山西通宝能源股份有限公司
公司代码：600780 公司简称：通宝能源
2018年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司九届董事会十九次会议审议通过了《二○一八年度利润分配预案》，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为22,397.05万元，母公司年末累计可供分配利润5,124.74万元。为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，2018年度公司未分配利润不分红不转增。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）主要业务及经营模式
1、公司主营业务：公司属电力行业，报告期内主要经营火力发电业务、配电业务。
2、经营模式：
公司核心业务为火力发电业务、配电业务。
发电企业：主要是将自产电力、热力按照物价局确定的上网电价、热价全部销售给国网山西省电力公司及阳泉热力公司等用户结算收入。
配电企业：主要从山西省电力公司以趸售方式采购电能，通过电网配送并销售给终端用户，同时按物价部门确定的趸售电价与国网山西省电力公司结算购电费，按物价部门确定的目录电价向终端用户收取售电费。
3、主要业绩驱动因素：公司业绩主要来源于电力业务，发电部分主要源于自发电量的增加及发电成本和其他管理成本的控制。配电部分通过购电成本和其他管理成本的控制，优化电网结构，降低网损、线损。
（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位
1、行业发展阶段
2018年，全国全社会用电量6.84万亿千瓦时，同比增长8.5%、同比提高1.9个百分点，为2012年以来最高增速；各季度同比分别增长9.8%、9.0%、8.0%和7.3%，增速逐季回落，但总体处于较高水平。全国人均用电量4956千瓦时，人均生活用电量701千瓦时。全国全口径发电装机容量19.0亿千瓦、同比增长6.5%。其中，火电装机中，煤电10.1亿千瓦、占总装机容量的比重为53.0%，比上年降低2.2个百分点。全国发电装机及其水电、火电、风电、太阳能发电装机规模均居世界首位。全国新增发电装机容量1.2亿千瓦、同比减少605万千瓦。全国新增煤电2903万千瓦、同比少投产601万千瓦，为2004年以来的最低水平。全国全口径发电量6.99万亿千瓦时，同比增长8.4%，火电发电量4.92万亿千瓦时、同比增长7.3%。2018年，全国发电设备平均利用小时为3862小时，同比提高73小时，火电4361小时，提高143小时。2018年，用电增速回升，电网峰谷差加大，全国电力供需形势从前几年的总体宽松转为总体平衡。
当前经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力，用电量增长不确定性增大。综合考虑国际国内形势、产业运行和地方发展等，以及2018年高基数影响，预计2019年全社会用电量增速将平稳回落，在平水年、没有大范围极端气温影响的情况下，预计全年全社会用电量增长5.5%左右，全国火电设备利用小时4400小时左右。预计2019年全国基建新增发电装机容量1.1亿千瓦左右，全国发电装机容量约20亿千瓦，同比增长5.5%左右。在多重因素叠加、交互影响下，预计全年全国电力供需总体平衡，局部地区高峰时段电力供需偏紧。（摘自中国电力企业联合会《2018-2019年度全国电力供需形势分析预测报告》）
2、公司所处行业地位
公司发电企业阳光公司，拥有4台32万千瓦凝汽式燃煤发电机组，担负着向山西省阳泉市及平定县采暖供热任务，供热规模已达到1100万平方米以上，占阳泉市供热总量的50%以上。4台机组脱硫、脱硝、除尘以及超低排放改造全部完成，达到国家环保要求的超低排放水平。
保德煤电负责新建2台66万千瓦超超临界低热值煤空冷发电机组，配套建设高效煤粉锅炉，同步建设脱硫、脱硝和高效除尘装置。
公司配电企业地电公司负责管理山西省12个趸售县供电企业，承担着山西吕梁、临汾、朔州3市12个县（区）的供配电任务，属于山西第二大省级供电企业的主要组成部分，拥有山西省经济及信息化委员会核发的《供电营业许可证》，具有独立的供电营业区。经过多年的电网建设，已形成以220千伏为电源点、以110千伏、35千伏为主要骨干的电压等级比较完善的电网结构，能够满足属地经济发展需求。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2018年，公司发电量完成53.21亿千瓦时，同比增加10.93%；售电量完成94.97亿千瓦时，同比增加25.31%。实现营业收入60.27亿元，较上年同期增加18.25%；实现归属于母公司净利润2.24亿元，较上年同期增长173.7%。截止2018年12月31日，公司资产总额119.75亿元，较年初下降0.38%；基本每股收益0.1954元，较上年同期增加173.67%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本期纳入合并财务报表范围的主体共6户，具体包括：
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本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，减少0户，合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。
董事长：李国彪
董事会批准报送日期：2019年3月28日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2019-003
山西通宝能源股份有限公司
九届董事会十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司九届董事会十九次会议于2019年3月28日在公司会议厅召开。会议通知已于2019年3月18日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事7名，实到7名。本次会议由公司董事长李国彪先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过了公司《二○一八年度董事会工作报告》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
2.审议通过了公司《二○一八年度总经理工作报告》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
3.审议通过了公司《二○一八年度独立董事履职报告》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
4.审议通过了公司《二○一八年年度报告》及《二○一八年年度报告摘要》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
公司二○一八年年度报告全文及摘要登载在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。二○一八年年度报告摘要详见《上海证券报》。
5.审议通过了公司《二○一八年度财务决算报告》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
6.审议通过了公司《二○一八年度利润分配预案》。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为22,397.05万元，母公司年末累计可供分配利润5,124.74万元。为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，2018年度公司未分配利润不分红不转增。
鉴于2019年煤炭价格整体仍高位运行，新能源和可再生能源快速发展将减少火电机组利用小时，降低一般工商业平均电价进一步压缩公司利润空间；国家持续加大生态环境保护的力度，环保成本日益增加。且公司属于资金密集型行业，正处在发展扩张的关键时期，需要资金支持用于培育新的利润增长点。
留存未分配利润主要用于保障公司日常生产运营的资金需求，以及加大发电机组节能技术改造，推进煤场封闭、灰渣场污染等重点环保治理，以及农网升级改造、光伏电站送出工程建设；并预留部分资金归还即将到期的银行借款。
独立董事认为此次未分配利润不分红不转增充分考虑了公司盈利情况及资金需求等各种因素，有利于公司后续发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、《公司章程》等规定。同意公司九届董事会十九次会议的表决结果，并同意提交股东大会审议。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
7.审议通过了公司《二○一九年度技改投资计划》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
8.审议通过了公司《二○一九年度经营建议计划》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
9.审议通过了公司《二○一九年度日常关联交易预案》。
本议案涉及关联交易，关联董事李国彪先生、夏贵所先生、魏绍青先生回避表决。
表决票：4票，赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见《通宝能源2019年度日常关联交易预计公告》（2019-005）。
10.审议通过了《关于支付公司二○一八年度审计机构费用的议案》。
同意支付大华会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务审计费用61万元，内部控制审计费用25万元。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
11.审议通过了《关于公司二○一八年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
12.审议通过了公司《二○一八年度内部控制评价报告》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
13.审议通过了公司《二○一八年度内部控制审计报告》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
14.审议通过了公司《二○一八年度社会责任报告》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
15.审议通过了《关于修改公司〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
16. 审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见《通宝能源关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》（2019-006）。
以上议案中第6、9、11、16项议案，独立董事已发表同意的独立意见。
以上议案中第1、3、4、5、6、8、9、10项议案尚须提交公司股东大会审议。
三、公告附件
1.山西通宝能源股份有限公司独立董事关于日常关联交易预案的事前认可的独立意见。
2.山西通宝能源股份有限公司独立董事关于公司对外担保等事项的说明和独立意见。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2019年3月28日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2019-004
山西通宝能源股份有限公司
九届监事会十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司九届监事会十四次会议于2019年3月28日在公司会议厅召开。会议通知已于2019年3月18日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到监事5名，实到5名。本次会议由公司监事会主席宋晓伟女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过了公司《二○一八年度监事会工作报告》。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
2.审议通过了公司《二○一八年年度报告及摘要》。
公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，对公司二○一八年年度报告进行了严格审核，并提出如下书面审核意见：
（1）公司二○一八年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司二○一八年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司二○一八年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
公司2018年年度报告全文及摘要登载在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。2018年年度报告摘要详见《上海证券报》。
3.审议通过了公司《二○一八年度财务决算报告》。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
4、审议通过了公司《二○一八年度利润分配预案》。
为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，2018年度公司未分配利润不分红不转增。监事会认为本议案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司未来发展及全体股东的长远利益。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
5.审议通过了公司《二○一九年度日常关联交易预案》。
监事会认为公司预计的2019年度日常关联交易公开、公平、合理，是公司正常生产经营所需，交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见《通宝能源2019年度日常关联交易预计公告》（2019-005）。
6.审议通过了公司《二○一八年度社会责任报告》。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
7.审议通过了公司《二○一八年度内部控制评价报告》。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
8.审议通过了公司《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见《通宝能源关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》（2019-006）。
以上议案中第1至5项尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司监事会
2019年3月28日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2019-005
山西通宝能源股份有限公司
2019年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易尚须提交公司股东大会审议。
● 本次日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司《二○一九年度日常关联交易预案》已经2019年3月28日召开的公司九届董事会十九次会议审议通过，关联董事回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东回避表决。
公司独立董事已于会前审阅本议案并发表独立意见，认为公司2019年预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展；关联交易定价政策和定价依据公平公允，决策程序合法有效，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司及非关联方股东利益。
公司董事会审计委员会及监事会均认为：公司预计的2019年度日常关联交易公开、公平、合理，是公司正常生产经营所需；交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）2018年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
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（三）2019年度日常关联交易情况预计
单位：万元 币种：人民币
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三、关联方介绍和关联关系
（一）山西国际电力集团有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西国际电力集团有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：李国彪
注册资本：600,000万元
注册地址：太原市东缉虎营37号
经营范围：电、热的生产和销售等。
2、与上市公司的关联关系
山西国际电力集团有限公司为公司控股股东，直接持股比例57.33%。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
（二）阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：耿新江
注册资本：1,000万元
注册地址：山西省阳泉市平定县冠云镇东大街179号
经营范围：销售建材、机械设备、煤炭
2、与上市公司的关联关系
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司与公司同受山西省国有资本投资运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（三）阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：耿新江
注册资本：1,000万元
注册地址：阳泉盂县秀水东街（中国银行盂县支行）
经营范围：煤炭批发经营
2、与上市公司的关联关系
阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司与公司同受山西省国有资本投资运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（四）山西煤销集团晋煤物流阳泉有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西煤销集团晋煤物流阳泉有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：刘云生
注册资本：5,000万元
注册地址：山西省阳泉市郊区下千亩坪村东
经营范围：装卸、搬运；提供货物运输信息，物流代理服务等。
2、与上市公司的关联关系
山西煤销集团晋煤物流阳泉有限公司是山西煤炭运销集团有限公司的孙公司，而山西煤炭运销集团有限公司与公司控股股东山西国际电力集团有限公司的控股股东均为晋能集团有限公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（五）山西煤炭运销集团阳泉郊区有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西煤炭运销集团阳泉郊区有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：高洪涛
注册资本：2,000万元
注册地址：山西省阳泉市城区南山南路
经营范围：煤炭批发经营，煤炭市场供求信息咨询，计量服务，仓储服务，物流配送，房屋租赁。
2、与上市公司的关联关系
山西煤炭运销集团阳泉郊区有限公司是山西煤炭运销集团有限公司的子公司，而山西煤炭运销集团有限公司与公司控股股东山西国际电力集团有限公司的控股股东均为晋能集团有限公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（六）山西煤炭运销集团阳泉平定有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西煤炭运销集团阳泉平定有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：刘恭
注册资本：2,000万元
注册地址：山西省阳泉市平定县冠山镇红卫村
经营范围：煤炭批发经营，煤炭信息咨询，煤炭洗选加工等。
2、与上市公司的关联关系
山西煤炭运销集团阳泉平定有限公司是山西煤炭运销集团有限公司的子公司，而山西煤炭运销集团有限公司与公司控股股东山西国际电力集团有限公司的控股股东均为晋能集团有限公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（七）山西煤炭运销集团阳泉盂县有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西煤炭运销集团阳泉盂县有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：杨军
注册资本：5,000万元
注册地址：山西省阳泉市盂县秀水西街112号
经营范围：计量服务、仓储，销售铝矾土、煤炭销售咨询
2、与上市公司的关联关系
山西煤炭运销集团阳泉盂县有限公司是山西煤炭运销集团有限公司的子公司，而山西煤炭运销集团有限公司与公司控股股东山西国际电力集团有限公司的控股股东均为晋能集团有限公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（八）山西国盛煤炭运销有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西国盛煤炭运销有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：高山
注册资本：2,000万元
注册地址：太原市杏花岭区东缉虎营37号.
经营范围：煤炭、焦炭、粉煤灰等的销售；进出口贸易；企业管理咨询
2、与上市公司的关联关系
山西国盛煤炭运销有限公司是山西国际电力资产管理有限公司的子公司。而山西国际电力资产管理有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（九）山西建设投资集团有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西建设投资集团有限公司
企业性质：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：孙波
注册资本：500,000万元
注册地址：山西省太原市迎泽区新建路9号
经营范围：建筑施工，工程总承包，各类建筑工程施工总承包和专业承包等。
2、与上市公司的关联关系
山西建设投资集团有限公司与公司同受山西省国有资本投资运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十）山西汾西矿业（集团）有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西汾西矿业（集团）有限责任公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：王绍进
注册资本：352,565.26万元
注册地址：山西介休市裕华路95号
经营范围：煤炭技术开发、咨询、服务；煤矿安全生产培训等。
2、与上市公司的关联关系
山西汾西矿业（集团）有限责任公司与公司同受山西省国有资本投资运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十一）华晋焦煤有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称：华晋焦煤有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：杨建华
注册资本：83,048.623565万元
注册地址：柳林县沙曲
经营范围：煤炭开采；电力生产(仅限分支机构凭许可证经营)；煤炭加工（原煤、精煤、焦炭及副产品）等。
2、与上市公司的关联关系
华晋焦煤有限责任公司与公司同受山西省国有资本投资运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十二）霍州煤电集团吕临能化有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：霍州煤电集团吕临能化有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：王钦浩
注册资本：32,310.52万元
注册地址：山西省临县庞庞塔村
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采、金属矿开采（限分支机构经营）；煤炭洗选、加工、销售等。
2、与上市公司的关联关系
霍州煤电集团吕临能化有限公司与公司同受山西省国有资本投资运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十三）霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：杨增越
注册资本：62,376.97万元
注册地址：山西省方山县大武镇
经营范围：矿产资源开采（限分支机构经营）；煤炭开采、有色金属矿开采等。
2、与上市公司的关联关系
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司与公司同受山西省国有资本投资运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十四）山西西山晋兴能源有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西西山晋兴能源有限责任公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：宋建军
注册资本：552,800万元
注册地址：吕梁兴县魏家滩镇斜沟村
经营范围：发供电、转供电、水；矿山开发及设计施工等。
2、与上市公司的关联关系
山西西山晋兴能源有限责任公司与公司同受山西省国有资本投资运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十五）晋能电力集团售电有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：晋能电力集团售电有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：胡兴江
注册资本：40,000万元
注册地址：太原市杏花岭区东辑虎营15号
经营范围：电力设施：区域输配电网的建设、运营和检修，供热、供冷、供水及配套管网的建设和运行管理；电力供应：售电业务等。
2、与上市公司的关联关系
晋能电力集团售电有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的孙公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十六）平定德运昌物流有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：平定德运昌物流有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：魏增胜
注册资本：500万元
注册地址：阳泉市平定县冠山镇红卫村
经营范围：煤炭销售；煤炭洗选、加工（不含洗筛选煤场）等。
2、与上市公司的关联关系
平定德运昌物流有限公司是山西煤炭运销集团有限公司的孙公司，而山西煤炭运销集团有限公司与公司控股股东山西国际电力集团有限公司的控股股东均为晋能集团有限公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十七）山西耀光煤电有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西耀光煤电有限责任公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：赵海成
注册资本：40,000万元
注册地址：山西省晋中市平遥县朱坑乡西善信村
经营范围：发电、输变电工程的技术咨询；电力供应：电、热、水、汽的生产与销售等。
2、与上市公司的关联关系
山西耀光煤电有限责任公司是晋能电力集团有限公司的全资子公司，而晋能电力集团有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十八）山西国际电力物业管理有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西国际电力物业管理有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：张克俭
注册资本：110万元
注册地址：太原市东缉虎营37号
经营范围：物业管理、房地产咨询服务。
2、与上市公司的关联关系
山西国际电力物业管理有限公司是山西国际电力资产管理有限公司的全资子公司，而山西国际电力资产管理有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
(十九)太原向明智能装备股份有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：太原向明智能装备股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司
法定代表人：武建国
注册资本：10,198万元
注册地址：山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路89号
经营范围：带式输送机、管状带式输送机等的设计、生产、销售、安装、改造、维修及管理；环境工程；市政公用工程等。
2、与上市公司的关联关系
太原向明智能装备股份有限公司是山西煤炭运销集团有限公司的孙公司，而山西煤炭运销集团有限公司与公司控股股东山西国际电力集团有限公司的控股股东均为晋能集团有限公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（二十）山西国科节能有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西国科节能有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：刘强
注册资本：1,000万元
注册地址：山西省太原市高新区长治路227号
经营范围：节能、环保技术的咨询等。
2、与上市公司的关联关系
山西国科节能有限公司是晋能电力集团有限公司的全资子公司，而晋能电力集团有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（二十一）山西国际电力资产管理有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西国际电力资产管理有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：王晓东
注册资本：40,000万元
注册地址：太原市东缉虎营37号
经营范围：电力项目、物业管理等。
2、与上市公司的关联关系
山西国际电力资产管理有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
(二十二)晋能电力集团有限公司嘉节燃气热电分公司
1、关联方的基本情况
企业名称：晋能电力集团有限公司嘉节燃气热电分公司
企业性质：其他有限责任公司分公司
法定代表人：陈越文
注册地址：太原市小店区滨河东路南段398号
经营范围：电、热项目的投资、管理；电、热项目上下游相关产业的投资、管理；电、热高新技术的投资、管理。
2、与上市公司的关联关系
晋能电力集团有限公司嘉节燃气热电分公司是晋能电力集团有限公司的分公司，而晋能电力集团有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（二十三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的主要内容包括购买燃料、提供商品、提供\接受劳务等。上述关联交易中购买燃料类关联交易以市场价格为基础确定交易价格；提供商品类关联交易由物价部门确定价格；提供\接受劳务等关联交易以协议价格为基础确定交易价格。
公司关联交易的定价遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，保证不损害公司及其他股东的利益。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易事项为公司日常经营中必须发生的行为，该交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1.公司九届董事会十九次会议决议。
2.公司独立董事关于日常关联交易预案的事前认可的独立意见。
3.公司独立董事关于公司对外担保等事项的说明和独立意见。
4.公司九届董事会审计委员会十三次会议决议。
5.公司九届监事会十四次会议决议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2019年3月28日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2019-006
山西通宝能源股份有限公司关于执行
新会计准则并变更相关会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次执行新会计准则，是公司按照财政部2017年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。
● 本次执行新会计准则不会对公司总资产、净资产、净利润产生重大影响。
一、概述
（一）基本情况
2017年3月31日财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》和《企业会计准则第24号一套期会计》，2017年5月2日财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号一金融工具列报》（统称“新金融工具会计准则”），境内上市企业自2019年1月1日起执行。
公司依照规定的施行日期及要求执行上述准则及规定。
（二）审议情况
2019年3月28日召开公司九届董事会十九次会议、九届监事会十四次会议，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案无需提交公司股东大会批准。
二、会计政策变更的内容
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2、调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
3、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
三、会计政策变更对公司的影响
公司将按照金融工具会计准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，涉及公司可供出售金融资产重新分类、应收账款确认和坏账准备计提。新金融工具会计准则的执行对公司2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
根据会计政策变更的衔接规定，公司在编制2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
四、会计政策变更的合理性
本次会计政策变更是根据财政部新金融工具会计准则相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
五、公司董事会、独立董事和监事会的结论性意见
公司董事会认为：本次执行新会计准则并变更相关会计政策符合财政部等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司执行新会计准则。
公司独立董事认为：公司执行2017年财政部颁布的涉及新金融工具会计准则，符合《企业会计准则》及相关规定，客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。其决策程序符合法律、法规和公司章程等规定，同意公司九届董事会十九次会议的表决结果，同意公司执行新会计准则并变更相关会计政策。
公司监事会认为：公司执行新会计准则是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及股东的利益。本次公司执行新会计准则并变更相关会计政策的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
六、公告附件
1、山西通宝能源股份有限公司九届董事会十九次会议决议；
2、山西通宝能源股份有限公司九届监事会十四次会议决议；
3、山西通宝能源股份有限公司独立董事独立意见。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2019年3月28日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2019-007
山西通宝能源股份有限公司
2018年度现金分红说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2019年4月4日15:30-16:30
● 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为http://sns.sseinfo.com
● 会议召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证易访谈”栏目
公司2019年3月28日召开的九届董事会十九次会议审议通过了《二○一八年度利润分配预案》，结合公司经营发展实际情况，为保障公司生产经营以及投资发展的后续资金需求，2018年度公司未分配利润不分红不转增。
鉴于2019年煤炭价格整体仍高位运行，新能源和可再生能源快速发展将减少火电机组利用小时，降低一般工商业平均电价进一步压缩公司利润空间；国家持续加大生态环境保护的力度，环保成本日益增加。且公司属于资金密集型行业，正处在发展扩张的关键时期，需要资金支持用于培育新的利润增长点。
留存未分配利润主要用于保障公司日常生产运营的资金需求，以及加大发电机组节能技术改造，推进煤场封闭、灰渣场污染等重点环保治理，以及农网升级改造、光伏电站送出工程建设；并预留部分资金归还即将到期的银行借款。
根据监管要求，公司于2019年4月4日15:30-16:30召开投资者说明会就现金分红方案相关事宜予以重点说明。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次说明会以网络方式召开，届时将围绕公司2018年度利润分配等投资者关心的问题，通过互动平台与投资者进行沟通交流。
二、说明会召开的时间、地点
1、时间：2019年4月4日15:30-16:30
2、地点：本次说明会将在上海证券交易所“上证 e 互动”平台举行，网址为http://sns.sseinfo.com。
三、参会人员
出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理李明星先生、公司总会计师卫真女士、公司董事会秘书李志炳先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在规定的时间内登录上海证券交易所“上证e互动”平台与公司参会人员进行互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。
2、欢迎投资者通过电话、传真等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司证券部
联系电话：0351-7031995
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2019年3月28日
