维信诺科技股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-025

维信诺科技股份有限公司

第四届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议（以下简称“会议”）通知于2019年3月15日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2019年3月29日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1．会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

根据生产经营需要，公司2019年度拟与固安九通基业公用事业有限公司、固安九通新盛园区建设发展有限公司及公司实际控制人控制的其他关联方发生日常关联交易的总金额为4,380万元，2018年度公司与上述关联方实际发生的同类日常关联交易总金额为1,404.43万元。公司董事长程涛先生因在华夏幸福基业控股股份公司担任董事职务对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-027）

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2．会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2019年4月19日（星期五）召开公司2019年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-028）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月三十日

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-026

维信诺科技股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2019年3月15日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2019年3月29日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事3人，会议由公司监事会主席杨阳女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会审议情况

经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

1．会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

2019年度，公司拟与固安九通基业公用事业有限公司、固安九通新盛园区建设发展有限公司及公司实际控制人控制的其他公司等关联方发生日常关联交易的总金额为4,380万元，2018年度公司与上述关联方实际发生的同类日常关联交易总金额为1,404.43万元。

经审核，上述关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，未损害公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司监事会主席杨阳女士因在华夏幸福基业控股股份公司担任总经理职务对本议案回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-027）。

三、备查文件

1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司监事会

二〇一九年三月三十日

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-027

维信诺科技股份有限公司

关于2019年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易基本情况

1．日常关联交易概述

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营需要，2019年度拟与固安九通基业公用事业有限公司、固安九通新盛园区建设发展有限公司及公司实际控制人控制的其他关联方发生日常关联交易的总金额为4,380万元，2018年度公司与上述关联方实际发生的同类日常关联交易总金额为1,404.43万元。

公司经2019年3月29日召开的第四届董事会第四十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，公司董事长程涛先生因在华夏幸福基业控股股份公司担任董事对本议案回避表决。

上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，在股东大会上关联股东西藏知合资本管理有限公司应对该议案回避表决。

2．预计日常关联交易类别和金额

■

注：1、上述交易金额为不含税金额；

2、上述与关联方发生的交易金额最终数据以公司审计结果为准。

3．上一年度关联交易实际发生情况

（1）上一年度日常关联交易发生情况

公司2018年未做全年日常关联交易预计，上一年度日常关联交易实际发生金额参见上表。

（2）上一年度其他关联交易发生情况

①公司于2018年2月2日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于拟在廊坊银行办理募集资金存储业务暨关联交易的公告》（公告编号：2018-025），公司拟在廊坊银行股份有限公司设立募集资金专户，办理募集资金存储业务。上述事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。

②公司于2018年3月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于关联方向全资子公司云谷固安增资的公告》（公告编号：2018-052），河北新型显示产业发展基金（有限合伙）对公司全资子公司云谷（固安）科技有限公司增资95亿元，公司放弃此部分股份优先认购权，增资完成后，公司持有云谷固安53.73%的股份。上述事项已经公司第四届董事会第二十二次会议以及2018年第三次临时股东大会审议通过。

③公司于2018年3月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司远期受让基金财产份额暨关联交易的公告》（公告编号：2018-053），公司子公司云谷（固安）科技有限公司拟与华夏幸福基业控股股份公司签署《远期财产份额转让协议》，受让华夏幸福基业控股股份公司前期受让的廊坊新型显示产业发展基金（有限合伙）部分财产份额。上述事项已经公司第四届董事会第二十二次会议以及2018年第三次临时股东大会审议通过。

④公司于2018年6月9日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股子公司与廊坊银行签订战略服务采购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2018-098），由公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司向廊坊银行股份有限公司提供包括咨询服务、项目管理和实施服务、项目开发和运维的信息化服务。上述事项已经公司第四届董事会第二十八次会议以及2018年第四次临时股东大会审议通过。

⑤公司分别于2018年6月16日和2018年6月23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-105）和《关于出售资产暨关联交易的补充公告》（公告编号：2018-108），拟将公司拥有的广州市天河区保利中汇广场写字楼第21层房产以作价5,761.23万元（不含税）出售给广州市拿森生物科技有限公司，拟将公司拥有的汕头市金平区的土地、房产资产以作价10,657.25万元（不含税）出售给汕头市美澳商贸有限公司。上述事项已经公司第四届董事会第二十九次会议以及2018年第四次临时股东大会审议通过。

⑥公司于2018年8月9日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股子公司签署〈固定资产贷款合同〉暨关联交易及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2018-133），拟为控股子公司云谷（固安）科技有限公司向廊坊银行股份有限公司申请的2亿元人民币借款提供担保。上述事项已经公司第四届董事会第三十一次会议以及2018年第六次临时股东大会审议通过。

⑦公司于2018年12月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的公告》（公告编号：2018-201），公司及控股子公司由于业务发展需要，结合公司资金管理计划，拟在廊坊银行股份有限公司办理流动资金存款、日常结算业务（包含发放员工工资、奖金，支付及收款等业务）及储蓄因结算业务形成的款项。上述事项已经公司第四届董事会第三十九次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过。

⑧公司于2018年12月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司与关联方发生关联交易的公告》（公告编号：2018-202），公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司拟与固安京御幸福房地产开发有限公司签订《固安AMOLED产业公寓一期房屋租赁合同》，租赁固安京御幸福房地产开发有限公司旗下物业作为云谷（固安）科技有限公司员工宿舍使用，租期五年，租赁总费用为6,728.69万元。上述事项已经公司第四届董事会第三十九次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过。

二、关联人介绍和关联关系

关联方一：固安九通基业公用事业有限公司

住所：固安县工业园区

法定代表人：孟惊

注册资本：500万元人民币

经营范围：生活饮用水；供热；污水厂经营及运营管理，道路、绿化、环卫等市政公用设施经营养护，物业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截止2018年9月30日，总资产为75,016.98万元，净资产为8,770.36万元；2018年1-9月营业收入为15,277.79万元，净利润为388.88万元（以上数据未经审计）。

关联关系：固安九通基业公用事业有限公司为公司实际控制人王文学先生间接控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，与公司存在关联关系。

关联方二：固安幸福基业资产管理有限公司福朋酒店

住所：固安县工业园区北区

法定代表人：赵威

经营范围：住宿、餐饮服务；游泳场馆经营服务；零售酒、卷烟；洗衣、健身、会议服务；酒店管理服务；机动车公共停车场服务；组织文化艺术交流活动；销售：食品、图书、期刊、日用百货、工艺美术品；洗浴服务；房屋租赁；交通运输服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截止2018年9月30日，总资产为2,120.33万元，净资产为-2,495.78万元；2018年1-9月营业收入为4,026.50万元，净利润为244.45万元（以上数据未经审计）。

关联关系：固安幸福基业资产管理有限公司福朋酒店为公司实际控制人王文学先生间接控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，与公司存在关联关系。

关联方三：三浦威特园区建设发展有限公司

住所：固安县京开路西侧2号路南

法定代表人：胡学文

注册资本：50,000万人民币

经营范围：园区产业服务；招商代理服务；企业管理咨询；园区基础设施建设与管理；土地整理供热投资；污水处理；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截止2018年9月30日，总资产为3,557,956.31万元，净资产为510,531.87万元；2018年1-9月营业收入为144.84万元，净利润为-48,955.65万元（以上数据未经审计）。

关联关系：三浦威特园区建设发展有限公司为公司实际控制人王文学先生间接控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，与公司存在关联关系。

关联方四：幸福基业物业服务有限公司

住所：廊坊市新世纪步行街第五大街画家村2栋2F-205

法定代表人：孟惊

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：公共设施管理服务、水、暖、电设备维修，社区服务；房屋租赁咨询、代理，房屋买卖咨询、代理；物业服务（凭资质证经营各项业务）；停车场服务；代售水电；城市垃圾清运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截止2018年9月30日，总资产为-6,573.78万元，净资产为-15,413.27万元；2018年1-9月营业收入为1,166.18万元，净利润为-1,917.93万元（以上数据未经审计）。

关联关系：幸福基业物业服务有限公司为公司实际控制人王文学先生间接控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，与公司存在关联关系。

关联方五：固安九通新盛园区建设发展有限公司

住所：固安县新兴产业示范区

法定代表人：胡学文

注册资本：30,000万人民币

经营范围：园区产业服务；招商代理服务；园区基础设施建设与管理；土地整理；供热投资；污水处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截止2018年9月30日，总资产为1,356,327.37万元，净资产为341,325.27万元；2018年1-9月营业收入为219,110.88万元，净利润为197,225.72万元（以上数据未经审计）。

关联关系：固安九通新盛园区建设发展有限公司为公司实际控制人王文学先生间接控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，与公司存在关联关系。

公司上述关联方均依法存续经营，资产及财务状况总体良好，风险可控，日常交易能履行合同约定，具备良好的履约能力，不存在潜在影响履约能力的情形。

三、关联交易主要内容

1．定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场公允价格，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

2．关联交易协议签署情况

上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为正常经营活动需要，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，能够满足公司正常生产、经营需要。公司关联交易价格公允，信息披露充分，没有损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来的经营成果。上述关联交易系本公司经营过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。

五、独立董事及中介机构意见

1．独立董事事前认可意见

公司独立董事对2019年度日常关联交易预计事项进行了事前审查，认为：公司与各关联方的日常关联交易符合公司2019年度生产经营需要，对公司的财务状况、经营成果不会构成重大影响，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，独立董事一致同意该事项，并同意将《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第四十四次会议审议。

2．独立董事意见

公司第四届董事会第四十四次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议关联议案时回避表决，会议决议合法有效。公司预计2019年度与关联方发生的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，不会侵害公司和全体股东的利益。因此，独立董事一致同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3．保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司2018年已发生关联交易符合公司正常经营活动及公司战略需要，没有损害公司和非关联股东的利益，未对公司的独立性产生重大影响。本次2019年预计日常关联交易事项已履行了必要的程序，独立董事发表了事前认可意见以及同意意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。保荐机构对上市公司本次2019年预计日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

1．维信诺科技股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议；

1．维信诺科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议；

3．维信诺科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可意见；

4．维信诺科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见；

5．保荐机构核查意见。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月三十日

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-028

维信诺科技股份有限公司关于召开

2019年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开的第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。决定于2019年4月19日（星期五）下午15:00召开2019年第四次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年第四次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2019年4月19日（星期五）下午15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2019年4月18日下午15：00至2019年4月19日下午15：00期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年4月19日的交易时间，即上午9:30一11:30和下午13:00一15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2019年4月15日（星期一）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是2019年4月15日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元。

二、会议审议事项

（一）会议提案名称

1、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

本议案为关联交易事项，关联股东回避表决。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（二）提案披露情况

上述提案已经2019年3月29日召开的第四届董事会第四十四次会议审议通过，具体内容详见2019年3月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码：

■

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2019年4月18日（星期四）17：00止。

（二）登记方式：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以2019年4月18日17：00前送达公司为准）。

（三）登记地点：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元公司董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）通讯地址：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元

（二）邮政编码：100027

（三）联系电话：010-84059733

（四）指定传真：010-84059359

（五）电子邮箱：IR@visionox.com

（六）联 系 人：魏永利

（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

七、备查文件

1、《维信诺科技股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议》。

特此通知。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362387”，投票简称为“维信投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年4月19日的交易时间，即上午9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月18日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年4月19日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为维信诺科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席维信诺科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件；没有明确投票指示的，由受托人按自己的意见投票。有效期自签署日至本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

■

（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人名称（签字盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有股份性质：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人名称（签字）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-029

维信诺科技股份有限公司

2019年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日

2．预计的业绩： √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

■

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1．2019年第一季度与上年同期相比，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并范围增加了控股孙公司国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）及其下属公司。国显光电在公司整体业绩中占有重要地位，但其5.5代扩产线项目尚处于产能提升、良率爬坡过程中，2019年一季度国显光电对产线进行了设备升级，产能未被充分利用，增加公司一季度亏损。

2．公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司于2018年上半年完成设备搬入，下半年开始试产爬坡提升产能。与上年同期相比，本报告期内云谷固安各项固定成本费用开支增加。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据公司将在2019年第一季度报告中详细披露。请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月三十日