山煤国际能源集团股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2019-019号

山煤国际能源集团股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年3月18日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2019年3月28日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于2018年第三季度报告会计差错更正的议案》

公司于2018年完成对山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司（以下简称“河曲露天”）51%股权的收购，并将其纳入合并报表范围。在编制2018年年度报告过程中，由于公司与年审会计师事务所内部对同一控制下企业合并的判断出现分歧，导致公司2018年第三季度报告中母公司资产负债表项下“长期股权投资”、“资本公积”，合并报表资产负债表项下“资本公积”、“专项储备”、“未分配利润”及合并利润表项下“归属于母公司所有者净利润”、“少数股东损益”等科目以及非经常性损益和其相关科目披露有误。另由于财务人员在追溯调整期初数时对河曲露天的内部往来抵消上存在疏漏，导致预付账款、其他应收款、应付票据及应付账款、其他应付款往来项目的披露错误。根据《企业会计准则第28号-会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司董事会同意对公司2018年第三季度报告会计差错予以更正。

独立董事对此发表了独立意见，认为本次会计差错更正的会计处理符合《企业会计准则第28号-会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的有关规定，能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，本次会计差错更正决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，同意对本次会计差错进行更正。

关于公司2018年第三季度报告会计差错更正的具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于2018年第三季度报告会计差错更正的公告》（公告编号：2019-020号）。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

二、审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

三、审议通过《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权

四、审议通过《关于〈2018年年度报告及摘要〉的议案》

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

五、审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

六、审议通过《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润220,105,428.20元。2018年度母公司实现净利润614,406,504.60元，加上年初未分配利润-1,971,886,579.28元，2018年末母公司累计可分配利润为-1,357,480,074.68元。

根据《公司章程》的规定，由于报告期末母公司未分配利润为负，因此公司2018年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

独立董事对此发表了独立意见，认为由于报告期末母公司未分配利润为负，因此公司2018年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本的分配预案符合《公司章程》中关于分红事项的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,同时也有利于公司持续稳定地发展。会议审议、表决程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

七、审议通过《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定的要求，本着客观、公正、公平的原则，对报告期内公司内部控制设计和执行的有效性进行了自我评价，编制了《山煤国际2018年度内部控制评价报告》。报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，认为公司遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，已构建完整的内控体系，运转正常。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

八、审议通过《关于〈2018年度独立董事述职报告〉的议案》

根据《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，公司独立董事对2018年度的履职情况进行了总结，编制了《山煤国际2018年度独立董事述职报告》，报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

九、审议通过《关于〈董事会审计委员会2018年度履职报告〉的议案》

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求，公司董事会审计委员会对2018年度的履职情况进行了总结，编制了《山煤国际董事会审计委员会2018年度履职报告》，报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

十、审议通过《关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的议案》

（一）追加确认公司及下属子公司与省国投旗下其他企业的关联交易

2017年9月，山西省国资委将省属22户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司（以下简称“省国投公司”），公司将与省国投公司旗下其他企业之间的交易纳入关联交易。2018年，因业务需要，公司及下属子公司与省国投公司旗下其他企业新开展业务，发生合计7.38亿元煤炭购销及其他业务，上述交易超出公司2018年度日常关联交易预计范围，且上述业务均为公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，符合公司实际情况。因此，公司董事会就上述日常关联交易超额部分进行追加确认。

（二）追加确认公司及下属子公司与山煤集团下属其他子公司的关联交易

2018年，因业务需要，公司及下属子公司与山西煤炭进出口集团有限公司下属部分子公司发生的合计0.77亿元购销及其他业务，上述交易超出公司2018年度日常关联交易预计范围。该部分交易是为保证公司正常业务需求发生的交易，为生产经营所必须，因此公司董事会就上述日常关联交易超额部分进行追加确认。

公司独立董事在公司董事会召开前收到关于公司追加确认2018年度日常关联交易超额部分的相关材料,审阅并听取了公司有关人员关于该事项的专项汇报,对该事项表示认可，并在董事会对此发表了独立意见，认为公司追加确认的2018年度日常关联交易超额部分均属于公司及下属子公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，符合公司实际情况，关联交易定价公允，未损害公司股东特别是中小股东的利益，不会影响上市公司的独立性。且关联交易的表决程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事对该事项回避表决。我们同意对公司2018年度日常关联交易超额部分进行追加确认，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

关于2018年度日常关联交易追加确认的具体情况，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的公告》（公告编号：临2019-021号）。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事王为民先生、苏新强先生、陈凯先生、兰海奎先生、王霄凌先生、张雪琴女士、钟晓强先生回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果： 4票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案》

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，公司对2018年度预计的日常关联交易的执行情况进行了总结，同时对2019年度可能发生的日常关联交易事项进行了预计。

公司独立董事在公司董事会召开前收到了关于公司日常关联交易的相关材料,审阅并听取了公司有关人员关于该事项的专项汇报,对公司日常关联交易事项表示认可，并在董事会对公司2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案发表如下独立意见：本议案所述关联交易均为公司正常生产经营需要。遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合公司和全体股东的最大利益，未损害公司及中小股东利益。本议案所述关联交易不影响公司的独立性。公司董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意本事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。

关于日常关联交易执行及预计的具体情况，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2019-022号）。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事王为民先生、苏新强先生、陈凯先生、兰海奎先生、王霄凌先生、张雪琴女士、钟晓强先生回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果： 4票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司依据上海证券交易所《关于做好上市公司2018年年度报告工作的通知》的要求，编制了《公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，公司年审会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定和《关于规范上市公司对外担保行为的通知〉（证监发[2005]120号）的规定，对公司编制的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表出具了专项说明。

独立董事对此发表了独立意见，认为截至2018年12月31日，公司与关联方的资金往来均属于正常经营性往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。截至2018年12月31日，公司累计对外担保总额为36.34亿元，占公司最近一期经审计归母净资产54.98亿元的66.10%。公司提供的对外担保均为对全资或控股子公司提供的担保。担保事项的内部决策程序合法、有效。报告期末不存在逾期对外担保情况。公司能够按照中国证监会、上海证券交易所的有关文件要求和《公司章程》的规定，严格控制对外担保风险。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事王为民先生、苏新强先生、陈凯先生、兰海奎先生、王霄凌先生、张雪琴女士、钟晓强先生回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果： 4票同意， 0票反对， 0票弃权。

十三、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产价值和财务状况，公司对各类应收款项、存货等资产进行了分析和测算，对存在减值迹象的资产计提减值准备56,391.16万元。

独立董事对此发表了独立意见，认为，公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能够客观公允反映截至2018年12月31日的资产价值和财务状况，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议本项议案时，表决程序合法有效，符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。

关于公司计提资产减值准备的具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-023号）。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2018年度及以后期间的财务报表。

由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。

本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司净资产、损益不产生影响。

独立董事对此发表了独立意见，认为公司本次会计政策是根据国家政策变化而变更，本次调整仅对公司财务报表项目列示产生影响，不影响公司损益、净资产，也不涉及过往年度的追溯调整，本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

关于公司本次会计政策变更的具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024号）。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

十五、审议通过《关于公司与山煤投资集团有限公司签订〈关于山西煤炭进出口集团临汾临北煤焦集运有限公司的股权托管协议〉、〈关于山煤大同口泉出口煤发煤站有限公司的股权托管协议〉、〈关于吕梁晋煜仓储有限公司的股权托管协议〉的议案》

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事王为民先生、苏新强先生、陈凯先生、兰海奎先生、王霄凌先生、张雪琴女士、钟晓强先生回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果： 4票同意， 0票反对， 0票弃权。

十六、审议通过《关于董事津贴的议案》

经公司董事会薪酬委员会提议，公司董事会同意独立董事每人每年6万元人民币（含税）津贴；独立董事出席公司董事会会议和股东大会的差旅费及按《公司章程》履行职权所需的费用均由公司承担；公司其他董事如在公司任其他职务，按照所在岗位予以支付津贴，如不在公司任其他职务，不予支付专门的董事津贴。

独立董事对此发表了独立意见，认为公司董事会提交的董事津贴方案充分考虑了本地区薪酬水平以及本地区其他上市公司独立董事的薪酬标准，符合公司实际情况，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。相关决策程序合法有效。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2019年3月28日

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2019-020号

山煤国际能源集团股份有限公司

关于2018年第三季度报告会计差错更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次差错更正减少公司2018年1-9月合并报表归属于母公司所有者的净利润102,557,602.07元，增加少数股东损益102,557,602.07元。减少归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润140,447,793.92元。

一、会计差错更正的原因和内容

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《2018年第三季度报告》，将公司2018年收购完成的山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司（以下简称“河曲露天”）51%股权纳入合并报表范围。

公司收购河曲露天51%股权包含收购控股股东山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）持有的河曲露天31%的股权及山西中汇大地矿业有限公司（以下简称“中汇大地”）持有的河曲露天20%的股权。由于公司与山煤集团、中汇大地分别签订的《股权转让协议》中均约定：“山煤国际购买山煤集团拥有的河曲露天31%的股权与购买中汇大地拥有的河曲露天20%的股权互为前提”。财务人员据此将两项股权收购行为理解为“一揽子交易”，根据《企业会计准则第20号一企业合并》第五条“参与合并的企业在合并前后均受同一最终控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并”的相关规定，将51%股权收购行为一并按同一控制下企业合并进行了会计处理。

在编制年报的过程中，经与年审会计师事务所内部充分论证，认为两项股权收购行为应分别进行会计处理，将收购山煤集团所持有河曲露天31%的股权作为同一控制下企业合并处理，将收购中汇大地所持有河曲露天20%的股权作为购买少数股东股权处理。因此导致公司2018年第三季度报告中母公司资产负债表项下“长期股权投资”、“资本公积”，合并报表资产负债表项下“资本公积”、“专项储备”、“未分配利润”及合并利润表项下“归属于母公司所有者净利润”、“少数股东损益”等科目以及非经常性损益和其相关科目披露有误，应予以更正。

另由于财务人员在追溯调整期初数时对河曲露天的内部往来抵销上存在疏漏，导致预付账款、其他应收款、应付票据及应付账款、其他应付款往来项目的披露错误。

2018年3月28日，公司召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于2018年第三季度报告会计差错更正的议案》，该事项不需提交股东大会审议。

二、本次会计差错更正对财务报表的影响

本次更正对公司2018年第三季度母公司报表及合并报表个别科目产生影响，减少公司合并报表归属于母公司所有者的净利润102,557,602.07元，增加少数股东损益102,557,602.07元。减少归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润140,447,793.92元。

上述更正对合并报表三季度财务状况及经营成果影响情况如下：

单位：元

■

本次更正对公司2018年第三季度非经常性损益和其相关科目产生影响，同时对主要财务指标有所影响。主要影响情况如下：

■

上述更正对合并报表期初财务状况及上年同期经营成果影响情况如下：

单位：元

■

上述更正对母公司财务状况影响情况如下：

单位：元

■

三、公司董事会、独立董事、监事会的结论性意见

1、董事会意见

本次会计差错更正主要是由于对同一控制下合并的判断出现分歧，更正后的会计处理符合《企业会计准则第28号-会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的规定，本次会计差错更正的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、独立董事意见

本次会计差错更正的会计处理符合《企业会计准则第28号-会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的有关规定，能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，本次会计差错更正决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，同意对本次会计差错进行更正。

3、监事会意见

监事会认为公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号-会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的有关规定，能够进一步提高公司会计信息质量，更加客观、准确地反映公司财务状况和经营情况，公司关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，同意本次会计差错更正事项。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议；

2、公司第七届监事会第二次会议决议；

3、独立董事的独立意见。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

二○一九年三月二十八日

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2019-021号

山煤国际能源集团股份有限公司关于

追加确认2018年度日常关联交易

超额部分的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，是为确保公司的市场经营持续稳定运行而进行的，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不会对关联方形成较大的依赖。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2019年3月28日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的议案》，对2018年日常关联交易超出部分予以追加确认，董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

上述日常关联交易金额在3000万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事发表事前认可意见，认为：公司2018年度日常关联交易超额部分属正常的生产经营需要，符合公司实际情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定。同意将此议案提交第七届董事会第三次会议审议。

公司独立董事发表独立意见，认为：公司追加确认的2018年度日常关联交易超额部分均属公司及下属子公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，符合公司实际情况，关联交易定价公允，未损害公司股东特别是中小股东的利益，不会影响上市公司的独立性。且关联交易的表决程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事对该事项回避表决。我们同意对公司2018年度日常关联交易超额部分进行追加确认，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（二）增加关联交易预计情况概述

1、追加确认公司及下属子公司与省国投旗下其他企业的关联交易

2017年9月，山西省国资委将省属22户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司（以下简称“省国投公司”），公司将与省国投公司旗下其他企业之间的交易纳入关联交易。2018年，因业务需要，公司及下属子公司与省国投公司旗下其他企业新开展业务，发生合计7.38亿元煤炭购销及其他业务，上述交易超出公司2018年度日常关联交易预计范围，且上述业务均为公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，符合公司实际情况。因此，公司董事会就上述日常关联交易超额部分进行追加确认。

单位：万元

币种：人民币

■

2、追加确认公司及下属子公司与山煤集团下属其他子公司的关联交易

2018年，因业务需要，公司及下属子公司与山西煤炭进出口集团有限公司下属部分子公司发生的合计0.77亿元购销及其他业务，上述交易超出公司2018年度日常关联交易预计范围。该部分交易是为保证公司正常业务需求发生的交易，为生产经营所必须，因此公司董事会就上述日常关联交易超额部分进行追加确认。

单位：万元

币种：人民币

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、山西省国有资本投资运营有限公司

成立日期：2017年7月27日

注册资本：500亿元

法定代表人：王俊飚

主营业务：根据授权，负责国有资本投资、运营及相关业务；国有股权持有、投资及运营；资产管理及债权债务重组；企业重组及产业并购组合；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；重大经济建设项目投融资；投资咨询；产业研究；金融研究；财富管理；物业服务；财务顾问；企业重组兼并顾问及代理；经审批的非银行金融服务业项目运作；经批准的国家法律法规禁止以外的其他资产投资与运营活动等。

住所：山西省太原市小店区晋阳街91号（山西省太原市转型综改示范区内）

控股股东：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

2、山西煤炭进出口集团有限公司

成立日期：1981年05月09日

注册资本：200000万

法定代表人：赵建泽

主营业务：煤炭、矿产品、金属材料、有色金属、化工产品（危险品除外）、工业盐、农副产品、橡胶制品、钢材、建材、五金交电、塑料制品、机电产品、机械设备的销售；发供电；进出口业务（除国家统一经营以外的商品和技术）；种植业、养殖业；技术开发与服务；电子商务、节能环保、节能技术服务；普通仓储；矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工（精煤、焦炭、动力煤及煤化工产品等）；投资煤炭、焦炭、煤化工生产、贸易型企业等；外事咨询服务；房地产开发；批发零售日用百货；酒店管理、住宿、餐饮服务、自有房屋租赁、会展会务服务、汽车租赁、保健、美容美发（仅限分支机构经营）

控股股东：山西省国有资本投资运营有限公司

3、大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司

成立日期：2008年02月21日

注册资本：231000万人民币

法定代表人：赵晨德

经营范围：以自有资金对煤矿投资；煤机制造、加工、销售；建筑工程安装；房地产开发；物业管理；普通机械配件、机电设备及配件、电器设备、建材（除木材）、五金交电、土产日杂、劳保用品、电线电缆、油漆、润滑油脂、煤炭、有色金属、钢材、焦炭、铁矿石的销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

控股股东：大同煤矿集团有限责任公司

4、大同煤矿集团衡安装备股份有限公司

成立日期： 2004年08月18日

注册资本：1940.67万人民币

法定代表人：周玺柱

经营范围：橡胶制品生产销售;生产风门闭锁装置、工矿控制电气设备（凭有效资质证经营）；橡塑材料及非标机械加工、密封制品模具加工、各类矿用门风窗及配套设备、金属保护的设计制作安装、玻璃钢制作；销售防灭火、耐火材料（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东：大同煤矿集团有限责任公司

5、秦皇岛同煤大友贸易有限公司

成立日期：2016年2月19日

注册资本：5000万元

法定代表人：张岩军

主营业务：煤炭及制品、食用农产品、化肥、建材、五金电料、铝合金制品、建筑工程机械设备及配件、钢材、电子产品、交通运输设备及配件、金属材料（稀有贵重金属除外）、计算机软硬件及辅助设备、文具用品、体育用品、日用品、服装、鞋帽、未列入危险化学品名录的化工产品的销售；道路货物运输代理服务；货物及技术进出口。

住所：河北省秦皇岛市北戴河区海宁路225号

控股股东：大同煤矿集团煤炭经营有限公司

6、山西国金电力有限公司

成立日期 : 2009年07月23日

注册资本：50689.94万

法定代表人：颉钰

住所：山西文水经济开发区.

经营范围：生产热电能源，销售发电副产品（含热水、水蒸气、煤气），水泥、熟料、骨料；职业技能培训（成人非发证类）；*售电业务；销售煤炭。

控股股东：晋能电力集团有限公司

7、山西华光发电有限责任公司

成立日期：2005年9月27日

法定代表人：曹阳

注册资本：98600万元

经营范围：建设、经营管理电厂；电力业务：开发和经营为电力行业服务的机电设备、燃料、灰渣综合利用及中水业务。

住所：山西省柳林县穆村镇安沟村

控股股东：格盟国际能源有限公司

8、山西煤矿机械制造股份有限公司

成立日期：2002年12月31日

法定代表人：冯金水

注册资本：11000万元

经营范围：煤矿机械制造、加工、安装、维修、设备租赁；普通机械设备、钢材、金属制品（不含贵稀金属）的销售；进出口贸易；普通货运。

住所：太原市小店区北营南路46号

控股股东：太原重型机械集团煤机有限公司

9、山西煤炭运销集团太原大凯经贸有限公司

成立日期：2003年11月25日

法定代表人：王建斌

注册资本：2000万元

经营范围：生铁、焦炭、钢材、建材、化工产品（不含危险品）、普通机械设备、矿山设备、塑料制品、装潢材料、健身器材的批发；通过铁路、公路经营出省和省内销售原煤、精煤；货物运输信息咨询；金属制品、废钢废铁的销售；冶金炉料、铁合金、有色金属（不含贵稀金属）、耐火材料的销售。

住所：太原市尖草坪区兴华街329号1幢507号

控股股东：山西省煤炭运销集团太原有限公司

10、山西煤炭运销集团忻州河曲有限公司

成立日期：2009年07月30日

法定代表人：张凯

注册资本：1000万元

经营范围：煤炭经销；煤炭物流信息咨询服务。

住所：忻州市河曲县文笔镇黄河西大街94号

控股股东：山西煤炭运销集团有限公司

11、山西煤炭运销集团忻州宁武有限公司

成立日期：2009年7月30日

法定代表人：邢建荣

注册资本：2000万元

经营范围：煤炭运销、煤炭物流咨询服务。

住所：忻州市宁武县凤凰镇上河南村

控股股东：山西煤炭运销集团有限公司

12、山西瑞光热电有限责任公司

法定代表人：曹阳

成立日期 : 2007年07月06日

注册资本：60400万

住所：山西省晋中市榆次区乌金山镇东沙沟村

经营范围：电力供应、电力业务：电、热的生产和销售；发电、输变电工程的技术咨询；建筑材料（不含林区木材）、金属材料、电力设备及相关产品的采购、开发、生产和销售。

控股股东：格盟国际能源有限公司

13、山西商品电子交易中心股份有限公司

法定代表人：温全贵

成立日期 : 2014年03月03日

注册资本：10000万

住所：太原市高新技术开发区长治西巷9号电子商务产业园二期22层

经营范围：商品的电子交易及结算服务；物流信息咨询服务；普通货物仓储、货运站货场经营及管理；煤炭、焦炭、钢材、建材、金属制品、化工产品、铁矿石、铁矿粉、燃料油、石油焦、酒、机电设备、五金产品、农副产品、汽车、日用品、计算机产品及辅助设备销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；软件开发及系统集成、综合布线、电子工程、建筑智能化工程；商业信息技术咨询服务、IT运维服务及网络技术支持；会展服务；户外广告制作、发布、代理服务；以自有资金对房地产业、高科技进行投资；

控股股东：山西能源交通投资有限公司

14、山西省煤炭运销集团晋神煤炭经营有限公司河曲分公司

成立日期：2009年12月21日

负责人：周一轩

经营范围：经销：煤炭、焦炭、煤制品、金属材料、电器产品、矿山机械设备、普通机械设备与配件。

住所：忻州河曲县沙泉乡后红崖村

控股股东：山西煤炭运销集团有限公司

15、山西省投资集团（天津）国际贸易有限公司

成立日期：2015年1月30日

注册资本：20000万元人民币

法定代表人：任卫东

主营业务：自营和代理货物及技术进出口;批发和零售业;企业管理咨询;仓储;国内货运代理;船舶代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东：山西省投资集团有限公司

16、山西兆光发电有限责任公司

成立日期：1999年10月9日

注册资本：151000万元人民币

法定代表人：曹阳

主营业务：电力业务:发电业务;粉煤灰、石膏及其制品的生产、销售;热力生产和供应;电力设施维修;电力技术咨询与服务;开发与电力相关的综合利用项目;道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东：格盟国际能源有限公司

17、上海合弘贸易有限公司

成立日期：2014年12月15日

注册资本：5000万元人民币

法定代表人：李群力

主营业务：煤炭、机械设备、汽车及汽车配件、建筑材料、五金交电、钢材、橡塑制品、化工产品(除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、电子产品、食用农产品、木材、纺织品、冶金矿产品、金属材料、服装、手表、饰品、家居用品、化妆品、医疗器械、家用电器、办公用品及耗材、厨房用品、饲料、纸浆、纸制品、燃料油的销售,化肥经营,商务信息咨询,食品销售,从事货物及技术的进出口业务,危险化学品(详见危险化学品许可证)批发,危险化学品(详见危险化学品许可证)批发,食品销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

控股股东：山西西山煤电贸易有限责任公司

18、太原钢铁（集团）公司福利总厂

成立日期：1984年7月30日

注册资本：3000万元人民币

法定代表人：王海

主营业务：钢材、纯铁、特钢、电渣、废钢材加工;不绣钢制品、铁艺围拦、劳保用品、服装、吊具、抓斗结构件、换热器、散热器、预热器、冷却器、金属尼龙制品、石墨制品、弹簧、阀泵、滤芯、高压胶管、液压件、工业用添加剂、熟料、涂料的加工;油漆喷绘;标牌、金属洗涤剂、润滑油脂、沥青、钢丝绳扣的加工;轮胎翻修;磁铁矿粉、生铁、冶金炉料、桶装润滑油、日用品、化妆品的销售;石料粉碎;金属涂层料加工;不锈钢(玻璃钢)雕塑的设计、安装。机电设备修理、电器管道安装、起重设备检修安装、锅炉压力容器、工业设备的清洗、油桶清洗、装璜、写字楼出租、货物搬运、为太钢提供劳务、餐饮;工业控制安装、调试;网络架设(仅限太钢厂区内);脱硫剂加工;皮带机和托辊的生产及销售;煤炭购销、加工及运输;照明设备、宣传栏的制作;室外装饰工程;厨房设备、燃气灶具的设计、安装、维修、生产和销售;制冷设备、厨房用品、酒店用品的生产、销售、安装及维修;道路货物运输;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东：太原钢铁（集团）有限公司

19、天津晋津煤炭销售有限公司

成立日期：1989年1月24日

注册资本：10000万元人民币

法定代表人：王红卫

主营业务：建筑材料、钢材、生铁、机电产品(不含小轿车)、铝钒土、铁粉矿粉、矿石;煤炭;焦炭、家用电器、经济信息咨询(不含中介服务);炉料。(许可经营项目的经营期限以许可证为准)(国家有专项专营规定的按国家专项专营规定办理)

控股股东：山西省投资集团有限公司

20、同煤朔电秦皇岛能源有限公司

成立日期：2014年8月28日

注册资本：5000万元人民币

法定代表人：王东

主营业务：煤炭、焦炭、水泥熟料、其他机械设备的销售;货物及技术的进出口;仓储服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东：大同煤矿集团朔州煤电有限公司

21、西山煤电（集团）有限责任公司

成立日期：1998年1月13日

注册资本：925032.72万元人民币

法定代表人：王玉宝

主营业务：矿产资源开采:煤炭开采和洗选业,煤制品制造、销售,电力、热力、水的生产和供应,售电,电力技术开发与信息咨询,电力设施修理校验,工矿工程建筑施工,房地产业,自有机械设备租赁;职业技能鉴定(仅限分支机构);科学研究和技术服务业,公共设施管理业,居民服务、修理业,铁路、道路货物运输及辅助活动,仓储业;水泥及制品、瓶(罐)装饮用水、服装、劳动防护用品、矿灯的制造和销售,木材加工,普通机械产品、工矿机械设备及配件的制造、修理、销售;钢材、轧锻产品加工;聚氨脂、抗磨油、齿轮油、乳化油、防冻液、润滑脂的生产和销售,废弃资源回收利用,煤炭、焦炭、金属及金属矿、建材(木材除外)、五金产品、电子产品、化工产品(不含危险品)、橡胶制品、仪器仪表、日用品、水暖器材的批发零售,综合零售,艺术表演场馆,体育场馆,文艺创作与表演,住宿和餐饮,农业、林业、畜牧业;旅行社业务:入境旅游业务、出境旅游业务和国内旅游业务;会议及展览服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司（下转150版）