武汉三特索道集团股份有限公司

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2019-10

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要在全国范围内从事旅游资源的综合开发。经过近30年的努力探索扩张，公司目前掌握的旅游项目资源主要分布在包括陕西、贵州、海南、内蒙、湖北、浙江等9个省，已逐步实现全国布局、品牌连锁经营，形成了“经营一批、建设一批、储备一批”的项目开发梯次模式。

从业务范围上来看，公司围绕旅游资源进行多种业态的开发和运营，打造了十多个休闲度假旅游目的地。公司旗下的休闲度假旅游目的地包含的产品模块有：以索道为主的景区交通接驳体系、景区综合运营体系和特色营地住宿产品体系。

1、索道

公司在国内投资建设、运营的景区交通接驳项目有：陕西华山三特索道、贵州梵净山索道、浙江千岛湖梅峰索道及黄山尖索道、海南猴岛跨海索道、江西庐山三叠泉缆车、湖北南漳春秋寨索道、湖北保康霸王河索道、湖北崇阳燕子娅索道、内蒙大青山索道、内蒙黄岗梁索道（建设中）、湖北柴埠溪索道、广东珠海石景山索道滑道、广东白云山滑道及滑草等。其中，华山三特索道、贵州梵净山索道被中国索道协会授予客运索道安全服务质量“5S”等级证书和奖牌。

2、景区

在掌握旅游景区资源方面，公司已形成跨区域布局。由公司投资建设、目前在运营中的景区项目有：贵州铜仁梵净山旅游区（国家5A级旅游景区）、海南陵水南湾猴岛生态旅游区（国家4A级旅游景区）、湖北崇阳浪口温泉旅游区、湖北南漳春秋寨景区（国家4A级旅游景区）、湖北保康九路寨生态旅游区（国家4A级旅游景区）、内蒙古克什克腾旗自驾休闲旅游区、广东广州白云山极限运动中心、海南陵水浪漫天缘海上运动休闲中心等。其中，贵州铜仁梵净山旅游区和海南陵水南湾猴岛生态旅游区还被评为了“国家标准试点单位”。

3、营地住宿

目前公司投资、建设、运营的营地住宿类项目包括：崇阳浪口温泉精品酒店、陕西华山侠文化主题客栈、湖北南漳古寨客栈、湖北保康九路寨木屋营地、内蒙黄岗梁房车营地和帐篷营地等。

报告期，公司主营业务驱动因素包括：1、景区强力宣传、精准营销实现景区客流的增长；2、通过增加项目收益点、优化客源结构、提高游客转化率而带来的客单价提升；3、景区知名度的提升，带来客流的增长。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期，公司营业收入、净利润均创近年新高，总体经营情况趋势向好。2018年，公司实现营业收入64,820.06万元，较去年同期增长10,875.99万元、增幅20.16%；归属于上市公司股东的净利润13,472.67万元，较去年同期增长12,922.53万元、增幅2348.96%；扣除非经常性损益后的净利润501.26万元，较去年实现扭亏为盈。

2018年营业收入和利润增加的主要原因：

（1）主要子公司盈利水平稳步提升。

（2）部分处于建设期、培育期的项目，边经营边建设，营业收入有所增长，部分项目实现了一定程度的减亏。

（3）报告期，公司继续推行“资产梳理”计划：通过盘活存量资产，如转让所持咸丰坪坝营公司100%股权等实现投资收益；通过关停并转多个经营业绩不佳的子公司、管理平台公司，相应减少亏损。

主要子公司经营情况：

1、盈利子公司

单位：万人/次、万元

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（1）2018年，梵净山全年接待游客人数约120万人次，比去年同期增加约37万人次，游客年接待量首次实现百万级突破；实现营业收入25,459.42万元，较去年同期增长约40%，创造了梵净山自开业以来同期历史新高。

在日常的项目运营管理服务工作中，梵净山公司围绕运营管理、项目拓展、市场营销、安全生产和对外关系六个方面积极开展标准化、精细化的工作，推出了东线全网实名制售票办法，提升景区“智慧”能力，强化全山一体化管理；重点开展了“大山里的文化自信” 、“天空之城抖音节”等一系列主题营销活动，塑造了梵净山景区的品牌形象，提升了梵净山景区的知名度。2018年7月2日，梵净山成功列入世界自然遗产，成为我国第13处世界自然遗产；10月29日，梵净山景区成功被国家文化和旅游部授予国家5A级旅游景区。梵净山申遗成功和获得5A景区荣誉也使得梵净山景区知名度提升、客流量增加。

（2）2018年，华山索道公司接待游客约204万人次，同比增长近40%，创近年来新高；实现经营收入15,021.25万元，同比增长约52%。

2018年，华山索道按照“智慧创造惊喜”的管理理念，不断推进“智慧索道”建设步伐，初步实现了索道安全管理向“智慧化”转型升级。同时华山索道公司强力开展营销工作，全面执行“赏华山标志美景必上北峰”的营销策略，持续提升往返乘索率，市场影响力得到进一步提升。

（3）海南项目公司集中力量加大散客市场的客源挖掘力度，加大对外宣传，积极策划旅游活动，积极拓展客源，报告期散客增长较快。

2018年，海南索道公司和海南猴岛公园累计接待游客约104万人次，较去年实现小幅增长；两公司合计实现经营收入9,479.10万元，较去年同期增长6.88%；合计净利润3,758.86万元，较去年同期略有下降。海南公司（合并）收入与净利润反向变动，主要系集团公司合并项目公司业务板块，并编入新增人员增加了海南公司人工成本所致。

（4）近年来，千岛湖景区游客下湖人数呈下降趋势，对此，千岛湖索道公司通过加强网络及地区市场宣传，强化与区域市场旅行社合作，优化游船游线设计，改进购票措施等，有效稳定了客源，提高了游客上岛率和乘索率。2018年，千岛湖索道公司（合并）实现净利润1,504.53万元，较上年同期基本维持平稳。

（5）庐山三叠泉公司在强化安全生产管理、优化美化环境、提升服务质量的基础上，围绕“积极拓展，稳中求进”的思路，针对来山游客，开展多形式营销宣传工作，加强景区宣传力度，2018年实现营业收入2,952.23万元，同比增长3.89%；实现净利润1,605.37万元，同比增长47.35%；年接待游客50.12万人次，创下历史新高，同比增长4.81%。

（6）珠海索道公司2018年实现营业收入1,168.45万元，较去年同期增长约21%，实现净利润345.47万元。值得关注的是，伴随着“粤、港、澳大湾区”建设步伐的加快，珠海公司积极开展项目升级改造前期工作，该项目改造升级已纳入“珠海市城市阳台建设规划”中，提升了珠海项目的发展空间。

2、建设期、培育期项目子公司

处于建设期、培育期的项目公司，由于项目业态尚不完整、未能实现规模效应，收入未达到理想状态，加上在建工程转固、停止利息资本化等因素影响了成本，业绩一般表现为亏损。

单位：万人/次、万元

■

报告期，上述项目公司在经营管理上不乏亮点：

（1）南漳古山寨公司2018年共接待游客19.61万人次，较上年同期增加4.12万人次；实现营业收入851.37万元，同比增长19.25%，净利润-215.45万元，较上年同期减亏约131万，减亏幅度达37.86%。

2018年，南漳古山寨公司开源节流，严格控制成本费用，同时积极开展营销活动，不断拓展网络营销渠道，开辟新市场，提高了景区知名度；同时积极探索旅游+体育、研学等旅游项目新模式，取得一定突破，并带动了当地餐饮、住宿、土特产的销售大幅度增长。

（2）保康九路寨公司2018年实现营业收入523.34万元，同比增长78%；接待游客3.86万人次，同比增长69.30%；净利润-951.61万元，比上年同期亏损16.52%。

2018年，保康九路寨公司通过强力营销，开业一年多来，游客量持续增加。同时，报告期保康九路寨景区荣升为国家4A级旅游景区，进一步提高了景区的知名度。

（3）浪漫天缘公司作为对南湾猴岛滨海旅游新领域的尝试，项目处于探索阶段，报告期，浪漫天缘公司新增营运项目，实现营业收入881.46万元，较上年增长25.54%，相应减亏。

（4）崇阳两公司2018年实现了项目营收的明显增长，全年共接待游客11.33万人次，实现营业收入2,164.11万元，创历史新高，较上年同期增长33.67%。

报告期，崇阳项目公司开展研学项目合作，将温泉小镇作为研学基地租赁给合作方经营，取得了租金收入。同时，由于武汉田野牧歌酒店管理有限公司注销，其崇阳分公司业务交由崇阳项目公司经营管理，因此报告期崇阳旅业公司营业收入较去年同期有较大增长，但同时也承担了原酒店管理公司的成本费用，使成本费用也大幅增加，另外，受在建工程转固使折旧增加、资产处置等多方面因素影响，本期与去年同期对比亏损相应增加。

（5）2018年，克旗旅业公司（合并）实现营业收入202.14万元，较上年同期减少15.57%；净利润-2731.72万元，较上年亏损增加。

由于省际大通道改建高速工程施工，主干道封闭，使景区外部交通主通道无法通行，致使游客无法进入，另外克旗境内上半年旱灾严重，草原干枯沙化严重，使得以草原为主的景观资源吸引力大打折扣，致使全旗旅游人数全面下降。另一方面，克旗公司各项目的建设工作稳步推进中，本报告期因黄岗梁景区项目完工，利息停止资本化，使财务费用大幅增加；热水温泉小镇10月试营业，营业成本费用大幅增加。综上原因，克旗公司本报告期收入减少，亏损大幅增加。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

详见“三、经营情况讨论与分析”中的“1、报告期经营情况简介”相关内容。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、2018年1月，子公司武汉三特景区营销管理有限公司已完成工商注销程序。

2、2018年2月，子公司神农架三特旅业投资管理有限公司已完成工商注销程序。

3、2018年2月，子公司团风三特旅游开发有限公司已完成工商注销程序。

4、2018年3月，子公司武汉三特汽车营地投资管理有限公司已完成工商注销程序。

5、2018年5月，公司转让咸丰三特旅游开发有限公司100%股权，并完成工商变更。

6、2018年8月，公司转让武汉三特爱乐玩旅游科技有限公司出资权，并完成工商变更，该公司变为参股公司。

7、2018年9月，公司全资子公司木兰川公司转让持有武汉市木兰生态置业有限公司全部股权，并完成工商变更。

8、2018年12月，子公司海南三特田野牧歌旅业开发有限公司已完成工商注销程序。

9、2018年12月，子公司武汉三特伊欧斯户外运动有限公司已完成工商注销程序。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

■

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2019年3月30日

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2019-7

武汉三特索道集团股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

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武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于2019年3月18日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2019年3月28日在公司会议室以现场方式召开。会议由卢胜董事长主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉三特索道集团股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

一、审议通过公司《2018年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事向董事会提交了2018年度述职报告，并将在公司2018年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见今日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过公司《2018年度经营工作报告》；

同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过公司《关于2018年度资产核销的议案》；

本次资产核销预计将减少公司2018年度净利润共计1,825.08万元。依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次资产核销事项符合政策依据和公司生产经营的需要，同意本次核销资产事项。

同意9票；反对0票；弃权0票。

详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于2018年度资产核销的公告》。

四、审议通过公司《2018年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告（众环审字[2019]010151号），截至2018年12月31日，公司资产总额2,863,827,356.57元，负债总额1,887,933,458.97元，股东权益总额975,893,897.60元，归属于上市公司股东的每股净资产6.93元。2018年，全年实现营业收入648,200,560.82元，营业利润210,756,398.73元，利润总额208,285,381.19元，归属于上市公司股东的净利润134,726,722.18元，每股收益0.97元，全面摊薄的净资产收益率14.02%，经营活动产生的现金流量净额248,305,221.69元，现金及现金等价物净增加额559,718,366.32元。

同意9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过公司《2018年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告（众环审字[2019]010151号），公司2018年度以合并报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为134,726,722.18元，计提盈余公积金14,863,789.00元，加上年初未分配利润165,582,607.40元，本年度可供全体股东分配的利润为285,445,540.58元；以母公司报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为148,637,889.98元，计提盈余公积金14,863,789.00元，因原控股子公司武汉三特爱乐玩旅游科技有限公司报告期调整为参股公司使未分配利润调减1,776,884.19元，加上年初未分配利润46,809,005.39元，本年度可供全体股东分配的利润为178,806,222.18元。

基于以上情况，按合并报表、母公司报表孰低原则确认公司本年度可供全体股东分配的利润为178,806,222.18元。根据《公司章程》的相关规定及《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》，拟定公司本年度利润分配方案为：

鉴于公司2019年有重大资金支出安排，公司2018年度拟不派发现金红利，不送、转股份。

同意9票；反对0票；弃权0票。

全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见今日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

六、审议通过公司《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》及《2018年度内部控制落实自查表》；

同意9票；反对0票；弃权0票。

详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》及《武汉三特索道集团股份有限公司2018年度内部控制规则落实自查表》。

全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见今日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

七、审议通过公司《2018年度报告》及摘要，并提交股东大会审议；

同意9票；反对0票；弃权0票。

详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

八、审议通过公司《关于2019年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》，并提交股东大会审议；

根据公司2019年度资金计划，2019年公司拟在上年末银行贷款余额8.32亿元的基础上增加银行贷款规模不超过1亿元，以满足公司完成年度经营计划和目标的需要。提请股东大会授权董事会在核定融资规模内审批。

同意9票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过公司《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》，并提交股东大会审议；

根据审计委员会《关于公司2019年度续聘会计师事务所的决议》、独立董事关于公司2019年度续聘会计师事务所的审核意见，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务报表审计机构，聘期一年。

该议案提请股东大会审批，并请股东大会授权董事会在100万元以内（含100万）决定其报酬。

同意9票；反对0票；弃权0票。

全体独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见今日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

十、审议通过公司《关于召开2018年度股东大会的议案》。

同意公司于2019年4月19日召开2018年度股东大会。

同意9票；反对0票；弃权0票。

详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2019年3月30日

证券名称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：2019-8

武汉三特索道集团股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

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武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议通知于2019年3月18日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2019年3月28日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由邓勇监事长主持。本次监事会召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事审议，会议对以下议案作出决议：

一、审议通过公司《2018年度监事会工作报告》；

同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案需提交2018年度股东大会审议。

二、审议通过公司《关于2018年度资产核销的议案》；

经审核，监事会认为本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情况。

同意3票；反对0票；弃权0票。

详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于2018年度资产核销的公告》。

三、审议通过公司《2018年度财务决算报告》；

监事会认为：《2018年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。

同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案需提交2018年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2018年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为公司2018年度利润分配预案符合有关法律法规和公司制订的利润分配政策，符合公司发展阶段、报告期经营业绩情况及公司未来发展战略，具备合法性、合规性及合理性。

同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案需提交2018年度股东大会审议。

五、审议通过公司《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审核，监事会认为公司已建立并完善了较为完备的内部控制体系并能有效执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意公司《2018年度内部控制自我评价报告》。

同意3票；反对0票；弃权0票。

详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过公司《2018年度报告》及摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意3票；反对0票；弃权0票。

详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

该议案需提交2018年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2018年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构。

同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案需提交2018年度股东大会审议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

监 事 会

2019年3月30日

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2019-9

武汉三特索道集团股份有限公司

关于2018年度资产核销的公告

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武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开的第十届董事会第十次会议审议通过了《关于2018年度资产核销的议案》。

为进一步加强资产管理，公司清查了项目子公司相关资产。为了更加公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合实际情况，公司对三个项目子公司金额合计为1,825.08万元的在建工程进行核销。具体情况如下：

一、本次核销概况

本次核销的在建工程汇总情况如下：

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二、履行的审议程序

公司第十届董事会第十次会议及第九届监事会第十五次会议已于2019年3月28日审议通过公司《2018年度资产核销的议案》。2018年度资产核销规模在董事会审批权限内。

三、本次核销对公司的影响

本次资产核销预计将减少公司2018年度净利润共计1,825.08万元。本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、董事会关于本次核销资产的说明

董事会认为：依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次资产核销事项符合政策依据和公司生产经营的需要，同意本次核销资产事项。

五、监事会意见

经审核，监事会认为本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情况。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第十次会议决议；

2、公司第九届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2019年3月30日

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2019-11

武汉三特索道集团股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

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一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2018年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、召开本次年度股东大会的提案分别经公司第十届董事会第十次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为2019年4月19日（星期五）15:00时；

网络投票时间为2019年4月18日一一2019年4月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年4月19日9:30一一11:30、13:00一一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月18日15:00一一2019年4月19日15:00期间任意时间。

5、会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室。

6、召开方式：现场表决和网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。

7、会议出席对象：

（1）股权登记日：2019年4月15日（星期一）；

（2）截至2019年4月15日15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会；公司董事、监事、高级管理人员；见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席会议。

二、会议审议事项

1、《2018年度董事会工作报告》；

2、《2018年度监事会工作报告》；

3、《2018年度财务决算报告》；

4、《2018年度利润分配预案》；

5、《2018年度报告》及摘要；

6、《关于2019年度融资规模及提请股东大会授权董事会在核定规模内审批的议案》；

7、《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。

上述提案已经公司第十届董事会第十次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过，详细内容见2019年3月30日登载于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

依据公司《股东大会中小投资者单独计票及披露办法》规定，提案4、7需对中小投资者单独计票并披露。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、现场会议的登记方法

出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。

（一）会议登记所需材料：

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证复印件办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡复印件办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件、身份证复印件办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在2019年4月18日17:00前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。

（二）登记地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室；

（三）登记时间：2019年4月18日；上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：刘雯 孟妍

联系电话：027一87341810

传真：027一87341811

通讯地址：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋二楼董事会秘书处。

邮编：430073

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第十次会议决议；

2、公司第九届监事会第十五次会议决议。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2019年 3月30日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集团股份有限公司2018年度股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权：

■

（附身份证复印件）

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量及性质： 受托人签字（盖章）：

委托人股东账号： 委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托日期：

注：授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章；委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意志投票表决。

附件二：

股东参会登记表

■

年 月 日

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1、投票代码：362159

2、投票简称：三特投票

3、提案设置及意见表决

（1）提案设置

本次股东大会设置“总议案”，对应的提案编码为100。提案编码“1.00”代表提案1《2018年度董事会工作报告》；提案编码“2.00” 代表提案2《2018年度监事会工作报告》，以此类推或参考下表。

本次股东大会提案对应“提案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

对本次股东大会提案填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

在股东对同一提案出现总议案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年4月19日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月18日下午3：00，结束时间为2019年4月19日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。