厦门华侨电子股份有限公司

2018年年度报告摘要

公司代码：600870 公司简称：*ST厦华

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，2018年度公司实现营业收入3,096.49万元，归属于母公司所有者的净利润为455.38万元，未分配利润为-287,333.73万元，其中母公司期末未分配利润为-285,711.26万元。根据公司《章程》规定，2018年度不进行利润分配。2018年度公司也不进行资本公积金转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

主要业务

公司主要业务涉及代采贸易、进口贸易、农产品贸易和教育信息化服务。

经营模式

（1）代采贸易业务

公司为因融资受制于资产规模等因素的企业提供代采产品服务，居间介绍服务等。即根据客户提出的采购委托，以公司名义购入商品，最终将商品销售给客户或客户指定的购买商，并通过赚取商品价差获得利润。

（2）进口贸易业务

公司开展进口贸易业务主要系从台湾进口花王产品在大陆地区销售给唯品会（中国）有限公司、上海丽婴房婴童用品有限公司等客户。公司通过与线上平台中的综合电商平台、线下渠道中的品牌连锁专卖店合作，借助客户的品牌效应，提升销售业绩。

（3）教育信息化服务业务

鉴于国家鼓励企业和社会力量投资、参与教育信息化建设与服务，在教育信息化政策的支持下，教育信息化建设与服务前景广阔。公司控股子公司春申厦华通过与专业运营团队在教育信息化建设方面的合作，开展教育信息化工程建设软硬件销售，提供一体化的解决方案等业务。

（4）农产品贸易业务

公司于2018年10月份与中农批签署了战略合作协议，通过中农批在物流产业、供应链金融等方面的资源，共同推动中国节点建设部分项目。报告期内，已开展了部分相关贸易业务，主要系根据订单需求从供应商处采购商品后销售给客户，从中赚取商品价差获得利润。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

（1）代采贸易及花王（台湾）产品进口贸易等业务

报告期内，公司代采贸易业务实现销售收入18.21万元，因该业务采用净额法进行核算，故实现销售毛利为18.21万元；花王（台湾）产品贸易业务实现销售收入2,078.94万元，贸易业务毛利约182.30万元。

（2）农产品贸易业务

报告期内，公司拓展了农产品相关贸易业务，实现销售收入89.14万元，因该业务采用净额法进行核算，故实现销售毛利为89.14万元。

（3）教育信息化服务业务

公司于2018年5月18日与上海富轶信息科技有限公司拟共同投资设立春申厦华，拟在教育信息化建设等方面开展运营管理，增强公司的可持续经营能力，现持有春申厦华51%股权。报告期内，实现销售收入855.75万元，实现净利润224.24万元，其中归属于上市公司净利润114.36万元。

（4）并购基金投资项目

公司参股发起设立厦门领彧竑观创业投资合伙企业（有限合伙）并作为其执行事务合伙人， 按合伙协议约定按照合伙企业总认缴规模的年化1%收取管理费。报告期内，该基金为公司的全资子公司上海领彧投资有限公司带来47.33万元的管理费收入。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。

本公司执行财会[2018]15号的主要影响如下：

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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用□不适用

公司于2019年3月22日召开第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于2018年半年度报告及第三季度报告会计差错更正的议案》，根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对2018年半年度报告、2018年第三季度报告中的会计差错进行了更正。具体情况详见公司披露的《关于2018年半年度报告及第三季度报告会计差错更正的公告》及更新后的2018年半年度报告、2018年第三季度报告。

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司报告期内纳入合并范围的子公司情况详见附注九、1在子公司中的权益。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

董事长：施亮

2019年3月29日

证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 公告编号：临2019-034

厦门华侨电子股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门华侨电子股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第三次会议于2019年3月29日上午9:30在厦门市思明区环岛南路3088号三楼会议室召开。会议通知于2018年3月18日以电子邮件形式发出。本次会议由施亮董事长主持，应到会董事9名，实际到会董事9名。监事、总经理、副总经理、财务负责人等高管人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过如下议案：

一、《2018年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、《2018年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、《2018年年度报告》及其摘要

具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2018年年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

四、《2018年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

五、《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，2018年度公司实现营业收入3,096.49万元，归属于母公司所有者的净利润为455.38万元，未分配利润为-287,333.73万元，其中母公司期末未分配利润为-285,711.26万元。根据公司《章程》规定，2018年度不进行利润分配。2018年度公司也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

六、《关于续聘会计师事务所的议案》

根据审计委员会2019年第二次会议决议，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，聘期一年。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

七、《2018年度独立董事述职报告》

具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2018年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

八、《董事会审计委员会2018年度履职情况汇总报告》

具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《董事会审计委员会2018年度履职情况汇总报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

九、《公司2018年度内部控制评价报告》

具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

十、《公司2018年度内部控制审计报告》

具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2018年度内部控制审计报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

十一、《关于公司2019年度计划使用临时闲置资金进行委托理财的议案》；

具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司2019年度计划使用临时闲置资金进行委托理财的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

十二、《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》；

具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示及将被实施其他风险警示的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

十三、《董事会对会计师事务所出具的2018年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见〈审计报告〉的专项说明的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《董事会对会计师事务所出具的2018年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见〈审计报告〉的专项说明》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

十四、《关于会计政策变更的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

十五、《关于股东大会、董事会和总经理决策权限管理制度的议案》；

为了提高公司的运行效率，保证公司、股东和债权人合法权益，使公司经营管理规范化、科学化、程序化，按照公司经营中各类决策的风险大小和效率要求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定《股东大会、董事会和总经理决策权限管理制度》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

十六、《关于计提资产减值准备及核销历史债务的议案》；

一、计提资产减值准备情况

根据企业会计准则的相关规定，综合分析公司的经营状况，出于谨慎性原则考虑，对公司2018年末各项资产进行了清查，根据公司各项资产状况，计提的资产减值准备情况如下：

1、应收款项按账龄法和特别计提法本期共增加计提了103,096.75元坏账准备；本期转回坏账准备1,222,861.30元，转回坏账准备主要是贵阳国鼎、云岩国鼎、遵义国鼎、都匀国鼎历史应收账款1,222,861.30元；

其他应收款按账龄法本期计提坏账准备金额412,245.72元；本期无收回或转回的坏账准备。

截至2018年12月31日，应收款项坏账准备余额为7,104,781.93元。其中，对Best Buy客户计提了6,424,157.53元坏账准备，主要因对其应收欠款达四年以上，对其全额计提坏账。

截止2018年12月31日，其他应收款坏账准备余额为413,843.64元。

2、存货截至2018年12月31日，存货跌价准备余额为2,887,389.17元。主要系国内分公司南京经营部计提的存货跌价。

3、可供出售金融资产截至2018年12月31日，减值准备余额为3,014,684.55元。主要是对公司持有的北京中视联数字系统有限公司计提的减值2,700,000.00元。

4、长期股权投资截至2018年12月31日，减值准备余额为3,289,539.29 元。

5、商誉截至2018年12月31日，减值准备余额为1,042,966.89元，为公司对鹰潭市寰球大数据传媒有限公司收购形成的商誉1,042,966.89元经减值测试后全额计提减值准备。

截至2018年12月31日，公司资产减值准备余额为17,753,205.47元。

二、核销历史债务情况

2018年度，公司分别与中信建投证券股份有限公司等3家中介机构签订债务豁免协议，免除公司因2016年债务重组相关的顾问服务费235.85万元、审计费26.42万元、律师费10.00万元，合计272.27万元，本次债务豁免增加公司净利润272.27万元。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

十七、《关于公司及控股子公司2019年度预计向银行申请综合授信额度的议案》；

为保证公司及控股子公司日常经营管理和新增业务拓展的资金需求，2019年度公司及控股子公司拟向各家银行申请总额不超过1亿元的综合授信额度，具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司实际控制人或其控制的企业将视具体情况为上述授信提供连带保证担保，属于关联交易。该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条相关规定，公司就该项交易豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

十八、《关于召开2018年年度股东大会的议案》

经研究决定，公司拟于2019年4月22日（星期一）14:00时在厦门市思明区环岛南路3088号三楼会议室召开公司2018年年度股东大会。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

上述第一，三、四、五、六、七、十一、十五、十七项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2019年3月29日

证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 公告编号：临2019-035

厦门华侨电子股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门华侨电子股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届监事会第三次会议于2019年3月29日上午9:30在厦门市思明区环岛南路3088号三楼会议室召开。会议通知于2018年3月18日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席李琼主持，应到会监事3名，实际到会监事3名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过如下议案：

一、《2018年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

二、《2018年度报告》及其摘要

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、《2018年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

四、《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，2018年度公司实现营业收入3,096.49万元，归属于母公司所有者的净利润为455.38万元，未分配利润为-287,333.73万元，其中母公司期末未分配利润为-285,711.26万元。根据公司《章程》规定，2018年度不进行利润分配。2018年度公司也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

五、《关于计提资产减值准备及核销历史债务的议案》；

全体监事一致认为：本次计提资产减值准备及核销历史债务符合《企业会计准则》和相关税收法律法规要求，符合公司的实际情况，程序合法、依据充分，不涉及公司关联人，不存在损害公司和股东利益的行为，核销处理后能够更加客观地反映公司的财务状况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

六、《公司2018年度内部控制评价报告》

全体监事一致认为：《公司2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。公司不断建立健全各项内部控制管理制度，内部控制体系运行有效，公司法人治理结构日趋完善。公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好执行。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

七、《监事会对董事会关于2018年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见〈审计报告〉的专项说明的意见》

全体监事一致认为：除“与持续经营相关的重大不确定性”事项段所述事项产生的影响外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

公司董事会针对“与持续经营相关的重大不确定性”事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。

作为公司监事，我们将积极配合公司董事会的各项工作，并持续关注董事会和管理层推进各相关工作的开展，切实维护公司和投资者的利益。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

八、《关于会计政策变更的议案》

全体监事一致认为：本次对相关会计政策进行变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

上述第一、二、三、四项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告

厦门华侨电子股份有限公司

2019年3月29日

证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 公告编号：临2019-036

厦门华侨电子股份有限公司

关于公司2019年度计划使用临时

闲置资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行、证券等金融机构

● 委托理财金额：不超过5,000万元

● 委托理财投资类型：固定收益类或低风险类理财产品

● 委托理财期限：不超过1年

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

为实现资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，公司及公司子公司拟根据资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，计划于2019年度使用不超过人民币5,000万元额度的闲置资金购买固定收益类或低风险类的银行、证券等金融机构理财产品，任意一种产品的期限不超过1年。在上述额度内公司可循环、滚动使用，但委托理财余额不得超出该额度。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司于2019年3月29日召开第九届第三次董事会会议，审议通过《关于公司2019年度计划使用临时闲置资金进行委托理财的议案》；表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对；上述委托理财的议案尚须提交公司股东大会审议批准后执行。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司拟购买理财产品的交易对方均为信誉好、资金运作能力强的银行或证券公司。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、人员等方面的其它关系。

三、委托理财的主要内容

（一）基本说明

公司2019年度计划使用不超过5,000万元额度的闲置资金用于银行、证券等金融机构理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。单笔理财产品的理财期限在1年以内，预计收益根据购买时的理财产品而定，拟投资的理财产品不需要提供履约担保。

（二）敏感性分析

公司及子公司开展的理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司及子公司现金流带来不利影响。

（三）风险控制分析

公司及子公司办理委托理财时首先考虑安全性因素，将资金风险防范放在首要位置，对理财产品进行了严格的评估、筛选，选择安全性高、流动性好的固定收益类或低风险类的理财产品。本公司也将密切关注委托理财资金的相关风险，确保理财资金到期收回。

（四）独立董事意见

公司独立董事认为：公司在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，将临时闲置流动资金适时购买固定收益类或低风险类的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额情况

截至本公告日，公司近12个月内累计进行委托理财金额为人民币700万元，其中尚未到期委托理财余额为人民币450万元。

特此公告

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2019年3月29日

证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 公告编号：临2019-037

厦门华侨电子股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

一、概述

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订印发了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会[2017]8号）《企业会计准则第24号一套期会计》（财会[2017]9号）《企业会计准则第37号一金融工具列报》（财会 [2017]14号)（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。

公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政变更无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

（一）新金融工具准则修订内容主要包括：

1、金融资产分类由“四分类”改为“三分类”。企业应当根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2、将金融资产减值会计处理由“已发生信用损失法”修改为“预期信用损失法”。

3、拓宽套期工具和被套期项目的范围。

4、在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善， 金融工具披露要求也相应调整。

（二）根据财会[2018]15号准则的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体如下：

1、资产负债表归并原有项目：

（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；

（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；

（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；

（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；

（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；

（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。

2、利润表分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：

（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；

（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；

（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；

（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

3、所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则和转准则的差异、调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数。

根据财会[2018]15号准则要求的财务报表格式调整，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

（一）公司独立董事意见

公司此次会计政策变更系根据财政部颁布的最新会计准则及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更，符合相关规定，公司对会计政策变更事项的表决程序和结果符合《公司章程》等法律法规的相关规定；不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

（二）公司监事会意见

本次对相关会计政策进行变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议；

2、公司第九届监事会第三次会议决议；

3、公司独立董事对于相关事项的独立意见。

特此公告

厦门华侨电子股份有限公司

董事会

2019年3月29日

证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 公告编号：临2019-038

厦门华侨电子股份有限公司

关于申请撤销公司股票退市风险警示

及将被实施其他风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海证券交易所将于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示及实施其他风险警示。

● 在上海证券交易所审核期间，公司股票正常交易。

一、公司股票被实施退市风险警示的情况

厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）因2016年度、2017年度连续两年亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）中第13.2.1条（一）的有关规定，公司股票于2018年4月27日起被上海证券交易所实施了“退市风险警示”处理,股票简称由“厦华电子”变更为“*ST厦华”。

二、公司2018年度经审计的财务会计报告的情况

公司 2018年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见《审计报告》（大信审字[2019]审字第1-01127号）。经审计，公司2018年度实现净利润为518.70万元，归属于母公司所有者的净利润为455.38万元；归属于普通股股东的所有者权益为838.32万元；实现营业收入3,096.49万元。

公司《2018年年度报告》已经 2019年3月29日召开的第九届董事会第三次会议审议通过，并于2019年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。

三、公司股票符合撤销退市风险警示的条件

根据《上市规则》13.2.1条之规定，对照公司2018年年度报告，公司的净利润、净资产、营业收入等指标均不触及退市风险警示条件，且公司不存在《上市规则》13.2.1条规定的其他情形；根据《上市规则》13.3.1条之规定“上市公司最近一个会计年度审计结果表明第13.2.1条第（一）项至第（四）项情形已经消除的，公司应当在董事会审议通过年度报告后及时向本所报告并披露年度报告，同时可以向本所申请撤销对其股票实施的退市风险警示”，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于撤销公司股票退市风险警示的议案》，同意公司向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。上海证券交易所将于收到公司申请的五个交易日内，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

四、公司涉及其他风险警示的情况

鉴于公司存在以下情况，可能导致投资者难以判断公司前景，根据《上市规则》的相关规定，公司股票将被实施其他风险警示。

1、本公司2018年度财务报告被大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见的审计报告，审计报告中强调事项为“截至财务报告报出日，公司已经终止经营原主营彩电业务，基本完成原资产、负债、人员清理工作，但公司尚处于形成稳定盈利模式的转型期，这种情况表明公司持续经营能力存在重大不确定性。”

2、公司2018年度实现营业收入3,096.49万元，净利润518.70万元，盈利能力有所改善，但前几年公司一直处于形成稳定盈利模式的转型期，公司盈利能力较弱，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润连续为负值。公司在2018年因2016年度、2017年度经审计的净利润均为负值，公司股票被上海证券交易所实施过退市风险警示。

在上海证券交易所审核期间，公司股票正常交易。公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2019年3月29日

证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 公告编号：临2019-039

厦门华侨电子股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会2019年第二次会议决议，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师”）为公司进行2018年度审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的工作，建议公司续聘大信会计师为公司2019年审计机构，并提交公司董事会审议。

公司于2019年3月29日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，建议续聘大信会计师为公司2019年度的审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

特此公告

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2019年3月29日

证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 公告编号：2019-040

厦门华侨电子股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年4月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年4月22日 14点00分

召开地点：厦门市思明区环岛南路3088号三楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月22日

至2019年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第九届董事会第三次会议及公司第九届监事会第三次会议已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2019年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权 委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授 权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓 名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信 封上请注明“股东大会”字样。

（二）登记时间：2019年4月17日 9:00-12:00，13:30-17:00。

（三）登记地点：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼证券部。

（四）登记联系方式：

电话：（0592）5510275

传真：（0592）5510262

联系人：林志钦，陈迪

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排 食宿、交通费用。

（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证 明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2019年3月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门华侨电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月22日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。