵先生为第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于选举周伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

非独立董事候选人尚需提交公司2019年第一次临时股东大会选举产生，选举采用累积投票制表决。候选人当选后为第五届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职责。公司向第四届董事会各位非独立董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢！

公司声明：第五届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对公司董事会换届选举事项发表了同意的独立意见，内容详见2019年3月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

二、全体董事逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第五届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，经董事会提名委员会征询股东意见，搜寻适合的独立董事人选，并对其资格进行审查后，董事会拟提名黄寰先生、余红兵先生、王辛龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人，简历见附件。其中，王辛龙先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》第六条的规定，其于2019年3月18日书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于选举黄寰先生为第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举余红兵先生为第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于选举王辛龙先生为第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2019年第一次临时股东大会选举产生，选举采用累积投票制表决。候选人经股东大会审议通过后当选为第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求，履行独立董事职责。公司向第四届董事会各位独立董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢！

独立董事对公司董事会换届选举事项发表了同意的独立意见，内容详见2019年3月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见2019年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2019年3月30日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

牟嘉云女士：1947年生，中国国籍，无境外永久居住权，高级工程师。1970-1972年担任宜宾县印刷厂车间主任；1972-1987年担任四川省化工研究所供销科长；1987-1992年担任四川省三通化工研究所供销科长；1992-1995年担任四川省科委技术交流中心项目部副主任；1995-2000年担任四川省科委技术交流中心项目部副主任兼新都公司总经理；2000年至今任公司董事长。目前兼任成都市思瑞丰投资有限公司执行董事。

牟嘉云女士截至本公告日持有本公司股票123,212,000股，系本公司的控股股东、实际控制人宋睿先生之母亲，除简历所披露内容之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。牟嘉云女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

宋睿先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居住权，EMBA，高级工程师，高级经济师。1998年毕业于西华大学建筑工程专业；2006年取得长江商学院EMBA硕士学位。1998年进入公司，历任公司基建科科长、厂长、副总、总经理，2005年7月至今任公司副董事长、总裁，全面负责本公司生产经营管理工作。目前兼任成都王者互娱网络科技有限公司董事长、成都非凡智优企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

宋睿先生截至本公告日持有本公司股票393,282,949股，系本公司的控股股东、实际控制人，是牟嘉云女士之子，除简历所披露内容之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。宋睿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

张光喜先生：1977年生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1999年毕业于四川泸州化工学校；2006年获得西北工业大学工商管理专业毕业证书和武汉大学经济与管理学院MBA结业证书。2000年至2006年12月，历任公司设备主任、车间主任、副厂长、厂长、总经理助理、总裁助理、公司监事；2007年2月至2009年1月任公司副总裁；2009年2月至今任公司董事、副总裁。目前兼任嘉施利（应城）化肥有限公司、应城市新都化工复合肥有限公司、应城市新都化工有限责任公司、嘉施利（眉山）化肥有限公司、乐山科尔碱业有限公司、嘉施利（宁陵）化肥有限公司、嘉施利（平原）化肥有限公司、眉山市新都化工复合肥有限公司、雷波凯瑞磷化工有限责任公司、嘉施利（应城）水溶肥有限公司、嘉施利（新疆）水溶肥有限公司、嘉施利（宜城）化肥有限公司、湖北新都售电有限公司董事。

张光喜先生截至本公告日持有本公司股票5,161,900股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

尹辉先生：1974年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科，高级工程师。1998年毕业于四川工业学院，获颁工学学士学位；2006年取得武汉大学商学院EMBA结业证书。1998年至2005年7月，历任公司车间副主任、车间主任、厂长、副总工程师、副总经理；2005年7月至2009年10月任公司董事、副总裁；2009年10月至2011年3月任公司副总裁；2011年4月至今任公司董事。目前兼任遵义新都化工有限责任公司董事，并在控股股东关联企业贵州思瑞丰矿业集团有限公司兼任董事长、遵义思瑞丰矿业有限公司兼任执行董事和总经理。

尹辉先生截至本公告日持有本公司股票6,411,900股，除简历所披露内容之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。尹辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

王生兵先生：1972年生，中国国籍，无境外永久居住权，2001年毕业于四川大学，获管理学硕士。2001年6月至2005年3月任华西证券投资银行部高级经理；2005年4月至2010年10月任世纪证券投资银行部董事总经理；2009年2月至2009年10月担任公司董事；2010年11月至2011年3月任公司总裁助理；2011年3月至今任公司副总裁；2011年4月至今任公司董事；2011年8月至今任公司董事会秘书。目前兼任成都云图生活电子商务有限公司董事，并在控股股东关联企业贵州思瑞丰矿业集团有限公司兼任董事。

王生兵先生截至本公告日持有本公司股票5,786,900股，除简历所披露内容之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王生兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

周伟先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1990年7月毕业于华东理工大学，取得本科学士学位。1994年1月至2003年1月任玛氏食品（中国）有限公司销售总经理；2003年1月至2004年12月任四川沱牌舍得酒业股份有限公司的营销公司副总经理；2005年2月至2007年3月任俊德儿童服装有限公司董事、总经理；2007年4月至2015年6月任好时（中国）投资管理有限公司大中华区销售总监；2015年7月至今在本公司工作，2015年10月至2016年3月任公司副总裁；2016年3月至今任公司董事、副总裁。目前兼任成都王者互娱网络科技有限公司董事、成都云图生活电子商务有限公司董事和总经理。

周伟先生截至本公告日未直接持有本公司股票，但通过认购公司第一期员工持股计划份额间接持有本公司股票，其持有本公司股票累计总数不超过公司股本总额的1%。周伟先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

黄寰先生：1977年生，中国国籍，无境外永久居住权，四川大学经济学博士、西南财经大学经济学博士后，成都理工大学教授、硕士生导师。2008年5月至2009年11月曾任成都理工大学宣传与统战部副部长；2009年11月至2014年10月曾任成都理工大学商学院副院长；2014年5月至今为成都理工大学商学院二级教授；2016年3月至今任公司独立董事。目前兼任四川九洲电器股份有限公司、四川台沃农业科技股份有限公司、宏信证券有限责任公司独立董事。

黄寰先生截至本公告日未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。黄寰先生已取得中国证监会及证券交易所认可的独立董事资格证书。

余红兵先生：1962年生，中国国籍，无境外永久居住权，四川工商管理学院工商管理硕士和长江商学院工商管理硕士学位，高级经济师、高级工程师、注册会计师、注册资产评估师、注册土地估价师。曾在成都电子高专担任教师；2003年至今，任四川中砝建设咨询有限公司总经理。目前兼任海思科医药集团股份有限公司独立董事。

余红兵先生截至本公告日未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。余红兵先生已取得中国证监会及证券交易所认可的独立董事资格证书。

王辛龙先生：1974年生，中国国籍，无境外永久居住权，四川大学化学工艺硕士、生物医学博士，加拿大新不伦瑞克大学化工系博士后，四川大学教授、博士生导师，四川省学术和技术带头人后备人选，中国化工学会硫磷钛资源化工专业委员会秘书长、中国植物营养学会新型肥料专业委员会副主任委员、农业部作物专用肥料重点实验室委员、全国化工硫酸和磷肥设计技术中心委员会委员，成都市安全生产专家。2000年7月起在四川大学任教，曾任讲师、副教授；2014年7月至今，任四川大学教授、博士生导师。

王辛龙先生截至本公告日未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

截至本公告日，王辛龙先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》第六条的规定，其于2019年3月18日书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

证券代码：002539 证券简称：云图控股公告编号：2019-019

成都云图控股股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年3月29日上午11:00，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议在湖北省应城市新都化工汉宜大道行政办公楼四楼会议室召开。会议通知及会议资料于2019年3月26日以直接送达或电子邮件方式送达。会议应到监事3名，实到监事3名，监事出席人数符合有关法律、法规的规定。会议由监事会主席邓伦明先生主持。

经本次公司监事会审议，以投票表决的方式，形成如下决议：

全体监事逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并同意将本议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

鉴于公司第四届监事会的任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照法定程序进行监事会换届选举。

公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事会征询股东意见，拟提名邓伦明先生、曾桂菊女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，股东代表监事候选人简历见附件。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于选举邓伦明先生为第五届监事会股东代表监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举曾桂菊女士为第五届监事会股东代表监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

股东代表监事候选人尚需提交公司2019年第一次临时股东大会选举产生，选举采用累积投票制表决。候选人当选后，将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事会成员仍应按照有关规定和要求，履行董事职责。公司向第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢！

公司声明：公司第五届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司监事会

2019年3月30日

附件：

第五届监事会股东代表监事候选人简历

邓伦明先生：1953年生，中国国籍，无境外永久居住权，高级会计师，大专学历，2005年参加香港商学院财务总监（CFO）研修，并获得结业证书。1971-1979年，担任原昆明军区云南生产建设兵团某部会计；1979-1999年，担任原四川化工机械厂财务处、审计处副处长和处长；1999-2003年，担任成都海昌农业高科股份有限公司财务总监；2003年2月至今任公司审计长，负责公司审计工作；2009年2月至今任公司监事会主席。目前兼任应城市新都化工有限责任公司监事、应城市新都化工复合肥有限公司监事、应城市财源信用担保有限公司监事、遵义新都化工有限责任公司监事、广西北部湾兴桂农资有限责任公司监事、嘉施利（眉山）化肥有限公司监事会主席、嘉施利（宜城）化肥有限公司监事会主席、成都益盐堂调味品有限公司监事会主席、成都新繁食品有限公司监事会主席、师宗新繁食品有限公司监事会主席、广西益盐堂健康盐有限公司监事会主席、贵州盐业集团商贸有限责任公司监事会主席、广东益盐堂供应链管理有限公司监事会主席、乐山科尔碱业有限公司监事会主席，并在控股股东关联企业成都市思瑞丰投资有限公司兼任监事。

邓伦明先生截至本公告日直接持有本公司股票250,000股，并通过认购公司第一期员工持股计划间接持有公司股票，合计持有公司股票总数不超过公司股本总额的1%。邓伦明先生除简历所披露内容之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

曾桂菊女士：1970年生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1992年至2006年，历任公司出纳、财务副科长、审计岗位；2006年至今担任公司库房管理部经理，负责公司物资监管工作；2009年2月至今任公司监事。目前兼任应城市新都化工有限责任公司、应城市新都化工复合肥有限公司、嘉施利（眉山）化肥有限公司、崇州市凯利丰复合肥有限责任公司、应城市新都化工塑业有限公司、遵义新都化工有限责任公司、嘉施利（宁陵）化肥有限公司、嘉施利（平原）化肥有限公司、眉山市新都化工复合肥有限公司、雷波凯瑞磷化工有限责任公司、嘉施利（应城）水溶肥有限公司、嘉施利（新疆）水溶肥有限公司、嘉施利（荆州）化肥有限公司、成都土博士化工有限公司、嘉施利（宜城）化肥有限公司、成都云图生活电子商务有限公司、成都云图调味品有限责任公司、嘉施利（铁岭）化肥有限公司、成都云图锐展科技有限公司、湖北王者互娱网络科技有限公司、湖北新都售电有限公司、湖北省云图贸易有限责任公司监事及乐山科尔碱业有限公司董事。

曾桂菊女士截至本公告日未直接持有本公司股票，但通过认购公司第一期员工持股计划份额间接持有本公司股票，其持有本公司股票累计总数不超过公司股本总额的1%。曾桂菊女士与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

证券代码：002539 证券简称：云图控股公告编号：2019-020

成都云图控股股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会。2019年3月29日，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2019年4月15日（星期一）下午14：00

2、网络投票时间：2019年4月14日一2019年4月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月14日15：00至2019年4月15日15：00期间任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年4月8日（星期一）。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：湖北省应城市新都化工汉宜大道行政办公楼四楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）提案名称

1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

1.01 《关于选举牟嘉云女士为第五届董事会非独立董事的议案》；

1.02 《关于选举宋睿先生为第五届董事会非独立董事的议案》；

1.03 《关于选举张光喜先生为第五届董事会非独立董事的议案》；

1.04 《关于选举尹辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》；

1.05 《关于选举王生兵先生为第五届董事会非独立董事的议案》；

1.06 《关于选举周伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》；

2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

2.01 《关于选举黄寰先生为第五届董事会独立董事的议案》；

2.02 《关于选举余红兵先生为第五届董事会独立董事的议案》；

2.03 《关于选举王辛龙先生为第五届董事会独立董事的议案》；

3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》；

3.01 《关于选举邓伦明先生为第五届监事会股东代表监事的议案》；

3.02 《关于选举曾桂菊女士为第五届监事会股东代表监事的议案》。

（二）提案披露情况

上述提案1、提案2已由2019年3月29日召开的公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，提案3已由2019年3月29日召开的公司第四届监事会第十四次会议审议通过，提案相关内容详见2019年3月30日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》、《第四届监事会第十四次会议决议公告》。

（三）特别强调事项

1、上述提案需逐项表决。

2、上述提案以累积投票方式选举第五届董事会董事和第五届监事会股东代表监事，其中应选非独立董事6人，独立董事3人，股东代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、上述提案1、提案2涉及影响中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间：

2019年4月10日，上午9：00一11：30，下午14：00一17：00

（二）登记地点：

成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部。

（三）登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年4月10日下午17：00点前送达或传真至公司，传真号码028-87370871），不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

（一）会议联系人：王生兵、陈银

联系电话：028-87373422

传真：028-87370871

电子邮箱：zhengquan@wintrueholding.com

地址：成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股

邮政编码：610074

（二）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

（三）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

（一）第四届董事会第三十四次会议决议；

（二）第四届监事会第十四次会议决议。

成都云图控股股份有限公司董事会

2019年3月30日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362539，投票简称：云图投票

（二）填报表决意见

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1、选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2、选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、选举股东代表监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2019年4月15日的交易时间，即9：30一11：30和13：00一15：00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月14日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年4月15日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

本人（本单位）兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席2019年4月15日召开的成都云图控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出指示，受托人有权按照自己的意愿表决。

■

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股性质：

委托人持股数量：股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 2019年月日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

证券代码：002539 证券简称：云图控股公告编号：2019-021

成都云图控股股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举结果的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟按照法定程序进行监事会换届选举，第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，由股东大会选举产生；职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。

公司于2019年3月26日在成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云图控股会议室召开了2019年第一次职工代表大会，经全体与会代表投票表决，一致同意选举孙晓霆先生（个人简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事，与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。公司第五届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司监事会

2019年3月30日

附件

第五届监事会职工代表监事简历

孙晓霆先生：1978年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科，高级经济师，湖北省第十三届人大代表。2004年至2013年，历任应城市新都化工有限责任公司行政副总、联碱事业部行政副总经理；2009年2月至今任公司监事；2014年1月至今任公司联碱事业部副总经理。目前兼任益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司董事长、湖北王者互娱网络科技有限公司董事长、孝感广盐华源制盐有限公司董事长和总经理、湖北新都售电有限公司董事长和总经理、应城市新都进出口贸易有限公司执行董事和总经理、应城市新都化工有限责任公司监事会主席、应城市新都化工复合肥有限公司监事会主席、嘉施利（荆州）化肥有限公司董事、嘉施利（应城）化肥有限公司董事、应城市财源信用担保有限公司董事、嘉施利农业服务有限公司董事。

孙晓霆先生截至本公告日未直接持有本公司股票，但通过认购公司第一期员工持股计划份额间接持有本公司股票，其持有本公司股票累计总数不超过公司股本总额的1%。孙晓霆先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

证券代码：002539 证券简称：云图控股公告编号：2019-022

成都云图控股股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、本次股东大会未出现否决议案的情形。

二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开日期和时间

现场会议召开时间：2019年3月29日下午14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00期间任意时间；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月28日15:00至2019年3月29日15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：湖北省应城市新都化工汉宜大道行政办公楼四楼会议室。

3、表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

4、召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、现场会议主持人：董事长牟嘉云女士

6、本次会议的召开经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共17人，代表有表决权股份542,310,319股，占公司有表决权股份总数的53.6888%。其中：

（1）现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共10人，代表有表决权股份542,211,219股，占公司有表决权股份总数的53.6790%。其中，现场出席本次股东大会的股东授权代表共1人，代表有表决权股份479,170股，占公司有表决权股份总数的0.0474%。

（2）参与网络投票的股东共7人，代表有表决权股份99,100股，占公司有表决权股份总数的0.0098%。

2、公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式审议通过了以下提案，表决情况如下：

（一）审议通过了《2018年度董事会工作报告》

总表决情况：同意542,222,919股（占出席会议有表决权股份的99.9839%）、反对87,200股（占出席会议有表决权股份的0.0161%）、弃权200股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）。

（二）审议通过了《2018年度监事会工作报告》

（三）审议通过了《2018年度财务决算报告》

（四）审议通过了《2018年度利润分配预案》

总表决情况：同意542,223,019股（占出席会议有表决权股份的99.9839%）、反对87,300股（占出席会议有表决权股份的0.0161%）、弃权0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意490,970股（占出席会议中小投资者所持股份的84.9032%）、反对87,300股（占出席会议中小投资者所持股份的15.0968%）、弃权0股（占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%）。

（五）审议通过了《〈2018年年度报告〉及摘要》

总表决情况：同意542,223,119股（占出席会议有表决权股份的99.9839%）、反对87,200股（占出席会议有表决权股份的0.0161%）、弃权0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）。

（六）审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》

总表决情况：同意542,227,519股（占出席会议有表决权股份的99.9847%）、反对82,600股（占出席会议有表决权股份的0.0152%）、弃权200股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况为：同意495,470股（占出席会议中小投资者所持股份的85.6814%）、反对82,600股（占出席会议中小投资者所持股份的14.2840%）、弃权200股（占出席会议中小投资者所持股份的0.0346%）。

（七）逐项审议通过了《关于公司2019年申请不超过65亿元融资额度的议案》

7.01 审议通过了《关于公司2019年向银行申请不超过55亿元综合授信融资的议案》

7.02 审议通过了《关于公司2019年申请不超过10亿元融资租赁额度的议案》

（八）逐项审议通过了《关于公司2019年提供不超过48亿元融资担保的议案》

8.01审议通过了《关于2019年公司及子公司之间提供不超过45亿元融资担保的议案》

总表决情况：同意541,743,749股（占出席会议有表决权股份的99.8955%）、反对566,370股（占出席会议有表决权股份的0.1044%）、弃权200股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况为：同意11,700股（占出席会议中小投资者所持股份的2.0233%）、反对566,370股（占出席会议中小投资者所持股份的97.9421%）、弃权200股（占出席会议中小投资者所持股份的0.0346%）。