华域汽车系统股份有限公司

公司代码：600741 公司简称：华域汽车

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年度公司利润分配预案为：以公司2018年末总股本3,152,723,984股为基准，每10股派送现金红利10.50元（含税），共计3,310,360,183.20元。本次不进行资本公积金转增。以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司从事的主要业务及经营模式

公司主要业务范围包括汽车等交通运输车辆和工程机械的零部件及其总成的设计、研发和销售等，主要业务涵盖汽车内外饰件、金属成型和模具、功能件、电子电器件、热加工件、新能源等，各类主要产品均具有较高国内市场占有率。同时，公司汽车内饰、轻量化铸铝、油箱系统、汽车电子等业务和产品已积极拓展至国际市场。

（二）行业情况

2018年，经济发展外部环境发生深刻变化，国内汽车行业面临中美贸易摩擦、经济下行压力加大以及行业竞争态势加剧等不利局面，整体增长乏力，尤其是2018年下半年，随着消费不断趋冷，汽车市场表现持续低迷，二十八年来首次出现全年负增长。2018年我国汽车市场销售整车2,814.6万辆，同比下降3.8%，其中乘用车销售2,369.4万辆，同比下降4.7%。

2019年，国内汽车市场受宏观经济环境、消费环境和政策环境等多重因素影响，预计仍将面临较大的下行压力。2019年1月28日，国家发改委等10部门联合发布了《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》，提出有序推进老旧汽车报废更新、持续优化新能源汽车补贴结构、促进农村汽车更新换代、稳步推进放宽皮卡车进城限制范围、加快繁荣二手车市场、进一步优化地方政府机动车管理措施等多项促进汽车消费的政策，将给国内汽车市场发展带来积极的影响。从中长期来看，随着我国经济发展、国民收入增加、消费能力的提升，我国汽车工业以及汽车零部件行业仍具备较大的发展空间。

随着全球汽车产业电动化、智能化、网联化等变革趋势的显现，汽车行业在“智能、环保”两大主题的推动下，正在进入产品及产业形态的转型升级阶段。对零部件企业而言，在新能源汽车、智能驾驶、轻量化等业务领域具有较好的发展机会。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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注：

2018年3月，公司完成收购原上海小糸车灯有限公司(现更名为华域视觉科技（上海）有限公司，以下简称：华域视觉)50%股权相关工作，华域视觉自2018年3月1日起，纳入公司合并报表范围。上述股权收购交易构成多次交易分步实现非同一控制下企业合并，按照《企业会计准则》规定，公司原持有的华域视觉50%股权在购买日按公允价值进行重新计量，公允价值与原账面价值的差额作为非经常性损益计入当期投资收益，即华域视觉原50%股权一次性溢价9.26亿元人民币（经审计）确认为当期投资收益。上述股权收购对本期有关主要财务数据产生较大影响。

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

■

5.2公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

2018年11月19日，公司完成“13华域02”债券2018年度的利息派发及本期债券的本金兑付工作。每手“13华域02”面值人民币1,000元派发利息为人民币57.20元（含税），共计派发160,160,000元（含税）；兑付“13华域02”债券本金28亿元。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据中诚信证券评估有限公司2018年4月27日出具的《华域汽车系统股份有限公司2013年公司债券跟踪评级报告（2018）》，公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，2018年公司债券的信用等级为AAA。（可在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查询）。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

■

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司积极把握汽车行业技术发展趋势，根据“十三五”规划确定的“3+2+1”即智能互联化、电动化、轻量化3个专业板块，内外饰、底盘2个集成平台，国际和国内协同作用的1个投融资平台的业务体系建设要求，在推动传统业务稳步发展的同时，重点推进工作如下：

一是坚持调整和优化业务结构，做到“有进有退”。报告期内，公司完成原上海小糸车灯有限公司（现华域视觉）50%股权收购工作，华域视觉汽车照明业务当年实现快速增长，成为公司业绩新增长点；整合上海幸福摩托车有限公司泵类业务进入华域皮尔博格泵技术有限公司，完善公司汽车电子泵类业务的生产和研发布局；收购上海萨克斯动力总成部件系统有限公司50%股权，为自主发展传动系统模块关键部件（模组）创造条件；出售上海天合汽车安全系统有限公司50%股权，同时设立全资子公司一一延锋汽车智能安全系统有限公司，专注于汽车乘员智能安全系统的独立自主发展。

二是持续加大在智能互联、新能源等领域的研发和产业化投入，公司技术中心和电子分公司24GHz后向毫米波雷达实现批产供货，全年共生产16,922套，成为国内首家自主研发实现量产的毫米波雷达供应商，客户端反馈良好；延锋汽车饰件系统有限公司把握未来智能互联趋势，发挥业务单元的协同作用，加快智能座舱系统域控制器、智能饰件等产品的创新研发；华域汽车电动系统有限公司的驱动电机产品技术和制造能力逐步得到德国大众、上汽乘用车等客户的认可，已为荣威、MG等多款纯电动车型提供配套，规模效应初显；华域麦格纳电驱动系统有限公司正按照德国大众全球纯电动车平台（MEB）供货要求，有序推进电驱动系统的开发及生产准备等工作。

三是积极探索智能制造，强化产业链协同作战能力，公司已完成部分数字化标杆工厂的建设试点，有效探索在物联网技术支持下的企业数字化集成和运营管理方式；完成智能装备平台和信息系统平台的搭建工作，积极尝试软硬件结合，帮助和指导所属企业提升智能制造总体水平；初步建立与上汽大众等核心整车客户的数字化交互协同平台，下属企业通过接入华域汽车智能制造信息平台（HIT-EDI平台），实现与上汽大众等客户的供应链类数据交互，有效提升数据传输的准确性和及时性，为整车提供更为迅捷的服务。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

2018年3月，公司完成收购原上海小糸车灯有限公司(已更名为华域视觉)50%股权相关工作，华域视觉自2018年3月1日起，纳入公司合并报表范围。

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2019-002

华域汽车系统股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年3月28日在上海市威海路489号会议室召开。本次会议通知已于2019年3月18日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加董事9 名，实到9名董事。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

一、审议通过《2018年度董事会工作报告》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过《2018年度总经理工作报告》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

三、审议通过《2018年度独立董事述职报告》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

（同意9票，反对0票，弃权0票）

四、审议通过《2018年度财务决算报告》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

五、审议通过《2018年度利润分配预案》；

以公司2018年末总股本3,152,723,984股为基准，每10股派送现金红利10.50元（含税），共计3,310,360,183.20元，占2018年合并报表归属于上市公司股东的净利润的41.24%。本次不进行资本公积金转增。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

六、审议通过《2018年年度报告及摘要》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

（同意9票，反对0票，弃权0票）

七、审议通过《关于〈公司2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

（同意9票，反对0票，弃权0票）

八、审议通过《关于〈公司2018年度社会责任报告〉的议案》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

（同意9票，反对0票，弃权0票）

九、审议通过《关于〈公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

（同意9票，反对0票，弃权0票）

十、审议通过《关于上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司实际盈利数与评估说明中利润预测数差异情况说明的议案》；

根据上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告及公司与上海汽车集团股份有限公司签署的相关协议约定，2016年度至2018年度上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司累计实际盈利数（扣除非经常性损益）高于公司非公开发行时评估说明中的累计利润预测数（扣除非经常性损益）。

本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、陈志鑫先生、钟立欣先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。

详见德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《执行商定程序的相关报告》。

十一、审议通过《关于〈公司五年滚动发展规划〉的议案》；

2019年公司将继续坚持“零级化、中性化、国际化”战略，积极应对全球汽车行业生态圈可能发生的巨大变化，进一步聚焦核心业务、提升研发能力、推进智能制造、打造全球品牌，满足客户需求，创造股东价值，把华域汽车建设成为具备可持续发展能力和国际影响力的独立供应汽车零部件公司的战略思路，并努力形成面向未来发展趋势的“3+2+1”业务发展架构：“3”是指“智能网联化”、“电动化”、“轻量化”三大专业板块，“2”是指“汽车内外饰”和“汽车底盘”两个集成平台，“1”是指1个国际和国内协同作用的投融资平台。本次公司五年滚动发展规划主要结合宏观环境变化的分析，对公司总体规划实施情况、重点业务目前状态等进行了更新。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

十二、审议通过《关于公司组建备用银团的议案》；

本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、陈志鑫先生、钟立欣先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。

详见当日公告临2019－004。

十三、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易金额的议案》；

本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、陈志鑫先生、钟立欣先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。

详见当日公告临2019－005。

十四、审议通过《关于2019年度对外担保事项的议案》；

2019年度公司及公司的控股子公司、共同控制企业在累计不超过人民币2亿元（含2亿元）的限额内，依法为其所属企业提供担保，且原则上应按照持股比例进行担保。

在具体实施中，董事会授权公司经营管理层可以根据各企业实际生产经营和资金需求情况，在对同一担保事项累计不超过1亿元人民币（含1亿元）的额度内签署相关法律文件，董事会对文件的效力予以承认。

公司经营管理层对实施的担保事项实行向董事会一事一报，董事会对实施的担保事项履行信息披露义务。

本议案的有效期自本次董事会批准之日起，至下一次董事会批准新的议案取代本议案时止。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

十五、审议通过《关于下属控股子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2019－006。

十六、审议通过《关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2019－007。

十七、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2019年度公司财务审计机构的议案》；

同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

十八、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2019年度公司内控审计机构的议案》；

同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的内控审计机构。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

十九、关于修订《公司内部控制手册》的议案。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

上述第一、三、四、五、六、十三、十五、十六、十七、十八项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2019年3月30日

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2019－003

华域汽车系统股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华域汽车系统股份有限公司第九届监事会第四次会议于2019年3月28日在上海市威海路489号会议室召开。本次会议通知已于2019年3月18日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加监事3人，实到监事3人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过了决议如下：

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》；

（同意3票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过《2018年年度报告及摘要》，并形成书面意见如下：

公司董事会关于公司2018年年度报告的审议程序符合国家法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司2018年年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告中所载内容反映了报告期公司财务状况和经营业绩；没有发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

三、审议通过《关于〈公司2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

（同意3票，反对0票，弃权0票）

四、审议通过《关于〈公司2018年度社会责任报告〉的议案》；

（同意3票，反对0票，弃权0票）

五、审议通过《关于〈公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

监事会认为公司募集资金的存放与使用符合相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，相关审议程序合法、合规。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

六、审议通过《关于上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司实际盈利数与评估说明中利润预测数差异情况说明的议案》；

根据上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告及公司与上海汽车集团股份有限公司签署的相关协议约定，2016年度至2018年度上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司累计实际盈利数（扣除非经常性损益）高于公司非公开发行时评估说明中的累计利润预测数（扣除非经常性损益）。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

七、审议通过《关于公司组建备用银团的议案》；

监事会认为该议案所涉关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

八、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易金额的议案》。

监事会认为公司所预计的2019年度发生的1,509.8亿元日常关联交易，是公司正常生产经营的需要，定价符合诚实信用、公开、公正、公平的原则，不会损害公司的利益；公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

（同意3 票，反对0 票，弃权0 票）

上述第一、二、八项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

监 事 会

2019年3月30日

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2019－004

华域汽车系统股份有限公司关于公司

组建备用银团暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年3月28日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司组建备用银团的议案》，具体内容公告如下：

一、主要内容：

公司拟与上海汽车集团财务有限责任公司、中国工商银行股份有限公司上海市分行、交通银行股份有限公司上海市分行、中信银行股份有限公司上海分行等金融机构和银行签署《50亿元人民币贷款协议》（以下简称“本次备用银团”）。本次备用银团贷款总额度为50亿元人民币，各参贷的金融机构和银行承诺的贷款额度分别为：上海汽车集团财务有限责任公司10亿元人民币、中国工商银行股份有限公司上海市分行25亿元人民币、交通银行股份有限公司上海市分行10亿元人民币、中信银行股份有限公司上海分行5亿元人民币。协议有效期为3年，协议约定拟执行利率为央行基准利率下浮10%，上述参贷机构将按照协议约定的贷款承诺额比例提供每笔贷款。

本次备用银团采用母子银团结构，公司下属企业以子银团形式加入，公司母银团通过集中授信额度切分，满足下属企业贷款额度需求；公司母银团贷款用途扩展为一般企业用途，包括但不限于流动资金、固定资产贷款和并购贷款，下属企业子银团用途为流动资金贷款。

董事会授权公司经营管理层在协议约定额度内批准并签署包括贷款协议在内的相关法律文件，并具体办理相关贷款等手续。

二、对公司的影响

本次备用银团所涉上海汽车集团财务有限责任公司承诺的贷款额度为10亿元人民币。因上海汽车集团财务有限责任公司系公司控股股东上海汽车集团股份有限公司的子公司，故上述事项涉及与控股股东之间的关联交易。本次备用银团，主要目的是有效防范国内汽车行业波动带来的潜在运营资金风险，较好满足公司未来融资需求，为公司实现平稳运行和可持续发展提供资金来源。该关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对公司经营不构成不利影响，不损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。

三、审议程序

1、此议案经公司董事会审计委员会2019年第一次（扩大）会议审议，同意提交公司第九届董事会第五次会议审议。

2、经2019年3月28日召开的公司第九届董事会第五次会议审议，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权通过该议案，关联董事回避了表决。

2、独立董事独立意见： 组建备用银团有利于保障公司未来发展资金需求，有效防范行业波动带来的潜在运营资金风险，不会损害公司及非关联股东的利益。

四、风险提示

本次备用银团所涉贷款额度非实际新增贷款金额，贷款金额以未来实际发生为准。公司将在贷款事项实际发生后，结合实际情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于上述关联交易的独立意见。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2019年3月30日

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2019－005

华域汽车系统股份有限公司

关于预计2019年度日常关联

交易金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计2019年度日常关联交易的基本情况

2018年，经公司八届十七次董事会和2017年度公司股东大会批准，公司与控股股东上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）续签《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁框架协议》、《金融服务框架协议》等四份日常关联交易框架协议，有效期为三年。

在上述四个日常关联交易框架协议项下，预计2019年度公司各类日常关联交易的总金额约为1,509.8亿元。

二、关联方介绍和关联关系

1、主要关联企业情况（根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定确定）

法人实际控制人：上海汽车工业（集团）总公司（以下简称“上汽总公司”）

控股股东：上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）

控股股东相关企业

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法人实际控制人相关企业

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其他

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2、关联方企业履约能力分析

上述关联方企业财务状况良好、生产经营正常，具有履约能力。

三、关联交易的金额预计

公司预计2019年度四个框架协议项下各类日常关联交易的总金额约为1,509.8亿元，具体情况如下：

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注：上述2019年度日常关联交易金额是公司基于业务发展需要且考虑相关可能变动因素所做出的预测，不构成公司对投资者的实质承诺。

四、定价政策和定价依据

上述日常关联交易的定价政策和定价依据，将遵守《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁框架协议》、《金融服务框架协议》等四个框架协议所作出的约定和承诺。

五、交易目的和交易对公司的影响

公司与上述关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对公司生产经营不构成不利影响，不损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。

六、审议程序

1、此议案经公司董事会审计委员会2019年第一次（扩大）会议审议，同意提交公司第九届董事会第五次会议审议。

2、经2019年3月28日召开的公司第九届董事会第五次会议审议，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权通过该议案，关联董事回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避对此议案的表决。

2、独立董事独立意见： 2019年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实信用原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于保证公司2019年度生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及非关联股东的利益。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于上述关联交易的独立意见。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2019年3月30日

证券代码： 600741 证券简称： 华域汽车 公告编号：临2019－006

华域汽车系统股份有限公司

关于下属控股子公司向银行申请

授信额度并提供相应担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年3月28日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于下属控股子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案》，具体内容公告如下：

一、本次申请银行授信额度及提供担保事项的背景介绍

2015年公司全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司完成对原美国江森自控公司（现为美国ADIENT公司）全球内饰业务重组，形成由公司控股70%的延锋汽车内饰系统有限公司（以下简称“延锋内饰公司”），现生产基地主要分布中国、北美、欧洲、南非、东南亚等区域，主要覆盖奔驰、宝马、福特、大众、通用等全球整车企业。

二、本次申请银行授信额度及提供担保事项的主要内容

为满足延锋内饰公司全球经营资金及新增客户配套项目的资本性支出需求，促进其全球配套供货能力和国际经营能力，公司第九届董事会第五次会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于下属控股子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案》，同意延锋内饰公司为其所属企业向银行申请总额不超过3亿美元（含3亿美元，折合人民币约20.59亿元，汇率按2018年12月31日外管局中间价100美元=686.32元人民币计算）的授信额度并由延锋内饰公司提供相应担保。

为有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在具体实施中，授权公司经营管理层在上述额度范围内，审批延锋内饰公司向银行申请总额不超过3亿美元（折合人民币约20.59亿元）的授信额度并由延锋内饰公司提供相应担保的具体事宜。公司将在担保事项实际发生后，结合实际情况履行信息披露义务。

以上担保金额不计入公司《关于2019年度对外担保事项的议案》中的金额。

因延锋内饰公司部分所属企业资产负债率超过70%，根据相关监管要求及《公司章程》等规定，本议案尚需履行公司股东大会等相关审批程序，其有效期为自股东大会通过后至2020年召开的年度股东大会之日止。

三、担保人及担保事项基本情况

1、担保人基本情况：

延锋内饰公司，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-786室；公司经营范围为机动车辆的驾驶舱模块、仪表板、门板、控制台模块、副仪表板、车顶储物盒、遮阳板、顶篷、出风口和调风器以及其他内饰组件的开发、设计、生产制造（仅限分支机构），销售自产产品，同类产品及相关零部件的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务；注册资本为1,102,172万元人民币。截至 2018年12月31日，延锋内饰公司合并资产总额为345.19亿元人民币，净资产为98.92亿元, 合并营业收入596.15亿元。公司持有延锋汽车饰件系统有限公司100%股权，延锋汽车饰件系统有限公司和美国ADIENT公司分别持有延锋内饰公司70%和30%股权。

2、本次拟向银行申请的授信额度及提供担保基本情况

■

注：1、上述拟被担保人均为延锋内饰公司全资子公司；

2、上述授信额度非实际新增担保金额，担保金额以未来实际发生为准。

四、公司意见

1、上述担保事项系延锋内饰公司经综合考量其所属企业的盈利能力、偿债能力和风险等各方因素后，为支持其业务发展而申请的银行授信额度所提供的担保，担保风险可控。

2、上述担保事项能为延锋内饰公司所属企业提供全球日常生产经营资金及新增客户配套项目的资本性支出资金保障，促进其全球配套供货能力和国际经营能力。

3、上述担保事项未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等内容相违背，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

五、独立董事意见

上述担保事项系公司控股子公司为支持其所属企业生产经营而提供的必要担保，不存在违规担保的情况，相关审议程序符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定，没有发现侵害公司及中小股东利益的行为和情况。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年12月31日，公司对外担保事项中最高额保证项下实际借款余额折合人民币约为44.93亿元（不含本次担保），约占公司最近一期经审计净资产的9.90%。未有逾期对外担保。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2019年3月30日

证券代码：600741 证券简称：华域汽车公告编号：临2019-007

华域汽车系统股份有限公司

关于为境外子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：华域科尔本施密特铝技术有限公司（以下简称“华域KS公司”）

●本次担保金额为不超过2,000万欧元（含）

一、本次担保情况概述

1、公司全资子公司华域汽车系统（上海）有限公司（以下简称“华域上海公司”）于2014年12月成功收购德国KSPG集团下属的德国全资子公司KS AluTech公司50%股权，并将其更名为华域科尔本施密特铝技术有限公司。华域KS公司核心业务为汽车发动机铸铝缸体，在低压、高压铝合金铸造技术方面具有较强实力，主要为德国大众、保时捷、戴姆勒、宝马等高端整车客户提供配套供货。

2、为保证华域KS公司全球铸铝业务发展需要，满足其生产经营资金需求，华域KS公司拟向银行申请总额不超过4,000万欧元的授信额度，并由其股东方华域汽车和德国KSPG集团按股比提供相应担保。为此，公司按持有华域KS公司50%的股比即不超过2,000万欧元（含2,000万欧元，折合人民币约1.57亿元，汇率按2018年12月31日外管局中间价100欧元=784.73元人民币计算）提供相应担保。

3、公司第九届董事会第五次会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案》，在具体实施中，授权公司经营管理层在担保金额不超过2,000万欧元（含2,000万欧元）的限额内，审批公司为华域KS公司提供相应担保的具体事宜。公司将在担保事项实际发生后，结合实际情况履行信息披露义务。

因华域KS公司资产负债率超过70%，根据相关监管要求及《公司章程》等规定，本议案尚需履行公司股东大会等相关审批程序，其有效期为自股东大会通过后至2020年召开的年度股东大会之日止。

4、以上担保金额不计入公司《关于2019年度对外担保事项的议案》中的金额。

二、被担保人情况

1、公司名称：华域科尔本施密特铝技术有限公司

2、注册资本：3,100万欧元

3、经营范围：汽车发动机铸铝缸体，主要产品有低压铸造缸体、高压铸造缸体、缸体裙架、缸体机加工、铝合金车身结构件等。

4、公司持有华域上海公司100%股权，华域上海公司持有华域KS公司50%的股权。

5、经营状况：截至 2018年 12月 31 日，华域KS公司资产总额为2.14亿欧元，负债总额为1.57亿欧元，净资产为0.57亿欧元，资产负债率为73.52%；2018年实现营业收入为3.21亿欧元，净利润为1,097万欧元。

三、公司意见

上述事项是公司经综合考量华域KS公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方因素后，为支持其日常生产经营发展而申请的银行授信额度所提供的担保，担保风险可控。

上述担保事项未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的内容相违背，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

四、独立董事意见

上述担保事项系公司为支持所属企业生产经营而提供的必要担保，不存在违规担保的情况，相关审议程序符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定，没有发现侵害公司及中小股东利益的行为和情况。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年12月31日，公司对外担保事项中最高额保证项下实际借款余额折合人民币约为44.93亿元（不含本次担保），约占公司最近一期经审计净资产的9.90%。未有逾期对外担保。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董事会

2019年3月30日