四川岷江水利电力股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2019-026号

四川岷江水利电力股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2019年3月18日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第七届董事会第二十五次会议的通知和会议资料，公司第七届董事会第二十五次会议于2019年3月28日在都江堰市召开，会议应到董事11名，实到董事11名（董事叶建桥先生因公司事务，委托独立董事王卫先生代为出席本次会议；独立董事谭忠富先生因工作原因，委托独立董事吉利女士代为出席本次会议；董事陈磊先生因公出差，委托独立董事穆良平先生代为出席本次会议；董事罗亮先生因公出差，委托董事徐腾先生代为出席会议），公司部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长吴耕先生主持，审议了如下议案：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》。

三、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》。

本报告需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

四、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

本报告需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

五、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

公司董事会同意以2018年12月31日总股本504,125,155为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计25,206,257.75元，剩余未分配利润转入以后年度；2018年不送股，也不以资本公积金转增股本。

公司独立董事就此项预案发表了同意的独立意见，并一致认为公司2018年度利润分配预案符合公司的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东利益，有利于公司健康、持续发展。

本预案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

具体内容详见《公司关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-028号）。

六、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

七、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度内部控制审计报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

八、以9票同意，2票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《公司高级管理人员2018年度薪酬考核的议案》。

公司独立董事对公司高级管理人员2018年度薪酬事项发表了同意的独立意见。

九、以6票同意，5票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《公司预计2019年度电力购售类日常关联交易额度的议案》。本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

十、以6票同意，5票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《公司预计2019年度金融服务类日常关联交易额度的议案》。本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

以上两项关联交易具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于预计2019年度电力购售类暨金融服务类日常关联交易额度的公告》（公告编号：2019-029号）。

十一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司进行会计政策的变更，系根据财政部相关规定进行的调整，决策程序符合相关法律法规的规定，同意此次公司会计政策的变更。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-030号）。

十二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司计提固定资产减值准备的议案》。

为了更公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第4号一固定资产》《企业会计准则第2号一长期股权投资》及《企业会计准则第8号一资产减值》等相关规定，公司董事会同意对原理县九加一公司所属电站计提固定资产减值准备2,868.76万元。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司计提固定资产减值准备的公告》（公告编号：2019-031号）。

十三、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股子公司金川杨家湾水电力有限公司提供委托贷款的的议案》。

为进一步加快金川杨家湾水电力有限公司的维权诉讼和所属电站的修复进程，公司董事会同意以银行委托贷款方式为杨家湾公司提供1,000万元借款，借款期限为5年，借款利率按5年期银行同期贷款基准利率水平执行（随国家利率政策调整而相应调整）。

十四、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

具体内容详见《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-032号）。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2019年3月29日

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2019-027号

四川岷江水利电力股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司监事会于2019年3月18日以电子邮件的方式向各位监事发出了召开第七届监事会第十三次会议的通知和会议资料，公司第七届监事会第十三次会议于2019年3月28日在都江堰召开，会议应到监事5名，实到监事5名（监事陈太林先生因工作原因，委托监事任永刚先生代为出席本次会议；监事赵海深先生因工作原因，委托监事黄灵信先生代为出席本次会议），公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席胡瑞林先生主持，审议了如下议案：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司股东大会审议批准。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》。

监事会对公司2018年年度报告及摘要进行了严格的审议，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：

（一）公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2018年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在监事会提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

四、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

监事会认为，公司2018年利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，同意公司2018年度利润分配预案。

五、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年内部控制评价报告》。

六、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年内部控制审计报告》。

七、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司预计2019年度电力购售类日常关联交易额度的议案》。

公司监事会就此项议案发表意见，一致认为公司2019年与关联方国网四川省电力公司发生的电力采购、销售属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，没有损害公司及其他股东利益。

八、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司预计2019年度金融服务类日常关联交易额度的议案》。

公司监事会就此项议案发表意见，一致认为公司2019年与关联方中国电力财务有限公司华中分公司发生的金融服务，是为了解决公司正常生产经营所需的资金需求，不存在损害公司及中小股东的利益，是公司的正常生产经营活动。

九、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司监事会就此项议案发表意见，认为此次会计政策变更是依照财政部的有关规定和要求进行合理变更的，能够更加公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及公司股东利益情形，决策程序符合有关法律法规的规定，同意本次公司会计政策的变更。

十、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司计提固定减值准备的议案》。

公司监事会就此项议案发表意见，认为原理县九加一水电开发有限责任公司对所属资产计提固定资产减值准备是符合《企业会计准则》等相关规定的，能够公允的反映公司资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次计提固定资产减值准备。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司监事会

2019年3月29日

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2019-028号

四川岷江水利电力股份有限公司

关于2018年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第二十五次会议于2019年3月28日在都江堰召开，会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

一、公司留存收益及利润分配预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 母公司2018年年初可供股东分配的利润为395,332,606.70元，2018年已分配2017年现金股利25,206,257.75元，年末可供股东分配的利润为 421,899,998.45 元。

公司2018年年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以2018年12月31日总股本504,125,155为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计25,206,257.75元，剩余未分配利润留待以后年度分配；2018年不送股，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

二、拟定上述利润分配预案的原因

公司2018年度拟分配的现金股利25,206,257.75元低于2018年度归属于上市公司股东的净利润的30%，主要基于如下考虑：

（一）公司作为电力行业，属于技术密集型和资金密集型行业，电力项目一次性投资大，投资回收期相对较长。

（二）地震及泥石流等自然灾害后恢复重建大额资金的投入致使贷款余额较高，负债水平及公司财务成本较高。

（三）电力设备设施更新具有周期性，以及客户对电能质量保障和优质服务的要求越来越高，需要大量资金保障对电力设备设施进行升级改造。

（四）留存未分配利润主要用于电站、电网升级改造，能够提高原有发供电能力，提升公司核心竞争力，增强盈利能力，保持公司的持续发展，有利于股东的长远利益。

三、累计留存未分配利润的确切用途及预计效果

公司累计留存未分配利润主要用于基建、技改等项目建设投资，有利于公司持续、健康、稳定发展。主要投资的项目如下：

（一）计划投资10,604万元，进行110kV老百花变电站恢复重建，变电容量为2*5万千伏安，建成后将增强公司在汶川地区供电可靠性，提高电能质量。

（二）计划投资2,499万元，新建新桥变电站至汶川220kV变电站110千伏线路工程，建成后可在220kV汶川变电站新增二个110kV并网关口，完善北部110kV骨干电网，提高北部电网供电可靠性、电能质量和供电保障能力。

（三）计划投资1,290万元，新建35kV威龙线路工程，建设完成后将提高龙溪地区电能质量及供电可靠性。

（四）计划投资2,591万元，完成一颗印一级电站续建工作，完成后将增加装机容量0.72万千瓦，提升该电站的发电能力。

（五）计划投资2,994万元，对草坡电站进行综合自动化改造，改造完成后将提升电厂综合自动化水平。

（六）计划投资2,400万元，对草坡电站升压站进行改造，改造完成后将提高草坡电站设备及区域电网可靠性，并同步提高对桃关工业区用户供电能力。

（七）计划投资2,780万元，建设35kV龙溪乡旅游配套供电项目，完成后将扩大供区范围和供电能力。

（八）计划投资4,313万元，对铜钟电站进行综合自动化改造，改造完成后将提升综合自动化能力。

（九）计划投资1,638万元，对各变电站进行调控一体化建设，提升电网智能化水平。

四、独立董事意见

公司独立董事就利润分配预案发表了同意的独立意见，并一致认为公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东特别是中小股东利益，有利于公司健康、持续发展。

五、监事会意见

监事会认为公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，同意公司2018年度利润分配预案。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2019年3月29日

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2019-029号

四川岷江水利电力股份有限公司关于预计

2019年度电力购售类暨金融服务类日常关联

交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

● 本次关联交易事项符合公司业务和行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．公司于2019年3月28日在都江堰市召开了第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于预计公司2019年度电力购售类日常关联交易额度的议案》《关于预计2019年度金融服务类日常关联交易额度的议案》，会议应到董事11名，实到董事及授权代表11名，出席会议的5名关联董事（吴耕、李高一、涂心畅、罗亮、徐腾）回避了表决，上述两项议案以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。上述两项议案尚需获得公司股东大会审议批准，关联股东国网四川省电力公司将在股东大会上对上述议案回避表决。

2．公司独立董事已事前认可该交易情况并在本次董事会上发表独立意见，其独立意见为：

公司2019年度与关联方国网四川省电力公司发生的电力采购、销售属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，其交易购销价格按照国家有关部门的规定执行，没有损害广大中小投资者的利益；与关联方中国电力财务有限公司华中分公司所发生的金融服务类日常关联交易，是为了优化公司贷款结构，降低融资风险，其交易价格公允，未损害公司及其他中小股东利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：亿元

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：亿元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系：

1．国网四川省电力公司为本公司第一大股东，持有23.92%的股权；国网四川省电力公司为国家电网公司的全资子公司，国家电网公司系本公司实际控制人；

2．国家电网公司及所属企业为中国电力财务有限公司（简称“中国电财”）控股股东。

（二）关联方概况：

1.公司名称：国网四川省电力公司

法定代表人：谭洪恩

注册地址：成都市蜀绣西路366号

注册资本：386.50亿元

企业类型：全民所有制

主营业务：电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；技术推广服务；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸搬运；仓储业；专业技术服务业；科技中介服务等。

2．公司名称：中国电力财务有限公司

法定代表人：盖永光

注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼

注册资本：100亿元

企业类型：其他有限责任公司

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司预计2019年度公司向国网四川省电力公司及其子公司售电的数量为2.03亿千瓦时，售电金额为0.38亿元（不含税）。预计2019年度公司向国网四川省电力公司及其子公司购电的数量为23.12亿千瓦时,购电金额为5.68亿元（不含税）。公司向国网四川省电力公司购、售电价格，按价格主管部门批准的价格执行，若国家电价政策调整，按价格主管部门下达的调价文件执行。

（二）公司预计2019年度在中国电财的存款日均不超过0.50亿元，贷款不超过3.5亿元。公司在中国电财的存款利率不低于同期商业银行存款利率，贷款利率不高于同期商业银行贷款利率；除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2019年度与关联方国网四川省电力公司发生的电力采购属日常关联交易行为，是公司正常经营重要环节，其交易购销价格按照国家有关部门的规定执行，没有损害公司利益。

中国电财为公司提供金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司贷款结构、缓解公司融资压力、降低融资成本和融资风险，为公司日常生产经营和长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。

五、备查文件目录

（一）公司第七届董事会第二十五次会议决议。

（二）公司第七届监事会第十三次会议决议。

（三）公司独立董事事前认可该交易情况及发表的独立意见。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2019年3月29日

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2019-030号

四川岷江水利电力股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更是根据财政部的相关文件进行的调整。

●本次会计政策变更在公司现有业务不变的情况下，预计对本公司财务报告无重大影响。

公司第七届董事会第二十五次会议于2019年3月28日在都江堰召开，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订印发了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。新金融工具准则在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。本公司应自2019年1月1日起施行。

财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。

二、本次会计政策变更的主要内容

（一）公司根据财会〔2018〕15 号文件的要求，调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。具体如下：

1.“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。

2.“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。

3.“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。

4.“工程物资”项目归并至“在建工程”项目。

5.“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。

6.“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。

7.“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。

8.新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。

9.在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

10.在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

根据财政部 2018年9月7日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，并对可比期间的比较数据进行调整。

本次会计报表格式修订，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司财务指标产生重大影响。

（二）公司根据财政部新修订的新金融工具准则，金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”。新准则规定以企业对持有金融资产的管理“业务模式”和金融资产的“合同现金流量特征”作为判断依据，将金融资产分为三类：即以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（三）金融工具减值确认由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”。原金融工具对金融资产减值准备的确认和计量采用已经客观发生损失时，才计提减值准备；新准则要考虑逾期信用损失情况，及时、足额的计提金融资产减值准备，防控金融资产信用风险。

（四）套期会计方面扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制，并按金融工具披露要求相应调整。

三、本次会计估计变更对公司的影响

按新金融工具准则规定，公司应从2019年1月1日开始执行。公司将严格执行新金融工具会计准则，按要求确认、计量和列报金融工具相关信息，在公司现有业务不变的情况下，预计对本公司财务报告无重大影响。

四、公司独立董事意见

本次会计政策变更是按照财政部相关文件进行的合理变更，符合企业会计准则及相关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

五、公司监事会意见

本次会计政策变更事项是符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

（一）公司第七届董事会第二十五次会议决议；

（二）公司第七届监事会第十三次会议决议；

（三）公司独立董事意见

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2019年3月29日

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2019-031号

四川岷江水利电力股份有限公司

关于计提固定资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第二十五次会议于2019年3月28日在都江堰召开，会议审议通过了《公司计提固定资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提固定资产减值准备的概述

公司原全资子公司理县九加一水电开发有限责任公司（以下简称“理县九加一公司”，已于2018年12月注销，并设立分公司。）为如实反映2018年末财务状况和当年经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，原理县九加一公司以2018年11月30日为基准日对其电站资产进行了减值测试，并相应计提固定资产减值准备。

二、计提固定资产减值准备的情况说明

2018年，原理县九加一公司经营亏损，其电站资产存在减值迹象，公司聘请深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司以2018年11月30日为评估基准日，对其电站资产进行了减值测试评估,按其出具的资产评估报告（ “鹏信资估报字[2018]第CSC037号” ）：电站固定资产组于评估基准日的账面原值12,263.37万元，账面净值9,837.71万元，评估后的可回收价值为6,968.95万元，评估减值2,868.76万元，减值率29.16%，为了公允、恰当反应本公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第4号一固定资产》、《企业会计准则第8号一资产减值》等相关规定，拟对原理县九加一公司一颗印电站资产计提固定资产减值准备2,868.76万元。

三、本次计提固定资产减值准备对公司财务状况及经营成果的影响

本次原理县九加一公司对一颗印电站资产计提固定资产减值准备2,868.76万元，将减少2018年年度公司合并利润总额2,868.76万元。

四、董事会关于计提固定资产减值准备的审核意见

董事会认为：公司根据《企业会计准则第8号一资产减值》等相关规定计减值准备，是为了公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，符合谨慎性原则。公司董事会同意对原理县九加一公司所属一颗印电站计提固定资产减值准备2,868.76万元。

五、独立董事关于计提固定资产减值准备的独立意见

独立董事认为：本次董事会召集、召开的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分；计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能真实、准确地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于计提固定资产减值准备的审核意见

监事会认为：公司计提资产减值准备是符合《企业会计准则》等相关规定的，能够公允的反映公司资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第七届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事意见；

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2019年3月29日

证券代码：600131 证券简称：岷江水电 公告编号：2019-032号

四川岷江水利电力股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年4月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年4月25日 9 点 30分

召开地点：成都市望江宾馆（四川省成都市下沙河铺42号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月25日

至2019年4月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

会议将听取公司独立董事2018年度的述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、3、4、5、6、7经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，议案8经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，议案2经公司第七届监事会第十三次会议审议通过，具体详见公司于2019年3月30日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、7、8

应回避表决的关联股东名称：国网四川省电力公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被委托出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。

（二）登记地点：四川省都江堰市奎光路301号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。

（三）登记时间：2019年4月23日上午9：00一12：00、下午13：00一17：00。

六、其他事项

联系地址：四川省都江堰市奎光路301号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。

邮政编码：611830

联 系 人：魏荐科 曾茗

联系电话：028一80808131

传 真：028一80808132

联系邮箱：weijianke@263.net

与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司

董事会

2019年3月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

一、公司第七届董事会第二十五次董事会决议

二、公司第七届监事会第十三次监事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川岷江水利电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月25日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。