广州珠江实业开发股份有限公司
第九届董事会2019年第四次会议决议公告
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2019-016
广州珠江实业开发股份有限公司
第九届董事会2019年第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第四次会议以书面送达和电子邮件方式于2019年3月22日发出通知和会议材料，并于2019年3月28日在广州市东风中路362号颐德中心30楼第一会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过半数董事推举，会议由答恒诚董事、总经理主持，形成了如下决议：
一、审议通过《关于选举郑洪伟先生担任公司董事的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事长邓今强先生因工作原因，不再担任公司董事长、董事会专门委员会相关职务，以及公司其他任何职务。同意选举郑洪伟先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。郑洪伟先生简历详见附件。
此议案需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于选举汪能平先生担任公司董事的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事张纲先生因工作原因，不再担任公司董事、董事会专门委员会相关职务，以及公司其他任何职务。同意选举汪能平先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。汪能平先生简历详见附件。
此议案需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于聘任覃宪姬女士担任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会秘书黄静女士因工作原因，不再担任公司董事会秘书，但仍为公司董事。同意聘任覃宪姬女士担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。覃宪姬女士简历详见附件。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过《关于2019年度授权房地产项目投资额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2019年公司计划以现金方式进行房地产直接投资总额不超过50亿元，包括上市公司及下属各级控股子公司用于取得土地、房地产项目投资（包括但不限于设立、增资、收购及转让）等房地产投资业务。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
同意提请股东大会审议通过后授权公司董事会具体决策并执行2019年度投资计划，具体授权如下：
1、在不超出年度房地产直接投资计划总额的前提下，授权公司董事会根据具体情况适当调整各项目之间的投资，在相关规则框架内，对具体投资事项进行审议和决策，由经营管理层具体执行。
2、授权公司董事会根据市场变化和公司项目建设及项目拓展需要，在不超过年度投资计划20%的范围内调整总投资额。
前述授权不含关联交易，亦不包含构成重大资产重组的情形。超出上述授权范围的其他事项，公司将根据相关规定另行履行决策程序。公司股东大会对房地产项目投资计划的授权不代表上市公司的经营及业绩承诺。
此议案需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过《关于2019年度授权对外担保额度的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
同意公司为全资子公司、控股子公司2019年度向金融机构申请融资提供担保，并为控股股东在对公司提供担保的情况下提供相应反担保，担保总额不超过人民币48亿元。同意在获得股东大会授权后，授权公司董事会在法律、法规范围内全权办理授权担保额度范围内的担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自本议案相关股东大会审议通过之日起至一年内。具体担保额度明细如下：
■
在2019年度新增担保金额未超过授权总额的情况下，公司可根据实际情况适度调整公司各个全资子公司之间、各控股子公司之间（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资和控股子公司）的担保额度。公司对控股股东的担保，主要是向控股股东为公司担保提供相应的反担保。
因涉及为公司控股股东提供反担保，属于关联交易，董事朱渝梅女士回避表决。
此议案需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过《关于2019年度授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司及公司控股子公司、全资子公司在法律许可范围内且不影响正常开发经营，保证本金的安全性、流动性的前提下，利用公司暂时闲置的自有资金参与不超过六个月期限的银行理财产品，以提高公司资金使用效率，提升公司业绩，并授权公司经营班子负责具体组织实施，包括但不限于：负责根据公司营运资金情况，选择购买产品品种、期限，签署相关合同文本，办理购买理财产品的手续等。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，授权期内任一时点购买理财产品的额度控制在公司最近一期经审计净资产的30%以内，该额度在有效期内可滚动使用。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。
七、审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司拟于2019年4月16日召开2019年第三次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
2019年3月30日
附件：
候选董事简历
郑洪伟：男，汉族，江西南昌人。1977年4月生，2001年2月参加工作，1997年5月加入中国共产党。重庆大学材料科学与工程专业研究生毕业，工学博士，高级工程师。现任广州珠江实业集团有限公司副总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
汪能平：男，1975年12月生，江西南丰人，汉族，1998年2月参加工作，中山大学汉语言文学毕业，大学本科学历。现任广州珠江实业集团有限公司营销管理部总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
董事会秘书简历
覃宪姬：女，1975年2月生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，高级经济师、审计师、国际注册内部审计师。现任广州珠江实业开发股份有限公司财务总监。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2019-017
广州珠江实业开发股份有限公司
关于公司部分董事及高级管理人员变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事长邓今强先生因工作原因，不再担任公司董事长、董事会专门委员会相关职务，以及公司其他任何职务。公司董事张纲先生因工作原因，不再担任公司董事、董事会专门委员会相关职务，以及公司其他任何职务。公司董事会秘书黄静女士因工作原因，不再担任公司董事会秘书，但仍为公司董事。公司董事会对邓今强先生、张纲先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！
根据《公司章程》的相关规定，经公司控股股东广州珠江实业集团有限公司推荐，并经公司第九届董事会2019年第四次会议审议并通过，董事会选举郑洪伟先生担任公司董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满止；选举汪能平先生担任公司董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满止；聘任覃宪姬女士担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止；
公司独立董事对选举董事和聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。本次董事会选举郑洪伟先生、汪能平先生担任董事需提交公司股东大会审议。
以上董事会成员变动后名单如下：
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以上变动人员简历详见附件。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
2019年3月30日
附件：
候选董事简历
郑洪伟：男，汉族，江西南昌人。1977年4月生，2001年2月参加工作，1997年5月加入中国共产党。重庆大学材料科学与工程专业研究生毕业，工学博士，高级工程师。现任广州珠江实业集团有限公司副总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
汪能平：男，1975年12月生，江西南丰人，汉族，1998年2月参加工作，中山大学汉语言文学毕业，大学本科学历。现任广州珠江实业集团有限公司营销管理部总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
董事会秘书简历
覃宪姬：女，1975年2月生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，高级经济师、审计师、国际注册内部审计师。现任广州珠江实业开发股份有限公司财务总监。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2019-018
广州珠江实业开发股份有限公司
关于2019年度授权对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
担保金额：为提高公司决策效率及满足公司全资子公司、控股子公司的经营发展需要，公司拟为全资子公司、控股子公司2019年度向金融机构申请融资提供担保，担保总额不超过人民币48亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起一年
被担保人：公司的控股股东、全资子公司及控股子公司
本次担保包括控股股东在对公司提供担保的情况下公司提供相应反担保
无对外担保逾期情况
本事项尚需提交股东大会审议
一、担保情况概述
为提高公司决策效率，满足公司的经营发展需要，经广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第四次会议审议通过，董事会同意提请股东大会对2019年度公司的全资子公司、控股子公司向金融机构申请融资事项提供担保进行授权，包括为控股股东在对公司提供担保的情况下提供相应反担保进行授权，担保总额不超过人民币48亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体担保额度明细如下：
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在2019年度新增担保金额未超过授权总额的情况下，公司可根据实际情况适度调整公司各个全资子公司之间、各控股子公司之间（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资和控股子公司）的担保额度。公司对控股股东的担保，主要是向控股股东为公司担保提供相应的反担保。
本次担保事项在获得股东大会通过后，授权公司董事会在法律、法规范围内审议并决策授权担保额度范围内的担保事项，超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次担保事项尚需提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）湖南珠江实业投资有限公司
1、企业性质：其他有限责任公司
2、注册地址：长沙市开福区福元西路99号珠江花城第三组团16栋（长沙珠江花园酒店）19-22楼
3、法定代表人：答恒诚
4、注册资本：人民币肆亿元整
5、经营范围：以自有合法资金开展房地产开发经营、建筑装饰、室内装饰及设计项目的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；提供房屋租赁及房地产信息咨询服务；工程技术开发；建筑材料、金属材料的销售；酒店管理及经营（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、与担保人的关系：系担保人全资子公司
7、被担保人的财务情况：2017年度经具有从事证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的资产总额为4,097,391,232.71元，资产净额为1,196,726,653.21元，营业收入为334,708,594.93元，净利润为44,705,273.75元。2018年9月未经审计的资产总额为4,760,885,919.11元，资产净额为1,325,383,094.59元。2018年1-9月的营业收入为665,651,048.07 元，净利润为128,656,441.38元。
（二）广州珠江实业集团有限公司
1、企业性质：有限责任公司（国有独资）
2、注册地址：广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔28、29楼
3、注册资本：人民币720,659,294元
4、经营范围：房地产开发经营；企业自有资金投资；物业管理；房地产中介服务；房地产咨询服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；房屋建筑工程施工；室内装饰、设计；建筑工程后期装饰、装修和清理；酒店管理；工程技术咨询服务；建筑材料设计、咨询服务；工程总承包服务；工程施工总承包；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）。
5、与担保人的关系：系担保人控股股东
6、被担保人的财务情况：2017年度经具有从事证券、期货业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计的资产总额为71,434,350,140.31元，资产净额为7,985,316,041.99元。营业收入为18,298,771,724.27元，净利润850,240,827.05元。2018年9月未经审计的资产总额为81,517,609,384.47元，资产净额为8,471,363,205.70元。2018年1-9月营业收入为14,242,867,768.58元，净利润为1,464,453,631.60元。
（三）湖南新地置业发展有限公司
1、企业性质：其他有限责任公司
2、注册地址：长沙市望城区月亮岛街道金星北路三段209号
3、法定代表人：黄志恒
4、注册资本：人民币800万元
5、经营范围：房地产投资与开发（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；商品房销售；物业管理；基础设施建设；房地产中介咨询服务；建筑、装饰装潢材料、钢材、机电产品、通信设备批零兼营；高新技术的研发和技术服务。（涉及行政许可的凭许可证经营）
6、与担保人的关系：系担保人控股子公司
7、被担保人的财务情况：2017年度经武汉韬益会计师事务所（普通合伙）审计的资产总额277,602,206.82元,资产净额16,088,833.58元；营业收入为53,236,264.76元,净利润为7,274,256.24元。2018年9月份未经审计的资产总额443,982,878.33元，资产净额68,547,351.74元；2018年1-9月营业收入为258,232,013.58元,净利润为59,726,627.70元。
（四）湖南武高科房地产开发有限公司
1、企业性质：其他有限责任公司
2、注册地址：长沙市望城区月亮岛街道金星北路三段209号
3、法定代表人：黄志恒
4、注册资本：人民币4,200万元
5、经营范围：房地产开发（凭资质证经营）；建筑、装饰材料、钢材、机电产品（不含小轿车）、通信设备（专营除外）的零售批发。
6、与担保人的关系：系担保人控股子公司
7、被担保人的财务情况：2017年度经武汉韬益会计师事务所（普通合伙）审计的资产总额268,315,799.22元,资产净额157,410,117.01元；营业收入为302,117,291.73元,净利润为69,954,895.14元。2018年9月份未经审计的资产总额375,133,895.06元,资产净额188,561,405.60元；2018年1-9月份营业收入为0元,净利润为-1,624,468.78元。
三、担保协议的主要内容
截至目前，公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，该额度尚需提交公司股东大会审议，通过后授权董事会在法律法规范围内审议并执行授权担保额度范围内的担保事项有关事宜，超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自关股东大会审议通过之日起一年内。有关担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
公司于2019年3月28日召开第九届董事会2019年第四次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2019年度授权对外担保额度的议案》，因涉及为公司控股股东提供反担保，属于关联交易，董事朱渝梅女士回避表决。。
本次公司为全资子公司、控股子公司的融资事宜提供担保，及对控股股东提供反担保，董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此同意对上述公司进行担保，董事会同意提请股东大会对2019年度公司的全资子公司、控股子公司向金融机构申请融资等事项提供担保及对控股股东提供反担保进行授权，授权担保总额不超过人民币48亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。
独立董事意见：
1、公司严格遵守《公司法》、《担保法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，控制和降低对外担保风险，保证了公司资产的安全；
2、此次关于2019年度总担保额度的授权，是为了提高公司决策效率及满足公司的全资子公司、控股子公司的经营发展需要，作为独立董事，同意此次担保事项。此次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意《关于2019年度授权对外担保额度的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，除本次担保事项外，公司对外担保余额为49.00亿元，其中对公司全资子公司或控股子公司的担保余额为29.00亿元，分别占公司经审计的2017年末合并报表归属于母公司所有者权益的169.08%和100.07%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
2019年3月30日
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2019-019
广州珠江实业开发股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行
委托理财金额：授权期内任一时点购买理财产品的额度控制在公司最近一期经审计净资产的30%以内，该额度在有效期内可滚动使用
委托理财投资类型：安全性高、流动性好、保证本金安全的理财产品
委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过6个月，授权期限为自董事会通过之日起一年内
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）在保证本金的安全性、流动性、操作合法合规且公司正常开发经营不受影响的前提下，在法律许可范围内，于2019年3月28日召开的第九届董事会2019年第四次会议审议并通过了《关于2019年度授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及公司控股子公司、全资子公司在法律许可范围内且不影响正常开发经营，保证本金的安全性、流动性的前提下，利用公司暂时闲置的自有资金参与不超过六个月期限的银行理财产品，以提高公司资金使用效率，提升公司业绩，并授权公司经营班子负责具体组织实施，包括但不限于：负责根据公司营运资金情况，选择购买产品品种、期限，签署相关合同文本，办理购买理财产品的手续等。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有限，授权期内任一时点购买理财产品的额度控制在公司最近一期经审计净资产的30%以内，该额度在有效期内可滚动使用。具体内容如下：
一、委托理财概述
（一）购买理财产品概述
1、目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。
2、授权额度
授权期内任一时点购买银行理财产品的额度控制在公司最近一期经审计净资产的30%以内。
3、授权期限
授权期限自董事会通过之日起一年内有限，并授权公司经营班子负责具体组织实施，包括但不限于：负责根据公司营运资金情况，选择购买产品品种、期限，签署相关合同文本，办理购买理财产品的手续等。
4、产品期限
以短期理财品种为主，最长期限不超过6个月。
5、资金来源
本公司购买理财产品所使用的资金为本公司自有资金。
6、品种
为控制投资风险，购买安全性高、流动性好、保证本金安全的理财产品。根据公司自身的投资需求和风险承受能力，拟选择购买风险级别不高于PR1（谨慎型）或PR2（稳健型）理财产品类型。
（二）应当履行的审批程序
本次购买理财产品的授权事项，已经公司第九届董事会2019年第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次购买理财产品的授权额度，经董事会审议通过后授权公司经营班子负责具体组织实施。公司将根据相关法律法规及监管规定披露公司购买理财产品的情况。
二、 委托理财协议主体的基本情况
公司拟购买理财产品的交易对方均为信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的银行。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、对日常经营的影响
公司对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司及全资、控股子公司日常资金周转需求及经营运作与主营业务的发展；通过适度理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、风险控制措施
公司购买的理财产品属于低风险型理财产品，但理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：
（一）在授权额度范围内，公司董事会授权管理层行使相关决策权并签署相关合同文件。由公司财务负责人负责组织实施，公司财务部相关人员对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）在授权期间，独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。
（三）公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效利用和规范运行。
五、独立董事意见
独立董事发表独立意见如下：
“公司此次使用闲置自有资金购买理财产品，符合相关法规与规则的规定。有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
我们一致同意《关于2019年度授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。”
六、截至本公告日，公司及公司控股子公司、全资子公司尚未使用上述额度。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
2019年3月30日
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 公告编号：2019-020
广州珠江实业开发股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月16日 14点30分
召开地点：广州市越秀区东风中路362号颐德中心30楼第一会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月16日
至2019年4月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上内容刊登于2019年3月30日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1、个人股东持本人身份证、股票账户卡登记和出席会议；
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件）、委托人股票账户卡登记和出席会议；
3、法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授权委托书（本人除外）、股东单位股票账户卡和本人身份证登记和出席会议；
4、异地股东也可以采用传真、信函方式登记。
（二）登记时间：2019年4月9日，8:30—12:00时，14:00—17:30时；
（三）登记地点：广州市越秀区东风中路362号颐德中心30楼董事会办公室
六、其他事项
（一）会议半天，与会人员交通费和食宿费自理；
（二）联系地址：广州市越秀区东风中路362号颐德中心30楼董事会办公室
（三）联系人：扈佳佳、郑露、梅韩晨
电话：（020）83752439 传真：（020）32689450邮编：510030
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
2019年3月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州珠江实业开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月16日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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