多喜爱集团股份有限公司
关于申请银行综合授信的公告

（上接142版）

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2019-018

多喜爱集团股份有限公司

关于申请银行综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、授信事项概述

（一）授信情况

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于申请银行综合授信的议案》，由于公司2018年的银行授信额度将陆续到期，为保证公司银行授信的延续性，根据公司经营及资金使用计划的需要，为补充公司流动资金的不足，公司拟向银行申请总计不超过25,000万元的综合授信额度，期限1年。以上授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信有效期自2018年年度股东大会通过之日起生效，至2019年年度股东大会召开之日止失效。授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等（包括但不限于授信、借款、抵押等），额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

本次综合授信额度自2018年年度股东大会通过之日起生效，至2019年年度股东大会召开之日止失效。公司董事会将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的一切（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、协议主要内容

目前尚未签署相关协议，具体内容以签订的协议为准。

三、交易目的及对上市公司的影响

本次申请银行授信，是为了更好的满足公司日常经营需要，补充公司营运资金，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

四、监事会意见

监事会认为：

申请银行授信是基于公司生产经营的需要，本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司申请授信融资事项，并同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、《第三届董事会第十三次会议决议》

2、《第三届监事会第六次会议决议》

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零一九年三月三十日

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2019-019

多喜爱集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买

理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额不超过20,000.00万元闲置自有资金、最高额不超过1,800.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，上述资金额度可滚动使用，额度使用期限自2018年年度股东大会通过之日起生效，至2019年年度股东大会召开之日止失效。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]960号》文核准，公司于2015年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）3000万股，发行价格每股7.28元，募集资金总额为21,840.00万元，扣除主承销商海通证券股份有限公司保荐及承销费用等发行费用3,296.60万元（不含税），发行费用可抵扣增值税进项税额39.28万元，实际募集资金净额为18,504.12万元。扣除主承销商海通证券股份有限公司的承销费用和保荐费用2,500.00万元，余额19,340.00万元已于2015年6月5日，通过海通证券股份有限公司分别汇入公司以下账户：上海浦东发展银行长沙分行66010154700017648账号8,783.60万元；招商银行股份有限公司长沙窑岭支行731903112810921账号2,488.50万元；中信银行长沙劳动中路支行8111601011600002995账号8,067.90万元。

上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验、并出具“天职业字[2015]10885《验资报告》”。

二、募集资金使用情况

截至2018年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币16,594.44万元，其中：以前年度使用15,356.99万元，本年度使用1237.46万元，均投入募集资金项目。

截至2018年12月31日，本公司累计使用募集资金金额人民币16,594.44万元，募集资金专户余额为人民币2,294.35万元，与实际募集资金净额人民币1,909.68万元的差异金额为人民币384.67万元，系募集资金累计利息收入（包括购买理财产品收益）扣除银行手续费支出后的净额。

三、本次拟使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）资金来源及投资额度

为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。在上述额度内，购买保本型银行理财产品资金可滚动使用。

为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币1,800.00万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。

（二）投资期限

该事项需提交公司2018年年度股东大会审议。审议通过后，投资期限自2018年年度股东大会通过之日起生效，至2019年年度股东大会召开之日止失效。

（三）投资品种

为控制风险，闲置自有资金、闲置募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。公司确定投资的上述产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

（四）信息披露

公司将按照深圳证券交易所的相关规定，购买理财产品后及时履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品及相关的损益情况。

五、对公司的影响

公司本次以闲置自有资金、闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品的投资不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的实施，不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司自有资金、闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

经认真审核，公司董事会成员一致认为，公司使用不超过人民币20,000.00万元的闲置自有资金，不超过人民币1,800.00万元闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

六、履行的决策程序

2019年3月28日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。一致认为：公司使用闲置自有资金、闲置募集资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合《公司章程》、《投资决策管理制度》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。在确保不影响公司募投项目建设和正常经营的情况下，公司使用不超过人民币20,000.00万元的闲置自有资金、不超过人民币1,800.00万元的闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

七、保荐机构意见

根据相关规定，保荐机构对多喜爱关于使用不超过人民币1,800万元闲置募集资金购买银行理财产品的事项进行了专项核查，发表意见如下：

1、多喜爱本次使用不超过人民币1,800万元闲置募集资金购买银行理财产品事项符合相关的募集资金管理和使用的法律法规，该事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的法律程序。由于与公司使用闲置自有资金理财议案合并审议的原因，该事项尚需提交公司股东大会表决通过。

2、多喜爱本次使用闲置募集资金购买银行理财产品不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

综上，本保荐机构对多喜爱实施本次使用不超过人民币1,800万元闲置募集资金购买银行理财产品的事项无异议。

特此公告。

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零一九年三月三十日

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2019-020

多喜爱集团股份有限公司

关于续聘2019年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月28日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“天职”）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）完成2018年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2019年度财务审计机构。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。天职在担任公司2018年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。积极、及时地与公司管理层及审计委员会等相关部门沟通，确保了2018年审计工作的顺利完成。

根据相关法律法规及《公司章程》、《选聘会计师事务所专项制度》等的规定，为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任天职为公司2019年度财务报告的审计机构，聘期一年。

本事项已由公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表事前认可意见及独立意见如下：

（一）事前认可意见：1、我们已提前并认真审阅了公司拟提交本次董事会审议的《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，我们基于独立判断的立场发表独立意见与事前认可意见。

2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的 专业素养和丰富经验，为公司提供2018年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、 公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，为公司出具的审计报告能够全面、客 观、公正的反映公司的财务状况经营成果。

3、我们认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司2019年度的审计工作，同意将《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》提交公司董事会、股东大 会审议。

（二）独立意见：经核查，我们认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零一九年三月三十日

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2019-021

多喜爱集团股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。公司董事会同意注销全资子公司宁波多喜爱网络科技有限公司（以下简称“宁波多喜爱”）。本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、拟注销全资子公司的基本情况介绍

1、企业名称：宁波多喜爱网络科技有限公司

2、统一社会信用代码：91330205MA292G4Q13

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：浙江省宁波市江北区同济路227号19-4-4

5、法定代表人：陈军

6、注册资本：１,000万元人民币

7、成立日期：2017年7月11日

8、经营范围：网络技术开发、技术服务；技术咨询；数据处理与存储服务；软件开发服务；计算机软硬件销售服务；企业管理咨询；市场调查；广告服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、经营情况：截止至本公告披露日，宁波多喜爱网络科技有限公司尚未投入注册资本，并未开展实际经营活动，期间内无收入。

二、注销宁波多喜爱的原因

公司设立全资子公司宁波多喜爱的初衷是为了拓展公司业务，现公司根据经营发展战略需要，为整合资源、降低管理成本、提高经营效率，决定注销全资子公司宁波多喜爱。

三、注销宁波多喜爱对公司的影响

本次注销后，宁波多喜爱将不再纳入公司合并财务报表范围。注销宁波多喜爱不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性影响。不会损害公司及股东与中小股东的利益。

四、备查文件

《第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零一九年三月三十日

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2019-022

多喜爱集团股份有限公司

关于举行2018年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》已于2019年3月30日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2018年年度经营情况，定于2019年4月9日（周二）15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下” （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张文先生，财务总监李希女士，董事会秘书王莲军女士，独立董事郭剑锋先生。（如有特殊情况，参与人员可能会有调整，敬请谅解）。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零一九年三月三十日

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2019-025

多喜爱集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，本次会计政策在董事会审议批准范围内，无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、会计政策变更的概述

1、变更的原因：中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。该通知对一般企业财务报表格式进行了修订，按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司对会计政策予以相应变更。

2、变更日期：按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）规定的施行日期执行。

3、变更前采用的会计政策：本次变更前，公司财务报表格式按照财政部于2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定执行。

4、变更后采用的会计政策：本次变更后，公司财务报表格式按照财政部于2018年6 月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定执行。

5、审议程序：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更在董事会审议批准范围内，无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

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本次会计政策变更仅对财务报表列报产生影响，不涉及公司业务范围的变化，对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。

三、董事会关于会计政策变更的说明

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见

公司独立董事认真审阅了相关资料，对公司会计政策变更事项发表独立意见如下：公司依据财政部修订及颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于本次会计政策变更的意见

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、第三届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零一九年三月三十日

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2019-024

多喜爱集团股份有限公司

关于修改《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的议案》，现将具体内容公告如下：

一、基本情况

鉴于《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国公司法＞的决定》于2018年10月26日公布并施行，该决定对股份回购政策进行了修改，《多喜爱集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称为“《董事会议事规则》”）中涉及的相关条款需相应进行修改。根据《公司法》等法律法规的规定，公司董事会同意对《董事会议事规则》相应条款进行修订。

二、《董事会议事规则》修改内容如下：

原：第二十六条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。

现修改为：第二十六条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行，但决议公司因公司章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份事项应有三分之二以上的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。

除上述条款修订外，《董事会议事规则》的其他内容不变。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零一九年三月三十日

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2019-023

多喜爱集团股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的议案》，现将具体内容公告如下：

一、基本情况

鉴于《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国公司法＞的决定》于2018年10月26日公布并施行，该决定对股份回购政策进行了修改，《多喜爱集团股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）中涉及的相关条款需相应进行修改。根据《公司法》等法律法规的规定，公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。

二、《公司章程》修改内容如下：

1、原：第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并；

（三）将股份奖励给本公司职工；

（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

现修改为：第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合并；

（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；

（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；

（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

2、原：第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：

（一）证券交易所集中竞价交易方式；

（二）要约方式；

（三）中国证监会认可的其他方式。

现修改为：第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：

（一）证券交易所集中竞价交易方式；

（二）要约方式；

（三）中国证监会认可的其他方式。

公司依照本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。公司收购本公司股份，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。

3、原：第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。

公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。

现修改为：第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额10%，并应当在三年内转让或者注销。具体实施细则按照有关法律、行政法规或规章等执行。

4、原：第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

……

（十五）审议股权激励计划；

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

现修改为：第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

……

（十五）审议股权激励计划；

（十六）因第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份作出决议；

（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

5、原：第一百一十二条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

……

（十一）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（十二）制订公司融资方案、审批公司授信事项；

……

现修改为：第一百一十二条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

……

（十一）决定公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份；

（十二）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（十三）制订公司融资方案、审批公司授信事项；

……

本条第（一）至第（十一）规定的董事会各项具体职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使，并不得以公司章程、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。

6、原：第一百二十四条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

现修改为：第一百二十四条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，但决议公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份事项应有三分之二以上的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

公司董事会提请公司2018年年度股东大会授权公司董事会及具体经办人员办理前述工商变更登记等相关事宜。

该议案为特别决议事项，尚需提交公司2018年度股东大会审议，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。修订的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零一九年三月三十日