传化智联股份有限公司
第六届董事会第二十四次（临时）
会议决议公告
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2019-013
传化智联股份有限公司
第六届董事会第二十四次（临时）
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“传化智联”或“公司”）第六届董事会第二十四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年3月23日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2019年3月28日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于投资设立成都传化东中心物流港有限公司的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于投资设立成都传化东中心物流港有限公司的公告》。
二、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为下属公司提供担保的公告》。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2019年3月30日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2019-014
传化智联股份有限公司
关于投资设立成都传化东中心
物流港有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次对外投资事项概述
公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）是国内领先的智能物流平台，经公司第六届董事会第二十四次（临时）会议审议通过《关于投资设立成都传化东中心物流港有限公司的议案》，同意传化物流以自有资金28,000万元投资设立成都传化东中心物流港有限公司（以下简称“项目公司”）。
本次对外投资事项审批程序符合《公司章程》《公司治理细则》等有关规定，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方基本情况
公司名称：传化物流集团有限公司
成立时间：2010年9月19日
注册资本：78,963.807442万元
注册地址：萧山区宁围街道新北村
法定代表人：徐冠巨
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控）
经营范围：物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发；燃料油、有色金属、建材、化工原料及化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、汽车及其配件、轮胎、机油、电子产品（除电子出版物）、橡胶制品、纺织原料及辅料、服装、纸制品、纸浆、木制品、机械配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备、节能产品、家用电器、日用百货的销售；机械设备及汽车租赁（除金融租赁）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：为公司子公司
三、对外投资标的基本情况
公司名称：成都传化东中心物流港有限公司（以工商核准名称为准）
注册资本：28,000万元
法定代表人：俞顺红
股东及出资比例：传化物流集团有限公司，100%
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司经营范围：物流港管理与服务；普通货运；货运代理；物流信息服务；仓储服务（含粮油仓储、粮食仓储、食用油仓储，不含危险化学品及易制毒品）；装卸服务；包装服务；车辆过磅服务；物流方案策划；物流平台应用；智能化物流系统服务；房屋租赁；机械设备租赁；汽车租赁；物业管理；物业服务；停车场服务；贸易代理；企业证件代办服务；物流地产开发与管理；房地产开发与销售工程项目管理；代理记账；酒店管理；餐饮与住宿管理；劳务服务(不含劳务派遣)；企业管理咨询、供应链管理咨询服务；商业营销策划；设计、制作、代理、发布国内各类户外广告（气球广告除外）；展示、展览服务；安装工程专业承包；装饰工程设计施工；商务咨询服务（不含金融、投资、理财、证券、期货类）；销售：煤炭、钢材、矿石、金属材料及有色金属、汽车、二手车、办公用品、润滑油（不含危险品）、五金机电、化工产品（不含危险化学品及毒品）、建筑材料、装饰装修材料、矿产品（不含煤炭）、塑钢产品、家用电器、橡胶制品、汽车配件、日用百货、电子产品、包装材料、农副产品（国家有专项规定的除外）、机械设备。（以工商核定的经营范围为准）
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司结合成都城市产业空间布局，规划布局“一核两中心”项目，以成都为源点构建“西部物流网”。公司本次投资设立项目公司是“一核两中心”的重要组成部分，项目公司将建设集物流供应链服务、多式联运、城市共配、智能云仓等功能为一体的综合性智慧物流平台。本次对外投资符合传化智联战略规划。
本次投资完成后，新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。本次对外投资传化物流将以自有资金出资，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十四次（临时）会议决议
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2019年3月30日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2019-015
传化智联股份有限公司
关于为下属公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）下属子公司传化公路港物流有限公司（以下简称“传化公路港”）因经营和业务发展需要，拟与金融机构开展业务合作，合作金额为1,000万元人民币。上述业务合作尚需由传化物流子公司杭州传金所互联网金融服务有限公司（以下简称“传金所”）提供连带责任担保，担保期限为2年。
经公司第六届董事会第二十四次（临时）会议审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》，同意传金所为传化公路港提供上述担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事宜在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：传化公路港物流有限公司
成立时间：2011年10月10日
注册资本：15,000万元
注册地址：萧山区宁围街道新北村
法定代表人：徐冠巨
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：货运：普通货运：机动车维修：二类机动车维修（大中型货车维修）；站场：货运站（场）经营（货运集散、货运代理、仓储理货、普通货物搬运装卸）**物流信息服务，物业服务，自有房屋租赁；销售：汽车及配件，轮胎，机油，手机；手机软件的开发与销售；企业事务代理服务；设计、制作、代理、发布国内外广告（除网络广告）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保人最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
■
与公司关系：为公司子公司传化物流之子公司
三、担保事项主要情况
■
本次董事会审议的担保相关事项以正式签署的合同为准。
四、公司董事会意见
本次担保行为有利于支持传化公路港经营业务持续健康发展，符合公司整体利益。传化公路港经营情况正常，资信良好，上述担保事项的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及股东的利益。
上述行为不存在与中国证监会（证监发〔2003〕56号）文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及（证监发〔2005〕120号）文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司董事会同意上述提供担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次新增担保，公司及控股子公司累计担保总额为130,000万元，占公司2017年度经审计总资产的5.40%，占公司2017年度经审计净资产的11.37%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十四次（临时）决议
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2019年3月30日
股票代码：002010股票简称：传化智联公告编号：2019-016
传化智联股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2019年1月1日-2019年3月31日；
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
■
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
主要系公司经营结构优化，公路港板块业务规模增长，经营质量提升以及其他收益增加等原因所致。
四、其他相关说明
上述财务数字均为预测数据，具体财务数据将以公司披露的2019年第一季度报告为准，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2019年3月30日
